证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-050 苏州纳微科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议于 2023 年 8 月 24 日以线上线下相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳微科技股份有限公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会确认公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年半年度报告的 内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和 财务状况等事项；监事会成员能够保证公司 2023 年半年度报 ...

苏州纳微科技股份有限公司第二届董事会 第二十五次会议独立董事独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件以及《苏 州纳微科技股份有限公司章程》的相关规定，作为苏州纳微科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、 客观的原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，现针对公司第二届董事会第 二十五次会议相关议案发表明确同意的独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案 公司编制的 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，募集 资金的审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法 规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。 公司延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期事项，符合 相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小 股东利益的情形。因此，我们同意公司延长向不特 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-045 苏州纳微科技股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期及授权有效期的公告 二、独立董事的独立意见 公司延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效 期事项，符合相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不 存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司延长向不特定对象发行可转 换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况说明 （或由董事会授权人士）的有效期均为公司2022年第三次临时股东大会审议通过 之日起12个月，即2022年9月14日至2023年9月13日。 鉴于公司本次发行方案的股东大会决议有效期及授权有效期即将届满而公司 尚未完成本次发行工作，为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利进行。 公司于2023年8月24日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十 一次会议，审议通过《关于延长公司向不特定对象发 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司拟与参股公司鑫导电子签署《资产转让协议》。根据厦门嘉学资产评估 房地产估价有限公司（以下简称"嘉学评估"）出具的《苏州纳微科技股份有限 公司拟资产转让涉及的ACF用导电微球相关专利权及设备资产评估报告》（嘉学 评估评报字【2023】8310066号），公司ACF用导电微球相关专利权及设备在评估 基准日2023年6月30日采用成本法评估的评估值为人民币2,843.48万元（不含增 值税），参考上述评估值，双方协商一致确认，转让价格为以下三者合计： 苏州纳微科技股份有限公司 关于签署资产转让协议暨关联交易的公告 1、有形资产转让费：人民币 150 万元（不含增值税）； 2、专利转让费之固定部分：人民币 2,850 万元（不含增值税）； 3、专利转让费之提成部分：鑫导电子按应用本协议无形资产所开发或转化 的各向异性导电胶膜产品的销售总收入的3%向公司支付，于每年度第一季度末 ...

公司基本信息 - 公司名称为苏州纳微科技股份有限公司，简称纳微科技[14] - 公司注册地址为苏州工业园区百川街2号，办公地址也在同一地点[15] 公司财务表现 - 公司2022年度利润分配预案为：拟以实施2022年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.03元（含税），预计派发现金红利总额为41,526,697.77元（含税），占公司2022年度合并报表归属公司股东净利润的15.09%[6] - 公司营业收入在2022年较上一年增长58.14%，达到70584.12万元人民币[17] - 归属于上市公司股东的净利润在2022年较上一年增长46.27%，达到27512.76万元人民币[17] - 经营活动产生的现金流量净额在2022年较上一年减少28.99%，为11188.81万元人民币[17] - 公司总资产在2022年末较2021年末增长52.63%，达到195290.03万元人民币[17] - 归属于上市公司股东的净资产在2022年末较2021年末增长48.34%，为154610.82万元人民币[17] - 基本每股收益在2022年为0.6850元/股，较上一年增长37.72%[17] - 稀释每股收益在2022年为0.6844元/股，较上一年增长37.60%[17] 公司业务发展 - 公司是一家专门从事高性能纳米微球材料研发、规模化生产、销售及应用服务的高新技术企业[29] - 公司主要产品包括色谱填料/层析介质微球、色谱柱、间隔物微球和体外诊断用核心微球等[30] - 公司主要产品和服务涉及生物医药、平板显示和体外诊断等三大应用领域[30] - 公司依托微球精准制备技术基础和优势，拓展相关领域的产品和业务，持续提升成长空间和天花板[32] 公司产品创新 - 公司推出的重点新产品UniMab® EXE可明显提高抗体生产效率，降低成本[25] - 公司推出的离子交换层析介质新产品NanoGel™-50Q HC具有高载量、高耐盐、高耐碱等特性[25] - 公司在2022年年度报告中提到，通过与mRNA polyA尾部的碱基配对捕获mRNA，产品在标准mRNA纯化条件下提供有效的捕获和释放[26] 公司技术创新 - 公司已形成微球合成技术平台、微球功能化技术平台等技术平台[41] - 公司在核心技术领域取得重要突破，包括单分散多孔二氧化硅微球制备技术、单分散聚合物微球制备技术、手性硅胶色谱填料制备技术等[47] - 公司通过自主研发制备了具有核壳结构的导电金球，使产品具有强结合力、光滑镀层、不团聚、导电性能好、电阻低等特性[49] 公司治理结构 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人江必旺、主管会计工作负责人赵顺及会计机构负责人（会计主管人员）张艳丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 公司股东回报 - 公司2022年度分红金额为41,526,697.77元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为15.09%[186] - 公司2022年度分红预案为每10股派发现金红利1.03元，预计派发现金红利总额为4152,6697.77元，占公司2022年度净利润的15.09%[184] 公司人员变动 - 公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况：江必旺持股数为6464.68万股，胡维德持股数减少至1789万股[116] - 公司监事会主席陈学坤、职工代表监事余秀珍、监事石文琴持股数均为0股[117] - 公司总经理牟一萍担任公司总经理至2022年5月，持股数为0股[119]

