苏 州 锴 威 特 半导体 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提名委员会 1、 经 审 阅 公 司 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 张 洪 发 先 生 的 履 历 等 有 关 资 料 ，独 立 董 事 候 选 人 不 存 在《 公 司 法 》《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 上 海 证 券 交 易 所 科 创 板 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 ——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任科创板上市 公 司 独 立 董 事 的 情 形 ，不 存 在 被 中 国 证 监 会 确 定 为 市 场 禁 入 者 且 禁 入 尚 未 解 除 的 情 况 ，亦 不 存 在 受 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 任 何 处 罚 和 惩 戒 的 情 形 ；上 述 候 选 人 具 备 履 行 独 立 董 事职责的任职条件、专业背景及工作经验，符合相关法律法规、规 范 性 文 件 及 《 公 司 章 程 》 中 规 定 的 相 关 任 职 资 格 和 独 立 性 等 要 求 。 2、上 述 独 立 董 事 候 选 ...

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"锴威特"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对锴威特使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年7月7日出具的《关于同意苏州锴威特 半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-005 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订、制定公司部分治理制度的议案》，于 2024 年 4 月 10 日召开第二届监事 会第七次会议审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。《公司章程》及 部分制度的修订、制定尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司 章程指引》等有关法 ...

| 会议届次 | 召开日期 | | 审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.审议《关于 2022 | 年度审计委员会工作报告的议案》； | | 第二届董事会审计 | 2023 年 月 | 3 | 2.审议《关于确认 | 2020-2022 年度审计报告及相关报告 | | 委员会第四次会议 | 13 日 | | 的议案》； | | | | | | 3.审议《关于公司 | 年度财务决算的议案》； 2022 | 苏州锴威特半导体股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将苏州锴威特半导 体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《苏州 锴威特半导体股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内， 通过指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管 部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息 应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-006 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 10 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2024 年 3 月 30 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席沈炜枫女士召集并主持。 第二届监事会第七次会议决议公告 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《苏 州锴威特半导体股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》 和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股 东及公司 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 第四条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资 产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第五条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； 第一条 为了加强苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资 保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》以及《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，制定本制度。 （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益，维护股东权益； 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-017 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等） 投资金额：使用额度不超过人民币 1 亿元（含本数）闲置自有资金，上 述额度使用期限自苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使 用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十二 次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行 现金管理的议案》。董事会授权公司经营管理层在上述额度和期限范围内行使现 金管理投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司 监事会对上述事项发表了明确的同意意见。 特别风险提示：为控制风险，公司选择流动性好、安全性 ...

北京大华核字|2024|00000005 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州错威特半导体股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 的会计师。" 报告编码:京24ZMBLJ3DM 苏州锴威特半导体股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 11 | 苏州错威特半导体股份有限公司 2023年度募 | 1-7 | | | 集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 六日ト t 1 8 + 3 + 3 + 3 + 1 = 3 + 1 六大华国际会计师事务所 (特殊普通合伙) x区阜成门外大街 31 号五层 519A [1 舌: 86 (10) 6827 8880 传真: 86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为规范苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）选举董 事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、 监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他法律法 规和《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本细则。 第二条 本细则所称"累积投票制"，是指公司股东大会在选举两名及以上董 事或监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监 事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选董 事或监事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票 选举一位候选董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监 事，最后按得票的多少决定当选董事或监事。 第三条 公司一次选举的董事或监事仅为一名时，不适用累积投票制。股东 大会就选举两名以上董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。 第四条 本细则所称"董事"，包括独立董事和非独立董事。本细则中所称 "监事"，特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事，由公司职工 ...