车载传感器业务 - 公司车载传感器业务订单交付情况主要与主机厂车型的产销量有关[1] - 2023年公司累计发布6则项目定点公告，披露收到国内外多家客户项目定点通知书，项目定点总金额约为14.1亿元人民币[1] - 预计2024年和2025年车载传感器业务将会有较好的增长[1] 安全监控气体传感器业务 - 冷媒泄露监测传感器:国际市场已取得几家知名客户的项目定点,国内市场也有订单预期[2] - 可燃气体报警器:公司以自有资金5000万元增资希尔得,未来将协同发展该业务[2] - 电池热失控监测传感器:国际市场拓展较快,国内市场接受度还有待提高,公司已成为多家电池制造商和新能源汽车主机厂的供应商[2][3] 匈牙利四方发展规划 - 2024年匈牙利四方以车载传感器产品为主开始投产,后期将结合市场需求和产能情况分阶段规划发展[2] 希尔得投资收益 - 公司投资希尔得后,将与其在市场开拓、产品研发等领域展开合作,2024年及以后希尔得的投资收益将给公司净利润带来一定贡献[2] - 公司可能会适时对希尔得进行追加投资或协助其IPO[2] 智慧计量业务 - 公司智慧计量业务主要以超声波燃气表及其核心模块为主,销售模式以OEM/ODM为主[2] 整体经营情况 - 2023年公司整体毛利率较上年同期增加1.07个百分点,各业务领域主要产品毛利率没有较大波动[2] - 民用空气品质传感器业务预计2024年将恢复增长趋势[3] - 公司控股股东和持股5%以上股东承诺未来36个月内不减持公司股份[3]

海通证券股份有限公司关于四方光电股份有限公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为四方光电股份有限公 司（以下简称"四方光电"或"公司"）2021 年首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等 有关规定，对四方光电使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核 查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 5 日出具的《关于同意四方光电 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]6 号）同意，公司 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,750.00 万股，每股面值 1 元， 发行价格为每股人民币 29.53 元，募集资金总额为人民币 51,677.50 万元，扣除 发行费用 6,004.88 万元，募集资金净额为 45,672.62 万元。 截至 2021 年 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-011 四方光电股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开了公司第 二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议并通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使 用最高不超过人民币 4,600 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循 环滚动使用。公司董事会授权董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决 策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构海通 证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 5 日出具的《关于同意四方 ...

全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司及全资子公司本次使用额度不超过人民币 4,600 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容和审议程序符合《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及 《四方光电股份有限公司章程》和公司募集资金管理制度的规定，不影响募集资 金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别 是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用 效率。监事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币 4,600 万元的部分暂时闲 置募集资金进行现金管理。 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-010 四方光电股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四方光电股 ...

