股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 召开请求与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 独立董事提议召开临时股东会需全体过半数同意，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[8] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[14] 通知期限 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[15] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[17] 董事选举 - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料，除累积投票制外，每位候选人单项提案[17] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提出董事候选人[34] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司，选举董事应采用累积投票制[37] 会议变更 - 发出通知后无正当理由股东会不得延期或取消，若出现应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[19] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[20] 审议事项 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[30] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[30] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[30] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上由股东会审议[31] - 交易成交金额占公司市值50%以上由股东会审议[31] 投票相关 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[36] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[35] 其他 - 会议记录保存期限不少于十年[43] - 股东会通过派现等提案应在结束后两个月内实施[44] - 回购普通股决议应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[45] - 股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[47] - 本规则自股东会审议通过之日起生效实施[52] - 公告等应在符合条件媒体和证券交易所网站公布[50] - 股东会补充通知应在刊登会议通知同一指定报刊公告[51] - “以上”“内”“以下”含本数，“低于”等不含本数[51] - 本规则解释权属于公司董事会[52]

公司基本信息 - 公司于2021年8月24日经中国证监会注册，首次发行2150.8744万股[7] - 公司于2021年10月22日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册资本和实收资本均为11956.4509万元，已发行股份119564509股[8] - 公司股份总数11956.4509万股，全部为普通股[21] 股东信息 - 陈启章持股2937.07万股，持股比例58.21%[20] - 金智投资持股503.34万股，持股比例9.975%[20] - 陈耀强持股248.00万股，持股比例4.91%[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[25] - 公司收购本公司股份用于减资应自收购之日起10日内注销[27] - 董高任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[30] - 公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[30] - 董高离职后半年内不得转让所持本公司股份[30] - 董高、持股5%以上股东6个月内反向交易所得收益归公司，董事会收回[31] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求起诉违规董高[38] - 审计委员会、董事会30日内未处理，股东可自行起诉[39] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[41] 股东会与董事会 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[53] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[61] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[109] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[102] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[105] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[107] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，达注册资本的50%以上可不再提取[150] - 公司每年以现金方式分配的股利不少于当年可分配利润的10%[157] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[173] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[183]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[3] 会议召开 - 代表十分之一以上表决权股东等提议时董事会应召开临时会议[7] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[9] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[11] - 临时董事会会议通知时限不少于二十四小时[11] 会议变更 - 董事会定期会议变更需提前三日书面通知[14] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 一名董事不得超两委托且不接受两委托董事代出席[19] 表决方式 - 会议表决一人一票，举手或记名书面投票[25] 表决结果 - 现场表决当场宣布结果，其他情况次日通知[27] 决议通过 - 董事会提案需超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上出席同意[28] - 不同决议矛盾以时间在后为准[29] 董事回避 - 董事回避时过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联过半数通过[30] 交易审议 - 公司交易（非担保）满足六项标准之一需提交董事会审议[32] - 日常经营交易满足四项标准之一需及时披露[33] - 公司担保满足七项标准之一需董事会审议后提交股东会[34] - 公司与关联人交易（非担保）满足两项标准之一需提交董事会[35] 提案处理 - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[37] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限十年以上[46]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会于9月16日在成都召开[2] - 会议通知8月30日公告，资料9月10日发布[3] 参会情况 - 70人出席，所持表决权占比45.8808%[2] - 9名董事、3名监事全出席，2名副总经理缺席[5] 议案表决 - 取消监事会议案，普通股同意票比例99.7966%[6] 会议合规 - 会议程序及决议合法有效，律师见证结论相同[4][8]

股东会信息 - 公司2025年8月29日决定9月16日召开第二次临时股东会[6] - 8月30日在指定媒体刊登股东会通知[6] - 现场会议9月16日14:00在成都召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场14名代表53,400,957股，占比45.4467%[8][9] - 网络56名代表510,082股，占比0.4341%[9] - 中小投资者60名代表608,882股，占比0.5182%[9] 议案表决 - 取消监事会议案同意53,801,384股，占比99.7966%[15] - 中小投资者同意499,227股，占比81.9907%[15]

