证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2023-074 中自环保科技股份有限公司 第三届监事会第十一次临时会议决议公告 一、监事会会议召开情况 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次临时 会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）在成都市高新区古楠街 88 号研发楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件的方式送 达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席蔡红主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各 项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事对本议案发表了表示同意的意见。监事认为：（1）公司 2023 年半年 度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的 规定；（2）公司 2023 年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经 营成果，所包含 ...

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，本次授信额度项下的实际借款金 额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。同时，公司 提请股东大会授权经营管理层在授信额度总额度内签署上述授信项下有关的合 同、协议等各项法律文件。 公司向银行申请综合授信额度，系正常的生产经营所需，有利于公司持续、 稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。 特此公告。 中自环保科技股份有限公司董事会 中自环保科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度 的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 为满足公司生产经营活动需要，确保业务发展的资金需求，公司拟向民生银 行申请授信总额不超过 10 亿元、向中信银行申请授信总额不超过 5 亿元、向兴 业银行申请授信总额不超过 5 亿元、向中国银行申请授信总额 ...

中自环保科技股份有限公司独立董事 孙威 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《中自环保科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为中自环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第三届董事会第十七次会议相关 事项发表如下独立意见： 一、关于变更会计政策的独立意见 本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、 中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客 观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次 会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我 们同意公司本次会计政策变更。 中自环保科技股份有限公司 （本页无正文,为中自环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七 次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事: 邊东 曹麒麟 时间:2023 年 8 月 24 日 ...

二、本次会计政策对公司的影响 1、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 中自环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月发布的《企业会计准则解释 第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"） 对公司会计政策进行的变更和调整，该调整不会对公司财务状况、经营 成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布《准则解释第 16 号》，规定了"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关 内容，自 2023 年 1 月 1 日起实施，根据财政部的要求，公司依据上述 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2023-073 中自环保科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯出席董 事 4 人）。 会议由董事长陈启章主持，董事会秘书和全体监事列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 ...

中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政 府补助合计人民币 100.00 万元，为与资产相关的政府补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2023-071 中自环保科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》有关规定，公司已 确认补助事项并划分补助类型，上述获得的政府补助预计将对公司利 润产生一定的积极影响，具体的会计处理以及对公司损益的影响情况 仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 中自环保科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 18 日 1 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2023-070 中自环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 25 日（星期五）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 18 日（星期五）至 08 月 24 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zzq@sinocat.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 08 月 25 日发 布 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况，公 ...

公司基本信息 - 公司全称为中自环保科技股份有限公司[11] - 公司控股子公司包括中自光明、中自设备、中自服务等[11] - 公司员工持股平台有圣诺投资和圣诺开特[11] - 公司股东包括银鞍岭英、盈鞍众骅、东风资产等[11] - 公司中文名称为中自环保科技股份有限公司，中文简称为中自科技[15] - 公司外文名称为Sinocat Environmental Technology Co.，Ltd.[15] - 公司注册地址为成都市高新区古楠街88号[16] - 公司办公地址为成都市高新区古楠街88号，邮政编码为611730[16] - 公司网址为www.sinocat.com.cn，电子信箱为zzq@sinocat.com.cn[16] - 公司联系电话为028-87869490，传真为028-62825889[17] 财务情况 - 公司2022年度净利润为负，不派发现金红利，不送红股，拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股[5] - 公司总股本86,034,976股，转增34,413,990股，转增后公司总股本增加至120,448,966股[5] - 公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过[5] - 公司报告期内营业收入大幅下降，主要受宏观经济下行、行业周期波动等因素影响[18] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅减少，主要原因是营业收入下降[18] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要原因是销售商品款减少收到的现金减少和长周期物料备货支付的现金增加[18] - 公司2022年实现营业收入447,470,475.77元，同比下降53.50%[22] - 公司归属母公司所有者的净利润为-87,272,708.49元，由盈转亏[22] - 公司总资产为2,134,642,458.79元，归属于母公司所有者权益为1,864,540,751.14元，同比分别减少6.68%和5.72%[22] 产品及技术 - 公司是一家专注于新材料、新能源的研发、生产和销售的高新技术企业[26] - 公司主要产品包括机动车尾气处理催化剂产品、船舶尾气处理催化剂、工业VOCs净化催化剂、氢燃料电池电催化剂和储能与动力电池[28] - 公司已取得17款天然气重卡国六机型公告，位列行业第一[23] - 公司产品以对发动机厂、整车厂的配套销售为主，均为直销模式[31] - 公司对国六天然气车采用“指定未来时点价”或“指定当月平均价”定价方式[32] - 公司采取自主研发为主、产学研用及合作研发为辅的研发模式[34] - 公司技术和产品的研发主要分为平台技术研究和产品开发两个阶段[34] - 公司已在天然气、柴油、汽油等各燃料类型细分市场进行全面布局并持续提升核心竞争力[44] 市场前景 - 2020年挥发性有机物治理市场规模达到741亿元，预计2025年将突破1300亿元，到2030年将超过1700亿元[39] - 氢燃料电池电堆年出货量50万台时，电催化剂成本将占电堆生产成本的41%[40] - 新型储能市场预计2026年累计装机规模将达到79.5GW，2022-2026年复合年均增长率为69.2%[41] - 公司是国家专精特新小巨人企业、国家技术创新示范企业，具备多项重大科研项目和科技奖项[42] - 公司在环保领域处于领先地位，根据生态环境部数据，国六排放阶段各类整车/发动机环保信息公告数量有所增加[42] 研发投入 - 公司全年研发投入达到9,278.77万元，占全年营业收入的比例为20.74%[23] - 公司新申请/受让知识产权共计53项，其中发明专利32项，实用新型专利21项[23] - 公司已取得17款天然气重卡国六机型公告，位列行业第一[23] 内部控制与治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和监管要求建立健全公司内部控制管理制度，提升公司治理水平[152] - 公司已建立形成了股东大会、董事会、监事会和管理层权责明确、独立运作、相互制衡的治理结构，为董事会的重大决策提供专业性建议[152] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会、人才与科技发展委员会等专门委员会[152]

