科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人肖湘宁,已充分了解并同意由提名人西安爱科赛博电气股份有限公司董 事会提名为西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人相任西安爱科 赛博电气股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-012 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-014 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1. 董事薪酬 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合 公司经营管理情况，并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，制定了 2024 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案。上述事项已于 2024 年 4 月 26 日经公司第 四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议审议，其中《关于 2024 年 度高级管理人员薪酬方案的议案》已经董事会审议通过，《关于 2024 年度董事 薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-021 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定 公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于制定公司治理制度的议 案》，具体情况如下： 一、修订公司章程并办理工商变更登记的相关情况 公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法 规、规范性文件的规定，公司拟对《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）部分条款进行修订，具体修改内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-018 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的时间：2024 年 5 月 14 日至 2024 年 5 月 15 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》的有关规定，并按照西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简 称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈俊先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公 司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈俊先生，其基本情况如下： 陈俊，男，1969 年 10 月出生 ...

| 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股 票数量(万股) | 占授予 限制性 股票总 | 占本激 励计划 公告时 公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 数的比 | 本总额 | | | | | | | 例 | 的比例 | | 一、激励对象 | | | | | | | | 技术及业务骨干人员（69 | | 人） | | 156.896 | 80.00% | 1.902% | | 二、预留部分 | | | | 39.224 | 20.00% | 0.476% | | 合计 | | | | 196.12 | 100% | 2.378% | 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计 不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 西安爱科赛博电气股份有限公司 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份 的股东、上市公司实 ...

关于西安爱科赛博电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：西安爱科赛博电气股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：029-81026565 第 1 页 共 14 页 第 2 页 共 14 页 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | CITCATANGESS 审核说明 | 四次 1-2 | 第 3 页 共 14 页 第 4 页 共 14 页 第 5 页 共 14 页 | 非必官也 非经营业 | ] 終曾也 | 非经营性 | ***** | 连来世界 | 非经营台 | 非经营 | 非经营台 | #经营长 | ***** | $6.蛋白 | 幸经意书 | ****** | 占用性 | ****** | 印经营 | | 经营性 | 会顾单位:人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西安爱科赛博电气股份有限公司董事会,现提名陈俊为西安爱科赛博 电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与西安爱科赛博电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司会计师事务所选聘制度 西安爱科赛博电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师及项目执行团队； （五）能够认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、解聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定《西安爱科赛博电气股份有限 公司会计师事务所选聘制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. B Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel, 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | 二、西安爱科赛博电气股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 1-7 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大震A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 1.2 and 23, Block A. UDC Times Building No. B Xinye Road. Qianylang New City Hangzhou Tal. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中 ...