中自科技股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 （李光金） 本人作为中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章的规 定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，积极参加独立董事专门会议，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司董事会下审计委员会、战略投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、 人才与科技发展委员会五个委员会。本人在任期内担任审计委员会委员、提名委员会 委员、薪酬与考核委员会主任委员。报告期内，审计委员会召开 6 次会议，薪酬与考 核委员会召开 3 次会议，提名委员会召开 2 次会议。具体参会情况如下： | 姓名 | 审计委员会 | 薪酬与考核委员会 | 提名委员会 | ...

中自科技股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 （张晓玫） 本人作为中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章的规 定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，积极参加独立董事专门会议，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张晓玫女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，博士研究生学历， 教授。2017年12月至今任西南财经大学教授；2017年10月至今任四川省金融科技学会 会长、首席经济学家；2020年6月至今任遂宁银行股份有限公司独立董事；2020年9月 至今任成都知晓未来数字科技有限公司执行董事、总经理；2021年8月至今任西南联 合产权交易所有限责任公司独立董事；2 ...

关于中自科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 北京市东城区朝阳门北大街 中永利亚 六 九 中 一 名 乐 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 9/F, Block A. Fu Hua Ma 100027 P R China 86 (010) 6554 7190 86 (010) 6554 7190 关于中自科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA7B0156 中自科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求,中 自科技编制了本专项说明所附的中自科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及 完整性是中自科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中自科技 20 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-021 中自科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称："信永中和"） 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及 ...

中自科技股份有限公司 中自科技股份有限公司 第四届独立董事专门会议第二次会议决议 中自科技股份有限公司 （本页无正文,为中自科技股份有限公司第四届独立董事专门会议第二次会议决 议之签字页) 独立董事: 刻盆 75 d 1971 12 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事专门会议第二 次会议于 2025 年 4 月 29 日（星期二）在成都市高新区古楠街 88 号以现场结合 通讯的方式召开｡会议通知己于 2025 年 4 月 19 日通过邮件的方式送达各位独立 董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人 (其中:委托出席 独立董事１人，通讯方式出席独立董事１人）。独立董事张晓玫因工作原因书面 委托独立董事李光金出席会议并代为行使表决权。 会议由独立董事李光金主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果: 3 票同意, 0 票反对，0 票 ...

财务数据 - 2024年预计关联交易不超100,550.00万元，截至11月29日实际发生63,738.05万元[9,10] - 2024年股份回购金额33,000,622.63元，占净利润比例 -125.90%[18] 公司决策 - 2024年11月11日通过使用闲置募集资金现金管理议案[12] - 2024年1月29日通过调整新业务投资方案议案[16] - 2023年股东会和董事会通过续聘2024年度会计师事务所议案[17] 独立董事 - 独立董事孙威出席董事会会议情况[5] - 孙威参加各委员会会议情况[6] - 孙威出席独立董事专门会议并发表同意意见[7] 其他情况 - 报告期内无对外担保、资金占用及并购重组事项[11][13] - 内部控制体系符合要求无重大缺陷[21] - 董事会设五个专门委员会且委员发挥作用[22] - 独立董事履行职责维护公司和股东利益[23]

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-018 中自科技股份有限公司根据财政部颁布的《企业会计准则应用指南汇编2024》 和《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）对公司会计政策进行的变 更和调整。 2024年3月和2024年12月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇 编2024》和发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据财政部的要求，公司依据 上述企业会计准则解释的规定对原会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始 日开始执行。 二、会计政策变更影响 本次会计政策变更对公司合并及母公司利润表的影响如下： 1）合并利润表 单位：元 中自科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会计政策变更概述 三、监事会意 ...

业绩相关 - 2024年7 - 11月与神舟中自委托封装金额443.26万元，技术支持金额3.89万元[9] - 未来6个月与神舟中自预计销售工装、模具1098.84万元，销售存货266.00万元，委托封装1150.44万元[10] 合规与运营 - 报告期内无对外担保，无资金提供给关联方情形[11] - 规范合理使用募集资金[12] - 无并购重组事项[13] - 严格遵守各项承诺，无违反相关承诺情形[14] - 严格履行信息披露义务，公告内容真实准确完整[15] 会议情况 - 独立董事李树生应出席董事会2次，亲自出席2次，通讯出席1次[5] - 审计委员会召开6次，薪酬与考核委员会3次，提名委员会2次[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，李树生出席并同意[7]

审计委员会动态 - 2024年11月29日调整审计委员会委员，第四届由5名成员组成[1] - 2024年3 - 12月多次审议通过议案，含报告、聘任等[2][4] 审计与内控情况 - 聘请信永中和会计师事务所完成审计工作[5] - 各期财务报告真实准确完整，无重大问题[5] - 内控制度符合要求，内控体系建设成效良好[6]