会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议于2024年12月16日召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 议案审议 - 审议通过补选公司第二届监事会监事议案，提名陈佳庆为候选人[3] - 补选议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 审议通过提请董事会召开2025年第一次临时股东大会议案[5]

人员变动 - 孙新卫因个人原因辞去非职工代表监事职务[2] - 同意选举陈佳庆为非职工代表监事候选人[2] 会议情况 - 2024年12月16日召开第二届监事会第十二次会议[2] - 会议审议通过补选监事议案[2] 候选人信息 - 陈佳庆1995年出生，有相关工作经历，未持股无关联[7]

回购股份 - 回购金额不低于1000万元且不超过2000万元[2] - 预计回购股份数量为17.34万股 - 34.69万股[7] - 回购股份占总股本比例为0.24% - 0.47%[7] - 回购价格上限为57.66元/股[7] - 回购资金来源为首次公开发行普通股取得的超募资金[2] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划[2] - 回购股份方式为集中竞价交易方式[2] - 2024年12月16日董事会以9票同意通过回购议案[5] - 回购方案实施期限为董事会审议通过后12个月[7] 股份结构 - 回购前有限售条件流通股份35700849股，占比48.45%；无限售条件流通股份37983362股，占比51.55%；股份总数73684211股[18] - 按回购下限计算，有限售条件流通股份35874279股，占比48.69%；无限售条件流通股份37809932股，占比51.31%；股份总数73684211股[18] - 按回购上限计算，有限售条件流通股份36047710股，占比48.92%；无限售条件流通股份37636501股，占比51.08%；股份总数73684211股[18] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产1031383823.17元，归属于上市公司股东的所有者权益971982305.18元，回购资金上限占总资产、所有者权益比例分别为1.94%、2.06%[19] - 截至2024年9月30日，公司整体资产负债率为5.76%，回购对偿债能力影响较小[19] 减持计划 - 持股5%以上股东甘化科工的一致行动人彭玫女士拟减持不超过526316股，减持比例不超过0.71%[3][21] 风险提示 - 回购存在价格超出上限、重大事项、未及时使用、监管新规等不确定性风险[26]

市场扩张和并购 - 公司拟用1250万元自有资金认购众享科技新增520.4082万元注册资本，占增资后51%股权[3][5] - 众享科技增资后注册资本变更为1020.4082万元[5] - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易，已通过董事会审议[3][5][6] 业绩总结 - 无锡众享芯诚2023年末资产总额130.14万元，负债5.62万元，净额124.52万元，营收15万元，净利润 - 0.3万元[8] - 众享科技2024年1 - 10月营收3360.05万元，净利润 - 321.04万元[17] - 众享科技2023年营收3838.28万元，净利润 - 116.31万元[17] 数据评估 - 2024年10月31日资产基础法评估众享科技净资产增值657.54万元，增值率100.94%[18] - 2024年10月31日收益法评估众享科技权益价值增值748.60万元，增值率114.92%[18] - 2024年10月31日众享科技股东全部权益价值评估为1308.94万元[19][20] 股权结构 - 增资前众享科技注册资本500万元，各股东有不同持股比例[12][15] - 增资后公司持股51%，其他股东持股比例变化[15] 交易相关 - 公司以2.4元/注册资本价格认购新增资本[21][22] - 投资方应在交割后10个工作日缴付投资款[22] - 若陈述失实未纠正，投资方有权终止协议[23] 其他 - 公司专注功率器件与IC业务，众享科技主营电源管理芯片[25] - 交易利于整合资源，发挥协同效益[26] - 投资用自有资金，不影响经营和财务状况[26] - 投资实施情况和进度有不确定性[27]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月3日[3] - 现场会议地点为张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室[5] - 审议补选公司第二届监事会监事议案，应选1人[6] - 议案于2024年12月17日在上海证券交易所网站披露[6] - 股权登记日为2024年12月26日[12] - 会议登记时间为2024年12月31日（08:30 - 11:30，13:00 - 17:00）[13] - 会议登记地点为张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司证券部[13] - 联系邮箱为zhengq@convertsemi.com，电话为0512 - 58979950[15] - 公告发布时间为2024年12月17日[16] 投票规则 - 股东100股，应选董事10名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[20] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[20] - 投资者100股，“选举董事议案”有500票表决权[20] - 投资者100股，“选举独立董事议案”有200票表决权[20] - 投资者100股，“选举监事议案”有200票表决权[20] - 投资者可在“选举董事议案”以500票为限按意愿表决[21] - 可给候选人陈××投500票[22] - 可给候选人陈××、赵××、蒋××、宋××各投100票[22] - 可给候选人陈××投100票，赵××投50票，蒋××投200票，宋××投50票[22]

资金管理 - 2024年8月29日公司审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[2] - 可使用不超45000万元闲置募集资金，期限12个月[2] 账户管理 - 在中信建投开立专用结算账户，到期无计划注销[3][4] 管理原则 - 按规定办理业务，健全审批执行程序，审慎选对象[5] 管理意义 - 使用闲置资金现金管理助提资金效率和收益[6]

股东大会信息 - 2024年10月30日刊登2024年第三次临时股东大会通知[6] - 2024年11月15日下午现场会议在公司会议室召开[7] 参会情况 - 42名股东出席，代表48,260,176股，占比65.4959%[8] 表决结果 - 表决通过补选非独立董事议案[9] - 同意股份48,145,350股，占出席有表决权股份99.7620%[9] 人事变动 - 严泓女士当选第二届董事会非独立董事[9]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月15日在张家港召开[2] - 42人出席，所持表决权48,260,176，占比65.4959%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[4] 议案结果 - 《补选非独立董事议案》严泓同意票2,810,337，比例96.0745%[6] - 严泓得票48,145,350，占比99.7620%当选[7] 其他 - 见证律所是北京植德，律师为王月鹏、邹佩垚[8]

利润分配 - 每股现金红利0.1元[2] - 以总股本73,684,211股为基数，共派发现金红利7,368,421.10元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/11/20，除权（息）日和现金红利发放日为2024/11/21[2][7] - 利润分配方案于2024年9月25日股东大会审议通过[3] 纳税情况 - 不同股东纳税方式和税率不同[9][10][11][12] 咨询信息 - 咨询联系证券部，电话0512 - 58979950[13]

股东大会信息 - 时间为2024年11月15日[10][12] - 现场地点在张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室[12] - 网络投票起止时间为2024年11月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] 会议议案 - 补选公司第二届董事会非独立董事，拟补选严泓女士[14][15] 严泓女士情况 - 1990年出生，有相关学位[18] - 有多家公司任职经历，2021年10月至今任公司董事会秘书[18] - 未直接持股，与控股股东丁国华先生为父女关系[19]