证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-007 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》。根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司 章程》的相关规定，公司本次向金融机构申请授信额度事项不涉及担 保或关联交易，无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下： 1 3、为提高效率，公司董事会授权管理层及其授权人士在上述额 度范围内及决议有效期内负责与金融机构签署相关业务合同及其他 相关文件。 4、公司本次向金融机构申请授信额度将用于公司生产经营，有 利于公司业务的发展，不会对公司日常性经营活动产生不利影响，符 合公司和股东的利益。 特此公告。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天衡在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改 制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证 券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融 企业审计资格的会计师事务所之一。 在执行审计工作的过程中，天衡就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及 舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等 与公司管理层和治理层进行了 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的发展理念，维护公司全体股东利益， 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"纽威数控"或"公 司"）于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所披露了《2024 年度"提 质增效重回报"行动方案》，自行动方案发布以来，公司积极开展和 落实相关工作。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十七 次会议审议通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》，现将 "2024 年行动方案的实施进展及评估情况"和"2025 年主要措施" 报告如下： 一、专注数控金属切削领域，提高公司主业竞争力 纽威数控自设立以来专注于中高档数控机床的研发、生产及销售， 现有大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床、典型行业应用机 床等系列 300 多种型号产品，广泛应用于汽车、新能源、航空、工程 机械、模具、阀门、自动化装备、电子设备、通用设备等行业，产品 销往国内和全球 60 多个国家和 ...

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-005 是否需要提交股东大会审议：否 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）本 次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、 结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合 作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险， 有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联 方的依赖，不影响公司的独立性。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易预计金 额合计为人民币 2,060.00 万元。表决程序符合《公司法》《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 弃权。出席会议的董事一致同意该议案。 上述关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事第二次专门会议，对该议案进行了 审议。独立董事认为：公司及子公司与关联方的日常关联交易为公司 正 ...

投资项目 - 计划投资纽威数控五期项目，金额约8.5亿元[2] - 项目预计2027年6月建成投产[2] - 项目选址土地约82亩，建4.75万平方米厂房及配套[5] 资金与审批 - 资金来源为企业自筹[2] - 投资需股东大会审议，用地和建设需获批[2] 影响 - 外部融资会增负债，投资或有流动性风险[3] - 投资顺利有助于扩充产能，提升竞争力[7]

中信建投证券股份有限公司 关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"纽威数控"、"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对纽威数控首次公开发行股票募集资金 2024 年度 存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 3 日出具的《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕2594 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）81,666,700 股，发行价格为 7.55 元/股， 募集资金总额为 616,58 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审计委员会切实对天衡在 2024 年度的审计工作情况履行了监督 职责。具体情况如下： 一、审计委员会履行监督职责的工作情况 分的沟通和交流。为了掌握更细致真实的年审工作情况，审计委员会 于 2024 年 12 月 25 日与年审会计师事务所线下交流，听取了会计师 事务所在预审中发现的问题、相关调整事项及审计报告后续出具计划 等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 （四）天衡出具 2024 年年度审计报告初步审计意见后，董事会 审计委员会与会计师事务所就 2024 年公司财务状况、经营成果及在 审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。 （五）董事会审计委员会对天衡 2024 年度财务审计工作进行了 核查和评估，认为天衡在对 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度，纽威数控装备（苏州）股份公司（以下简称"公司") 董事会审计委员会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员 会议事规则》等有关规定,对公司各项财务收支和经营活动进行有效 监督,充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性,保护全体股东 及利益相关者的权益。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情 况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 2022年4月22日,公司召开第二届董事会第一次会议,选举产 生第二届董事会审计委员会。公司董事会审计委员会由3名董事组成, 分别为马亚红女士（召集人）、朱兰萍女士、席超先生,其中马亚红 女士、朱兰萍女士为公司独立董事。 2022年 12月 12 日,公司召开第二届董事会第五次会议,调整 董事会专门委员会委员。公司董事会审计委员会由３名董事组成,分 别为马亚红女士(召集人)、朱兰萍女士、郭国新先生,其中马亚红 女士、朱兰萍女士为公司独立董事。 二、会议召开情 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-013 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 （一） 股东大会类型和届次 至2025 年 5 月 23 日 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688697 公司简称：纽威数控 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 252 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，有关内容 请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素：" 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人郭国新、主管会计工作负责人洪利清及会计机构负责人（会计主管人员）袁春艳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配 及资本公积转增 ...