回购方案 - 2024年4月26日通过回购股份方案，资金5841.60 - 11683.20万元，回购价不超73.02元/股[2] - 2024年6月21日、10月30日两次调整回购股份价格上限[3][5] 回购进展 - 截至2024年11月22日，累计回购2377097股，占比2.0601%，均价24.60元/股，支付58466727.45元[6] 用途变更 - 2025年2月12日通过变更回购股份用途议案，用于股权激励或员工持股计划[7][9] - 变更旨在吸引保留人才，方案可行，符合公司规划[8][10][11]

员工持股计划人员与资金 - 参加员工持股计划技术业务骨干不超101人，占2024年末员工总数9.7%[6] - 员工持股计划自筹资金总额不超6097.50万元，份数上限6097.50万份[7] 股份回购 - 2024年首次回购股份2377097股，占总股本2.0601%，支付58466727.45元[9] - 截至2025年1月31日，2024年第二期回购790528股，占总股本0.6851%，支付21218751.55元[10] 股票价格 - 员工持股计划受让标的股票购买价13.55元/股[11] - 草案公告前1个交易日股票交易均价27.10元/股[11] - 草案公告前20个交易日股票交易均价26.53元/股[11] - 首次回购股份最高价44.00元/股，最低价20.04元/股，均价24.60元/股[9] - 2024年第二期回购成交最高价29.00元/股，最低价25.01元/股[10] 员工持股计划股票规模 - 员工持股计划标的股票规模不超450万股，占总股本3.90%[16] - 首次受让393.74万股占87.50%，拟预留56.26万股占12.50%[16] 员工持股计划时间安排 - 存续期48个月，届满前2个月未售完股票可延长[17] - 锁定期12个月，分两期解锁，每期解锁比例50%[18] 业绩考核 - 2025 - 2026年为考核年度，2025年营收不低于13亿元，2026年不低于16亿元[20] - 公司某考核年度满足业绩目标，该批次权益公司层面解锁比例100%[21] - 个人层面绩效考核分A、B、C、D，对应解锁比例为100%、80%、60%、0%[21] 员工持股计划流程 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告决议和意见[23] - 聘请律师事务所和独立财务顾问出具意见书和报告，股东大会前公告[23][24] - 股东大会经出席有效表决权过半数通过，员工持股计划可实施[24] - 公司将标的股票过户至员工持股计划名下2个交易日内披露情况[24] 员工持股计划管理 - 管理委员会管理期限为股东大会通过至计划终止[27] - 召开持有人会议需提前5日通知，紧急情况可口头通知[29] - 持有人会议提案经出席持有人所持50%以上份额同意视为通过[31] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可会前3日提交临时提案[31] - 单独或合计持有10%以上份额持有人可提议召开临时会议，召集人20日内召集[31] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[32] - 管理委员会不定期会议需提前3日通知，紧急情况可随时通知[34] - 代表30%以上份额持有人、1/3以上委员或委员可提议召开临时会议，主任5日内召集[35] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[35] 其他规定 - 股东大会授权董事会全权办理相关事宜，有效期自草案通过至计划实施完毕[37][38] - 员工持股计划由公司自行管理，存续期内可聘专业机构[39] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过[41] - 存续期满自行终止，所持股票全部出售可提前终止，存续期届满前2个月可延长[43][45] - 锁定期结束后、存续期内，管理委员会择机出售股票并分配现金资产[44][45] - 期满后，管理委员会30个工作日内完成清算并按持有人份额分配[45] - 员工持股计划自标的股票过户起享有股东权利，由管理委员会代表行使[46] - 存续期内，持有人未经同意不得擅自处置份额[46] - 锁定期内，公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定[47] - 持有人出现离职等特定情形，所持股份权益按不同情况处置[48][49] - 持有人因执行职务丧失劳动能力离职，持股计划权益不变[50] - 持有人非因执行职务丧失劳动能力离职，取消参与资格[50] - 持有人因执行职务身故，持股计划份额由继承人代持，权益不变[51] - 持有人非因执行职务身故，取消参与资格，已解锁权益由继承人继承[51] - 持有人离异，管理委员会支付现金资产给持有人[51] - 管理委员会办理未解锁权益收回，按证券监管最新规定处理[51] - 其他未说明情况，由管理委员会认定处置规则[51] - 董事会与股东大会通过持股计划不构成聘用期限承诺[53] - 持股计划财务、会计、税收按规定执行，个人所得税由员工承担[53] - 持股计划解释权归董事会，经股东大会审议通过后生效[53]

一、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-007 西安爱科赛博电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日在公司 会议室以现场方式召开了职工代表大会。本次会议的召开符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会职工代表讨论，审议通过 如下事项： 《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要 符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险 自担、资金自筹的基本原则。公司在实施第一期员工持股计划前充分征求了员工 意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 西安爱科赛博电气股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 | 一、释义 . | | --- | | 二、声明 | | 三、基本假设 . | | 四、本员工持股计划的主要内容 . | | (一) 本员工持股计划的基本原则 6 | | (二) 本员工持股计划的参加对象及确定标准 6 | | (三)本员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模 7 | | (四) 本员工持股计划的持有人分配情况 9 | | (五)本员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 10 | | (六) 本员工持股计划的管理模式 13 | | (七) 本员工持股计划其他内容 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 21 | | (一)对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 21 | | (二)对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 23 | | (三)实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 24 | | 六、结论 . | | 七、提请投资者注意的事项 | | 八、备 ...

