公司代码：688690 公司简称：纳微科技 苏州纳微科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州纳微科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，容诚会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 苏州纳微科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 3 ...

苏州纳微科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易实施情况与 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司与关联方之间发生的关联交易为日常关联交易，是基于本公司和关 联方之间的正常生产经营需要，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以 市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情 形。公司在交易过程中与关联方保持独立，上述日常关联交易不会对公司业绩及 财务状况产生不利影响。 本次2024年度已发生日常关联交易的确认和2025年度日常关联交易的预 计事项尚需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-007 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 了第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，独立董事一致同意本次 关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-017 苏州纳微科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号研发中心大楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-015 苏州纳微科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，由监事会主席陈学坤主持。本次会议的召集、召开方式以及 议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州纳微科技股份 有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席陈学坤主持，审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会确认公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容 与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信 息能从 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-015 苏州纳微科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长江必旺博 士主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序、出 席人员的资格和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《苏州纳微科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长 BIWANG JACK JIANG（江必旺）召集和主持，审议并一致形成 了以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容 与格式符合中国 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-006 苏州纳微科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：A股每10股派发现金红利0.63元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日的总股本扣除公司回购专用 证券账户股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣 减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，拟维持每股分配的比例不变，相 应调整分配的总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司 2024 年度合并报表中归属于公司股东的净利润为 82,843,363.49 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废处 理 2022 年、2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事 项说明如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激 励计划相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票 激励计划实 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-013 苏州纳微科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票并办理相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股 东大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，为满足公司未来发展需要，公司董事会提请股东 大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不 超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通 过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。本次以简易程序向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）授权事宜包括但不限于以下内容： 一、本次发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类 ...

苏州纳微科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688690 公司简称：纳微科技 苏州纳微科技股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 312 苏州纳微科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 1 / 312 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 苏州纳微科技股份有限公司2024 年年度报告 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与 分析"中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人江必旺、主管会计工作负责人赵顺及会计机构负责人（会计主管人员）张艳丽 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：拟以实施2024年度分红派息股权登记日的总 ...