证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2023-005 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付部分发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"锴威特"）于 2023 年 9 月 11 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）及已支付部分发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 2,412.37 万元。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法规关于募集资金到账后 6 个月内进行置换的规 定。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保 荐机构"）对上述事项发表了明确的同意意见，大华会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了鉴证报告。现将具体情况公 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2023-003 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日 收到华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）关于变更保荐代 表人的书面函。华泰联合证券为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保 荐机构，原指定薛峰先生、牟晶先生担任保荐代表人。现薛峰先生因个人工作变 动原因调离华泰联合证券。根据相关法规要求，为保证持续督导工作的有序进行， 华泰联合证券现委派保荐代表人吕瑜刚先生接替薛峰先生履行公司首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导职责。本次变更后，公司持续督导期间的保荐 代表人为牟晶先生、吕瑜刚先生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对保荐代表人薛峰先生在公司首发上市项目及持续督导期间所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 苏州锴威特半导体股份有 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-085 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的参股公司苏州锴威特 半导体股份有限公司（以下简称"锴威特"）首次公开发行股票将于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，股票简称：锴威特，股票代码：688693， 发行价格：40.83 元/股，发行后总股本为 73,684,211 股。锴威特上市的详细内容 可在上海证券交易所网站查阅。 截至本公告披露日，公司持有锴威特 1,578,947 股，占其首次公开发行股票 前总股本的 2.86%，占其首次公开发行后总股本的 2.14%，上述股份自锴威特上 海证券交易所上市之日起 12 个月内且自取得锴威特股份的工商登记/取得发行人 股份之日起 36 个月内不得转让。 根据新金融工具准则相关规定，公司对锴威特的股权投资分类为"以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产"。锴威特股票价格波动对公司未来财 务状况和经营成果的影响暂无法准确估量，最终以公 ...

关于苏州锴威特半导体股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交 易的公告 2023-08-17 二〇二三年八月十七日 分享： 微信扫一扫，分享好友 上证公告（股票）[2023]80号 苏州锴威特半导体股份有限公司A股股票将在本所科创板上市交易。该公司A股股本为7368.4211万 股，其中1644.5888万股于2023年8月18日起上市交易。证券简称为"锴威特",证券代码为"688693"。 特此公告。 上海证券交易所 ...

苏州锴威特半 体股份有限公司 章 程 4-2-1 目录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | 总经理 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 .. | | 第二节 | 监事会 .. | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | | 第九章 通知 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | | 第一节 合并、分立、增 ...

上市信息 - 公司股票于2023年8月18日在上海证券交易所科创板上市[3] - 本次公开发行股票数量为18,421,053股，发行后总股本为73,684,211股[29] - 本次发行价格40.83元/股，发行市盈率扣非后按发行后总股本算为60.69倍[11][12] - 本次公开发行募集资金总额为75213.16万元，净额为66479.89万元[73][75] 业绩数据 - 2022年平面MOSFET中测后晶圆销售数量相比2021年下降38.48%，封装成品销售数量下降12.35%[15] - 2022年平面MOSFET中测后晶圆五款主要销售型号平均销售单价各季度环比分别下降6.45%、11.09%、30.41%和2.06%[15] - 2023年1 - 6月营业总收入13328.73万元，较2022年同期增长11.70%[83] - 2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润2931.76万元，较2022年同期下降8.57%[83] 订单情况 - 截至2023年3月23日，公司功率器件在手订单为2828.81万元，消费电子领域占53.69%[15] - 截至2023年3月23日，公司产品类及项目类不含税在手订单为9,547.42万元，高可靠及工业控制应用领域占比83.83%[85] 股权结构 - 丁国华直接持有公司15.20%股份，间接控制6.17%表决权，发行后、上市前合计控制公司47.20%的表决权[36] - 罗寅直接持有公司12.82%的股份，港鹰实业直接持有7.58%的股份，陈锴直接持有5.43%的股份[36] - 发行人员工持股平台港晨芯本次发行后直接持有公司6.17%的股份[43] 股权激励 - 2020年12月和2021年12月，罗寅将部分港晨芯合伙份额转让给员工用于股权激励[50][51] - 公司实施股权激励，股份转让价格低于同期外部投资者入股公允价格，需确认股份支付费用[52] 未来展望 - 公司预计2023年度高可靠和工业控制领域的销售收入将持续提升[85] - 随着高可靠及工业控制订单产品实现收入及新订单增加，公司盈利水平将提升[85] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人丁国华等相关主体所持股份有不同期限的锁定期及减持限制[103][104][105] - 公司相关主体减持需按规定进行信息披露，若未履行承诺需承担责任[116][118][121] 稳定股价措施 - 自首次公开发行股票并上市之日起三年内，特定情况公司、控股股东等将稳定股价[151] - 稳定股价措施包括回购股份、增持股票等，有相应的操作流程和资金限制[154][156][159] 赔偿与分红承诺 - 公司招股书等资料有虚假记载等致投资者损失，将启动赔偿工作，需回购股份时按规定操作[169][170] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可供股东分配利润的30%[189]

