会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年1月6日14点30分，地点在山东省汶上县公司办公楼二楼会议中心亚洲厅[10] - 网络投票起止时间为2026年1月6日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票时间为9:15 - 15:00[10] 股本与注册资本 - 2025年5月22日新增股份670,230股，股本总数由139,950,000股增至140,620,230股，注册资本由139,950,000元增至140,620,230元[13] - 2025年9月9日新增股份762,300股，股本总数由140,620,230股增至141,382,530股，注册资本由140,620,230元增至141,382,530元[14] - 公司拟将已发行股份总数由13,995万股修订为14,138.2530万股[16] - 公司拟将注册资本由13,995万元修订为14,138.2530万元[16] 人事变动 - 独立董事李田先生因任期届满6年申请辞职，辞职报告自股东会选举产生新任独立董事之日起生效[20] - 公司提名李奇凤女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过至第四届董事会任期届满[20] 候选人履历 - 李奇凤女士1978年3月出生，博士学历，会计学专业，注册会计师[24] - 2006年至今任山东大学管理学院教师、硕士生导师[24] - 2022年9月至今任潍坊综合保税区投资发展有限公司董事[24] - 2022年11月至今任潍坊保税港区发展集团有限公司董事[24] - 2019年12月至2024年4月任山东力诺医药包装股份有限公司独立董事[24] - 2025年6月至今任智洋创新科技股份有限公司独立董事[24]

公司股价与交易表现 - 12月23日盘中股价下跌2.12%，报39.30元/股，总市值55.56亿元 [1] - 当日成交额2014.42万元，换手率0.36% [1] - 主力资金净流出169.65万元，特大单净卖出249.42万元（占比12.38%），大单净买入79.78万元 [1] 公司股价历史走势 - 今年以来股价累计上涨86.09% [2] - 近5个交易日下跌3.37%，近20日下跌4.93%，近60日上涨4.60% [2] 公司基本情况 - 公司全称为新风光电子科技股份有限公司，位于山东省汶上县，成立于2004年8月10日，于2021年4月13日上市 [2] - 公司主营业务为大功率电力电子节能控制技术及相关产品的研发、生产、销售和服务 [2] 公司主营业务构成 - 电能质量监测与治理类产品收入占比48.09% [2] - 电机驱动与控制类产品收入占比27.37% [2] - 储能系统产品收入占比14.05% [2] - 煤矿智能控制装备收入占比4.13% [2] - 其他业务收入占比4.01% [2] - 高端变流器类产品收入占比1.67% [2] - 其他(补充)收入占比0.68% [2] 公司行业与概念归属 - 所属申万行业为电力设备-电网设备-电网自动化设备 [2] - 所属概念板块包括储能、铁路基建、太阳能、智能电网、风能等 [2] 公司股东与股本结构 - 截至12月10日，股东户数为6702户，较上期增加10.25% [2] - 人均流通股为21095股，较上期减少9.30% [2] 公司近期经营业绩 - 2025年1月至9月，实现营业收入12.17亿元，同比增长9.78% [2] - 2025年1月至9月，归母净利润为8303.00万元，同比减少30.37% [2] 公司分红历史 - A股上市后累计派发现金红利3.07亿元 [3] - 近三年累计派发现金红利2.09亿元 [3]

公司治理与股东会议 - 新风光公司将于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

山东省属国企改革成就 - 山东有4家省属国企入选国务院国资委世界一流企业培育名单，数量居全国各省市第一位 [1] - 入选企业包括：潍柴控股集团有限公司（行业领军培育企业）以及华鲁恒升化工股份有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司、新风光电子科技股份有限公司（专业领军培育企业） [1] - 另有22家企业入选“双百企业”名单、25家企业入选“科改企业”名单，数量均居全国各省市第二位 [1] 企业竞争力与标杆树立 - 山东省属企业中有3家进入世界500强 [1] - 2023年以来新增制造业单项冠军34家、独角兽企业2家、瞪羚企业61家、专精特新“小巨人”企业25家 [1] - 一批企业实现了从“跟跑对标”到“并跑创标”的转变，在行业内树立起标杆形象 [1]

独立董事提名 - 公司董事会提名李奇凤为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备相关知识、经验及注册会计师资格[1][2] - 被提名人任职资格符合法规要求且无影响任职情况[1][2] - 被提名人已通过提名委员会资格审查[2] - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[2]

独立董事候选人资格要求 - 不直接或间接持有公司1%以上股份，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形，36个月无证监会处罚、刑事处罚[3][4] - 36个月无证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 任职境内上市公司数量不超三家，在公司连续任职不超六年[5] - 具备注册会计师资格，有证券交易所认可培训证明[5]

