公司限售股解禁 - 公司限售股份约92 11万股将于2025年8月18日解禁并上市流通 [2] - 解禁股份占公司总股本比例为1 25% [2] 公司营业收入构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中集成电路占比97 44% [2] - 其他业务占比2 56% [2]

交易概况 - 公司第十一届董事会第九次会议及2024年度股东大会审议通过《关于授权处置交易性金融资产的议案》，授权经营层择机出售持有的苏州锴威特半导体股份有限公司股票，授权期限为2025年4月19日起12个月内 [1] - 公司此前披露的公告显示，减持计划涉及通过集中竞价和大宗交易方式减持锴威特股票，减持比例不超过锴威特总股本的3.00% [1] 交易进展 - 公司通过集中竞价方式减持锴威特股票736,800股，通过大宗交易方式减持锴威特股票1,473,600股，合计减持2,210,400股，占锴威特总股本的3.00%，减持计划已完成 [1] - 截至公告披露日，公司仍持有锴威特股票8,344,816股，占锴威特当前总股本的11.33% [1] 交易影响 - 本次出售锴威特股票扣除成本和相关税费后，预计增加归属于上市公司股东的净利润约3,600万元，最终数据将以年审会计师审计结果为准 [2]

甘化科工减持锴威特股份 - 公司通过集中竞价和大宗交易方式减持锴威特股票221 04万股 占锴威特当前总股本的3 00% [1] - 本次减持计划已实施完成 [1] - 经财务部门初步测算 本次出售锴威特股票扣除成本和相关税费后将增加归属于上市公司股东的净利润约3600万元 [1]

限售股上市流通概况 - 锴威特半导体首次公开发行战略配售限售股将于2025年8月18日上市流通 [1] - 本次上市流通限售股数量为921,052股 占公司总股本比例1.25% [1][2] - 限售股股东数量为1名 限售期为自上市之日起24个月 [1] 股本结构变化情况 - 自限售股形成至今 公司未发生因利润分配或公积金转增导致的股本数量变化 [2] - 华泰创新投资有限公司作为唯一限售股股东 严格履行了24个月锁定期承诺 [2] 限售股明细数据 - 本次上市流通股份全部为首发战略配售股份 无剩余限售股 [2] - 限售股类型为首次公开发行部分 流通后公司将实现全部股份上市 [2] 合规性确认 - 保荐机构华泰联合证券确认限售股流通符合科创板相关监管规则 [3] - 公司信息披露被认定为真实准确完整 符合上市流通条件 [3][5]

大股东减持基本情况 - 持股5%以上股东广东甘化科工股份有限公司减持前持有公司股份10,555,216股，持股比例为14.32%，股份来源为IPO前取得[1][3] - 甘化科工不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，也无一致行动人[3] 减持计划实施结果 - 减持计划于2025年6月6日首次披露，计划通过集中竞价方式减持不超过1%（736,800股），通过大宗交易方式减持不超过2%（1,473,600股），合计不超过3%[1][3] - 实际减持期间为2025年6月30日至2025年8月7日，通过集中竞价方式减持736,800股，通过大宗交易方式减持1,473,600股，合计减持2,210,400股，占总股本3%[3][4] - 减持价格区间为30.05元/股至41.00元/股，减持总金额73,206,301.60元[4] - 减持计划已实施完毕，实际减持情况与计划一致，未提前终止[3][4] 权益变动情况 - 减持后甘化科工持股数量降至8,344,816股，持股比例降至11.33%[2][4] - 权益变动触及1%整数倍，其中2025年7月8日至8月7日期间通过集中竞价减持70,000股，大宗交易减持1,136,500股，合计减持1,206,500股（占总股本1.64%）[2][4] - 本次权益变动不涉及要约收购，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书[4][5]

股本结构 - 公司首次发行A股18,421,053股，发行后总股本73,684,211股[3] - 发行后有限售股57,238,323股，无限售股16,445,888股[3] 限售股情况 - 本次上市限售股921,052股，占总股本1.25%，2025年8月18日流通[3] - 限售股东1名，限售期24个月，华泰创新全部流通[3][12] - 保荐人认为符合要求且无异议[7][8]

减持情况 - 减持前持股10,555,216股，占总股本14.32%[2] - 原计划减持不超总股本3%[2] - 截至2025年8月7日共减持2,210,400股，比例3%[6][7] - 减持价格30.05 - 41.00元/股，总金额73,206,301.60元[7] 权益变动 - 本次权益变动不触及要约收购，实控人不变[10][11]

上市情况 - 公司2023年8月18日在科创板挂牌上市，发行18,421,053股，发行后总股本73,684,211股[1] - 有限售条件流通股57,238,323股，无限售条件流通股16,445,888股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为首发战略配售股份，921,052股，占总股本1.25%[2] - 限售期24个月，2025年8月18日起上市流通[2][8] - 华泰创新投资承诺配售股票限售期24个月，届满减持适用规定[5]

回购股份基本情况 - 公司于2024年12月16日通过董事会决议，计划使用超募资金以集中竞价方式回购A股股份，回购价格不超过57.66元/股，总金额介于1,000万元至2,000万元之间，回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 回购股份拟用于未来股权激励或员工持股计划 [1] 回购股份进展 - 截至2025年7月31日，公司累计回购股份359,926股，占总股本73,684,211股的0.49%，最高成交价31.86元/股，最低25.98元/股，累计支付资金10,407,336.82元（不含交易费用） [3] - 2025年7月单月未进行回购操作 [3] 信息披露与后续安排 - 公司按月披露回购进展，2025年7月数据符合监管规定 [3] - 后续将根据市场情况择机实施回购，并持续履行信息披露义务 [4]

回购股份基本情况 - 公司于2024年12月16日通过董事会决议，计划使用超募资金以集中竞价方式回购A股股份，回购价格不超过57.66元/股，总金额介于1,000万元至2,000万元之间，回购期限为董事会通过方案后12个月内 [2] - 回购股份拟用于未来股权激励或员工持股计划 [2] 回购股份进展 - 2025年7月公司未进行股份回购，截至2025年7月31日累计回购359,926股，占总股本0.49%，最高成交价31.86元/股，最低25.98元/股，累计支付资金10,407,336.82元（不含交易费用） [3] - 回购进展符合法律法规及公司既定方案要求 [4] 后续安排 - 公司将根据市场情况在回购期限内择机实施回购，并持续履行信息披露义务 [5]