中自科技股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 （逯东） 本人作为中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章的规 定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，积极参加独立董事专门会议，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及 相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知 识，结合公司实际情况，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事 会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告 期内，本人出席公司董事会 ...

中自科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 中自科技股份有限公司（以下简称" 公司 "）聘请信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称" 信永中和"）作为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对信永中和2024年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北 京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。公司业务涉及的主要行业包括 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、 环境和公共设施管理业、建筑业等。 二、执业记录 1 ...

中自科技股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 （曹麒麟） 本人作为中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章的规 定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，积极参加独立董事专门会议，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曹麒麟先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，博士研究生学历， 副教授。1997年7月至今任四川大学商学院副教授；2020年6月至2024年11月任中自科 技股份有限公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍 ...

关于中自科技股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保荐机 构"）作为中自科技股份有限公司（以下简称"中自科技"或"公司"）首次 公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规 定，对中自科技 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： （一）募集资金金额及到位时间 1 | 项目 | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 利息收入 | | | | | 17,216,798.52 | | 使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 | | | | | 27,040,626.41 | | 收回大额存单的利息 | | | | | ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-017 重要内容提示：本日常关联交易额度预计事项尚需提交股东会审议。 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）本项日常关联交易均是公司 及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状 况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不 会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中自科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三、关联方介绍和关联关系 2025 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，本日常关联交易预计金额为 105,550.00 万元（不含税，下同），关联董事陈启章、陈翠容回避表决，表决结果：7 票同 意，0 票反 ...

中自科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格按照 《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体 股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求， 从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东会赋予的各项职权，强化内 部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经 营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下： 一、2024 年董事会及专门委员会履职情况 （一）董事会召开会议情况 1、2024 年，公司董事会共召开 10 次会议： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 审议并通过以下议案： | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事 | 议案 | 1-关于调整新业务投资方案的议案 | 会第二十一 | 年 | 月 | 日 | 议案 | 2-关于向子 ...

中自科技股份有限公司 2024年度可持续发展报告 引领科技创新·实现绿色低碳美好生活 团结· 务实· 拼搏· 创新 Contents 目录》》 | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 主要数据一览 | 02 | 01 环境 Environment | 01 | 应对气候变化 | 03 | | --- | --- | --- | | 02 | 污染物处理 | 06 | | 03 | 废弃物处理 | 08 | | 04 | 环境合规管理 | 09 | | 05 | 能源利用 | 09 | | 06 | 水资源利用 | 11 | 02 社会 Social | 01 | 乡村振兴 | 11 | | --- | --- | --- | | 02 | 社会贡献 | 12 | | 03 | 创新驱动 | 13 | | 04 | 科技伦理 | 18 | | 05 | 供应链安全 | 18 | | 06 | 平等对待中小企业 | 20 | | 07 | 产品和服务安全与质量 | 20 | | 08 | 数据安全与客户隐私保护 | 22 | | 09 | 以人为本 | 23 | 03 治理 Governan ...

中自科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688737 公司简称：中自科技 中自科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 305 中自科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报 告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风 险因素"部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 六、公司负责人陈启章、主管会计工作负责人龚文旭及会计机构负责人（会计主管人 员）王莉军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公 告〔2025〕5号）《上市公司股份回购 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入402,838,256.87元，较上年同期增长7.52%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,701,600.96元，较上年同期下降46.91%[5] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，较上年同期下降50.00%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率0.42%，较上年同期下降0.36%[5] - 2025年第一季度营业总收入402,838,256.87元，较2024年第一季度的374,665,999.81元增长7.52%[21] - 2025年第一季度净利润8,387,094.19元，较2024年第一季度的14,992,777.70元下降44.05%[22] 成本和费用（同比环比） - 本报告期研发投入合计25,441,529.18元，较上年同期增长17.84%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为6.32%，较上年同期增加0.56%[5] - 2025年第一季度营业总成本401,811,739.90元，较2024年第一季度的373,443,302.97元增长7.60%[22] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -170,561,806.74元，较上年同期下降363.96%[5] - 2025年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金126,308,251.68元，较2024年第一季度的239,216,668.65元下降47.19%[24] - 经营活动现金流入小计为129,571,767.06元，上年同期为240,735,090.29元[25] - 经营活动现金流出小计为300,133,573.80元，上年同期为176,117,580.09元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 -170,561,806.74元，上年同期为64,617,510.20元[25] - 投资活动现金流入小计为42,608,305.56元，上年同期为281,225,878.61元[25] - 投资活动现金流出小计为51,951,249.30元，上年同期为352,781,992.74元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 -9,342,943.74元，上年同期为 -71,556,114.13元[25] - 筹资活动现金流入小计为187,000,000.00元，上年同期为0元[26] - 筹资活动现金流出小计为37,723,813.88元，上年同期为24,723,965.41元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为149,276,186.12元，上年同期为 -24,723,965.41元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 -30,619,250.57元，上年同期为 -31,648,703.72元[26] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产3,049,648,136.81元，较上年度末增长6.03%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,833,634,348.26元，较上年度末增长0.42%[6] - 2025年3月31日货币资金为82,226,531.99元，2024年12月31日为140,193,294.26元[17] - 2025年3月31日交易性金融资产为438,018,779.25元，2024年12月31日为477,370,362.58元[17] - 2025年3月31日应收账款为617,097,504.50元，2024年12月31日为594,745,096.76元[17] - 2025年3月31日应收款项融资为135,097,313.40元，2024年12月31日为70,236,451.16元[17] - 2025年3月31日存货为372,063,857.84元，2024年12月31日为360,193,239.60元[17] - 2025年3月31日流动资产合计为1,811,199,068.00元，2024年12月31日为1,800,991,233.68元[17] - 2025年3月31日长期应收款为46,409,444.69元，2024年12月31日为48,669,098.92元[17] - 2025年3月31日在建工程为266,383,031.35元，2024年12月31日为137,435,444.13元[17] - 2025年资产总计3,049,648,136.81元，较之前的2,876,111,923.70元增长6.03%[18] - 2025年负债合计1,195,985,731.17元，较之前的1,030,882,573.12元增长16.01%[19] - 2025年所有者权益（或股东权益）合计1,853,662,405.64元，较之前的1,845,229,350.58元增长0.46%[19] - 2025年无形资产103,175,114.07元，较之前的104,591,067.93元下降1.35%[18] - 2025年长期待摊费用10,886,506.51元，较之前的11,626,566.74元下降6.37%[18] - 2025年短期借款572,163,166.39元，较之前的440,069,638.61元增长29.99%[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计6,887,487.30元[9] 股东持股情况 - 陈启章持股39,008,704股，持股比例32.63%[13] - 南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股7,648,785股，持股比例6.40%[13]

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-026 中自科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：成都市高新区古楠街 88 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 ...