风险防控组织 - 公司成立金融风险防范及处置领导工作组，董事长任组长[4] - 财务部负责山能财司业务日常监督管理并反馈情况[4] 风险报告制度 - 建立金融业务风险报告制度，定期或临时向董事会报告[7] 风险处置程序 - 山能财司亏损达标准，公司启动风险处置程序[8] - 风险发生后，领导工作组上报并启动应急程序[9] 风险化解措施 - 公司与山能财司召开联席会议，采取措施化解风险[10] 后续评估总结 - 风险平息后，加强监督并重新评估风险[12] - 领导工作组分析总结风险原因和后果[12]

新风光电子科技股份有限司 2024 年度独立董事述职报告（李田） 本人作为新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司独立董事管理办法》及《新风光电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《新风光电子科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）等法律、法规、规范性文件的相关规定和要 求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会及下设专门委员会各项议案，促进了董事会规范运作和公司治理水平提升， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度独立董 事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李田，男，1972 年 7 月出生，博士研究生学历，高级工程师。2001 年 1 月至 2012 年 3 月，历任山东省高新技术创业投 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-018 新风光电子科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额 度的议案》，具体情况如下： 为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司及其 控股子公司拟向金融机构申请不超过 24.30 亿元人民币综合授信额度，授信期限 不超过一年。授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑 汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。授信方式包括但不限于共同借款、信用、 抵押和保证等方式。授信期限内，授信额度可循环使用。具体明细如下： 1. 拟向中国农业银行股份有限公司汶上县支行申请不超过 1 亿元人民币综 合授用信额度，不含低风险业务授信，授信业务范围包括但不限于：贷款、承兑、 保函等。授信方式为信用授信。 币综合授用信额度，不含低风险 ...

新风光电子科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）成立于 1927 年， 注册地址为上海市。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 （二）聘任会计师事务所的审议程序 经公司第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会第二次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议，同意聘任立信担任公司 2024 年度审计机构。 二、公司 2024 年年审会计师事务所履职情况 根据审计准则和其他执业规范，结合公司 2024 年年度报告编制披露工作安 排，立信对公司 2024 年度财务报告进行了审计 ...

业绩总结 - 2024年度日常关联交易实际发生1.217564亿元，占比6.73%[5] - 2024年预计采购5000万元，实际发生1526.14万元[7] - 2024年预计销售5亿元，实际发生1.06495亿元[7] 未来展望 - 2025年度日常关联交易预计10.5亿元，占比55.97%[5] - 2025年预计向山东能源集团采购5000万元，占比3.85%[5] - 2025年预计向山东能源集团销售10亿元，占比52.12%[5] 市场关系 - 山东能源集团直接持股38.25%，是控股股东[8] - 公司与关联方合作良好，关联交易将持续[13] - 公司产供销独立，不依赖关联人[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3499万股，发行价每股14.48元，募集资金总额5.066552亿元，净额4.4329259812亿元[14] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.556381亿元，存储账户余额989.59万元[14] - 募集资金账户初始金额4.6007132634亿元，发行费用1677.872822万元[14] - 截至2024年12月31日，现金管理理财收益2020.581552万元，利息收入净额160.111511万元，节余资金永久补充流动资金9956.553083万元[14][15] 项目投入与效益 - 募集资金承诺投资总额44329.26万元，本年度投入5236.12万元，累计投入35563.80万元，投入进度80.23%[27][28] - 变频器和SVG研发升级及扩产项目承诺投资4975.70万元，累计投入3056.16万元，进度87.18%，本年度效益148.92万元[27] - 轨道交通再生制动能量吸收逆变装置项目承诺投资8651.82万元，累计投入5477.73万元，进度63.31%，本年度效益12819万元[27] - 储能PCS产品研发及产业化项目承诺投资10380.16万元，累计投入8612.6万元，进度82.97%，本年度效益14616万元[27] - 研发中心建设项目承诺投资7512.34万元，累计投入608.07万元，进度74.65%[27] - 补充流动资金项目承诺投资17500.00万元，调整后投资2809.24万元，累计投入2809.24万元，进度100.00%[27] 资金使用安排 - 2023年6月8日同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年4月15日归还7500万元[18][20] - 2023年4月24日同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日无未到期理财产品[20] - 使用闲置募集资金现金管理，建行汶上支行7天通知存款3000万元，预期年化收益率1.45%；济宁银行汶上支行个性化定制产品5123.57万元，预期年化收益率3.05%[21] 账户与协议情况 - 公司与保荐机构、多家银行签订《募集资金三方监管协议》，截至2024年12月31日严格按协议存放和使用募集资金[15] - 截至2024年12月31日，轨道交通再生制动能量吸收逆变装置项目募集资金专项账户余额682.20万元[16] - 公司已注销“补充流动资金”等三个项目的募集资金专项账户及对应监管协议[17] 项目结项情况 - 2024年公司将四个募投项目结项，用节余资金9956.553083万元永久补充流动资金[23]

一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 新风光电子科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立 信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 项目 姓名 注册会计师 执业时间 开始从事上市 公司审计时间 开始在立信 执业时间 开始为本公司提 供审计服务时间 签字注册会计师 （项目合伙人） 郭金明 2007年 2007年 2024 ...

