证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2026-014 新风光电子科技股份有限公司 关于召开2025年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 4 月 9 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2026 年 04 月 23 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线" 会议召开时间：2026 年 04 月 23 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2026 年 04 月 23 日 15:00 前访问网址 https://eseb.cn/1xfZH8JkbyE 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说 ...

内部控制 - 立信审计新风光2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 新风光董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 立信认为新风光当日重大方面保持有效内控[8] 会计师事务所 - 立信注册地址在上海黄浦，注册资本15650万元[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3499万股，发行价每股14.48元，募集资金总额5.066552亿元，净额4.4329259812亿元[1] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金3.655583202亿元，存储账户余额0万元[2] - 募集资金账户初始金额4.6007132634亿元，发行费用1677.872822万元，理财收益2020.581552万元，利息净额162.543739万元，节余资金补充流动资金9956.553083万元[3] - 2025年度募集资金总额44329.26万元，本年度投入992.03万元，累计投入36555.83万元[23] 项目投入与效益 - 变频器和研发升级及扩产项目承诺投资14975.70万元，期末投入进度87.18%，本年度效益125718.09万元[23] - 轨道交通再生制动能量吸收逆变装置研发及产业化项目承诺投资8651.82万元，本年度投入684.34万元，期末投入进度71.22%，本年度效益7535.66万元[23] - 储能产品研发及产业化项目承诺投资10380.16万元，期末投入进度82.97%，本年度效益22456.05万元[23] - 研发中心建设项目承诺投资7512.34万元，本年度投入307.69万元，期末投入进度78.75%[24] - 补充流动资金承诺投资17500.00万元，调整后投资2809.24万元，期末投入进度100.00%[24] - 各项目合计承诺投资59020.02万元，调整后投资44329.26万元，期末投入进度82.46%[24] 制度与监管 - 公司制定《新风光电子科技股份有限公司募集资金管理制度》[4] - 公司会同保荐机构与多家银行签订《募集资金三方监管协议》并切实履行[5] 其他情况 - 截至2025年12月31日，5个募集资金专户全部完成销户[7][8] - 报告期内，未发生募投项目先期投入及置换情况[11] - 报告期内，未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 报告期内，不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况[13] - 立信会计师事务所认为2025年度募集资金报告如实反映实际情况[20] - 保荐机构认为2025年度募集资金存放和使用合规[21]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3499万股，发行价每股14.48元，募集资金总额5.066552亿元，扣除费用后净额4.4329259812亿元[1] - 截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金3.655583202亿元[2] - 截至2025年12月31日，募集资金存储账户余额为0万元[2] - 募集资金账户初始金额4.6007132634亿元，减发行费用1677.872822万元，净额4.4329259812亿元[3] - 累计使用募集资金3.655583202亿元，现金管理理财收益2020.581552万元，利息收入扣除手续费净额162.543739万元，节余资金永久补充流动资金9956.553083万元[3] - 募集资金总额为44,329.26[22] - 本年度投入募集资金总额为992.03[22] - 已累计投入募集资金总额为36,555.83[22] 项目投入与效益 - 变频器和SVG研发升级及扩产项目截至期末投入进度为87.18%，本年度实现效益125,718.09[22] - 轨道交通再生制动能量吸收逆变装置研发及产业化项目截至期末投入进度为71.22%，本年度实现效益7,535.66[22] - 储能PCS产品研发及产业化项目截至期末投入进度为82.97%，本年度实现效益22,456.05[22] - 研发中心建设项目截至期末投入进度为78.75%[23] - 补充流动资金投入进度为100.00%[23] - 所有项目合计截至期末投入进度为82.46%[23] 制度与协议 - 公司制定《募集资金管理制度》，采取专户存储制度并严格履行审批手续[4] - 公司与多家银行签订《募集资金三方监管协议》，协议得到切实履行[5] 其他情况 - 2025年7月12日完成部分专户注销，5个募集资金专户已全部销户[7] - 报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换等多种情况[9][10][11][12][13][14][15] - 报告期内公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[23] - 会计师认为公司2025年度募集资金报告如实反映情况，保荐机构认为存放和使用符合规定[18][20]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入为20.09亿元，较2024年度下降9.87%[7] - 2025年末公司资产总计37.4776885568亿元，较上年末增长9.71%[22] - 2025年末公司负债合计22.8809963849亿元，较上年末增长16.81%[24] - 2025年末公司所有者权益合计14.5966921719亿元，较上年末增长0.18%[24] - 2025年公司净利润为101,748,192.87元，较上期减少[32] - 2025年公司经营活动产生的现金流量净额为4.02亿元，同比增长68.33%[38] 财务关键审计事项 - 营业收入确认被识别为关键审计事项，因对公司利润有直接重要影响且存在操纵收入固有风险[7] - 应收账款可回收性被确定为关键审计事项，因管理层确定预计可收回金额需运用重要会计估计和判断且影响金额重大[9] - 存货可变现净值的评估被作为关键审计事项，因存货金额重大且评估有估计不确定性、复杂性和主观性[9] 数据变化 - 2025年末公司货币资金为11.3995660371亿元，较上年末增长32.38%[22] - 2025年末公司应收账款为10.9537404824亿元，较上年末下降5.21%[22] - 2025年末公司存货为8.50791696亿元，较上年末增长51.37%[22] 税收政策 - 增值税税率为5%、6%、9%、13%，城市维护建设税税率为5%、7%，企业所得税税率为15%、20%[195] - 部分子公司享受企业所得税优惠税率，如新风光电子科技股份有限公司等为15%，浙江易嘉节能设备有限公司等为20%[195] - 新风光公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过3%部分实行即征即退政策[196]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比超三分之一[1] - 2026年1月公司股东会选举李奇凤为新任独立董事[10] 会议情况 - 2025年召开8次董事会、3次股东会[3] - 2025年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议[3] - 报告期内召开3次独立董事专门会议[4] 信息披露 - 2025年4月9日等披露多份报告[7] - 2025年4月9日披露《2024年度内部控制评价报告》[8] 人事安排 - 第四届董事会第一次会议聘任邵亮为财务总监，聘期三年[9] 其他事项 - 2025年审议通过2025年度董事、高级管理人员薪酬方案[11] - 2022年限制性股票激励计划部分完成股份归属[11] - 取消监事会后审计委员会接管原监事会监督职责[11]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比超三分之一[1] - 2025年召开8次董事会、3次股东会[4] - 2025年薪酬与考核委员会召开3次会议，提名委员会召开1次会议[4] - 2025年召开3次独立董事专门会议，卓放全部亲自出席[5] 信息披露 - 2025年4月9日、4月30日、8月27日、10月25日分别披露多份报告[8] - 2025年4月9日披露《2024年度内部控制评价报告》[9] 人事变动 - 第四届董事会第一次会议聘任邵亮为财务总监，聘期三年[10] - 2026年1月股东会选举李奇凤为新任独立董事[10] 方案审议 - 2025年4月8日审议通过聘任立信会计师事务所为审计机构[9] - 2025年4月8日审议通过2025年度董事、高级管理人员薪酬方案[11] 激励计划 - 2022年限制性股票激励部分归属期完成股份归属[12]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比超三分之一[1] - 2025年召开8次董事会、3次股东会，独立董事李田出席全勤[4] - 2025年提名委员会召开1次、审计委员会召开4次会议，李田无缺席[4] - 报告期内召开3次独立董事专门会议，李田全部亲自出席[5] 信息披露 - 2025年披露2024年年度、2025年一季度、半年度、三季度报告[8][9] - 2025年4月9日披露《2024年度内部控制评价报告》[9] 人事变动 - 2026年1月股东会选举李奇凤为新任独立董事[11] - 第四届董事会第一次会议聘任邵亮为财务总监，聘期三年[10] - 独立董事于2026年1月6日正式离任[13] 其他事项 - 2025年4月8、30日会议通过聘任立信会计师事务所[9] - 2025年4月8日审议通过2025年度董高人员薪酬方案[12] - 2022年限制性股票激励计划部分完成股份归属[12]

