募集资金情况 - 首次公开发行3499万股，发行价14.48元，募集资金总额5.066552亿元，净额4.4329259812亿元[11] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金3.655583202亿元[12] - 募集资金账户初始金额4.6007132634亿元，减发行费用后净额4.4329259812亿元[12] - 使用暂时闲置募集资金现金管理理财收益2020.581552万元，利息收入扣除手续费净额162.543739万元[12] - 节余募集资金永久补充流动资金9956.553083万元[12] 募集资金管理 - 制定《募集资金管理制度》，采取专户存储并履行使用审批手续[13] - 与多家银行签订《募集资金三方监管协议》，截至2025年12月31日严格履行[14] - 2025年7月12日完成2个募集资金专项账户注销，5个专户已全部销户[16] 募投项目投入 - 募集资金总额44329.26万元，累计投入36555.83万元，投入进度82.46%[33] - KI炭器利SVG级及扩产项目承诺投入14975.70万元，累计投入13056.16万元，投入进度87.18%[33] - KL轨道交通再生能量吸收逆变研发及产业化项目承诺投入8651.82万元，累计投入6162.07万元，投入进度71.22%[33] - KE储能PCS产品研产业化项目承诺投入10380.16万元，累计投入8612.60万元，投入进度82.97%[33] - KE研发中心建设项目承诺投入7512.34万元，累计投入5915.76万元，投入进度78.75%[33]

新风光电子科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2025 年度 关于新风光电子科技股份有限公司 2025年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2026]第 ZA10866 号 新风光电子科技股份有限公司全体股东: 我们审计了新风光电子科技股份有限公司(以下简称"新风 光")2025年度的财务报表,包括 2025年12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字(2026)第 ZA10889 号的 无保留意见审计报告。 新风光管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发(2022)48 号)和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的新风光 2025 年度涉及财务公司关联交 易汇总表(以下简称"财务公司关联交易汇总表")。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是新风 光管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载 ...

新风光电子科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章 程》、公司《审计委员会工作细则》的有关规定，现将新风光电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2025 年度，公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董 事张咏梅、李田、非独立董事刘海涛，其中主任委员由会计专业人士张咏梅女士 担任。 独立董事李田因连续担任独立董事满 6 年，已于 2026 年 1 月 6 日正式离任。 二、审计委员会会议召开情况 4、评估内部控制的有效性 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | 会议届次 ...

公司具体授信额度以各家银行的实际授信批复为准，以上授信额度不等于公 司的融资金额，具体融资金额由公司视资金实际需求情况与银行签订单项业务合 同进行约定，并授权公司董事长在授权额度范围内代表公司签署一切授信（包括 但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 本次综合授信额度有效期为股东会审议通过之日起 12 个月内。 证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2026-010 特此公告。 新风光电子科技股份有限公司董事会 2026 年 4 月 9 日 新风光电子科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 8 日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额 度的议案》，具体情况如下： 为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司及其 控股子公司拟向农业银行、建设银行、中国银行、招商银行、兴业银行、平安银 ...

目录 CONTENTS 第一章 关于本报告 03 第一节 报告说明 第二节 报告范围及边界 第三节 报告编制依据 第四节 信息来源 第五节 编制流程 第六节 审阅与批准 第七节 发布形式 第八节 货币单位说明 第九节 联系方式 第二章 董事长致辞 05 第三章 关于新风光 07 专题 第四章 责任为基筑国脉 科创赋能向未来 ——新风光以核心技术助力国家战略服务国家发展大局 21 第一节 响应国家呼唤，共建"一带一路"共赢新格局 第二节 筑牢绿色算力根基，深度服务"东数西算"国家战略 第三节 突破深海供电瓶颈，赋能国家海上能源战略转型 第四节 深耕教育公益沃土，培育时代新人 27 第五章 党建领航 聚力发展 第一节 党建体系建设 第二节 党群关系和谐 附录 / 181 ESG 关键绩效表 上海证券交易所披露指标索引 GRI 披露指标索引 公司治理篇 第六章 强化公司治理 35 第一节 公司治理架构 第二节 可持续发展战略与管理 第七章 内控与合规经营 45 第一节 公司内控合规体系 第二节 投资者关系管理与信息披露 第三节 保护股东、债权人与关联交易管控 第八章 风险管理 53 第一节 风险管理体系构成 第二节 ...

新风光电子科技股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司分红 行为，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于公司股东对公司利润分配进行 监督，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《新风光电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定，公司董事会制定了《新风光电子科技股份有限公司未来三年 （2026-2028 年）股东分红回报规划》，具体内容如下： 一、本规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 公司 ...

公司代码：688663 公司简称：新风光 新风光电子科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 新风光电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2026-006 新风光电子科技股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"） 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年 度股东会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2025 年 ...

新风光电子科技股份有限公司 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：688663 证券简称：新风光 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要 1 / 6 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和 公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资 者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读《新风光 2025 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告》报告全文。 2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。 2 / 6 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 | 1、基本信息 | | --- | | 股票代码 | 688663 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 新风光 | | | | | | | | | 公司名称 | 新风光电子科技股份有限公司 | | | | | | | | | 报告范围 | 合并报表范围 | | | ...

新风光电子科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的年度评估报告 为贯彻落实上海证券交易所关于开展上市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议，及倡议中提出的落实以"投资者为本的理念"，推动上市公司持续优化 经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资 本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，新风光电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"新风光"）基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认 可和切实履行社会责任，公司于 2025 年 4 月制定了《2025 年度"提质增效重回 报"行动方案》（以下简称"行动方案"）。2025 年，公司以该行动方案为指导纲 领，积极开展和落实各项工作，在聚焦经营主业、完善公司治理、提升投资者回 报、深化投资者关系管理、强化关键少数责任等方面取得了一定的成效。现就该 行动方案的年度执行情况报告如下： 一、聚焦经营主业，持续提升核心竞争力 二是核心装备填补空白。自主研发永磁同步变频一体机、矿用隔爆型电能质 量监测箱；联合投运山东省首个火储联合调频项目，实现大型火储调频技术突破。 公司是山东能源集团有限公司控股的专业从事电力电子控制技术及 ...