会议情况 - 中自科技第四届董事会第四次会议于2025年4月29日召开，9位董事均出席[1] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》9票同意通过[1] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》9票同意，需提交股东会审议[2] - 《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》3票同意，需提交股东会审议[12] - 《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》6票同意，需提交股东会审议[12] - 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》7票同意，需提交股东会审议[13] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》9票同意，需提交股东会审议[15] - 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》9票同意，需提交股东会审议[18] - 《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划的议案》9票同意，需提交股东会审议[21] - 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》9票同意，需提交股东会审议[22]

会议信息 - 中自科技第四届独立董事专门会议第二次会议于2025年4月29日召开[1] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，表决3票同意[1][2] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，表决3票同意[3]

中自科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配 及资本公积转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案为： 不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-022 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意本次利润分配及资 本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年股东会审议。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创 板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归母净利 润为-26,211,631.60 元，由盈转亏，截止 2 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-019 中自科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会 决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年 末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股 东会召开之日止。 一、本次授权事宜包括以下内容： （一） 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和 论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二） 发行股票的种类、面值和数量 本次发行股票的种类为 ...

索引 页码 中自科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 鉴证报告 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-8 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie ShineWing 86 (010) 6554 7190 Dongcheng District, Beijing, certified public accountants 100027. P.R.China 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA7B0157 中自科技股份有限公司 中自科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的中自科技股份有限公司(以下简称中自科技)关于募集资金 2024 年度 存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴 证工作。 中自科技管理层的责任是按照上海证券交易所相关规 ...

中自科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 索引 页码 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 ShineWing certified public accountants 100027 P R China 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansio No.8. Chaovangmen E Donachena District. Bei +86 (010) 6554 2288 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA7B0186 中自科技股份有限公司 中自科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中自科技股份有限公司(以下简称"中自科技")2024年12月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

中自科技股份有限公司 为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报" 专项行动的倡议》，中自科技股份 有限公司（以下简称 "公司"）在 2024 年秉持 "以投资者为本" 的理念，全力推 进 "提质增效重回报" 专项行动，力求维护全体股东合法权益，驱动公司迈向更高 质量的发展阶段，全方位提升公司投资价值。现将公司 2024 年专项行动的实施进展、 评估情况以及 2025 年专项行动方案报告如下： 一、深耕主业，持续拓展业绩增长新曲线 （一）2024 年实施情况与成效 1、研发创新投入、成果及制度保障：公司将科技创新摆在企业发展大局的核心 地位，高度重视创新研发，持续加强研发投入，增强企业竞争实力。2024 年研发投 入金额 10,969.34 万元，占营业收入的比重达到 7.01%，同比增长 26.13%。研发团队 规模扩充至 214 人，其中研发人员占比达 29.20%。全年新增专利申请 47 项，获得授 权专利 19 项，多项核心技术取得突破，成功开发出适用于新型发动机平台的高效催 化剂产品，满足国七排放标准的预研工作取得阶段性进展，为 ...

报告与会议时间 - 2024年度报告于2025年4月30日发布[2] - 业绩说明会2025年5月12日16:00 - 17:00召开[2][4][5] - 投资者提问预征集时间为2025年4月30日至5月9日16:00前[2][5] 会议信息 - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与与提问 - 参加人员含董事长陈启章、总经理王云等[5] - 投资者可登录上证路演中心参与及提问[2][5] 联系信息 - 联系人部门为证券事务部，电话028 - 87869490，邮箱zzq@sinocat.com.cn[6] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

公司代码：688737 公司简称：中自科技 中自科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中自科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...