上市情况 - 公司股票于2023年8月18日在上海证券交易所科创板上市[1] - 本次公开发行后总股本为73,684,211股，发行股票数量为18,421,053股[2][3] 股本结构 - 上市前总股本为5,526.3158万股，发行后无限售流通股为1,644.5888万股，占比22.32%[6] 市盈率 - 截至2023年8月3日，所属行业最近一月平均静态市盈率为35.68倍[7] - 可比上市公司扣非前、后静态市盈率平均为61.59倍、81.19倍[8] - 公司本次发行市盈率按不同方式计算为36.92倍、45.52倍、49.23倍、60.69倍[9] 其他信息 - 科创板股票涨跌幅限制20%，首5日不设限，上市首日可融资融券[5][10] - 公司法定代表人罗寅，电话0512 - 58979950；保荐人江禹，电话021 - 38966911[12]

苏州锴威特半导体股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文 本页无正文，为《苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书提示性公告》之盖章页） 苏州锴威特半导体股份有限公司 年 月 日 3 1 | 发行前每股收益 | 元/股（以 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归 0.90 | 2022 | | --- | --- | --- | | | 属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算） | | | 发行后每股收益 | 0.67 元/股（以 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归 | 2022 | | | 属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算） | | | 发行市盈率 | 60.69 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2022 年度经审 | | | | 计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利 | | | | 润除以本次发行后总股本计算） | | | 发行市净率 | 2.99 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） | | | 发行前每股净资产 | ...

发行信息 - 公司拟发行1842.1053万股，占发行后总股份25%，每股发行价40.83元，发行后总股本7368.4211万股，2023年8月8日发行[8] - 保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司，华泰创新跟投比例5%，获配921052股，金额37606553.16元，限售期24个月[34][37] - 募集资金总额75213.16万元，净额66479.89万元，发行费用总额8733.27万元[36] 业绩数据 - 2022年功率器件收入14379.26万元，占比63.33%；功率IC收入5692.38万元，占比25.07%；技术服务收入2207.46万元，占比9.72%；其他收入426.54万元，占比1.88%[45] - 2020 - 2022年营业收入分别为13698.04万元、20972.89万元和23538.19万元，复合增长率31.09%[66][67] - 2023年一季度营业收入6119.03万元，较上年同期增长3.23%；归属于母公司股东的净利润1234.41万元，较上年同期下降31.14%[75] - 预计2023年上半年营业收入12800 - 13800万元，较2022年同期增长7.27% - 15.65%；净利润2500 - 3100万元，较2022年同期下降22.00% - 3.28%；扣非归母净利润2100 - 2700万元，较2022年同期下降32.15% - 12.76%[82] 业务情况 - 公司主营业务为功率半导体设计、研发和销售及提供技术服务，产品包含功率器件及功率IC两大类[43] - 采用Fabless经营模式，将晶圆制造和封测环节委外，采购主要原材料及服务包括晶圆、外延片、掩膜版等[46][47] - 采取直销为主、经销为辅的销售模式，报告期内直销收入占比分别为97.84%、90.19%和91.41%[48] 技术研发 - 截至2023年7月13日，公司已获授权专利71项（发明专利28项、实用新型专利43项），集成电路布图设计专有权53项[53] - 功率器件方面，3项核心技术达国际先进水平，1项达国内领先水平；功率IC方面，已形成80余款产品，并完成多款功率IC所需的IP设计与验证[54][55] - 公司第三代半导体SiC功率器件已实现产品布局并进入产业化阶段[43] 市场份额 - 2020年公司全球MOSFET市场份额约为0.23%，2021年平面MOSFET国内市场占有率约为1.26%[51] - 2021年公司FRMOS市场份额位列本土企业第四位[51] 风险提示 - 新产品研发及产业化存在不及预期风险，影响未来业务拓展[95] - 公司存在核心技术泄密风险，或削弱竞争优势[96] - 国际贸易摩擦可能使公司及主要客户、供应商被列入“实体清单”，影响正常生产经营[121] - 国家半导体产业政策支持力度减弱，公司经营业绩可能受不利影响[122] - 本次发行若出现投资者数量不足等不利情形，将会有发行失败风险[123] 股权结构 - 本次发行前，实际控制人丁国华直接和间接控制公司合计62.93%的表决权[103] - 发行前总股本为5526.3158万股，公开发行1842.1053万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为7368.4211万股[182] - 发行前丁国华持股1119.8042万股，占比20.26%，发行后持股比例降至15.20%[182]

发行情况 - 发行价格为40.83元/股，发行数量为18,421,053股[4] - 初始战略配售发行数量为921,052股，占比5.00%，最终数量不变[4] 发行分配 - 回拨前网下发行数量为12,250,001股，占70%；网上发行数量为5,250,000股，占30%[5] - 网上发行初步有效申购倍数为3,151.27倍，回拨1,750,500股[7] - 回拨后网下最终发行数量为10,499,501股，占60.00%；网上最终发行数量为7,000,500股，占40.00%[7] 投资者情况 - 战略配售投资者华泰创新投资获配股数92.1052万股，占比5.00%，获配金额37,606,553.16元，限售24个月[10] - 网上投资者缴款认购6,944,274股，金额283,534,707.42元，放弃认购56,226股，金额2,295,707.58元[11] - 网下投资者放弃认购金额为0元[11] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股份数量为1,054,113股，占网下发行总量10.04%[11] - 主承销商包销股份数量为56,226股，包销金额为2,295,707.58元[12]