独立董事提名 - 公司董事会提名李奇凤为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备相关知识、经验及注册会计师资格[1][2] - 被提名人任职资格符合法规要求且无影响任职情况[1][2] - 被提名人已通过提名委员会资格审查[2] - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[2]

独立董事候选人资格要求 - 不直接或间接持有公司1%以上股份，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形，36个月无证监会处罚、刑事处罚[3][4] - 36个月无证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 任职境内上市公司数量不超三家，在公司连续任职不超六年[5] - 具备注册会计师资格，有证券交易所认可培训证明[5]

限制性股票激励计划概况 - 2022年限制性股票激励计划拟授予247.50万股，占公司股本总额1.77%[2] - 首次授予219.60万股，占拟授予权益总额88.73%，约占股本总额1.57%[2] - 预留27.90万股，占拟授予权益总额11.27%，约占股本总额0.20%[2] - 首次授予价格20.29元/股，预留授予价格23.97元/股[2] - 首次授予激励对象55人，预留部分激励对象21人[2] 归属情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属数量为67.023万股，归属日期为2025年5月29日[1] - 首次授予部分第二个归属期归属数量为67.023万股，归属日期为2025年9月15日[1] - 预留授予部分第一个归属期归属数量为9.207万股，归属日期为2025年9月15日[26] - 预留授予部分第二个归属期可归属数量为9.207万股，归属日期为2025年12月7日至2026年12月6日[24][27] 业绩考核 - 2023年公司实现营业收入17.0081998296亿元，较2020年营收增长率为101.53%，达到考核目标值50%[29] - 2023年度公司实现净资产收益率13.72%，达到考核目标值12%[29] 价格调整 - 因2021 - 2023年权益分派，首次授予价格调整为20.88元/股，预留授予价格调整为24.56元/股[21] - 因2024年权益分派，首次授予价格调整为20.29元/股，预留授予价格调整为23.97元/股[21] 其他 - 选取16家A股上市公司作为对标企业[9] - 个人层面归属比例中A等级为100%，C等级为0%[12] - 激励对象个人层面绩效考核评价结果均为“B（良好）”及以上，个人层面归属比例为100%[30] - 股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票[33]

激励计划授予 - 2022年6月7日向59名激励对象授予219.60万股限制性股票[5] - 2022年12月7日将首次授予价格由22.18元/股调整为21.78元/股[6] - 2022年12月7日以25.46元/股价格向21名激励对象授予27.90万股预留限制性股票[6] 业绩考核目标 - 2024年营收增长率不低于70%且不低于同行业平均或对标企业75分位值[8] - 2024年净资产收益率不低于13%且不低于同行业平均或对标企业75分位值[9] 业绩结果及处理 - 2024年冲回股份支付费用后净资产收益率为13.15%，冲回前为12.57%，不满足业绩考核条件[9] - 2024年未达业绩考核条件，对应34%归属比例的78.54万股限制性股票作废[9] 会议及合规 - 2025年12月19日召开第四届董事会第十二次会议审议相关议案[1] - 本次作废部分限制性股票对公司经营和团队稳定性无重大影响[10] - 董事会薪酬与考核委员会同意此次作废部分限制性股票[11] - 公司本次激励计划相关事项已取得现阶段必要授权和批准[12] - 本次作废及归属情况符合相关规定[12] - 公司即将履行的披露符合相关规定，尚需履行后续信息披露义务[12] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月20日[14]

激励计划时间线 - 2022年3月5日召开会议审议激励计划相关议案[10][11] - 2022年3月21日审议通过激励计划草案修订稿相关议案[11] - 2022年4月18 - 28日对激励对象内部公示[12] - 2022年4月23日激励计划获山东能源集团批复[11] - 2022年4月29日披露激励对象名单核查意见及公示说明[13] - 2022年5月5日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2022年5月6日披露内幕信息知情人自查报告[13] - 2022年6月7日审议通过首次授予限制性股票议案[14] - 2022年6月7日向59名激励对象授予219.60万股[14] - 2022年12月7日向21名激励对象授予27.90万股[15] 业绩目标与结果 - 2023年营业收入1,700,819,982.96元，增长率101.53%[23][24] - 2023年净资产收益率13.72%[24] - 2024年营业收入增长率以2020年为基数应不低于70%[18] - 2024年净资产收益率不低于13%[18] - 2024年冲回股份支付费用后净资产收益率为13.15%，冲回前为12.57%[19][20] 股票归属情况 - 2024年未达业绩考核条件，78.54万股限制性股票作废[20] - 预留授予部分第二个归属期为2025年12月7日至2026年12月6日[21] - 本期拟归属激励对象21人，个人层面归属比例100%[24] - 预留授予部分第二个归属期21人可归属9.207万股[24] 其他 - 2022年限制性股票激励计划首次授予价格由22.18元/股调整为21.78元/股[15] - 2022年12月7日授予价格为25.46元/股[15] - 激励计划相关事项已取得现阶段必要授权和批准[27] - 公司尚需履行后续信息披露义务[27]

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关 法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 新风光电子科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东会的召开 15 | ...

新风光电子科技股份有限公司董事会提名委员会 关千提名第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立蜇事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 新风光电子科技股份有限 公司（以下简称 "公司")提名委员会对第四届芷事会独立篮事候选人的任职资 格进行了审查， 发表审查意见如下： l、 经审阅公司第四届蓝事会独立萤事候选人李奇凤女士的个人履历等相关 资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创板上市公司独 立蜇事的悄形；未受过中国证监会、 证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒， 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。李奇凤女士符合 相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、 李奇凤女士具有丰富的专业知识， 熟悉相关法律、 行政法规、 规章与规 则， 其任职资格、 教育背景、 工作经历、 业务能力符合公司独立董事任职要求。 （此页无正文，为新风光电子科技股份有限公司董事会提名委员会关于提名第 四届董事会独立董事候选人的审查意见之签署页 ) - A 李田: 1 与安 Sp 卓放： 多 物 姜楠：_ 综上，我们同意李 ...

公司第四届董事会第九次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议 审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 符合归属条件的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第 一个归属期符合归属条件的议案》。根据审议结果，以及中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则 证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-061 新风光电子科技股份有限公司 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"新风光"或"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变更注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关于注册资本变更情况 公司第四届董事会第一次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议 审议通过了《关于公司 2022 年 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-062 新风光电子科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事并调整 董事会专门委员会委员的公告 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经 公司第四届董事会提名委员会提议并进行资格审查，且公司已于 2025 年 12 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过《关于独立董事任期届满离任暨 补选独立董事的议案》，同意公司董事会提名李奇凤女士为公司第四届董事会独 立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会 届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满离任情况 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事李田先生的书面辞职报告。李田先生自 2019 年 12 月 23 日起担任公司 独立董事，连续任职时间将满 6 年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关 规 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-060 新风光电子科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北，新风光电子科技股份 有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 6 日 至2026 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年1月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票 ...