合规情况 - 董事、监事和高管履职合规，公司治理和内控有效[6] - 上市后信息披露合规，无虚假记载等问题[9] - 资产完整，人员等独立，无资金被关联方占用[11] - 募集资金存放和使用合规[13] - 2024年度关联交易合理公平[16] - 2024年度无违规对外担保和违规对外投资[18][20] 经营状况 - 经营模式未变，场所正常运转，盈利能力稳定[23] 建议 - 完善治理结构，履行信息披露义务，合理使用募集资金[25]

纽威数控装备（苏州）股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688697 证券简称：纽威数控 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 569,368,418.06 | 548,524,235.93 | | 3.80 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 61,358,946.06 | 69,551,4 ...

纽威数控公告，2025年第一季度营收为5.69亿元，同比增长3.80%；净利润为6135.89万元，同比下降 11.78%。 ...

2025年4月25日，纽威数控发布了2024年年报。报告显示，公司全年实现营业收入24.62亿元，同比增长 6.08%；归属净利润3.25亿元，同比增长2.36%；扣非净利润2.79亿元，同比增长1.24%。尽管公司在复 杂的外部环境下保持了稳健的增长，但净利润增速明显放缓，且经营现金流净额同比下降24.8%，显示 出公司在资金管理方面存在一定压力。 纽威数控2024年的营业收入和净利润均实现了同比增长，但增速较往年明显放缓。2023年，公司营业收 入和净利润的同比增速分别为25.76%和21.13%，而2024年这两项指标的增速分别降至6.08%和2.36%。 这一趋势表明，尽管公司在市场竞争中保持了相对稳定的表现，但增长动力有所减弱。 更为值得关注的是，公司2024年的经营现金流净额为2.64亿元，同比下降24.8%。这一数据反映出公司 在资金回笼方面存在一定问题，可能与应收账款增加或客户付款周期延长有关。现金流的下滑不仅影响 了公司的短期运营资金，也可能对未来的投资和扩张计划产生不利影响。 研发与市场：技术升级与市场拓展并进 面对外部环境的挑战，纽威数控在2024年加大了研发投入，推动产品技术迭代与升级 ...

4月24日，纽威数控最新高管薪酬曝光。根据2024年报数据，剔除独立董事、监事会主席、监事后，纽 威数控共有9位董事和高级管理人员。从年龄看，纽威数控董事和高级管理人员平均年龄为49岁，年龄 中位数为49岁，其中，董事长及非独立董事郭国新年龄最高为56岁，核心技术人员卢强年龄最小为43 岁。 从薪酬看，董事和高级管理人员合计领取报酬1056.11万元，平均薪酬117.35万元，年薪中位数为90.01 万元。其中，董事长及非独立董事郭国新薪酬最高为201.13万元，核心技术人员宋晓财薪酬最低为58.42 万元（2024年任期不满1年的不参与统计）。 | 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2024薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 郭国新 | 重事长 | 20221212 | 20250421 | 201.13 | -1.20 | 56 | | | 非独立董事 | 20220422 | 20250421 | | | | | 胡春有 | 总经理 | 20221212 | . | 192 ...

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润325,155,831.39元，母公司净利润321,148,133.80元[4] - 近三个会计年度平均净利润301,678,176.67元[8] 利润分配 - 拟10股派6元，派现196,000,020元，占2024年净利润60.28%[4] - 拟10股转增4股，转增后总股本增至457,333,380股[5] 研发投入 - 近三个会计年度累计研发投入296,455,869.91元，占累计营收4.47%[8] 审议情况 - 2025年4月24日相关会议通过预案，尚需股东大会审议[7][10]

公司治理 - 2022年12月28日董事会成员由9人调为7人，非独立董事由6人调为4人，独立董事仍为3人[1] - 2024年召开1次股东大会，独立董事因公务请假未出席[6] - 2024年董事会召开战略委员会会议1次、审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次，独立董事出席审计委员会会议4次[6] 会议决策 - 2024年3月25日第二届董事会第十一次会议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[12] - 2024年3月25日第二届董事会第十一次会议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》[13] - 2024年8月28日第二届董事会第十四次会议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[13] - 2024年10月29日第二届董事会第十五次会议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[14] 业绩与分红 - 2024年2月23日发布《纽威数控2023年年度业绩快报》[15] - 2023年度利润分配以326,666,700股为基数，每股派发现金红利0.60元，共计派发现金红利196,000,020.00元[15] 其他事项 - 2024年4月独立董事与公司内部审计机构及天衡会计师事务所就2023年上市公司年报审计结果等进行沟通[10] - 报告期内公司及子公司无对外担保行为和关联方非经营性资金占用情况[12] - 经核查，关联交易、募集资金使用等事项符合法规要求，无损害股东利益情况[12][14] - 公司续聘天衡会计师事务所担任2024年度财务审计机构[15] - 报告期内公司及股东严格遵守各项承诺[16] - 公司信息披露水平不断提高[17] - 公司建立健全内部控制体系，无重大缺陷[18] - 董事会及各专门委员会工作运作规范[19] - 独立董事认为公司目前无需要改进的其他事项[20]

公司治理 - 2022年12月28日董事会成员由9人调为7人，非独立董事由6人调为4人[1] - 2024年黄付中出席董事会等会议情况[4][6] - 2024年公司召开1次股东大会，黄付中因公务请假未出席[6] 财务相关 - 2024年4月与审计机构沟通2023年年报审计结果[9] - 2024年3月25日通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年4月25日通过2023年度利润分配预案，派现196,000,020元[17] 其他 - 2024年公司及股东无违反承诺履行情况[17] - 公司信息披露水平提高，内控体系健全[19] - 2025年独立董事将继续履职提建议[22]

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《纽 威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会提名委员会对拟提交第二届董事会第十七次会议审议 的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的 议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的履历等相关资料进行 了审核，发表审查意见如下： 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人黄付中先生、马亚洪女 士、朱兰萍女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人均具有 丰富的专业知识，其教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董 事任职要求。上述独立董事候选人未持有公司股份，不存在《公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，最近 36 个 月内未受过中国证券 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独 立董事规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，在董事会日 常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应 有作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 2022 年 12 月 28 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，董 事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中，非独立董事人数由 6 人 调整为 4 人；独立董事不变，仍为 3 人。黄付中先生、朱兰萍女士、 马亚红女士继续担任公司第二届董事会独立董事。 （二）独立董事在职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会担任主任委员，在董事会薪酬与考核委 员 ...