公司基本信息 - 公司于2021年3月8日注册，4月13日在上海证券交易所科创板上市[5] - 公司注册资本为14147.46万元，存续年限为30年[8][9] - 公司设立时发行股份数为8200万股，每股面值1元[15] 股权结构 - 兖矿东华集团有限公司认购4182万股，持股比例51%[15] - 山东省高新技术创业投资有限公司认购803.6万股，持股比例9.8%[15] - 汶上县金财国有资产经营有限公司认购604.709万股，持股比例7.3745%[15] 股份相关规定 - 公司已发行股份数为14147.4600万股，均为人民币普通股[17] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[46] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[72] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事3名[95] - 董事会每年至少召开两次会议，每次会议召开10日以前书面通知全体董事[120] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[115] 独立董事相关 - 公司实行独立董事制度，独立董事应发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用[123] - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[124] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[128] 财务相关 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，6个月结束2个月内报送半年度财报[157] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[160] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%[165] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[178] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[188] - 持有公司表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[195]

适用人员 - 办法适用于在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员[2] 薪酬制定与批准 - 董事会薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策方案[4] - 董事薪酬方案由股东会决定，高管薪酬方案由董事会批准[4] 薪酬构成与占比 - 独立董事领津贴，非独董及高管薪酬由基本和绩效薪酬构成[6][7] - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[7] 薪酬挂钩与调整 - 董高绩效薪酬与公司年度经营业绩挂钩[9] - 薪酬调整依据包括行业水平、公司经营状况等[12] 薪酬追回与施行 - 公司因财务造假等应追回超额发放收入[17] - 办法自股东会审议通过之日起施行[17]