股份减持限制 - 任期内和届满后六个月内每年减持不超所持总数25%，不超1000股可全转[9] - 上市交易1年内、离职半年内所持股份不得转让[8] - 集中竞价或大宗交易减持首次卖出前15个交易日报告披露计划[11] - 每次披露减持时间区间不超3个月[13] 信息申报要求 - 新任董高任职通过后2个交易日申报身份信息[6] - 现任董高信息变化、离任后2个交易日申报身份信息[6] 交易报告与公告 - 减持实施完毕或未完毕2个交易日内向交易所报告公告[13] - 股份变动事实发生2个交易日内报告公告[14] 违规处理 - 违规短线交易收益归公司，董事会收回披露[15] - 股东可要求董事会30日内执行收回事宜[15] 管理责任 - 董事长是股份变动管理第一责任人[18] - 董秘负责管理股份数据，季度检查买卖披露[18] - 违规董秘报告相关部门，公司视情节处分[20]

公司基本信息 - 公司于2021年2月24日获批发行2206万股人民币普通股，4月1日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为8824万元[8] - 公司设立时股本总数为6288万股[16] - 公司已发行股份数为8824万股，每股面值1元[18] 股东信息 - 刘富林认购20134214股，出资比例32.02%[17] - 刘富坤认购14542356股，出资比例23.13%[17] - 联升投资有限公司认购6288000股，出资比例10.00%[18] - 绰丰投资有限公司认购6413760股，出资比例10.20%[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 章程或股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[21] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求审计委员会、董事会诉讼或自行诉讼[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[62] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[85] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在股东会结束后两个月内实施具体方案[100] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，可在任期届满前由股东会解除职务[102] - 董事会由七至九名董事组成，设董事长、副董事长各一人[111] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，须经股东会审议[50] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况，由董事会审议（提供担保、提供财务资助除外）[114] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[160] - 无重大投资计划或支出时，公司每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[167] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[160] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[160] 公司合并、分立、减资、解散 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[189] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[190] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[197]

广东富信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、《广 东富信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会秘书负责董事会会议的筹备，并负责会议的记录和会议文件、 会议记录的保管。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7-9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 董事会设董事长一人、副董事长一人；董事长和副董事长均由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 1 （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （ ...

人员与组织 - 审计监察部应配备不少于二人的专职审计人员[5] - 审计监察部负责人由公司董事会任免[29] - 内部审计人员应为专职[29] 会议与报告 - 董事会或董事会审计委员会至少每季度召开一次会议审议审计监察部工作计划和报告[5] - 专门委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[6] - 审计监察部至少每季度向董事会或董事会审计委员会报告一次内部审计情况[8] - 审计监察部在每个会计年度结束前二个月提交次一年度内部审计工作计划[12] - 审计监察部在每个会计年度结束后二个月内提交年度内部审计工作报告[12] - 审计监察部至少每年向董事会或董事会审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] 审计检查 - 审计监察部至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况[11] - 审计监察部至少每季度对货币资金的内控制度检查一次[11] - 审计监察部将大额非经营性资金往来等事项相关内部控制制度作为检查评估重点[14] - 审计监察部应至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[18] - 审计监察部应在业绩快报对外披露前对其进行审计[19] 审计流程 - 审计监察部实施审计前三个工作日送达《内部审计通知》，特殊业务可实施时送达[22] - 被审计单位对审计报告有异议，应自接到之日起两个工作日内提出书面意见[22] - 审计监察部制定年度审计工作计划，报主管领导批准后实施[22] - 审计监察部根据年度审计计划确定审计对象，拟定具体审计工作计划[22] - 审计监察部与被审计单位沟通审计发现问题及严重程度[22] - 审计监察部出具审计报告前必要时与被审计单位交换意见[22] - 被审计单位对审计结果有异议且无法协调，将报告与意见报执行副总经理处理[23] - 审计监察部根据审计结论向被审计单位下达审计意见（决定）[23] 奖惩制度 - 对有显著成绩的内部审计人员，公司给予精神和物质奖励[31] - 审计监察部可向公司建议表扬和奖励贡献突出的集体和个人[31] - 对违规内部审计人员，视情节给予行政纪律处分，涉嫌犯罪移交司法机关[32] - 对违规被审计单位和个人，公司视情节给予行政处分或经济处罚，涉嫌犯罪移交司法机关[33] 制度相关 - 本制度由董事会负责制定、修改并解释[34] - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[35] - 制度落款日期为2025年10月24日[36]

