一、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-007 西安爱科赛博电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日在公司 会议室以现场方式召开了职工代表大会。本次会议的召开符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会职工代表讨论，审议通过 如下事项： 《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要 符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险 自担、资金自筹的基本原则。公司在实施第一期员工持股计划前充分征求了员工 意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方 ...

证券简称：爱科赛博 证券代码：688719 西安爱科赛博电气股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案） 西安爱科赛博电气股份有限公司 二〇二五年二月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 -2- 风险提示 1、西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"爱科赛 博"）第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计 划"）需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东 大会批准尚存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存 在不确定性。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员 工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 5、因本持股计划实施产生的相关成本或费用的摊 ...

证券简称：爱科赛博 证券代码：688719 西安爱科赛博电气股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案）摘要 西安爱科赛博电气股份有限公司 二〇二五年二月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 -2- 风险提示 1、西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"爱科赛 博"）第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计 划"）需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东 大会批准尚存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存 在不确定性。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员 工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 5、因本持股计划实施产生的相关成本或费用 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-006 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开日期时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公司 101 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-009 西安爱科赛博电气股份有限公司 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 1 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第六次会议。因情况紧急需 要尽快召开会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事 会主席冯广义先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西安爱科赛博电气股份有限 公司监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-008 西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第七次会议。因情况紧急需 要尽快召开会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由公司 董事长白小青先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议决议合法、有效。 为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据相 关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《西安爱科赛博电气 股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司股东减持计划时 间届满暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"） 股东深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)（以下简称"达晨创通"）持有公司 股份数 7,988,400 股，占公司股份总数的 6.923%；深圳市达晨创鸿私募股权投资 企业(有限合伙)（以下简称"达晨创鸿"）目前持有公司股份数 1,981,000 股，占公 司股份总数的 1.717%。达晨创通和达晨创鸿作为一致行动人合计持有公司 9,969,400 股，占总股本的 8.640%。上述股份为公司首次公开发行上市前及资本 公积转增股本取得的股份，已于 2024 年 9 月 30 日起上市流通。 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-004 注："其他方式取得"指通过资本公积转增股本方式取得股份。 上述减持主体存在一致行动人： | | 股东名称 | 持有数量（股） | 持 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-003 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 回购股份数量 | 200 万股~400 万股 | | 预计回购金额（依照回购价格 上限测算，实际回购金额以后 | 8,334.00 万元~16,668.00 万元 | | 续实施情况为准） | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 79.05 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.6851% | | 累计已回购金额 | 2,121.88 万元 | | 实际回购价格区间 | 25.01 元/股~29.00 元/股 | 一、 ...

文章核心观点 - 爱科赛博2024年年度业绩预减，目前处于破发状态，同时介绍了其上市、募资、权益分派等情况 [1][2] 业绩情况 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润6000.00万元到7500.00万元，同比减少6364.35万元到7864.35万元，降幅45.90%到56.72% [1] - 预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4650.00万元到6150.00万元，同比减少6366.62万元到7866.62万元，降幅50.87%到62.85% [1] 上市情况 - 2023年9月28日在上交所科创板上市，发行数量2062.0000万股，发行价格69.98元/股 [1] - 保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为李海波、朱伟 [1] - 上市首日盘中最高价75.39元，此后股价震荡走低，目前处于破发状态 [1][2] 募资情况 - 新股募集资金总额144298.76万元，净额131769.40万元，比原计划多93769.4万元 [3] - 拟募集资金38000.00万元用于精密特种电源产业化建设等项目 [3] - 公开发行新股发行费用合计12529.36万元（不含增值税金额），保荐及承销费用10600.91万元 [3] - 保荐人相关子公司长江创新获配股数824800股，占发行数量比例4.00%，获配金额57719504.00元，限售期24个月 [3] 权益分派情况 - 2024年6月17日披露2023年年度权益分派实施公告，每股现金红利0.51134元，每股转增0.4股 [3] - 股权登记日2024年6月20日，除权（息）日2024年6月21日，新增无限售条件流通股份上市日和现金红利发放日为2024年6月21日 [3]

业绩数据 - [2024年预计归属于母公司所有者的净利润为6000万元到7500万元，同比减少45.90%到56.72%][4] - [2024年预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4650万元到6150万元，同比减少50.87%到62.85%][4] - [上年利润总额为14768.45万元][6] - [上年归属于母公司所有者的净利润为13864.35万元][7] - [上年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为12516.62万元][7] - [上年每股收益为2.07元][7] 业绩变动原因 - [2024年公司持续加大研发投入，经营成本增加，产品综合毛利率降低，主营业务利润增长不及预期][9] 业绩预告说明 - [本次业绩预告未经注册会计师审计][5] - [目前公司未发现对业绩预告准确性构成重大影响的不确定因素][10] - [预告数据为初步核算数据，具体以经审计后的2024年年度报告为准][11]