经审查，公司认为中汇在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公 允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性 等方面对中汇进行了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供 审计服务的经验和能力。 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，以及《西 安爱科赛博电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计师事务所的 履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-020 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）会计政策变更的主要内容 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司自 2024 年 12 月 6 日起执行， 并采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，以及《西安爱科赛博电气 股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，现将西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈俊、刘进 军、非独立董事左歌，其中召集人由会计专业人士陈俊先生担任；公司第五届董 事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈俊、康锐、非独立董事左歌， 其中召集人由会计专业人士陈俊先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议的 召集、召开及表决均符合相关法律、法规、规范性文件和《西安爱科赛博电气股 份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 等规定。 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-027 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易额度预计事项尚需提交西安爱科赛博电气股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会审议。 公司与关联法人进行的日常关联交易均遵循公平、自愿原则，为开展日 常生产经营活动所需，有利于公司发展，交易价格主要遵循市场原则或通过协商 确定，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开公司第五届董事会独立董事专 门会议第五次会议及第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，经公司全体独立董事一致同意，形成 如下意见：公司 2025 年度日常关联交易额度预 ...

薪酬方案适用期限 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事每人每年津贴12万元（税前）[3] 审议情况 - 2025年4月16日董事会通过高管薪酬方案议案[5] - 同日董事会、监事会分别将董、监事薪酬方案议案提交2024年年度股东大会审议[5] 薪酬发放 - 董（独董除外）、监、高管薪酬按月发，独董津贴按协议约定方式发[4]

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-029 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》，具体情况如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公 司 2024 年年度股东大会审议通过。 二、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象 ...

公司代码：688719 公司简称：爱科赛博 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 西安爱科赛博电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-025 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款及其他应收款进行减值 测试并确认减值损失。经测试，本期共计提信用减值损失金额 1,487.00 万元。 （二）资产减值损失 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述 根据《企业会计准则》和西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称 "公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司 资产进行了减值测试，公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计-2,478.77 万元。 具体情况如下： | 项目 | 2024 | 年度及计提金额（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | ...

募集资金情况 - 公司2023年9月22日首次公开发行2062万股，发行价69.98元，募集资金总额14.43亿元，净额13.18亿元[1] - 2023年投入募集资金项目9448.28万元，超募资金永久补流1.11亿元[4] - 2024年投入募集资金项目2.70亿元，超募资金永久补流1.49亿元[4] - 2024年度募集资金总额13.17694亿元，本年度投入4.775386亿元，已累计投入6.832679亿元[28] 资金使用与管理 - 2023年度现金管理和银行存款利息净额59.84万元[4] - 2024年闲置募集资金购买大额存单等5.95亿元，超募资金转入证券账户回购股票5849.64万元[4] - 2024年度现金管理和银行存款利息净额1676.36万元[4] - 2023年10月同意最高9.5亿元闲置募集资金现金管理，2024年10月同意最高8.2亿元[13] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理金额5.95亿元[15] 资金结余与差异 - 应结余募集资金净额5678.62万元，实际结余5721.95万元，差异 -43.33万元[4] - 截至2024年12月31日，各募集资金专户余额总计5.72亿元[8] 项目投资与进度 - 2024年2月调减“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”3435万元投资金额，新增“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目[17] - 截至2024年12月31日，“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目累计投入191490811.25元，投入进度37.65%[18] - “西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”截至期末累计投入699.57万元，投入进度8.17%[28] - “苏州爱科赛博电源技术有限责任公司新增精密测试电源扩建项目”截至期末累计投入310.28万元，投入进度3.10%[28] - “西安爱科赛博电气股份有限公司研发中心升级改造项目”截至期末累计投入2881.96万元，投入进度48.03%[28] - “补充流动资金”截至期末累计投入10001.44万元，投入进度100.01%[28] - 承诺投资项目小计金额为38000万元，进度为45.60%[29] - 超募资金投向小计金额为93769.40万元，进度为54.39%[29] - 合计金额为131769.40万元，进度为51.85%[29] - 永久补充流动资金金额为36000万元，进度为72.22%[29] - 爱科赛博研发创新总部及先进制造基地（超募资金）金额为50858.23万元，进度为37.65%[29] - 回购股票金额为5849.46万元，进度为100.00%[29] - 尚未确定投向的超募资金金额为1061.71万元，进度为0.00%[29] - 西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目拟投入8565万元，实际累计投入699.57万元，进度为8.17%[32] - 爱科赛博研发创新总部及先进制造基地拟投入54293.23万元，实际累计投入22584.08万元，进度为41.60%[32] - 变更募集资金投资项目合计拟投入62858.23万元，实际累计投入23283.65万元[32] 股份回购 - 2024年4月计划用超募资金5841.6 - 11683.2万元回购股份用于股权激励，截至2024年11月22日，已回购2377097股，占总股本2.0601%，支付总金额58494583.5元[18][19]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月13日14点召开[3] - 现场会议在陕西省西安市高新区公司101会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月13日[3] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年4月29日[10] - 会议登记时间为2025年5月8日特定时段[12] - 会议登记地点为陕西省西安市高新区公司101会议室[12] 议案信息 - 特别决议议案为第12项[6] - 对中小投资者单独计票议案为7、8、9、10、12项[6] - 涉及关联股东回避表决议案为8、9、10项[6] - 议案2025年4月18日于上海证券交易所等媒体披露[5]