营业收入及成本 - 本报告期营业收入为265,265,859.02元，同比增长175.84%[4] - 本报告期营业收入较去年同期增长175.84%主要受宏观经济回暖和柴油车国四标准实施等因素影响[6] - 中自环保科技2023年第一季度营业总收入为26.53亿元，同比增长176.3%[14] - 营业总成本为25.65亿元，同比增长112.5%[14] 资产状况 - 总资产为2,273,726,792.16元，较上年末增长6.52%[5] - 公司2023年3月31日的财务报表显示，货币资金为457,150,461.87元，交易性金融资产为253,666,894.80元，应收账款为406,629,213.31元[10] - 公司第一季度流动资产合计为1,672,632,668.78，较上季度增长了111,469,432.76[11] - 公司第一季度固定资产为151,369,587.51，较上季度下降了3,944,889.82[11] - 公司第一季度资产总计为2,273,726,792.16，较上季度增长了139,084,333.37[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,868股，前十名股东中陈启章持股最多，占比32.39%[7] 利润情况 - 公司净利润和每股收益本报告期均不适用[6] - 公司第一季度营业利润为3.91亿元，较去年同期增长[15] - 公司第一季度净利润为5.68亿元，较去年同期增长[15] 现金流量 - 公司2023年第一季度报告显示，战略投资者申万宏源证券－中信银行－申万宏源中自科技员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划，获得配售公司股票数量为2,039,492股[9] - 公司2023年第一季度公司经营活动现金流入小计为79,606,053.51元，较去年同期106,589,379.00元有所下降[16] - 公司2023年第一季度公司经营活动现金流出小计为256,135,315.82元，较去年同期127,912,706.11元有所增加[17] - 公司2023年第一季度公司投资活动现金流入小计为598,574,025.45元，较去年同期702,903,196.45元有所下降[17] - 公司2023年第一季度公司投资活动现金流出小计为430,811,561.65元，较去年同期877,280,472.88元有所减少[17] - 公司2023年第一季度公司筹资活动现金流入小计为70,000,000.00元，较去年同期无变化[18] - 公司2023年第一季度公司筹资活动现金流出小计为17,232,562.34元，较去年同期69,371,819.95元有所增加[18] - 公司2023年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-25,982,519.54元，较去年同期-195,075,957.35元有所改善[18] - 公司2023年第一季度公司期末现金及现金等价物余额为446,660,734.02元，较去年同期653,009,535.49元有所减少[18]

公司基本信息 - 公司全称为中自环保科技股份有限公司[11] - 公司控股子公司包括中自光明、中自设备、中自服务等[11] - 公司员工持股平台有圣诺投资和圣诺开特[11] - 公司中文名称为中自环保科技股份有限公司，中文简称为中自科技[15] - 公司外文名称为Sinocat Environmental Technology Co.，Ltd.[15] - 公司注册地址为成都市高新区古楠街88号[16] - 公司网址为www.sinocat.com.cn[16] - 公司股票简称为中自科技，股票代码为688737[17] 股东利益 - 公司2022年度净利润为负，不派发现金红利，不送红股，拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股[5] - 公司总股本86,034,976股，转增34,413,990股，转增后公司总股本增加至120,448,966股[5] - 公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过[5] 财务状况 - 公司2022年实现营业收入447,470,475.77元，同比下降53.50%[22] - 公司归属母公司所有者的净利润为-87,272,708.49元，由盈转亏[22] - 公司总资产为2,134,642,458.79元，归属于母公司所有者权益为1,864,540,751.14元，同比分别减少6.68%和5.72%[22] 经营情况 - 公司报告期内营业收入大幅下降，主要受宏观经济下行、行业周期波动等因素影响[18] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅减少，主要原因是营业收入下降影响[18] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要原因是销售商品款减少收到的现金减少和长周期物料备货支付的现金增加导致[18] 研发情况 - 公司全年研发投入达到9,278.77万元，占全年营业收入的比例为20.74%[23] - 公司新申请/受让知识产权共53项，其中发明专利32项，实用新型专利21项[23] - 公司已取得17款天然气重卡国六机型公告，位列行业第一[23] 产品情况 - 公司主要产品包括机动车尾气处理催化剂产品、船舶尾气处理催化剂、氢燃料电池电催化剂等[28] - 公司产品以对发动机厂、整车厂的配套销售为主，均为直销模式[31] - 公司对国六天然气车采用“指定未来时点价”或“指定当月平均价”定价方式[32] 技术创新 - 公司是一家专注于新材料、新能源的研发、生产和销售的高新技术企业[26] - 公司通过长期研发，掌握了高性能稀土储氧材料技术、耐高温高比表面材料技术等核心技术[26] - 公司已在天然气、柴油、汽油等各燃料类型细分市场进行全面布局并持续提升核心竞争力[44] 风险提示 - 公司需关注大气污染治理对尾气处理催化剂性能要求的提高风险[79] - 公司面临新产品研发失败的风险，需要按计划完成新产品的开发[79] - 公司需注意核心技术人员流失的风险，保持技术创新的持续性[79] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和监管要求建立健全公司内部控制管理制度[137] - 公司已建立形成了股东大会、董事会、监事会和管理层权责明确、独立运作、相互制衡的治理结构[137] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会、人才与科技发展委员会等专门委员会，为董事会的重大决策提供专业性建议[137]