纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事、高级管理人员及证券事务代表持股管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与 监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员及证券事务代表应知悉《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件，必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期 不得买卖股票的规定，不得进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。 第三条 公司董事、高级管理人员不得开展以本公司股票为标的证券的融资 融 ...

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-021 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于注销子公司的公告 3、注册资本：400 万美元 4、经营范围：从事数控机床等产品的境外销售业务 1 最近一期经审计的财务数据（单位人民币）：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,448.71 万元、净资产-1,072.96 万元，2024 年 度营业收入 2,074.87 万元、净利润 449.82 万元。 二、 本次注销子公司对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届届董事会第二次会议和第三届监事会第 二次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》。同意注销全资子 公司 NEWAY CNC(USA),INC 根据《公司章程》《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次 注销全资子公司事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大 会授权公司管理层办理注销子公司等相关手续。本次注销事项不 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非董事经股东会或者职工代表大会选举连任，或者高级管理人员经董事会聘任连 任，其职务自任期届满时为止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任， 在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况 ...

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-022 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 暨修订、制定及废止相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于取消 公司监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订、 制定及废止相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法 律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事， 监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等 与监事或监事会有关的内部制度相应废止。 二、变更注册资本的情况 鉴于公司已完成 2024 年年度权益分派实施，导致公司总股本由 326,666,700 股增加至 457,333,380 股，注册资本由 326,666,700 元增 加至 457,333,380 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年8月6日 证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-024 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于注销子公司的议案 | √ | | 2 | 关于取消公 ...

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-023 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第二次会议于 2025 年 7 月 15 日通过电子邮件方式发出通知， 并于 2025 年 7 月 21 日在苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室 以现场方式召开。本次会议由严琴女士召集，经全体监事共同推举， 本次会议由严琴女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全 体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽 威数控装备（苏州）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销子公司的议案》 （二）审议通过《关于取消监事会并修订公司章 ...

报告核心观点 - 工程机械行业周期景气复苏，内外需共振下企业盈利有望改善；半导体设备国产核心设备加速验证，自主可控趋势明确；工业母机更新需求叠加国产替代，行业周期向上；传统能源设备景气持续，加速出海；新型能源设备可控核聚变资本开支和景气度上行，商业化渐近 [4] 工程机械 - 国内工程机械行业需求回暖，新一轮周期趋势明确，存量设备进入置换更新高峰期，电动化和政策支持加速存量出清，农田改造及水利工程需求提速，基建投资有望发力，25年前4个月全国发行地方政府债券合计金额同比增长84% [6] - 出口规模持续提升，4月我国工程机械出口额51.52亿美元，同比增长12.7%；1 - 4月出口金额合计180.7亿美元，同比增长9.01%，国产厂家全球市占率仍有提升空间 [6] - 工程机械板块或受益于国内外需求共振，企业盈利水平有望持续提升，且板块接近估值低位，建议关注徐工机械、三一重工、中联重科、柳工等 [6] 半导体设备 - 大陆晶圆厂设备资本开支保持高位，全球半导体产业增长推动晶圆厂设备支出增加，据SEMI预测，2025 - 2027年中国300mm晶圆厂设备投资预计超1000亿美元 [13] - 半导体设备自主可控大势所趋，美国强化出口管控，我国半导体设备国产化率低，关键领域设备依赖进口，国产设备验证和替代有望加速 [13] - 建议关注中微公司、北方华创、快克智能等 [13] 工业母机 - 国产替代延续，需求端中高档机床国产化率低，替代空间充足，政策端中央和地方释放政策红利，建设多方位生态 [16] - 短期业绩边际改善，建议关注豪迈科技、纽威数控、海天精工、科德数控 [16] 传统能源设备 - 库存低位+旺季临近，美国石油库存处于历史低位，临近6 - 9月消费旺季，有望支撑油价上行 [19] - 地缘政治扰动，美伊核谈判、俄乌冲突、中美关税等影响油价 [19] - 中国油气设备公司加速出海，海外订单贡献盈利，建议关注纽威股份、锡装股份、杰瑞股份、海锅股份、福斯达 [19] 新型能源设备 - 初创公司增多+投融资活跃，2021 - 2024年全球商业化核聚变私营公司数量和融资额持续攀升 [24] - 技术突破加快，2025年以来核聚变行业技术进展不断，国内核聚变产业招标提速，有望带动资本开支提升 [24] - 建议关注合锻智能、锡装股份、精达股份、国光电气、英杰电气 [24]

专利技术 - 公司新获得一项实用新型专利授权，专利名为"一种刹车锁紧机构"，专利申请号为CN202421842341.9，授权日为2025年7月8日 [1] - 专利摘要显示该机构包括缸体、活塞、定子固定盘及刹车片，通过弹性件（碟簧）实现快速反应和高输出力，有效减少五轴摇篮转台在断电、急停情况下的偏摆角度，同时降低锁紧机构综合成本 [1] - 今年以来公司新获得专利授权35个，较去年同期增加105.88% [1] 研发投入 - 2024年公司在研发方面投入1.12亿元，同比增长10.35% [1] 企业资产与活动 - 公司对外投资1家企业，参与招投标项目246次 [2] - 公司拥有商标信息21条，专利信息388条，著作权信息15条 [2] - 公司持有行政许可44个 [2]

公司股价与估值 - 7月4日收盘价13.08元，下跌1.73%，总市值59.82亿元 [1] - 滚动市盈率18.87倍，静态市盈率18.40倍，市净率3.33倍 [1][3] - 股东户数11793户，较上期减少431户，户均持股市值35.28万元 [1] 行业对比 - 通用设备行业平均市盈率76.22倍，中值39.80倍 [1] - 公司市盈率在行业中排名第62位 [1] - 行业平均市净率4.56倍，中值3.26倍 [3] 公司主营业务 - 主营中高档数控机床研发生产销售 [2] - 主要产品包括大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床 [2] - 2024年获CNAS实验室认证及多项省级荣誉 [2] 财务表现 - 2025年一季度营收5.69亿元，同比增长3.80% [2] - 净利润6135.89万元，同比下降11.78% [2] - 销售毛利率21.11% [2] 同业公司估值对比 - 鲍斯股份市盈率6.28倍，总市值51.36亿元 [3] - 景津装备市盈率10.89倍，总市值85.66亿元 [3] - 汉钟精机市盈率11.11倍，总市值92.61亿元 [3]

分红及转增方案 - 每股现金红利0.6元，每股转增0.4股，以总股本326,666,700股为基数，共计派发现金红利196,000,020元，转增130,666,680股 [1][2] - 分配后总股本增至457,333,380股 [2] - 方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期包括股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日等 [2][3] 股本结构变动 - 无限售条件流通股份由326,666,700股增至457,333,380股，股份总数同步增加 [6] - 首发战略配售股份已全部上市流通 [6] 分红实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，红股或转增股本按股权登记日持股比例计入股东账户 [3] - 特定股东（如王保庆、程章文等）现金红利由公司自行发放 [3] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%） [4][5] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.54元 [5] - 香港市场投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.54元 [6] - 其他机构投资者自行缴纳所得税，税前每股红利0.60元 [6] - 资本公积转增股本不扣税 [6] 财务影响 - 实施转增后摊薄计算的2024年度每股收益为0.71元 [6]