内幕信息界定 - 持有公司 5%以上股份股东及其相关人员属内幕信息知情人[4] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额 30%属内幕信息[5] 报送情形 - 新增借款或对外担保超上年末净资产 20%需报送档案[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产 10%需报送档案[7] - 发生超上年末净资产 10%重大损失需报送档案[7] - 重大资产重组等事项发生时应报送档案[7][8] 报送要求 - 董事会及时登记和报送档案，董事长为主要责任人[9] - 报送档案出具书面承诺，董事长及董秘签字确认[10] 责任与处理 - 内幕信息知情人负有保密责任[12] - 发现违规核实追责，2 个工作日内报送情况及结果[19] 时间要求 - 内幕信息首次公开披露后 5 个交易日内提交档案和备忘录[19] - 档案及备忘录至少保存 10 年[21] 其他 - 筹划重大资产重组，首次披露时报送档案[21] - 制度自董事会审议通过施行，由董事会解释修订[27][28] - 档案应含姓名、知悉时间等信息[16] - 备忘录记载具体环节和进展情况[19] - 对知情人买卖股票情况自查[19] - 不同内幕信息知情人名单分别报送备案[31]

信息披露 - 指定《中国证券报》等报纸及 http://www.cninfo.com.cn 为信息披露媒体[13] 业绩说明会 - 年度报告披露后及时召开，提前征集投资者提问[16] - 通过上证所信息网络有限公司服务平台召开，提前 10 个交易日联系[17] 投资者关系管理 - 遵循公平、公正、公开及合规性等原则[4][6] - 多渠道开展工作，官网设专栏收集答复诉求[11][12] - 设专门咨询电话等，专人负责[13] - 特定情形召开说明会，通过上证 e 互动平台发布记录[16][18] - 董事长领导，董事会秘书组织协调，办公室承办[22] - 工作人员需具备相关素质技能，建立档案制度[26] - 必要时聘请专业机构协助，组织人员培训[27] 制度施行 - 自董事会审议通过之日起施行，由董事会解释修订[31][32]

控股子公司管理 - 持有50%以上股份或实际控制的为控股子公司[2] - 非委派董监高任命后7个工作日报公司备案[7] - 每月报告生产经营和财务报表[10] - 年末编次年计划和上年报告，配合审计决算[10] - 未经批准不得对外出借资金及担保等[11] - 完善内部审计，公司实施审计监督[16] - 参照公司规定制订管理规定[17] - 结合效益和行业水平制订薪酬制度并备案[19] - 公司考核外派董监高并奖惩[20] - 积极进行利润分配，实施现金分红方案[24] 参股子公司管理 - 持有股份50%以下且无实际控制为参股子公司[2] - 公司通过派出人员依法行使职权管理[22] - 派出人员关注重大事项并及时汇报[22] - 每月报送生产经营说明和财务报表[22] 关联交易规定 - 董事会、股东会审议关联交易时关联方回避表决[11] 制度相关 - 与新规定不一致时以新规定和章程为准[27] - 董事会审议通过后生效，修改亦同[28] - 董事会负责解释和修订[29]

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[4] - 特定违规人士不得担任董事会秘书[8] 聘任与解聘 - 董事会秘书由董事会聘任或解聘，需及时公告并提交资料[8] - 特定情形董事会应在一个月内解聘[10] - 空缺超三月法定代表人代行，六个月内完成聘任[11] 职责与义务 - 董事会秘书负责多项职责[12] - 对公司负有忠实和勤勉义务[14] 制度相关 - 公司应为其履职提供便利[16] - 法律修改或董事会决定时修改制度[18] - 制度自董事会审议通过生效实施[22]

信息披露制度规范 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度，依据多部法律法规及公司章程[2] - 商业秘密特定情形可暂缓或豁免披露，国家秘密依法豁免[4][6] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密信息[5] 审批与登记要求 - 决定暂缓、豁免披露需填写审批表，经审核与签字确认[10] - 暂缓、豁免披露信息需登记，商业秘密额外登记[11] - 登记材料保存期限不得少于十年[12] 制度生效情况 - 制度经董事会审议通过，上市后生效实施[14]

股份转让限制 - 上市1年内董高人员股份不得转让[4] - 离职半年内董高人员股份不得转让[5] - 任职期间董高人员每年转让不超25%[5] 交易时间限制 - 年报、半年报公告前15日董高等不得买卖[8] - 季报、预告、快报公告前5日董高等不得买卖[8] 违规处理与信息申报 - 董高违规买卖收益归公司[8] - 新任董高任职通过2日内申报个人信息[9] - 董高股份变动2日内报告并公告[10]

关联人定义 - 关联人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人和法人等[7] 关联交易定价 - 关联交易定价遵循市场价格原则，无市场价按成本加成定价，都不适用则协议定价[12] 交易审议披露 - 与关联自然人成交30万元以上交易，经独立董事同意后董事会审议披露[15] - 与关联法人成交超0.1%总资产或市值且超300万元交易，经程序审议披露[15] - 交易金额超1%总资产或市值且超3000万元，提交股东会审议披露报告[15] 关联担保审议 - 公司为关联方提供担保，经非关联董事审议同意后提交股东会[16] 日常关联交易 - 日常关联交易可预计年度金额，超预计重新履行程序披露[18] - 协议期限超3年，每3年重新履行审议程序和披露义务[18] 董事会表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事表决[20][21] - 非关联董事不足3人，交易提交股东会审议[20] 股东会表决规则 - 股东会审议关联交易，关联股东回避，不得代理表决[24] 合同协议相关 - 关联交易合同有效期内可因特定情况终止或修改协议[25] 制度相关 - 制度未尽事宜依法律和章程执行，由董事会解释[27][28] - 制度经股东会审议通过生效实施及修改[28]

委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会不少于三名董事，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 会议过半数成员出席可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存不少于十年[16] - 为不定期会议，董事会等有权提议召集[13] 职责与薪酬审批 - 负责制定考核标准与薪酬政策方案[8] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[9] 生效规则 - 本规则董事会决议通过生效，修改亦同[18]

子公司情况 - 拟注销子公司NEWAY CNC(USA),INC，注册资本400万美元[1] - 2024年末总资产3448.71万元，净资产 - 1072.96万元[2] - 2024年度营收2074.87万元，净利润449.82万元[2] 注销事宜 - 注销议案已审议通过，需股东大会审议[1] - 不构成关联交易和重大资产重组[1] - 利于降成本、优化架构，不影响业务盈利[3]

董事任职与辞任 - 董事辞任提交书面报告，收到报告之日生效，两交易日内披露[4] - 特定犯罪或责任情况未逾规定年限不能任职[6] 董事义务与股份转让 - 董事、高管忠实义务辞任或任期届满后三年有效[13] - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 其他规定 - 离职董事、高管对追责决定有异议可15日申请复核[16] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[19][20]