会议信息 - 2023年年度股东大会2024年5月23日14点召开[2] - 网络投票2024年5月23日进行，交易系统9:15 - 15:00可投[3] - 股权登记日为2024年5月16日[14] 议案情况 - 议案6、7、9、10、11涉及中小投资者单独计票[10] - 议案7、8涉及关联股东回避表决[10] 其他信息 - 会议登记2024年5月22日14:00 - 17:30[18] - 会议现场预计半天，费用自理[20]

广东富信科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度的财务审 计机构及内控审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中审众环在 2023 年度的审计工作履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，2023 年度中审众环在资质条件、执业记录等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 （三）诚信记录 1、中审众环最近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督 管理措施 13 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照 国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，注册地址为湖北省武汉市武昌区 水果湖街道中北路 166 号长江产业 ...

一、募集资金基本情况 2021 年 2 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意广东富信科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕552 号）同意， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,206.00 万股，每股发行价格为人民币 15.61 元，本次发行募集资金总额 344,356,600.00 元，扣除承销及保荐费用、律 师费用、审计及验资费用、发行登记费用以及其他交易费用 36,781,931.54 元（不 含税）后，实际募集资金净额为人民币 307,574,668.46 元。上述资金情况已经中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（众环验字[2021]0500004 号） 验资报告。 公司对募集资金专户存储，并与保荐机构中泰证券股份有限公司及存储募集 资金的监管银行签订了募集资金专户监管协议。具体情况详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《富信科技首次公开 发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金使用情况和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 178,055,0 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为广东富信科技股份有限公司，中文简称为富信科技[51] - 公司外文名称为Guangdong Fuxin Technology Co.,Ltd.，外文缩写为Fuxin Technology[51,52] - 公司法定代表人为刘富林[52] - 公司注册地址位于佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号[52] - 公司办公地址位于佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号[52] - 公司网址为www.fuxin-cn.com[52] - 公司披露年度报告的主要媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》[52] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称为富信科技，股票代码为688662[53] 经营情况 - 公司2023年度亏损，拟不进行现金分红和资本公积转增股本[5] - 受全球经济下行等因素影响，公司营收较上年同期出现较大回落[3] - 公司近年来的重要客户Sleepme Inc.启动ABCs程序，产生应收坏账486.40万美元[3] - 公司将继续开发新产品，拓展新应用场景，积极布局通信、储能、汽车等行业[3] - 公司主要客户包括SEB Asia Limited、伊莱克斯、美的等知名企业[46,47,48] - 公司近年来前五大客户之一为Sleepme Inc.，该公司已于2023年5月11日启动ABCs程序[42,43] - 营业收入较去年同期下降20.29%，主要受全球经济周期下行等因素影响，终端市场消费需求不足，公司消费类整机产品出口销售不及预期[55] - 归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降123.19%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期下降125.77%，主要系收入规模下降、计提Sleepme Inc.减值损失影响所致[56] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少30.86%，主要系收入规模下降，回款减少所致[56] - 基本每股收益、稀释每股收益均较去年同期减少124.19%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较去年同期减少126.23%，加权平均净资产收益率较去年同期减少9.48个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较去年同期减少9.42个百分点，主要系净利润下降所致[56] 财务数据 - 计入当期损益的政府补助为2,247,635.90元[58] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为485,735.99元[58] - 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用为-2,576,514.76元[58] - 其他营业外收入和支出为1,393,068.03元[58] - 2023年公司实现营业收入39,959.14万元，较上年同比下降20.29%[61] - 半导体热电器件实现销售收入9,099.34万元，较上年同比增长26.18%[61] - 半导体热电系统实现销售收入9,929.04万元，较上年同比增长5.27%[61] - 半导体热电整机产品实现销售收入17,626.61万元，较上年同期下降38.10%[61] - 公司研发费用3,154.60万元，占本期营业收入7.89%，同比增加1.12个百分点[62] - 公司新增专利申请55件，新增专利授权40件[62] 风险因素 - 公司存在核心技术泄密的风险，以及技术人员流失和短缺的风险[176] - 公司主要产品客户单一，存在客户集中度较高的风险[177] - 公司面临原材料价格波动的风险，以及应收账款无法收回的风险[177][178] - 公司面临宏观经济环境下行的风险，以及汇率波动的风险[179]

广东富信科技股份有限公司 关于开展 2024 年外汇远期结售汇业务的可行性报告 一、开展外汇远期结售汇业务概述 （一）交易目的 为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对广东富信科技股份有限公 司（以下简称"公司"）经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，合 理降低财务费用，公司结合 2024 年境外销售规模，计划与银行开展外汇远期结 售汇业务。 （二）外汇远期结售汇品种 公司拟开展的外汇远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。 （三）业务期间和业务规模 公司董事会同意授权公司管理层自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内 开展外汇远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇开展外币金额不得超 过等值 5,000 万美元（额度范围内资金可滚动使用），同时授权公司财务部在上 述期间及额度范围内负责办理具体事宜。 （四）资金来源 公司自有资金和银行授信，不涉及募集资金。 二、外汇远期结售汇风险与风险控制措施 （一）外汇远期结售汇的风险 公司进行的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做 投机性、套利性的交易操作，因此在签订外汇远期结售汇合同时会进行严格的风 险控制。 外汇远期 ...

广东富信科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0500152号 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表的注 | 13 | m 景 户在众环会计师事务所(特殊资通合伙) 武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 魔家编码: 430077 ied Public Accountants LLF 电话 Tel: 027-86791215 17-15 F Yangtre River Endustry Busiding 传直 Fax: 027-85424329 No. ICE Zhongber Road. Muhan 430077 审计 报告 众环审字(2024)0500152 号 广东富信科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东富信科技股份有限公司（以下简称"富信科技"）财务报表,包括 2023 年 12 月 31 ...

业绩总结 - 2023年5月获中国出口信用保险公司理赔210万美元，486.40万美元应收账款全额计提减值[20] 内部控制 - 2023年12月31日财务报告内控有效，无重大、重要、一般缺陷[2][21] - 非财务报告内控无重大、重要、一般缺陷[22] - 确定各类内控缺陷定量标准[16][18] 未来展望 - 2024年完善内控制度，强化内部监督职能[22]

业绩总结 - 2023年度归属母公司股东净利润为-1277.95万元[3] - 截至2023年底，期末未分配利润17222.24万元，母公司14501.57万元[3] 利润分配 - 2023年回购股份和现金分红均为1633.08万元[3] - 2023年拟不进行现金分红等[2][3] - 利润分配预案待股东大会审议[5][10]

经核查公司独立董事钟日柱先生、潘春晓先生、冯海洲先生的任职经历及其 签署的相关自查文件等，上述人员除在公司担任独立董事外，均不存在在公司以 及公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重 大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东富信科技股份有限公司 董事会 广东富信科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事钟日柱 先生、潘春晓先生、冯海洲先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 25 日 1 / 1 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为广东 富信科技股份有限公司（以下简称"富信科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对富信科技预计 2024 年度日常性关联交易 事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 中泰证券股份有限公司 关于广东富信科技股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 （一）日常关联交易履行的审议程序 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于预 计 2024 年度日常性关联交易的议案》，预计 2024 年度本公司及控股公司与其他 关联方之间发生的与日常经营相关联的交易总额不超过 640 万元。关联董事林东 平回避表决，其余非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规 定。 公司董事会审计委员会经认真审核后，对本次日常关联交易预计事 ...