目 录 关于新风光电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新风光电子科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 | 司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山东能源集团 物资有限公司 | 控股股东的附 | 应收账款 | 37.47 | 224.45 | 23.85 | 238.07 | 经营性往 | | | 属企业 | | | | | | 来 | | 鲁南分公司 | | | | | | | | | 山东能源集团 | | | | | | | 经营性往 | | 物资有限公司 | 控股股东的附 属企业 | 应收账款 | 776.80 | 301.17 | 833.05 | 244.92 | 来 | | 鲁西分公司 | | | | | | | | | 山东能源集团 | | | | | | | | | 物资有限公司 | 控股股东的附 | 应收账款 | 35.38 | 60.43 | ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业总收入19.18亿元，同比增长12.75%[187] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元，同比增长5.72%[187] - 2023年公司实现营业总收入17.01亿元，同比增长30.51%[188] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元，同比增长28.68%[188] - 2022年公司实现营业总收入13.03亿元，同比增长38.23%[189] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元，同比增长10.86%[189] 荣誉与资质 - 公司入选“国家建设世界一流专业领军示范企业”名单[23] - SVG产品荣膺“制造业单项冠军”称号[23] - 公司获得“国家级专精特新‘小巨人’企业”等荣誉[23] - 相关技术产品获国家科学技术发明二等奖等多项奖励[33] - 公司获得多项体系认证，报告期内新增能源管理体系认证等[53] 新产品与新技术研发 - 国内首套3300V长距离供电产品填补国内井下采煤工作面5000米长距离供电技术空白[24] - 国内首套单机容量最大百兆瓦级先进储能系统成功下线[24] - “高压大容量智慧储能系统关键技术开发与应用”项目入选山东省重点研发计划[24] - 6/10kV高压防爆变频器与直挂式储能PCS产品获“国内领先水平”认定[24] - 2024年“矿用隔爆兼本质安全型电压终端补偿器”产品系统取得相关证书，为国内首例[34] 人员与平台 - 2024年1人入选享受山东省政府特殊津贴人员名单等[25] - 截至2024年底，设立12个科研创新平台等[32] 市场扩张与并购 - 2023年初公司与青岛地铁集团共同投资设立新风光（青岛）交通科技有限公司[42] 公司治理 - 2024年公司党委批准设立中共新风光电子科技股份有限公司委员会[66] - 2024年公司依据相关法律法规修订并推行多项规章制度[84] - 公司董事会有9名董事，其中3人为独立董事[91] - 公司监事会有3人，其中股东代表监事1人，职工代表监事1人[92] - 2024年召开2次股东大会、5次董事会会议、4次监事会会议[93] 风险管理 - 公司设立全面风险管理工作小组统筹领导风险工作[146] - 公司年度主要风险项有技术开发、投资风险等[163] - 公司面临物理和低碳转型两类气候变化风险[165] 投资者关系 - 2024年发布公告及相关披露文件109篇，投资者关系管理类公告占比4.59%[131] - 2024年接待投资者、媒体、机构调研5次，累计接待机构超50家[131] - 2024年接听、解答投资者电话、文字咨询超300次，上证e互动回复投资者提问100次[131] - 2024年召开3次业绩说明会[131] 其他 - 2024年公司通过优化生产工艺等压实节能减排工作，入选国家级“绿色工厂”行列[26] - 2024年全年共征集采纳改善建议363条[79] - 2024年共召开职工代表大会2次[80] - 2024年全年收到职工各方意见及建议1181件[80] - 2024年公司帮扶困难职工50人，帮扶金额23.9万元[80] - 2024年公司开展法定审计3次，专项审计5次[126] - 2024年向关联方销售产品金额为10649.5万元，每百万元营收向关联方销售产品规模为5.55万元[141] - 2024年向关联方采购产品金额为1526.14万元，每百万元营收向关联方采购产品规模为1.26万元[141] - 2024年前十大股东持股比例合计为56.22%，高管持股比例为6.23%，股票质押比例为0%[141] - 2024年公司自主开展2次内部税务培训[193] - 2024年公司组织4次专项学习研讨，与税务部门沟通交流达10余次[193] - 2024年公司收到员工上报的有效税务风险线索3条[194]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事董事津贴标准为税前9.6万元/年[1] 会议审议 - 2025年4月8日董事会通过高管薪酬方案，董事薪酬议案提交2024年股东大会审议[4] - 2025年4月8日监事会将监事薪酬议案提交2024年股东大会审议[4]