人事变动 - 公司副总经理李辉因法定退休年龄于2026年2月5日申请辞职，原定任期到2027年5月19日[2][3] 股份情况 - 李辉直接持有公司股份3,381,720股，将继续遵守承诺及法规[4]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会现场会议3月5日14:00在西安高新区润德路3333号公司101会议室召开[11] - 网络投票3月5日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] - 本次股东会采取现场和网络投票结合方式表决[6] 董事会变动 - 董事袁梦骊因个人工作安排辞职[14] - 拟提名肖建江为第五届董事会非独立董事候选人[14] - 肖建江1977年4月生，持股19.71万股[16]

公司人事变动 - 西安爱科赛博电气股份有限公司副总经理李辉因已到法定退休年龄，辞去公司副总经理职务 [1] - 李辉辞职后不在公司担任其他职务 [1]

板块整体市场表现 - 2024年2月4日，其他电源设备板块整体下跌0.43%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.85%，深证成指上涨0.21% [1] - 板块内个股表现分化，西子洁能领涨，涨幅为4.59%，科华数据领跌，跌幅为4.79% [1][2] 个股价格与交易情况 - 涨幅居前的个股包括：西子洁能收盘价18.70元，涨4.59%，成交额5.14亿元；中国动力收盘价27.77元，涨1.28%，成交额9.53亿元；动力源收盘价5.37元，涨1.13% [1] - 跌幅居前的个股包括：科华数据收盘价58.86元，跌4.79%；欧陆通收盘价240.92元，跌4.21%；英杰电气收盘价62.18元，跌3.94% [2] - 部分个股成交活跃，东方电气成交额11.19亿元，中恒电气成交额18.87亿元，上海电气成交额7.96亿元 [1] 板块资金流向 - 当日其他电源设备板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为8.77亿元 [2] - 游资与散户资金呈净流入状态，游资净流入2.88亿元，散户净流入5.89亿元 [2] - 个股资金流向差异显著，东方电气获主力净流入2126.83万元，主力净占比1.90%；科士达获主力净流入1106.93万元，主力净占比2.34% [3] - 英杰电气虽股价下跌3.94%，但获得游资大幅净流入4763.38万元，游资净占比达7.14% [3]

公司治理变动 - 公司董事袁梦骊因个人工作安排辞去董事及战略委员会委员职务，辞职后继续担任测试电源事业部副总经理 [2] - 袁梦骊通过员工持股平台间接持有公司股份，其出资额为82.14万元人民币，合伙份额为3.573% [3] - 公司董事会提名并审议通过，补选肖建江为第五届董事会非独立董事候选人，并推举其担任董事会战略委员会委员 [4][6][7] - 肖建江先生自2001年起在公司任职，现任测试电源事业部区域销售总监，直接持有公司股份19.71万股 [8] 2025年度业绩预告 - 公司预计2025年年度归属于母公司所有者的净利润为-6,000万元到-4,000万元，同比由盈转亏，减少11,312.42万元到13,312.42万元，同比减少154.70%到182.05% [11] - 预计2025年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-6,850万元到-4,850万元，同比减少10,864.02万元到12,864.02万元，同比减少180.64%到213.90% [11] - 上年同期（2024年）归属于母公司所有者的净利润为7,312.42万元，扣除非经常性损益后的净利润为6,014.02万元 [14][15] - 业绩变化主因：订单规模同比增长但合同集中于下半年后期签订，导致收入确认延迟；市场竞争加剧导致产品毛利率下行；公司为开拓新产品新业务，研发投入较上年同期显著增长 [15] 临时股东会安排 - 公司将于2026年3月5日14点00分召开2026年第二次临时股东会，会议地点为陕西省西安市高新区润德路3333号公司101会议室 [19][20] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年3月5日9:15至15:00 [19][21] - 会议将审议包括补选公司第五届董事会董事在内的议案，该议案将对中小投资者单独计票 [23][24] - 股权登记日在册的股东有权出席，登记时间为2026年3月2日，登记方式包括现场、信函或邮件，公司不接受电话或临时登记 [26][28][30][31]