担保情况 - 为中自光明提供2000万元担保，截至披露日担保余额5000万元（含本次）[2] - 2025年度对外担保额度不超25亿元，为中自光明担保额度2亿元[5] - 截至披露日，对外担保总额2.84亿元，占最近一期经审计净资产15.39%[15] 中自光明数据 - 2025年1 - 6月资产负债率78.66%[6] - 2025年1 - 6月资产总额25415.05万元，负债19990.95万元，净资产5424.10万元[10] - 2025年1 - 6月营业收入15647.54万元，净利润484.35万元[10] 其他 - 中自光明注册资本11000万元，公司持股80% [7] - 公司不存在逾期或涉诉担保情况[15] - 本次担保在股东会批准额度内，无须再审议[5]

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.80亿元 同比增长5.65% [1][2] - 2025年上半年归属于上市公司股东净利润亏损1191.97万元 同比下滑313.86% [1][2] - 2025年上半年扣非净利润亏损2429.87万元 上年同期亏损1655.90万元 [1][2] - 2025年上半年经营活动现金流量净额-3.09亿元 同比下滑469.16% [1][2] - 2024年全年营业收入15.65亿元 同比增长1.35% [3] - 2024年全年归属于上市公司股东净利润亏损2621.16万元 上年同期盈利4231.86万元 [3] - 2024年全年扣非净利润亏损6853.21万元 上年同期盈利1035.08万元 [3] - 2024年全年经营活动现金流量净额-1.57亿元 较上年同期-3.61亿元有所改善 [3] 上市情况 - 2021年10月22日科创板上市 发行价格70.90元/股 [3] - 上市首日开盘价70.00元破发 盘中最高70.50元为历史最高点 [3] - 公开发行2150.87万股 保荐机构为申万宏源证券 [4] - 募集资金总额15.25亿元 净额14.07亿元 较原计划少5271.68万元 [4] - 发行费用合计1.18亿元 其中承销保荐费9351.23万元 [6] 资金用途 - 原计划募集资金14.60亿元 用于新型催化剂智能制造园区等项目 [4][5] - 具体投向包括汽车后处理装置智能制造产业园 国六b及以上排放标准催化剂研发 氢能源燃料电池关键材料研发能力建设及补充流动资金 [5] 股本变动 - 2023年实施资本公积金转增股本 每10股转增4股 [6] - 转增前总股本8603.50万股 转增后总股本增至12024.29万股 [6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月16日14:00召开，地点在成都市高新区古楠街88号[9] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[9] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长陈启章[9] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[11][57] - 拟对《公司章程》等22项治理制度进行修订，制定《可持续发展暨 ESG 管理制度》等2项制度[13] 财务资助与股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[18] - 董事会可根据股东会授权，在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[18] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，查阅、复制公司有关材料应遵守相关法律规定[20] - 股东需连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份，才有权就董事等违规致损书面请求相关方诉讼[21][22] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起六十日内请求法院撤销[19] 担保与交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[25] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需股东会审议[26] 股东会召开条件 - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的2/3等情况，公司需在2个月内召开临时股东会[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[27] 董事相关 - 公司董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工董事[112] - 董事任期三年，可连选连任，兼任总经理等职务及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数二分之一[36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[48] - 公司具备现金分红条件时，每年以现金方式分配的股利不少于当年可分配利润的10%[49] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议，合并、分立、减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[53] - 债权人接到减资通知30日内、未接到自公告45日内可要求清偿或担保[54] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[47] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[99]

公司氢能业务布局 - 公司于2018年开始布局氢能业务 并于2020年组建固体氧化物燃料电池相关团队 [1] - 公司年产2万片固体氧化物燃料电池中试生产线已建成并投入运行 产线预留升级至20万片产能的能力 [1] - 目前已成功下线10×10 cm 12×12 cm 16×12 cm等多种规格电池产品 [1] 技术研发进展 - 研发团队通过近5年持续开发 电池片技术达到国内先进水平 [1] - 关键耐久性指标显示电池片衰减率小于0.5%/1000小时 [1] - 技术具备初步推广应用条件 [1] 产业化推进情况 - 公司正积极与下游客户开展合作 推进电池片在电堆/系统中的匹配验证 [1] - 为电池片量产和终端发电系统实际应用提供数据支撑 [1]

公司产品技术特点 - 公司产品预浸料及碳纤维复合材料结构件以碳纤维为增强材料、树脂为基体复合而成[1] - 碳纤维复合材料具有轻量化、高强度特性 主要应用于航空航天领域[1] - PEEK材料具有耐高温、耐腐蚀特性 通过碳纤维增强可提升机械性能[1] 研发进展 - 公司正在研发包含PEEK树脂体系在内的多种热塑性预浸料产品[1]