内部控制审计报告 西安爱科赛博电气股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中汇会审[2025]1270号 西安爱科赛博电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称爱科赛博公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是爱科赛博 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、西安爱科赛博电气股份有限公司关于 2024 | | | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 4-14 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度本人的工作情况报告 如下： 一、个人基本情况 （一）独立董事人员情况 本人肖湘宁，1953 年 3 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕 士研究生学历，教授，博士生导师。1969 年 9 月至 1973 年 10 月，就职于青海 56 厂；1 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等要求,西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,就公司在任独立董事肖湘宁、康锐、陈俊的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 经核查独立董事肖湘宁、康锐、陈俊及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经 历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事肖湘宁、康锐、陈俊不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间, 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事肖湘宁、康锐、陈俊符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四安爱科基博 西安爱科赛博电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

（一） 独立董事人员情况 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有 限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客 观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、个人基本情况 本人陈俊，1969 年 10 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科 学历，高级会计师职称，中国注册会计师。1991 年 9 月至 1992 年 7 月，任武汉 钢铁（集团）公司炼铁厂见习生；1992 年 7 月至 1994 年 4 月，就职于武钢集团 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （一） 独立董事人员情况 本人刘进军，1970 年 11 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，博 士研究生学历，教授。1988 年 9 月至 1992 年 7 月，本科就读于西安交通大学工 业电气自动化专业；1992 年 9 月至 1997 年 3 月，硕士研究生、博士研究生就读 于西安交通大学电气工程专业。1997 年以来长期从事电气工程特别是电力电子 技术领域的科研与教学工作，历任西安交通大学电气学院副院长、教务处处长等 职务。现为西安交通大学教授，博士生导师，教育部长江学者特聘教授，国务院 特殊津贴获奖专家，国际电气与电子工程师学会（IEEE）会士，被评为全国优 秀科技工作者，兼任中国电源学会理事长，中国电工技术学会电力电子专业委员 会秘书长，2011 年 3 月取得深圳证券交易所独立董事资格。2010 年 12 月至 2011 年 12 月，兼任深圳可立科技股份有限公司独立董事；2016 年 3 月 2024 年 7 月， 担任西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事。2016 年 4 月至 2024 年 5 月，任公司独立董事。 （ ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有 限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客 观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事的独立作用。 现将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、个人基本情况 （一） 独立董事人员情况 本人康锐，1966 年 4 月出生，中国国籍，满族，无境外永久居留权，研究 生学历，教授。1983 年 9 月至 1987 年 7 月，本科就读于北京航空航天大学电气 技术专业。1987 年 9 月至 1990 年 3 月，研究生就读于北京航空航天大学航空电 ...

财务表现 - 2024年营业收入9.72亿元 同比增长17.70% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7312.42万元 同比下降47.26% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.66元（含税） [1] - 合计拟派发现金红利1872.9万元（含税） [1] - 2024年度不进行资本公积金转增股本 不送红股 [1]

文章核心观点 公司发布5%以上股东减持股份暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告，此次减持属履行此前计划，不触及要约收购，不会使控股股东及实控人变化，对公司治理和经营无重大影响 [2][7] 本次权益变动基本情况 信息披露义务人基本情况及权益变动情况 - 达晨创鸿与达晨创通受达晨财智控制，为一致行动人 [3] - 本次权益变动所涉股份均有表决权，无权利限制或转让限制 [4] - 本次变动无违反法律法规和业务规则及相关承诺的情形 [4] 本次权益变动前后信息披露义务人持有公司权益的股份变动情况 - 本次权益变动后，达晨创通持股6,463,033股，占比5.60%；达晨创鸿持股1,611,799股，占比1.40%；二者合计持股8,074,832股，占总股本7.00%，权益变动触及1%整数倍 [2] 其他相关说明 - 本次权益变动属股份减持，不触及要约收购 [6] - 本次权益变动是股东履行此前披露的减持计划，该计划尚未实施完毕 [7] - 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东及其一致行动人正常减持，不影响控股股东及实控人，不影响公司治理和经营 [7] - 本次权益变动无违反法律法规、业务规则及此前承诺的情况 [7] - 本次股东权益变动不涉及披露权益变动报告书 [7]

减持情况 - 达晨创通减持480,000股，变动比例0.42%[3] - 达晨创鸿竞价交易减持130,967股，变动比例0.11%[3] - 二者合计减持740,450股，变动比例0.64%[3] 持股比例 - 变动前二者合计持股8,815,282股，占比7.64%[5] - 变动后二者合计持股8,074,832股，占比7.00%[2][5] 权益变动时间 - 达晨创通为2024.12.4 - 2025.4.1[2][3] - 达晨创鸿为2024.12.10 - 2025.2.5[2][3] 其他说明 - 属履行减持计划，不触及要约收购[2][6] - 不影响公司控股权及经营，无违规[2][4][7]