纽威数控装备(苏州)股份有限公司 董事会议事规则 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 董事会设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 公司选举合资格独立董事，并制定《独立董事工作制度》。 第三条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总则 第一条 为明确纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《纽威数控装 备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事 规则（以下简称"本规则"）。 第二章 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会提名委员 会议事规则 董事会提名委员会议事规则 第一条 为进一步规范纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。提名委员会主要负责对公司董事、总经理以及其他高级管理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事委员应当过半数。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，由公 ...

第一条 为促进纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性， 提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本细则。 第二条 本细则旨在落实《公司法》《公司章程》、董事会赋予总经理团队的 职权，明确其应履行的责任。 第二章 总经理 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 总经理工作细则 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘，公司董事可受聘兼 任总经理。 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实施董 事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理的工作应贯彻忠实、诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第六条 总经理享有的职 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 募集资金管理制度 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范纽威数控装备（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件以及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营 业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 章 程 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 短期投资主要是指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要是指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于： 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定 和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为目 的，以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式的投资行 为。按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 纽威数控装备（苏州）股份 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 重大信息内部报告制度 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、 真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《纽威数控装备（苏州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《纽威数控装备（苏州）股份有限公司信 息披露事务管理制度》的相关规定，并结合本公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向董事长和董事会秘书进行 报告，董事 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 信息披露事务管理制度 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 信息披露事务管理制度 （三）公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员； （四）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东； 第一章 总则 第一条 为规范纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件及《纽威数控装备（苏州）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和董事会办公室； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会办公室 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范纽威数控装备（苏州）股份有限公司(以下简称"公司") 选聘(含续聘、改聘)会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关的法 律、法规、规范性文件及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘(含续聘、改聘)对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告等业务的会计师事务所(下称"会计师事务所")，需遵照本制度的规定。 选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的会计师事务所，可参照本 制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会")审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）为适应 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委 员会（以下简称"本委员会"）为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门 机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会设主任委员一名,由董事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致， ...