科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人纽威数控装备(苏州)股份有限公司董事会,现提名黄付 中为纽威数控装备(苏州)股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 纽威数控装备(苏州)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与纽威数控装备(苏州)股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程 ...

募集资金情况 - 公司2021年9月13日首次公开发行81,666,700股，发行价7.55元/股，募集资金净额572,303,625.39元[1][2] - 截至2024年12月31日，实际使用募集资金532,426,517.86元，专户余额0元[2] - 2024年使用募集资金42,717,295.55元，置换自筹资金65,179,700元，项目结项补充流动资金55,500,079.35元[2] 资金管理与投资 - 2023年8月28日，公司同意使用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 2024年8月28日，公司同意使用不超3500万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[7][8] - 2024年公司购买东亚银行苏州分行结构性存款，金额分别为6500万、7000万、5500万、3500万，均已赎回[9] 项目情况 - 2024年10月29日，“三期中高端数控机床产业化项目”“研发建设项目”结项，节余资金补充流动资金[10] - 三期中高端数控机床产业化项目本年度投入2968.75万元，累计投入28868.93万元，投入进度86.88%，实现效益11512.21万元，达成率97.78%[24][26] - 研发建设项目本年度投入1302.98万元，累计投入10366.08万元，投入进度103.66%[24] - 补充流动资金本年度投入14007.64万元，投入进度100.05%[24] 合规情况 - 公司募集资金使用与管理合法有效，严格履行信息披露义务，无重大问题[14] - 天衡会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合要求[15] - 保荐机构中信建投证券认为公司募集资金存放和使用符合法规[16][17]

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-009 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会及监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规以及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现 将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名 为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资 格审查，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议， 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候 选人的议案》，同意提名郭国新 ...

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-008 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （9）业务资质：天衡事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计 师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批 取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 （10）是否曾从事过证券服务业务：是 2、人员信息 天衡事务所首席合伙人为郭澳，2024 年末，天衡会计师事务所 合伙人 85 人，注册会计师 386 人（较 2023 年末注册会计师（419 人） 减少 33 人），签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 227 名。 3、业务规模 天衡事务所 2024 年度业务收入 52,937.55 万元，其中审计业 ...

公司代码：688697 公司简称：纽威数控 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 纽威数控装备（苏州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2.财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 ...

王久龙先生作为职工代表监事将与公司 2024 年年度股东大会选 举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三 年，自公司 2024 年年度股东大会选举通过之日起计算。股东大会选 举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。 特此公告。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会 证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-010 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会任期已满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》 《监事会议事规则》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 24 日在公司会 议室召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决 策的有关规定，会议经民主讨论、表决，同意选举王久龙先生为公司 第三届职工代表监事，王久龙先生简历详见附件。 王久龙 ...

科创板上市公司独立董事候选人 - 声明与承诺 本人黄付中，已充分了解并同意由提名人纽威数控装备（苏州） 股份有限公司董事会提名为纽威数控装备（苏州）股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任纽威数控装备(苏州)股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下； 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定, (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易 所自律 监 管 规 则有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关 规 定 ; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用); (五)中 ...

重要内容提示： 本次会计政策变更是纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以 下简称"公司"）根据财政部相关规定和要求进行的变更，无需提交 公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 (一) 会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 11 月发布《企业会计准则解释第 17 号》，涉 及流动负债与非流动负债的划分、供应商融资安排的披露、售后租回 交易的会计处理。其中流动负债与非流动负债的划分、供应商融资安 排的披露自2024年1月1日起施行，售后租回交易的会计处理自2024 年 1 月 1 日起施行，也可以选择自发布年度起施行。 证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-011 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会计政策变更后，公司将按照准则解释第 17 号、第 18 号的 规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前 期发布的《企业会计准则——基本准则》和 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科 创板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 要求，纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事黄付中先生、马亚红女士、朱兰萍女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄付中先生、马亚红女士、朱兰萍女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 特此报告。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人作为纽威数控装备(苏州)股份有限公司的独立董事,在 2024 年度任职期间恪尽职守,忠实履职,勤勉尽责, ...

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-007 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》。根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司 章程》的相关规定，公司本次向金融机构申请授信额度事项不涉及担 保或关联交易，无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下： 1 3、为提高效率，公司董事会授权管理层及其授权人士在上述额 度范围内及决议有效期内负责与金融机构签署相关业务合同及其他 相关文件。 4、公司本次向金融机构申请授信额度将用于公司生产经营，有 利于公司业务的发展，不会对公司日常性经营活动产生不利影响，符 合公司和股东的利益。 特此公告。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 ...