关联交易审批 - 公司与关联自然人交易金额30万元以下（除担保）或连续12个月累计低于30万元，由总经理审批[7] - 公司与关联自然人单笔交易30万元以上（除担保）或连续12个月累计30万元以上，经独立董事过半数同意后提交董事会审议[7] - 公司与关联法人成交金额低于公司最近一期经审计总资产或市值0.1%且低于300万元，由总经理审批[9] - 公司与关联法人单笔关联交易300万元以上3000万元以下且占公司最近经审计总资产或市值0.1%以上1%以下，经独立董事过半数同意后提交董事会审议[9] - 公司与关联人单笔关联交易3000万元以上且占公司最近经审计总资产或市值1%以上，应聘请证券服务机构审计或评估并提交股东会审议[10] 关联交易特殊规定 - 与日常经营相关的关联交易涉及的交易标的可不审计或评估[11] - 公司与同一关联人或不同关联人同一类别下标相关交易按连续12个月累计计算[11] - 公司不得向董事、高级管理人员提供借款[13] - 公司向关联人高溢价购买资产需提交股东会审议时，交易对方应提供盈利担保等承诺[14] - 关联交易协议期限超3年需每3年重新履行审议和披露义务[16] 关联交易股东会审议 - 股东会审议关联交易，普通事项需关联股东外出席股东表决权1/2以上通过，特别决议事项需2/3以上通过[19] 关联交易披露 - 公司达到披露标准的关联交易，经独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[20] - 经批准的关联交易合同变更或提前终止需原批准机构同意[25] - 公司应披露关联交易协议订立等情况和定价依据[26] - 涉及特定条款的关联交易可不公告，另一些需及时披露[30][31] - 公司披露关联交易由董事会秘书负责并提交相关文件[32] - 关联交易公告应包含交易概述等内容[27] 关联交易免审议披露 - 公司与关联人部分交易可免审议和披露，如现金认购发行证券等[28] - 公司单方面获利益交易等可免审议和披露，如受赠现金资产等[29] 关联交易协议 - 公司进行关联交易应签书面协议，主要条款变化需重新审批[31] 关联交易定价 - 关联交易定价应公允，可参照政府定价等原则[32] - 按特定项确定关联交易价格时可采用成本加成法等方法[32] - 关联交易无法按原则和方法定价需披露定价原则等[33] 其他规定 - 本办法中“以下”“低于”不含本数，“以上”含本数[35] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限十年[35] - 本制度由股东会审议通过后实施[36] - 办法与国家法规抵触时以国家法规为准[36]

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-045 广东富信科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并制定及修订公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议 案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。公司于同日召开第五届监事 会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》 ，上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关 法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作 水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委 员会行使《公司法》等法律法规规定的原监事会相 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2025年10月24日召开[2] - 会议通知及材料于2025年10月21日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于取消监事会及废止＜监事会议事规则＞的议案》，3票同意[5] 后续安排 - 《关于取消监事会及废止＜监事会议事规则＞的议案》需提交公司股东会审议[5]

公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度营业收入为1.49亿元，同比增长6.52% [1] - 第三季度净利润为1237.53万元，同比增长12.22% [1] - 第三季度净利润增速高于营业收入增速 [1] 公司2025年前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营业收入为4.19亿元，同比增长6.79% [1] - 前三季度累计净利润为3272.32万元，同比下降1.7% [1] - 前三季度基本每股收益为0.38元 [1]

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-042 广东富信科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动 跨越 5%整数倍的提示性公告 股东绰丰投资有限公司保证向广东富信科技股份有限公司提供的信息内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、转让方情况 （一）转让方基本情况 截至 2025 年 10 月 14 日，转让方所持公司股份的数量、比例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 绰丰投资有限公司 | 4,433,160 | 5.02% | 重要内容提示: 广东富信科技股份有限公司（以下简称"富信科技"或"公司"）股东绰 丰投资有限公司（以下简称"转让方"或"绰丰投资"）本次询价转让的价格为 36.83元/股，转让的股票数量为2,647,200股。 公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不参与本次询价转让。 本次转让不会导致公司控股股东、 ...

权益变动 - 信息披露义务人持股比例从12.15%减至9.15%[9][20][37] - 2025年10月20日，绰丰投资询价转让减持2,647,200股，占比3.00%[18] 未来展望 - 未来12个月内不排除其他权益变动安排，暂无明确增持计划[16][38] 其他信息 - 信息披露义务人为绰丰投资和联升投资，有一致行动人[37] - 上市公司为广东富信科技股份有限公司[37]