新风光电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义 务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司信息披 露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规和部门规章，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及"披 露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并送 达监管部门备案。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指： 第二章 信息披露的宗旨 第四条 公司信息披露的宗旨：真实、准确、完整、及时、公平地披露公司 生产经营管理的重要信息和重大事项，忠诚履行持续信息披露的义务，确保投资 者及时了解公司的发展动态，满足投资者进行投资决策、行使股东权利的需要， 并通过信息披露推动公司发展。 （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书、董事会办 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-034 新风光电子科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日 召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程> 的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会及《公司章程》修订情况 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一 步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》 的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中相关条款作 相应修订。 二、部分治理制度的修订情况 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上 ...

新风光电子科技股份有限公司 关于对山东能源集团财务有限公司关联交易的 风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 以及《中国证监会中国银保监会关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，本公司查验了山东能源集团财务有限公司《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件及相关财务资料，对其 2024 年经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 山东能源集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）于 2013 年 12 月 24 日经原中国银行业监督管理委员会（银监复〔2013〕664 号）批准成立，于 2023 年吸收合并兖矿集团财务有限公司，注册资本金人民币 70 亿元，其中：兖矿能 源集团股份有限公司，出资 37.744 亿元，占注册资本的 53.92%；山东能源集团 有限公司，出资 22.1683 亿元，占注册资本的 31.669%；淄博矿业集团有限责任 公司，出资 3.0275 亿元，占注册资本的 4.325%；临沂矿业集团有限责任公司、 山东新巨龙能源有限责任公司各出资 2.0181 亿元，分别占注册资本的 2.883 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-031 新风光电子科技股份有限公司 关于与山东能源集团财务有限公司重新签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 公司拟调整签订《金融服务协议》的主体和金融服务内容。签署主体由控股 子公司兖州东方机电有限公司（以下简称"东方机电"）调整为由母公司新风光 电子科技股份有限公司直接签署；金融服务内容由"仅限于提供票据承兑金融服 务"调整为"存款服务、综合授信服务及其他金融服务"。控股子公司东方机电 仍按照原协议中约定的"财务公司为东方机电仅限于提供票据承兑金融服务"执 行。公司及其控股子公司与财务公司签订《金融服务协议》不涉及募集资金。 本次关联交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损 害本公司和全体股东利益的行为，不会对关联人形成依赖。 本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 本次关联交易尚需提交股东会审议。 一、关联交易概述 2025 年 4 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-033 新风光电子科技股份有限公司 关于收购控股子公司兖州东方机电有限公司少数股东 股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 为增强公司对子公司的控制力，提高运营和决策管理效率，降低管理成本与 控制风险，实现公司整体资源的优化配置，根据东方机电截至 2025 年 3 月 31 日净资产 11,902.79 万元，经交易各方协商确定，公司拟使用自有资金 397.70 万元收购李睿等 23 名自然人股东持有的东方机电 2.832%股权。收购完成后，公 司合计持有东方机电 52.832%股权。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次交易的实施不存在重大法律障碍。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、交易对方的基本情况 受让方：新风光电子科技股份有限公司 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"新风光"或"公司"）拟使用自 有资金 397.70 万 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-035 新风光电子科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 6 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北，新风光电子科技股份 有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 17 日 至2025 年 6 月 17 日 股东会召开日期：2025年6月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-036 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 新风光电子科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新风光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会 议于 2025 年 5 月 30 日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 5 月 25 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席姜涵 文先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开 和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《新风光电子科技股份有限公司章 程》及相关法律法规的规定。 监事会认为：公司与财务公司签署《金融服务协议》的关联交易属于公司正 常业务范围，是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，符合公司实 际情况，公司与关联方进行的交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不 存在损害公司和全体股东特别是中小股东利 ...

新风光电子科技股份有限公司 关于调整2024年度利润分配现金分红总额的公告 证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2025年4月8日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会 议，于2025年4月30日召开2024年年度股东会，分别审议通过了《关于公司2024年 度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含 税）。截至2025年3月31日，公司总股本139,950,000股，扣除回购专用证券账户 中股份总数1,217,242股后的股份数为138,732,758股，以此计算合计拟派发现金 红利83,239,654.80元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股 本。截止2025年3月31日公司通过回购专用证券账户所持有公司股份1,217,242股， 不参与本次利润分配。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间， 公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生增减变动的，公 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-031 新风光电子科技股份有限公司 关于调整2024年度利润分配现金分红总额的公告 披露的《新风光关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-014）。 二、2024年度利润分配方案调整情况 1、前次利润分配方案调整情况 2025年5月9日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新风 光关于调整2024年度利润分配现金分红总额的公告》（公告编号：2025-028）。 公司自2025年4月1日至前述调整公告披露日，通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购公司股份823,897股，公司回购专用证券账户中的股份总数由 1,217,242股增加至2,041,139股，实际参与分配的股份数发生变动，可参与利润 分配的股本数由138,732,758股减少至137,908,861股。 根据公司2024年度利润分配方案中确定的"如在本方案披露之日起至实施权 益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生增减 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。"原则，公司2024 年度利润分配 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-030 新风光电子科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 本次股票上市流通总数为670,230股。 ? 本次股票上市流通日期为2025 年 5 月 29 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司相关业务规定，新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更 登记证明》，公司已完成 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 励计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制 性股票激励计划相关事项的议案》 ...