苏州纳微科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 总则 … | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24 | | 第一节 董事 . | | 第二节 独立董事 . | | 第三节 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 苏州纳微科技股份有限公司 包杨欢，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京林业大学学士， 美国俄勒冈州立大学硕士，长江商学院工商管理硕士。2004至2008年，担任俄勒 冈州立大学研究助理；2009年至2011年，担任美国冷泉港实验室研究技术员、实 验室经理；2012年，担任Certerra研究运营经理；2013年至2017年，担任元生创 投投资经理、投资副总裁、投资总监；2017年至2023年，担任薄荷天使基金投资 合伙人；2023年至今，担任普百思生物创始人、CEO。 2024 年度独立董事述职报告（包杨欢） 作为苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及董事会 薪酬委员会召集人、董事会审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员， 本人包杨欢严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事议事规则》等规 定，在 2024 年度工作中，本着对公司全体股东负责的态度，本人诚实、勤勉、 尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，依托专业 知识为公司经营决策 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 DELONG ZHANG（张德龙）先生，1963年出生，美国国籍，北京大学学士、硕 士，美国堪萨斯大学博士，公司独立董事。1995年至1996年，担任美国太平洋西 北国家实验室研究员；1996年至2005年，担任美国普莱克斯公司高级研究员；2005 年至今，担任威格科技（苏州）股份有限公司董事长，研发出世界领先的惰性气 氛系统相关技术。 （二）关于独立性的说明 作为公司的独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中任职，与公司以及公司主要股东 之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系。具备中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》及《独立董事议事规则》所要求的独立性和担任公 司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的 情况。 苏州纳微科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事期间，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司 ...

苏州纳微科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周中胜） 作为苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事期间，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事议事规则》等规定，在2024 年度任职期间的工作中，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人因个人原因辞职，自2024年1月22日起不再继续担任公司独 立董事以及董事会专门委员会中的职务，现就本人在2024年任职期间履行独立董 事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 任职期间，本人参加了1次董事会和1次股东大会。以上会议本人全部亲自出 席，未委托其他独立董事代为表决。能行使独立董事职权，与内部审计机构及承 1 办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况保持进行良好的沟 通。另外，能积极利用参加会议的时机，与公司高管层进行沟通和交流， ...

苏州纳微科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（林东强） 本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 15 日作为苏州纳微科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事及董事会薪酬委员会召集人、董事会提名委 员会委员、战略委员会委员，于 2024 年 5 月 15 日，因公司董事会换届不再担任 公司第二届董事会独立董事。本人林东强在任职期间严格按照《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《独立董事议事规则》等规定，在任职期间的工作中，本着对公司 全体股东负责的态度，本人诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，在公司重要事项提交董事会审议前，召开了独立 董事专门会议审议相关事项，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥独立董事 的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将任职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本年度在第二届董事会独立董事任期内参加了公司召 开的4次董事会和3次股东大会，针对公司董事会、股东大会审 ...

纳 微 NaneMicro ２０２４｜苏州纳微科技股份有限公司 2024｜环境、社会及公司治理 (ESG)报告 微 纳 NanoMicro 苏州纳微科技股份有限公司 地址:苏州工业园区百川街2号 邮政编码:215123 公司电话:0512-62956000 公司传真:0512-62956018 公司邮箱:ir@nanomicro.com | 可持续发展治理 | | | --- | --- | | ESG治理 | 13 | | ESG风险管理 | 13 | | 可持续发展目标 | 14 | | 议题重要性评估 | 15 | | ESG交流与培训 | 18 | 目录 | COMTENTS | 关于本报告 | | | --- | --- | | 报告简介 | 时间范围 | | 报告范围 | 编制依据 | 数据说明 发布形式 董事长致辞 | 关于纳微科技 | | | --- | --- | | 公司介绍 | 05 | | 发展历程 | 06 | | 年度大事记 | 07 | | 企业荣誉 | 09 | | 社会篇 | 0 4 | | --- | --- | | 坚持创新发展 | 39 | | 严守质量管控 | 46 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-011 苏州纳微科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过股权转让及增资 方式，取得苏州纳信科技有限公司（以下简称"纳信科技"）51.25%股权，将其 并入公司控股子公司范围。 本次增资构成关联交易，但不构成重大资产重组，不存在重大法律障 碍。 本次交易涉及公司与原董事胡维德先生进行交易，胡维德先生离任公司董事 未超过十二个月，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，公司本 次与胡维德先生的交易及公司对纳信科技的增资均构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍，关 联交易金额为 1,201.9231 万元。 截至本次关联交易为止(含本次)，过去 12 个月内公司与同一关联人或者不 同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到人民币 3,000 万元以上， 本事项无需提交股东大会审议 ...

苏州纳微科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将苏州纳微科技股份有限公司（以下简称本公司或 公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1395 号文核准，本公司于 2021 年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,400 万股，每股发行价为 8.07 元，应募集资金总额为人民币 35,508 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,714.39 万元后，实际募集资金金额为 30,793.61 万元。该募集资金已于 2021 年 6 月 到 账 。 上 述 资 金 到 账 情 况 业 经 容 诚 会 计 师 事 务 所 容 诚 验 字 [2021]201Z0031 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 20 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-008 苏州纳微科技股份有限公司 关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的财务及内部控制审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙） 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司续 聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2025年度财务及内 部控制审计机构。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息情况 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司 （以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-014 苏州纳微科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 基于上述公司经营范围的变更，公司拟对《苏州纳微科技股份有限公司章 程》进行相应的修订，修订对照如下： 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、经营范围变更的情况 为更好地满足公司经营发展需要并结合战略发展规划及公司实际情况，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求， 公司拟变更经营范围，具体如下： 原经营范围： 生产聚苯乙烯微球、聚丙烯酸酯微球、硅胶微球和色谱柱，研究开发用于粉 体材料、色谱填料、高效分离纯化介质、高分子微球材料、平板显示原材料的各 类微球，销售本公司所生产的产品并提供相关技术及售后服务，提供与本公司产 品与技术相关的培训服务。（凡涉及国家专项规定的，取得专项许可手续后经 营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 ...