营业收入及利润 - 2023年第一季度公司营业收入为13,211.39万元，同比下降6.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,235.84万元，同比下降79.71%[4] - 公司核酸检测用磁珠产品收入减少约1,562.75万元，占上年同期营业收入的11.09%[6] - 归属于上市公司股东的净利润同比降低，主要受到营业收入下降和费用增加等因素影响[7] - 公司基本每股收益同比降低，主要原因是净利润下降[14][15] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,235.84万元，同比下降79.71%[23] - 2023年第一季度经调整归属于上市公司股东的净利润率下降至34.29%[24] - 2023年第一季度营业总成本为123,795,547.91元，较去年同期增长了64.7%[28] - 2023年第一季度净利润为8,844,695.02元，较去年同期减少了85.7%[29] 资产负债情况 - 本报告期末总资产为202,659.90万元，同比增长3.77%[5] - 公司流动资产合计为1,089,050,034.60元，非流动资产合计为937,548,949.52元[25] - 公司流动负债合计为129,908,275.29元，非流动负债合计为272,689,828.42元[26] - 公司所有者权益合计为1,624,000,880.41元[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流净流出额为2,477.53万元，主要是税金和员工奖金支付所致[13] - 经营活动现金流出小计为188,032,170.53元，较去年同期增长了30.4%[31] - 投资活动现金流出小计为147,159,030.04元，较去年同期增长了11.8%[32] - 筹资活动现金流入小计为67,900,000.00元，较去年同期增长了3285.0%[32] - 现金及现金等价物净增加额为127,482,951.46元，较去年同期增长了178.0%[32] - 期末现金及现金等价物余额为377,117,428.47元，较去年同期增长了77.3%[32]

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-017 苏州纳微科技股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 28 日(星期五) 下午 16:00-17:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 21 日(星期五) 至 04 月 27 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@nanomicrotech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年4月26日发布 公司2022年度报告、2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司2022年度及2023年第 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和分析师会议，采用线上会议形式 [1] - 参与单位包括浙商证券、香港泰康资管等多家机构 [1] - 活动时间为2022年4月1日 - 4月22日，地点在苏州工业园区百川街2号公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长江必旺博士、董事会秘书兼财务总监赵顺、证券事务代表马佳荟 [1] 产品相关 - 推出核 - 壳型Protein A层析介质UniMab® EXE，已开始送样和销售，可提高抗体生产效率、降低成本 [2] - 2022年主要增长点围绕抗体新药项目的亲和层析介质和离子交换层析介质产品，胰岛素和核酸类药物订单量将增加，部分新项目有机会，核酸提取用磁珠产品或放量 [2] 股份解禁减持 - 针对上市满12个月部分首发前限售股份解禁，多数股东看好公司前景，本年度有意愿少量减持，多数股份计划继续持有，减持受多因素影响 [2] 收购相关 - 几年前参股赛谱公司，收购后计划优化、整合和共享双方资源，增强全产业链覆盖和服务能力，实现协同效应扩大业务规模 [2] 业绩规划 - 文档提及询问公司今年的业绩增长规划，但未给出答复内容 [3]

公司战略与管理 - 公司聘请牟一萍女士担任总经理，旨在提升客户服务能力，推动国产替代进程，并打造世界一流的管理团队 [2] - 公司通过提供科研经费和让科学家参股子公司的方式，吸引高端人才，加速多领域应用拓展 [2] 原材料与供应链 - 公司主要原材料有国内供应商，但部分高品质材料仍需从国外采购，同时加强与国内供应商合作以提高国产原材料质量 [2] - 二季度新冠疫情对供应链影响有限，公司通过灵活调整生产任务和储备原材料，保障了客户需求 [3] 市场竞争与优势 - 公司通过底层技术创新和多年积累，在生物医药、平板显示等领域形成丰富产品线，具有明显先发优势 [2] - 公司拥有专业应用技术团队，可为客户提供个性化服务，如色谱填料筛选、新工艺开发等 [2] - 色谱填料和层析介质属于药物生产工艺关键物料，客户高度关注供应商的质量控制体系和产能保障，公司已提前布局充足产能 [2] 国际市场拓展 - 印度市场潜力巨大，公司已在印度设立子公司并建立本地化营销团队，市场拓展稳步推进 [3] 产品与服务 - 公司产品主要为标准规格的填料，但也会根据客户需求提供少量定制产品 [3]

