财务表现 - 营业总收入7.80亿元 同比增长5.65% 较去年同期增加4170.41万元 实现连续三年增长 [1] - 归母净利润亏损1191.97万元 [1] - 经营活动现金净流出3.09亿元 [1] - 毛利率12.44% 较去年同期提升4.00个百分点 [3] - 摊薄每股收益-0.10元 [4] 资产运营效率 - 总资产周转率0.25次 [4] - 存货周转率1.93次 同比增长1.57% 较去年同期提升0.03次 [4] - 资产负债率43.93% [3] 股东结构 - 股东总户数8563户 [4] - 前十大股东持股比例54.03% 持股总量6460.06万股 [4] - 第一大股东陈启章持股32.63% [4] - 第二大股东南京银鞍岭英新能源产业投资基金持股6.40% [4] - 第三大股东陈耀强持股2.90% [4] 投资回报指标 - ROE（净资产收益率）-0.66% [3]

财务表现 - 2025上半年营业总收入7.8亿元 同比增长5.65% [1] - 归属母公司股东净利润-1191.97万元 较上年同期557.36万元由盈转亏 [1] - 基本每股收益-0.1元 反映盈利承压 [1]

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-053 中自科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：成都市高新区古楠街 88 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-051 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2025年8月29日（星期五）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月19日通过邮件的方式送达各 位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席代华荣主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《 公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 一、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 自科技股份有限公司2025年半年度报告》及《中自科技股份有限公司2025年半 年度报告摘要》。 二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 中自 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-050 中自科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025年8月29日（星期五）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月19日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事5人 人，委托出席董事1人）。 一、审议通过《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 自科技股份有限公司2025年半年度报告》及《中自科技股份有限公司2025年半 年度报告摘要》。 二、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及 制定、修订公司部分制度的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东 ...

董事会决议事项 - 第四届董事会第七次会议于2025年8月19日通过邮件通知召开 实际出席董事9人（含通讯方式5人及委托出席1人）[1] - 会议审议通过10项议案 所有议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权[1][2][3] 定期报告与信息披露 - 2025年半年度报告及其摘要获董事会批准 具体内容披露于上海证券交易所网站[1] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获通过 公告编号为2025-052[2] 公司治理结构调整 - 取消监事会及修订《公司章程》议案获通过 需提交股东会审议[2] - 制定及修订公司部分制度同步推进 涉及工商变更登记程序[2] 专门委员会履职情况 - 审计委员会、战略投资委员会、人才与科技发展委员会、薪酬与考核委员会均提交2025年半年度履职报告并获董事会批准[2] 专项工作进展 - 2025年第二次临时股东会召开议案获通过 具体通知披露于交易所网站[3] - "提质增效重回报"专项行动方案完成半年度评估并获得董事会通过[3] - 2025年半年度计提资产减值准备议案获批准 详情参见公告编号2025-055[3]

监事会会议决议 - 第四届监事会第七次会议于2025年8月召开 采用现场结合通讯方式 应出席监事3人全部实际出席 会议由监事会主席代华荣主持 [1] - 会议通知于2025年8月19日通过邮件送达 召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告及摘要议案 3票同意0反对0弃权 [1] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案 3票同意0反对0弃权 [1][2] - 全票通过2025年半年度计提资产减值准备议案 3票同意0反对0弃权 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要全文披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [1] - 募集资金存放与使用情况专项报告以公告编号2025-052披露于交易所网站 [2] - 计提资产减值准备事项以公告编号2025-055披露于交易所网站 [2]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 由董事会召集 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [4] - 现场会议召开时间为2025年9月16日14:00 地点为成都市高新区古楠街88号 [4] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间为会议当日9:15-15:00 [1][4] 审议议案内容 - 审议非累积投票议案 主要内容为办理工商变更登记及制定、修订公司部分制度 [2][8] - 议案已通过第四届董事会第七次会议与第四届监事会第七次会议审议 相关公告披露于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 [2] - 会议资料将在上海证券交易所网站登载 无需要回避表决的关联股东 [2][3] 投票与登记安排 - A股股东股权登记日为2025年9月8日 登记在册股东有权出席表决 [5] - 现场登记时间为2025年9月15日9:00-17:00 登记地点为成都市高新区古楠街88号 不接受电话登记 [5][6][7] - 网络投票首次需完成股东身份认证 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [3][5] 参会人员范围 - 参会对象包括股权登记日登记在册股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [5] - 融资融券投资者需持证券公司出具的证券账户证明及授权委托书出席现场会议 [5] - 股东代理人不必是公司股东 但需持授权委托书及身份证明文件 [5]

中自科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进中自科技股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件和《中自科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）制定的《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人影响。公司应当保障独立董事依法履职。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 ...

第二条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公 司。 第三条 本制度所称的可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中应当履 行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）（以下简 称"可持续发展"或"ESG"）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源 的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第四条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、员工、合作伙伴、客户、供 应商、社会组织和相关政府部门等。 第二章 可持续发展职责理念与原则 第五条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员 工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社会建 设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 中自科技股份有限公司 可持续发展暨 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全中自科技股份有限公司（以下称"公司"）可持续发展管 理体系，提升公司可持续发展管理能力，推动社会经济和环境的可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...