证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-022 西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日以 现场会议方式召开了第五届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"），本次会 议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席冯广 义先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电 气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》的编制符合法律、法规的相关规 定，真实、准确 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-021 经与会董事审议，认为《2024 年度总经理工作报告》的编制符合法律、法规 的相关规定，客观、真实地反映了 2024 年度公司总经理工作情况及公司整体运 作情况，同意通过此议案。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 经与会董事审议，认为《2024 年度董事会工作报告》的编制符合法律、法规 的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过此议案。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日以 现场方式召开了第五届董事会第八次会议。本次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日 以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长白小青先生召集和主持，会议应出 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-024 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，西安爱科赛博电气股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度共实现归属于上市公司股东净利润为人民币 7,312.42 万元，其中，母公司实现净利润 8,195.33 万元，母公司期末累计可供分 配利润人民币 31,497.25 万元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日的 总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案 如下: 1、公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.66 元（含 税），不送红股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 115,385,418.00 股，扣 减回购专用证券账户中股份总数 2,560,118.00 股以此计算合计拟派发现金红利人 民币 1,872.90 万元（含税）。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期 间，因可转债转股/回购 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于作 废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现 将相关事项公告如下： 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 一、本激励计划已履行的相关审批程序 2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年限制性 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年年度报告 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 公司代码：688719 公司简称：爱科赛博 三、 重大风险提示 公司已在报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中详细披露了可 能面对的风险，提请投资者注意查阅。 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 340 四、 公司全体董事出席董事会会议。 2 / 340 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年年度报告 五、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 九、 前瞻性陈述的风险声明 六、 公司负责人白小青、主管会计工作负责人苏红梅及会计机构负责人（会计主管人 员）张虎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 西 安 爱 科 赛 博 电 气 股 份 有 限 公 司 作 废 2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 部 分 已 授 予 尚 未 归 属 的 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F， Tower B， ZT INTERNATIONAL CENTER， No.10， Chaoyangmen Nandajie， Chaoyang District， Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 dacheng.com dentons.cn 释 义 本《法律意见书》中，除非另有说明，下列词语具有如下含义： | 公司 | 指 | 西安爱科赛博电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、本次激励 | 指 | 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | 计划 | | 计划 | | 《激励计划 ...

2、 附表 委托单位：西安爱科赛博电气股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：029-81026565 41 71 ZHONGHUI 关于西安爱科赛博电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审核说明 关于西安爱科赛博电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 中汇会专[2025]1268号 西安爱科赛博电气股份有限公司全体股东： 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn ZHONGHUI | ऋ | | --- | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安爱科赛博电气股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为西安 爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对爱科赛博 2025 年度日常关联交易预计额 度事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开公司第五届董事会独立董事专门 会议第五次会议及第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，经公司全体独立董事一致同意，形成如下意 见：公司 2025 年度日常关联交易额度预计是基于公司业务发展以及生产经营的需 要而开展的，相关交易符合公司和全体股东的利益，具 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为西 安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对爱科赛博 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安爱科赛博电气股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493 号），并经上海证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,062.0000 万股，本次发 行价格为每股人民币 69.98 元，募集资金总额为人民币 1,442,987,6 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年度审计报告 国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 由具有执业许可的会计师事务所出! 您可使用手机"扫一扫"或进入 Y = (http://acc.mof.gov. 报告编码 录 m | | 页 次 | | --- | --- | | 、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一)合并资产负债表 | 1-2 | | (二)合并利润表 | 3 | | (三)合并现金流量表 | 4 | | (四)合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五)母公司资产负债表 | 7-8 | | (六)母公司利润表 | 9 | | (七)母公司现金流量表 | 10 | | （八）母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 三、财务报表附 ...