营业收入情况 - 第三季度营业收入17,635.15万元，同比增长51.32%；前三季度营业收入47,018.21万元，同比增长66.63%[5][11] - 2022年前三季度营业总收入4.7018212323亿美元，较2021年前三季度的2.8216322304亿美元增长66.63%[31] 利润情况 - 前三季度归母净利润21,196.74万元，同比增长83.9%[5][11] - 前三季度扣除非经常性损益的归母净利润14,532.64万元，同比增长32.72%[5][11] - 2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润为21,196.74万元，同比增长83.90%；扣除非经常性损益的净利润为14,532.64万元，同比增长32.72%[23] - 经调整归属于上市公司股东的净利润为18,742.96万元，同比增长52.84%；扣除非经常性损益的净利润为17,233.11万元，同比增长47.46%[23] - 经调整归属于上市公司股东的净利润率为39.86%，较2021年减少3.6个百分点[23] - 2022年前三季度净利润2.1351631498亿美元，较2021年前三季度的1.1521255181亿美元增长85.32%[35] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.12亿元，2021年同期为1.15亿元[38] 每股收益情况 - 前三季度基本每股收益0.5284元/股，同比增长70.01%[5][11] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.5284元/股，2021年同期为0.3108元/股[38] 研发投入情况 - 7 - 9月研发投入3,437.3万元，同比增长120.41%；前三季度研发费用投入7,351.69万元，同比增长107.76%[7][14] - 第三季度研发投入占营业收入的比例为19.49%，增加6.11个百分点；前三季度为15.64%，增加3.10个百分点[7] 资产情况 - 本报告期末总资产183,243.13万元，较上年末增长43.21%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益144,757.66万元，较上年末增长38.89%[7] - 2022年9月30日货币资金为416,257,045.92元，较2021年12月31日的376,381,518.56元有所增加[26] - 2022年9月30日应收账款为168,313,908.01元，较2021年12月31日的93,540,130.05元大幅增长[26] - 2022年9月30日存货为202,991,576.25元，较2021年12月31日的125,236,742.49元有所增加[26] - 2022年9月30日流动资产合计为859,574,197.59元，较2021年12月31日的654,991,037.56元增长[26] - 2022年9月30日债权投资为418,719,322.28元，较2021年12月31日的290,530,825.32元增长[26] - 2022年非流动资产合计9.7285713434亿美元，较之前的6.2454001561亿美元增长55.77%[29] - 2022年固定资产为2.8310967389亿美元，较之前的2.2935539612亿美元增长23.44%[29] - 2022年在建工程为3306.692545万美元，较之前的790.768417万美元增长318.16%[29] - 2022年无形资产为2489.339592万美元，较之前的1573.535383万美元增长58.20%[29] - 2022年所有者权益（或股东权益）合计14.8049010471亿美元，较之前的10.4512757677亿美元增长41.66%[31] 负债情况 - 2022年负债合计3.5194122722亿美元，较之前的2.3440347640亿美元增长49.30%[31] - 2022年长期借款为1.2110376528亿美元，较之前的1001.237500万美元增长1109.54%[31] 净资产收益率情况 - 第三季度加权平均净资产收益率3.31%，减少2.03个百分点；前三季度为17.64%，增加1.18个百分点[7] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计422.31万元，年初至报告期末合计6,664.09万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,862，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 前十大股东中，深圳市纳微科技有限公司持股78,096,992股，占比19.37%；BIWANG JACK JIANG持股64,646,835股，占比16.03%[17] 现金流量情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.18亿元，2021年同期为2.47亿元[38] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4815.58万元，2021年同期为6214.05万元[41] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.90亿元，2021年同期为 - 2.63亿元[41] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.71亿元，2021年同期为3.20亿元[43] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为248.59万元，2021年同期为 - 14.10万元[43] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为3070.73万元，2021年同期为1.19亿元[43] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为4.05亿元，2021年同期为3.07亿元[43] - 2022年前三季度收到的税费返还为449.35万元，2021年同期为142.65万元[41] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本2.9593705294亿美元，较2021年前三季度的1.5614060593亿美元增长89.53%[35]