业绩总结 - 2023年9月28日公司在科创板上市，发行2062万股，价格69.98元/股，募资14.43亿元，净额13.18亿元[1][2] - 募投项目总计投资9.08亿元，募集资金投入8.89亿元，涉及5个项目[3] 其他新策略 - 公司存在自有资金先行支付募投项目款项，后续用募集资金等额置换需求[4] - 2025年9月28日董事会和监事会审议通过置换议案，无需股东大会审议[10] - 监事会和保荐机构认为置换符合规定，不损害公司及股东利益[11][12]

折旧变更内容 - 2025年9月1日后转固房屋及建筑物折旧年限变为5 - 45年，年折旧率2.11% - 19.00%[2][4] - 2025年9月1日前转固折旧年限仍为5 - 25年，年折旧率3.80% - 19.00%[2][4] 变更执行与审议 - 2025年9月1日起执行，采用未来适用法，无需追溯调整[2][11] - 2025年9月相关会议审议通过变更议案[10][12][13][14][15] 变更原因与影响 - 原有折旧年限不能反映实际使用状况[4] - 变更前三年运用新估计对利润、净资产无影响[11]

人员变动 - 李辉、朱洪达、左歌于2025年9月23日离任董事[2] - 提名王森、袁梦骊为非独立董事候选人[5] - 选举李海波为职工代表董事[6][7] 股份情况 - 李辉直接持有公司股份3381720股[4] - 王森、袁梦骊、李海波通过员工持股平台间接持股[11][12][13] 会议安排 - 2025年9月28日召开第五届董事会第十一次会议[5] - 2025年9月28日召开2025年第二次职工代表大会[6] 委员会补选 - 袁梦骊任战略委员会委员[8] - 李海波任薪酬与考核委员会委员[8] - 王森任审计委员会委员[8]

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-066 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公司 101 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — ...

一、监事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第十次会议。本次会议通 知于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席冯广义先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开、 表决程序及所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》、《西安爱科赛博电气股份 有限公司监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-064 西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1 2、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额 置换的议案》 监事会认为，公司以自 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议通知于 2025 年 9 月 23 日以邮件送达各位董事。会议于 2025 年 9 月 28 日以 现场和通讯相结合的方式在公司经纬厅会议室召开。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人。本次会议由白小青先生召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序和所作出的决议符合《中 华人民共和国公司法》《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博 电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程 序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-065 西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 董事会认为：本次修订和制定部分治理制度事项系公司为 ...

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[4] 业绩目标 - 2025年产品综合毛利率目标值不低于33%，触发值不低于31%[4] - 2026年产品综合毛利率目标值不低于38%，触发值不低于35%[4] 专利目标 - 2025年新增发明专利申请数量目标值不少于35件，触发值不少于30件[4] - 2026年新增发明专利申请数量目标值不少于45件，触发值不少于40件[4] 归属比例 - 公司层面满足目标值归属100%，触发值90%，未达触发值0%[5] - 个人层面A、B、C、D档对应100%、80%、60%、0%[6] 考核流程 - 考核结束5个工作日内通知结果[8] - 申诉后10个工作日内复核确定结果[8] 记录保存 - 绩效考核记录保存期为5年[8]

激励计划基本信息 - 2025年拟授予限制性股票425.19万股，占股本总额3.68%[2][6] - 激励对象不超95人，占2024年底员工总数9.10%[8] - 激励计划有效期最长不超36个月[14] - 授予日在股东会审议通过后由董事会确定，须为交易日[15] - 激励采取第二类限制性股票激励方式，股票来源为二级市场回购或定向发行[5] 归属安排 - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属权益占50%[17] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属权益占50%[17] - 获授股票归属后不设禁售期，董高任职期每年转让不超25%，离职半年内不得转让[19] 授予价格 - 限制性股票授予价格不低于每股20.37元[21] 业绩目标 - 2025年产品综合毛利率目标值不低于33%，触发值不低于31%，新增发明专利目标不少于35件，触发值不少于30件[28] - 2026年产品综合毛利率目标值不低于38%，触发值不低于35%，新增发明专利目标不少于45件，触发值不少于40件[28] 考核与归属比例 - 某归属期对应考核年度满足目标值，公司层面归属比例100%；满足触发值，90%；未满足，0[29] 审议与实施 - 激励计划经股东会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过，单独统计披露特定股东投票情况[34] - 经股东会审议通过后，60日内授予并公告，否则计划终止，3个月内不得再审议[36] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等调整限制性股票授予/归属数量公式为Q＝Q0×（1＋n）[39] - 配股调整限制性股票授予/归属数量公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[39] - 缩股调整限制性股票授予/归属数量公式为Q＝Q0×n[39] - 资本公积转增股本等调整限制性股票授予价格公式为P＝P0÷（1＋n）[40] - 配股调整限制性股票授予价格公式为P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）] [40] - 缩股调整限制性股票授予价格公式为P＝P0÷n[40] 公允价值测算 - 2025年9月28日采用Black - Scholes模型测算，标的股价40.27元/股[44] 费用摊销 - 假设2025年10月授予，需摊销总费用8650.49万元，2025 - 2027年分别摊销1347.99万元、5576.54万元、1725.96万元[46]

激励计划资格 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[2] - 激励对象主体资格合法有效[3][4] 流程安排 - 首次授予激励对象名单公示期不少于10天[4] - 公司将在股东会审议前5日披露审核意见及公示说明[4] 计划合规 - 《2025年限制性股票激励计划(草案)》符合规定[4] - 激励计划议案需股东会审议通过方可实施[4] 其他情况 - 公司未向激励对象提供财务资助[5] - 实施激励计划利于发展且不损害股东利益[5] - 薪酬与考核委员会同意实施激励计划[5]

证券简称：爱科赛博 证券代码：688719 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 西安爱科赛博电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 独立财务顾问报告 2025 年 9 月 1 之 | （二）咨询方式 23 | | --- | 一、释义 3 1. 爱科赛博、本公司、公司、上市公司：指西安爱科赛博电气股份有限公司。 2. 本独立财务顾问：指上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 本独立财务顾问报告、本报告：指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司关于西安爱科赛博电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之独立财务顾问报告》 4. 本激励计划、本次激励计划、本计划：指西安爱科赛博电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划。 5. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应获益条件后分次获得并登记的本公司股票。 6. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司技术及业务骨干人 员和董事会认为需要激励的其他人员。 7. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 8. 授予价格：指 ...