审计相关 - 公司聘请天衡会计师事务所为2023年度财报审计[1] - 审计委员会核查天衡资质能力，认为能满足要求[1] - 审计委员会与天衡充分沟通，督促其公正出具报告[3][4] - 审计委员会评估天衡工作，认为完成任务较好[3]

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事委员应当 过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会的工作，召集并主持委员会会议。主任委员不能或无法履行职责时，由其指 定一名委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责 时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事长指定一名委 员代行主任委员职责。 1 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 ...

关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：纽威数控装备（苏州）股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：025-84711188 关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天衡专字 (2024) 00167 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 此可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计算行业能否由具有执业许可的会计算事务。 您可使用手机"扫一扫"成绩入"注册会计算行业能一监管平台（http://ac.go/x.co/ 2018/08/2019 关于纽威数控装备(苏州)股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天衡专字(2024)00167 号 纽威数控装备(苏州)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了组成数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称"贵公司")财 务报表,包括 2023年12月31日的合并资产负债表和资产负债表,2023年度的合并利润表 和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合 ...

公司治理 - 2022年12月28日董事会成员由9人调为7人，非独立董事由6人调为4人，独立董事仍为3人[1] - 2023年朱兰萍出席董事会会议5次，通讯出席4次，委托和缺席均为0次[5] - 2023年公司召开1次股东大会，朱兰萍出席[6] - 2023年董事会召开战略会2次、审计会4次、薪酬与考核会1次，朱兰萍出席审计会4次[6] 会议决策 - 2023年4月14日二届七次董事会通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》[12] - 2023年4月14日二届七次董事会通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》[13] - 2023年8月28日二届九次董事会通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等[14] 业绩与分红 - 2023年发布《纽威数控2021年年度业绩预告》等业绩相关公告[14] - 2023年5月16日2022年年度股东大会通过2022年度利润分配预案[17] - 以326,666,700股总股本为基数，每股派现0.40元，共派现130,666,680.00元[17] 其他事项 - 2023年4月朱兰萍与内审及天衡所沟通2022年年报审计结果[10] - 报告期内公司及子公司无对外担保和关联方非经营性资金占用[12] - 公司续聘天衡会计师事务所担任2023年度财务审计机构[15] - 报告期内公司及股东遵守承诺，信息披露水平提高，内控无重大缺陷[17] - 董事会下设战略、审计等委员会，工作运作规范，独立董事认为无改进事项[18][19]

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。提名委员会主要负责对公司董事、总经理以及其他高级管理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2024-008 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制 定公司部分治理制度的议案》，并于同日召开第二届监事会第十次会 议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司章程指引》等法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条 款 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 控股子公司管理制度 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司的管理控制，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向，提升子公司的 治理水平和运营效率，有效控制经营风险，维护公司和股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 50%以上股份，或者持有其股 份在 50％以下但能够实际控制的公司；参股子公司指公司持有其股份在 50%以下 且不具备实际控制的公司；本制度所称子公司包括控股子公司及参股子公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额，依 法对子公司享有《公司法》规定的股东权利，承担《公司法》规定的股东义务。 第四条 本制度适用于公司 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 内部审计管理制度 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 (四)确保公司公开的信息真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计部门依照国家法律、法规和规章以及《公司章程》，遵循客 观性、政策性和预防为主的原则，对本公司及控股、参股公司的经营活动和内部 控制进行独立的审计监督。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立、健全和有效实施负责，重 要的内部控制制度应当经董事会审议通过。 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强纽威数控装备（苏州）股份有限公司(以下简称公司)内部审 计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依据 《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部审计部门或人员对公司、控股子公司以及具 有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性和完 整性 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）为适应 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委 员会（以下简称"本委员会"）为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门 机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会设主任委员一名,由董事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致， ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作,促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须 ...