公司业绩预告 - 公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6000万元到-4000万元，与上年同期相比将出现亏损 [1] - 预计净利润同比减少11312.42万元到13312.42万元，同比减少154.70%到182.05% [1] - 公司2025年度订单规模同比增长，但合同集中于下半年后期签订，导致订单增长与当期业绩实现不同步 [1] - 市场竞争加剧，产品毛利率下行 [1] - 公司在聚焦领域不断开拓新产品、新业务，研发投入较上年同期显著增长 [1] - 归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益的净利润均下降幅度较大 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6000万元到-4000万元，与上年同期相比将出现亏损 [1] - 预计净利润同比减少11312.42万元到13312.42万元，同比减少154.70%到182.05% [1] - 公司2025年度订单规模同比增长，但合同集中于下半年后期签订，导致订单增长与当期业绩实现不同步 [1] 业绩变动原因 - 市场竞争加剧，产品毛利率下行 [1] - 公司在聚焦领域不断开拓新产品、新业务，研发投入较上年同期显著增长 [1] - 研发投入增长导致归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益的净利润均下降幅度较大 [1]

公司业绩预告 - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为-6,000万元至-4,000万元，与上年同期相比将减少11,312.42万元到13,312.42万元，同比减少154.70%到182.05% [1] - 预计2025年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-6,850万元至-4,850万元，与上年同期相比将减少10,864.02万元到12,864.02万元，同比减少180.64%到213.90% [1] 业绩变动原因分析 - 2025年度订单规模同比增长，但合同集中于下半年后期签订，导致订单增长与当期业绩实现存在不同步 [1] - 市场竞争加剧，产品毛利率下行 [1] - 公司在聚焦领域不断开拓新产品、新业务，研发投入较上年同期显著增长 [1]

公司董事变更情况 - 公司董事袁梦骊因个人工作安排辞去董事及董事会战略委员会委员职务，辞职自2026年1月30日生效，其原定任期至2027年5月19日 [2] - 袁梦骊辞任后，继续在公司担任测试电源事业部副总经理，并通过员工持股平台西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业间接持有公司股份，其出资额为82.14万元人民币，合伙份额为3.573% [2] - 公司董事会提名肖建江为第五届董事会非独立董事候选人，以填补袁梦骊离任后的空缺 [3][4] 董事会及专门委员会调整 - 袁梦骊的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，亦不会影响独立董事人数比例及董事会正常运行 [2] - 公司第五届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事 [3] - 公司董事会同时补选肖建江为董事会战略委员会委员，补选后战略委员会成员为白小青、张建荣、李春龙、肖建江、肖湘宁 [5][6] 新任董事候选人背景 - 董事候选人肖建江出生于1977年4月，拥有大专学历，自2001年11月起在公司任职，历任销售工程师、销售经理、营销中心副总监等职，2023年7月至今担任测试电源事业部区域销售总监 [6] - 肖建江曾于2018年6月至2020年9月期间担任公司监事 [6] - 肖建江直接持有公司股份19.71万股，与公司控股股东、实际控制人及其他主要股东、董监高不存在关联关系，且符合相关法律法规规定的任职资格 [6]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6000万元至-4000万元 [1] - 与上年同期相比，净利润将出现亏损，同比减少约1.13亿元至1.33亿元 [1] - 净利润同比减少幅度为154.7%至182.05% [1] 业绩变动原因 - 2025年度订单规模同比增长，但合同集中于下半年后期签订，导致订单增长与当期业绩实现不同步 [1] - 市场竞争加剧，产品毛利率下行 [1] - 公司在聚焦领域不断开拓新产品、新业务，研发投入较上年同期显著增长 [1] 行业动态 - 核电建设热潮下，设备厂订单已排至2028年 [1] - 核电设备厂员工三班倒，产线24小时不停 [1]