证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-070 广东富信科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于2024年12月20日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知已于2024 年 12 月 20 日以书面方式送达全体监事。全体监事均已知悉与所议事项相关的必 要信息，一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限。召集人梁竞新先生已在 监事会会议上就豁免本次监事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体监事 无异议。 经与会监事一致推举，本次会议由公司职工代表监事梁竞新先生主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议采用现场的表决方式，会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及 《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （ ...

监事会 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-067 广东富信科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"富信科技"）第四届监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东富信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《广东富信科技股份有限公司监事会议事规则》等 有关规定，公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第二次职工代表大会，经参会 职工代表民主讨论、表决，审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的 议案》，同意选举梁竞新先生（个人简历附后）为公司第五届监事会职工代表监 事。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名非职工 代表监事将由公司股东会选举产生，一名职工代表监事由公司职工代表大会选举 产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与 2024 年第 ...

会议信息 - 会议于2024年12月20日15时在佛山顺德高新区召开[10] - 投票方式为现场和网络结合，网络投票系统为上交所系统[10][11] - 网络投票时间为2024年12月20日[11] 选举信息 - 第五届董事会应选非独立董事6人、独立董事3人[14] - 第五届监事会应选非职工代表监事2人[14] - 提名刘富林等为非独立董事候选人等[27][31][34] 制度修订 - 2024年12月5日修订《公司章程》及部分治理制度[22] - 2024年12月5日修订《监事会议事规则》[24]

产品与技术进展 - 应用于400G/800G高速率光模块的Micro TEC验证周期较长，通常需要6个月以上 [4] - 公司已与多家光模块厂商开展项目开发，目前处于小批验证阶段，力争今年内通过验证 [4] - 公司目前具备年产300万片Micro TEC的生产能力，可根据下游需求快速扩产 [6] 产品差异与特点 - 用于通信领域的TEC产品尺寸微型化程度高，组装和加工难度大，需要高端自动化设备和熟练技术工人 [4] - 通信领域TEC产品需满足GR-468-CORE和MIL-STD-883两项国际先进测试标准 [5] - 通信领域TEC产品在相同输入功率下，制冷深度和制冷量远大于消费电子领域产品，热电性能更优良 [5] 市场与应用场景 - 半导体热电制冷技术与压缩机制冷、水冷、液冷等温控解决方案形成互补，无法完全替代 [6] - 半导体热电制冷技术主要应用于小容积、低冷量制冷场景，如消费电子领域的啤酒机、恒温酒柜 [7] - 该技术还应用于微型化局部精准控温场景，如通信领域的光模块，以及环境适应性要求较高的场景，如汽车领域的恒温座椅 [7] 投资者关系活动 - 本次活动为特定对象调研，参与单位包括创华投资、恒江联合投资、幸福阶乘基金等 [2] - 活动时间为2024年12月9日，地点为公司会议室，公司接待人员包括董事会秘书田泉和证券事务代表霍莹敏 [2] - 本次活动不涉及应当披露的重大信息 [8]

资金管理策略 - 制定制度规范与关联方资金往来，防止资金占用[2] - 按规定实施关联交易并及时结算，防止经营性资金占用[4] - 防止关联方非经营性资金占用，相关部门定期或不定期检查[5] 审批与报告机制 - 闲置资产提供给关联方使用需履行审批程序并收费[5] - 按月编制关联方资金占用和交易情况汇总表[5] - 重大关联交易需经独立董事专门会议审议并半数同意[6] 责任与清欠措施 - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[6] - 发生资金占用，制定清欠方案并报告公告[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘剑华为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格要求 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[4] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[4] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚[5] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[6]

广东富信科技股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露管理工作，确保公司及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，保护公司、 股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据现行适用的《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件和《广东富信科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露"是指《上市规则》《信息披露办法》规定的 应披露信息以及其他相关法律、法规、规章、证券监管部门要求披露的、或所有 对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时间内、在 规定媒体上、按规定程序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门。 第四条 公司和相 ...

广东富信科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，依照《中华人民共和国公司法》 （"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、有价证券以及经评估后的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资， 对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括但不限于委托经营、理财，以及购买各种股票、债券、基金、外汇、 期货等金融产品。 长期投资主要指：公司投资的超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。具体包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目 ...

广东富信科技股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | K | | --- | | | | | | | 广东富信科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂 行规定》和其他有关规定，经广东省对外贸易经济合作厅以粤外经贸资字[2012]613 号文批准，以发起方式设立、整体变更的方式成立的股份有限公司。公司在佛山市 顺 德 区 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 9144060675109268XW。 第三条 公司于 2021 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,206 万股，于 ...

累积投票制规则 - 选举两名及以上董监时，股东每有效表决权股份拥有与应选总人数相等投票权[2] - 1%以上股份股东可提名独董候选人[5] - 3%以上股份股东可提名非独董、非职工代表监事候选人[5] 投票权计算 - 股东累积表决票数为股份数乘以应选董监人数[8] - 多轮选举时按每轮应选人数重新计算[8] - 选独董时投票权为股份数乘以应选独董人数[8] - 选非独董或监事时投票权为股份数乘以应选人数[9] 投票限制 - 所投董监选票数不得超最高限额，候选人数不超应选人数[11] 当选条件 - 当选董监得票数须超出席股东有效表决权股份二分之一[12] 其他规定 - 当选人数不足需二轮选举或重开股东会[14] - 细则依法律和章程执行，不一致以规定为准[16] - 细则由董事会解释，股东会通过生效[17]