限制性股票激励计划概况 - 2022年限制性股票激励计划拟授予247.50万股，占公司股本总额1.77%[2] - 首次授予219.60万股，占拟授予权益总额88.73%，约占股本总额1.57%[2] - 预留27.90万股，占拟授予权益总额11.27%，约占股本总额0.20%[2] - 首次授予价格20.29元/股，预留授予价格23.97元/股[2] - 首次授予激励对象55人，预留部分激励对象21人[2] 归属情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属数量为67.023万股，归属日期为2025年5月29日[1] - 首次授予部分第二个归属期归属数量为67.023万股，归属日期为2025年9月15日[1] - 预留授予部分第一个归属期归属数量为9.207万股，归属日期为2025年9月15日[26] - 预留授予部分第二个归属期可归属数量为9.207万股，归属日期为2025年12月7日至2026年12月6日[24][27] 业绩考核 - 2023年公司实现营业收入17.0081998296亿元，较2020年营收增长率为101.53%，达到考核目标值50%[29] - 2023年度公司实现净资产收益率13.72%，达到考核目标值12%[29] 价格调整 - 因2021 - 2023年权益分派，首次授予价格调整为20.88元/股，预留授予价格调整为24.56元/股[21] - 因2024年权益分派，首次授予价格调整为20.29元/股，预留授予价格调整为23.97元/股[21] 其他 - 选取16家A股上市公司作为对标企业[9] - 个人层面归属比例中A等级为100%，C等级为0%[12] - 激励对象个人层面绩效考核评价结果均为“B（良好）”及以上，个人层面归属比例为100%[30] - 股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票[33]

激励计划授予 - 2022年6月7日向59名激励对象授予219.60万股限制性股票[5] - 2022年12月7日将首次授予价格由22.18元/股调整为21.78元/股[6] - 2022年12月7日以25.46元/股价格向21名激励对象授予27.90万股预留限制性股票[6] 业绩考核目标 - 2024年营收增长率不低于70%且不低于同行业平均或对标企业75分位值[8] - 2024年净资产收益率不低于13%且不低于同行业平均或对标企业75分位值[9] 业绩结果及处理 - 2024年冲回股份支付费用后净资产收益率为13.15%，冲回前为12.57%，不满足业绩考核条件[9] - 2024年未达业绩考核条件，对应34%归属比例的78.54万股限制性股票作废[9] 会议及合规 - 2025年12月19日召开第四届董事会第十二次会议审议相关议案[1] - 本次作废部分限制性股票对公司经营和团队稳定性无重大影响[10] - 董事会薪酬与考核委员会同意此次作废部分限制性股票[11] - 公司本次激励计划相关事项已取得现阶段必要授权和批准[12] - 本次作废及归属情况符合相关规定[12] - 公司即将履行的披露符合相关规定，尚需履行后续信息披露义务[12] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月20日[14]

激励计划时间线 - 2022年3月5日召开会议审议激励计划相关议案[10][11] - 2022年3月21日审议通过激励计划草案修订稿相关议案[11] - 2022年4月18 - 28日对激励对象内部公示[12] - 2022年4月23日激励计划获山东能源集团批复[11] - 2022年4月29日披露激励对象名单核查意见及公示说明[13] - 2022年5月5日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2022年5月6日披露内幕信息知情人自查报告[13] - 2022年6月7日审议通过首次授予限制性股票议案[14] - 2022年6月7日向59名激励对象授予219.60万股[14] - 2022年12月7日向21名激励对象授予27.90万股[15] 业绩目标与结果 - 2023年营业收入1,700,819,982.96元，增长率101.53%[23][24] - 2023年净资产收益率13.72%[24] - 2024年营业收入增长率以2020年为基数应不低于70%[18] - 2024年净资产收益率不低于13%[18] - 2024年冲回股份支付费用后净资产收益率为13.15%，冲回前为12.57%[19][20] 股票归属情况 - 2024年未达业绩考核条件，78.54万股限制性股票作废[20] - 预留授予部分第二个归属期为2025年12月7日至2026年12月6日[21] - 本期拟归属激励对象21人，个人层面归属比例100%[24] - 预留授予部分第二个归属期21人可归属9.207万股[24] 其他 - 2022年限制性股票激励计划首次授予价格由22.18元/股调整为21.78元/股[15] - 2022年12月7日授予价格为25.46元/股[15] - 激励计划相关事项已取得现阶段必要授权和批准[27] - 公司尚需履行后续信息披露义务[27]

公司基本信息 - 公司于2021年4月13日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为14138.2530万元[7] - 公司存续年限为30年[7] - 公司设立时发行股份数为8200万股，每股面值1元[14] - 公司已发行股份数为14138.2530万股，均为人民币普通股[15] 股权结构 - 兖矿东华集团有限公司持股比例51%[14] - 山东省高新技术创业投资有限公司持股比例9.8%[14] - 汶上县金财国有资产经营有限公司持股比例7.3745%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[22] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[37] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事会相关 - 公司设董事会，由9名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事3名，设董事长1名[73] - 董事会每年至少召开两次会议，每次提前10日书面通知全体董事[82] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[84] 独立董事相关 - 独立董事应具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[89] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[92] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[108] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[110] 财务报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[107] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[117][118] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时可不经股东会决议，但需董事会决议[124]