公司业绩 - 公司2023年前三季度实现营收45.2亿元，同比增长13.8%[2] - 公司车载传感器业务销售收入同比增长118.38%[4] - 公司医疗领域销售收入稳定，2023年前三季度同比增长178.06%[5] - 公司预计2023-2025年EPS分别为2.02/3.30/5.21元，对应PE分别为27.99/17.11/10.83倍[7] - 公司2024年预计营业总收入将达到100.8亿元，净利润为2.31亿元，毛利率为48.2%[9] 公司产品与技术 - 公司拥有多种气体传感技术平台，拥有140余项国内外专利[12] - 公司产品广泛应用于空气品质、环境监测、工业过程、安全监测、健康医疗、智慧计量等领域，出口至80多个国家和地区[12] - 公司产品矩阵涵盖多种气体传感器和气体分析仪器，应用领域广泛，包括空气净化家电、汽车制造、医疗健康、环保等领域[19] - 公司通过技术平台和产品组合优势，服务高价值客户群体，包括世界500强及国内外细分领域头部企业[19] 公司市场与战略 - 公司在车载领域有广阔的发展空间，车载传感器业务销售收入同比增长118.38%[4] - 公司在环境监测及工业过程领域技术领先，具有较强的市场竞争力[6] - 公司通过直接客户销售和贸易商销售模式，实施“大客户”与“国际化”战略，已在欧洲市场、亚洲市场建立良好声誉[20] - 公司前五大客户销售额在2022年达到1.33亿元，占年度销售总额的22.10%，主要客户包括智米科技、美的集团、莱克电气等知名品牌[21] 公司技术创新 - 公司创新设计了双光源热电堆红外气体传感器，实现了结构简化和应用领域拓宽[35] - 公司成功研发自动修正技术，提高了测量精度，具备自动温度补偿和良好的耐久性[37] - 公司在防止水分冷凝及灰尘沉积等方面进行了大量研究，形成了粉尘传感器抗污技术[37] - 公司产品具有实时监测、智能调节等功能，提升了用户体验和节能效果[38]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、现场参观、网络会议 [1] - 2024 年 1 月 4 日至 30 日期间，与杭州富贤、高毅资产、浙商证券等多家单位开展活动 [1] - 会议地点包括网络会议和公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长熊友辉、副总经理王凤茹等 [2] 公司 2024 年工作重心 - 工作重心为研发、销售和人才队伍培养建设 [2] - 加大国内外市场开拓力度，壮大营销体系人才队伍 [2] - 升级改造人力资源管理体系，加强组织与团队能力建设 [2] 匈牙利公司建设规划 - 仍在办理境外投资备案、开户、税务及工厂选址等事宜 [2] - 2024 年为筹划建设阶段，预计四季度投产，初期交付车载传感器产品 [2][3] 投资并购方向 - 聚焦公司新产业上下游，寻找协同性好的并购标的，进行并购、整合、赋能 [3] 研发技术情况 - 依托多个中心形成多种核心气体传感技术平台，技术复用性好 [3] - 2021 - 2023 年 9 月 30 日研发投入占比分别为 7.99%、9.35%、10.70%，逐年提高 [3] 车载传感器情况 - 实际交付与项目定点差异与定点车型产销量有关 [3] - 车载项目定点定价考虑年降因素，采取降本增效举措维持毛利率 [3] - 截至 2024 年 1 月末，新能源汽车定点数量占比约 60% [3] 冷媒泄露监测传感器情况 - 国际已取得知名客户项目定点并有序交付，国内预计 2024 年批量交付北美出口市场空调厂商订单 [4] 与希尔得合作情况 - 增资后持有 34%股权，不在合并报表范围内，2024 年后按持股比例合并投资收益和利润 [4] - 未来在市场开拓、产品研发等领域合作 [4] 医疗健康传感器业务情况 - 2023 年受“新冠”二阳和消费升级影响，销售收入增长较好 [4] - 短期疫情刺激作用降低，长期家用呼吸机、制氧机渗透率有望提升，需求增加 [4] - 2024 年部分产品预计增长 [4] 超声波燃气表情况 - 较传统膜式燃气表有高可靠、高精度等优势，可改善供销差问题 [4][5] - 2024 年加快国际市场拓展，延续一带一路国家订单交付 [5] - 与希尔得合作推动国内市场拓展，实现客户资源共享 [5] 嘉善产业园情况 - 2023 年 5 月开业投产，初期投入大影响利润 [5] - 2024 年产能爬坡，效益将逐步显现 [5] 供应链管控措施 - 研发阶段设立研发战略采购部，优化控制成本 [5] - 生产阶段扩大零部件自产率，推进精益生产，提升效率和良率 [5]

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-008 四方光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号公司会议室 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司副总经理、董事会秘书、财务总监王凤茹女士出席了本次会议；其他高 级管理人员列席了本次会议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,872,011 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,872,011 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表 ...

会议安排 - 2024年2月6日召开第二届董事会第十三次会议，审议召开临时股东大会议案[6] - 2月8日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[7] - 2月23日15:00召开现场会议，董事长主持[8] 参会情况 - 现场8名股东代表48,529,554股，占比69.3279%[11] - 网络3名股东代表342,457股，占比0.4892%[11] - 合计11名股东代表48,872,011股，占比69.8172%[12] 议案审议 - 审议募投项目延期、修改章程等议案[15] - 部分募投项目延期等议案同意率100%[17] - 多项治理制度修订议案同意率99.9217%[18][19]

募集资金 - 2021年1月公司公开发行1750万股，发行价29.53元/股，募资5.16775亿元，净额4.56792亿元[4] 项目投资进度 - 截至2023年12月31日，气体传感器与气体分析仪器产线建设项目投资进度96.72%，投入1.226326亿元[7] - 截至2023年12月31日，新建年产300万支超声波气体传感器与100万支配套仪器仪表生产项目投资进度70.28%，投入1.756992亿元[7] - 截至2023年12月31日，智能气体传感器研发基地建设项目投资进度85.69%，投入4221.35万元[7] - 截至2023年12月31日，营销网络与信息化管理平台建设项目投资进度96.52%，投入71.31万元[7] - 截至2023年12月31日，补充流动资金项目投资进度99.99%，投入2999.61万元[7] 项目调整 - 原项目延期至2024年12月，预留2354.22万元及专户利息用于原项目[5] - 1575.86万元变更用于新项目，3500万元永久补充流动资金[5] 未来展望 - 2023年公司收到多家客户项目定点通知书，预计车载传感器业务规模将提高[12] 新项目 - 公司拟投入1575.86万元建设“气体传感器、控制器及部分核心部件扩产项目”[13] - 新项目预计2024年完成投资，达产时预计产值9000万元[14]

股东大会议事规则 四方光电股份有限公司 股东大会议事规则 四方光电股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《四方光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会（以下统称"股东 大会"）。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公 ...