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超101人，占2024年末员工总数9.7%[11][28] - 受让标的股票价格13.55元/股[12][35] - 受让股份总数不超450万股，占总股本3.90%[12][39][42] - 首次受让393.74万股，占87.50%；预留56.26万股，占12.50%[12][40][42] - 存续期48个月，届满前2个月可延长[14][44] - 标的股票锁定期12个月，分两期解锁，每期50%[14][45] 资金与份额 - 员工自筹资金不超6097.50万元，份数上限6097.50万份[31][42] - 单个员工起始认购1份，1元/份，须为1元整数倍[31] 回购情况 - 2024年累计回购2377097股，占总股本2.0601%，均价24.60元/股，支付58466727.45元[32] - 2024年第二期截至2025年1月31日回购790528股，占0.6851%，支付21218751.55元[34] - 2024年第二期回购总额200 - 400万股[33] 业绩考核 - 2025年营收不低于13亿元、2026年不低于16亿元为解锁考核目标[47] - 未达业绩目标，对应批次权益收回，出售股票归还原始出资[48] 管理与会议 - 公司自行管理，成立管理委员会[14][54] - 持有人会议提案经出席持有人50%以上份额同意表决通过[58] - 单独或合计持有30%以上份额可提临时提案[59] - 单独或合计持有10%以上份额可提议召开临时会议[59] 其他 - 2025年3月393.74万股过户至员工持股计划名下[84] - 预计2025 - 2027年费用摊销分别为3051.98万元、2034.65万元、339.11万元[84]

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 西 安 爱 科 赛 博 电 气 股 份 有 限 公 司 第 一 期 员 工 持 股 计 划 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F， Tower B， ZT INTERNATIONAL CENTER， No.10， Chaoyangmen Nandajie， Chaoyang District， Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 | 释 义 3 | | --- | | 正 文 6 | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 6 | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 7 | | 三、本次员工持股计划涉及的法定程序 10 | | 四、本次员工持股计划的信息披露 12 | | 五、结论意见 12 | dacheng.com dentons.cn 释 义 本《法律意见书》中，除非另有说明，下列词语具有如下含义： | 公司、爱科赛博 | 指 | 西安爱科 ...

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超101人（不含预留），占2024年末员工总数9.7%[10][28] - 受让标的股票价格13.55元/股[12][35] - 受让股份总数不超450万股，占总股本3.90%[12][39][42] - 首次受让393.74万股，占87.50%；预留56.26万股，占12.50%[12][40][42] - 存续期48个月，届满前2个月可延长[14][44][74][76] - 标的股票锁定期12个月，分两期解锁，每期50%[14][45] 资金与股票来源 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等[11] - 股票来源为公司回购专用账户A股普通股[12] 回购情况 - 2024年首次回购2377097股，占总股本2.0601%，支付58466727.45元[32] - 截至2025年1月31日，第二期回购790528股，占总股本0.6851%，支付21218751.55元[33][34] - 首次回购最高价44.00元/股，最低价20.04元/股，均价24.60元/股[32] - 2024年第二期回购最高价29.00元/股，最低价25.01元/股[34] 考核目标 - 2025 - 2026年为考核年度，2025年营收不低于13亿元，2026年不低于16亿元[47] - 满足业绩目标，公司层面解锁比例100%；未满足则收回[48] - 个人层面解锁比例A-100%、B-80%、C-60%、D-0%[49] 管理与决策 - 由公司自行管理，管理期限自股东大会通过至计划终止[54] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[60] - 持有人会议提案经出席所持50%以上份额同意通过（约定除外）[58] 权益处置 - 持有人职务变更等情况权益处理规定[78][79][80][81] - 锁定期结束后，管委会择机出售股票并分配现金资产[75][78] 会计处理 - 以27.33元/股为参照，预计确认总股份支付费用5425.74万元[86] - 2025 - 2027年股份支付费用摊销分别为3051.98万元、2034.65万元、339.11万元[86] 实施流程 - 董事会拟定草案，审议通过后2个交易日内公告[89] - 股东大会经出席有效表决权过半数通过可实施[89] - 公司过户股票后2个交易日内披露情况[90]

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-006 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开日期时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公司 101 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-009 西安爱科赛博电气股份有限公司 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 1 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第六次会议。因情况紧急需 要尽快召开会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事 会主席冯广义先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西安爱科赛博电气股份有限 公司监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-008 西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第七次会议。因情况紧急需 要尽快召开会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由公司 董事长白小青先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议决议合法、有效。 为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据相 关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《西安爱科赛博电气 股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下 ...