公司募集资金情况 - 公司首次公开发行人民币普通股40,331,149股，每股发行价格9.08元，募集资金总额366,206,832.92元，扣除发行费用后净额为296,598,410.81元 [3][44][54] - 募集资金净额低于招股说明书披露的拟投入金额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整 [3][46][55] - 募集资金已由中汇会计师事务所审验确认，并设立专户储存管理 [3][44][54] 募集资金使用计划 - 主要募投项目为"苏州检测分析能力提升建设项目"，调整后拟投入募集资金金额为296,598,410.81元 [3][46][55] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金215,671,775.52元及已支付发行费用的自筹资金15,863,018.93元，合计231,534,794.45元 [55][56] - 公司将使用不超过90,000,000元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品 [2][5][12] 公司治理及变更事项 - 公司注册资本由36,298.0337万元变更为40,331.1486万元，公司类型变更为"股份有限公司(上市、自然人投资或控股)" [70][71] - 公司注册地址变更为"苏州工业园区朝前路9号"，并相应修改公司章程 [71][72] - 公司将于2025年4月28日召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项 [28][31][85] 行业及业务相关 - 募投项目涉及向境外供应商采购分析仪器及实验耗材，需使用自有外汇支付后以募集资金等额置换 [61][62] - 公司通过现金管理提高资金使用效率，同时确保不影响募投项目正常实施 [11][12][15] - 公司严格遵守上市公司募集资金管理相关规定，履行必要审议程序和信息披露义务 [8][15][48]

募资情况 - 首次公开发行40331149股，每股9.08元，募资总额366206832.92元，净额296598410.81元[1] 募投项目 - 苏州检测分析能力提升建设项目投资29691.46万元，拟投入募资29659.84万元[5] 资金置换 - 募投项目先使用自有外汇、资金支付再等额置换[6] - 财务部编制明细表、提交申请，获批后划转并通知保荐人[8] - 监事会同意、保荐机构无异议[11][12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行40,331,149股，每股发行价9.08元，募集资金总额366,206,832.92元，净额296,598,410.81元[3] 募投项目资金 - 苏州检测分析能力提升建设项目拟投入募集资金29,659.84万元[5] - 截至2025年3月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目215,671,775.52元，将等额置换[6] 发行费用置换 - 本次募集资金发行费用合计69,608,422.11元，已用自筹资金支付15,863,018.93元，将等额置换[7] - 各费用自筹资金预先支付金额及拟置换金额明确[9] 审核情况 - 监事会、会计师事务所、保荐人对本次募集资金置换事项均无异议[11][12]

上市情况 - 公司于2025年3月25日在上海证券交易所科创板上市[2] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,331,149股[1] 股本与资本 - 发行上市后公司股份总数变为40,331.1486万股[2] - 发行上市后公司注册资本变为40,331.1486万元[2] 公司变更 - 公司类型变更为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)”[2] - 拟将注册地址变更为“苏州工业园区朝前路9号”[3]

募集资金情况 - 本次发行40,331,149股，每股9.08元，募资366,206,832.92元，净额296,598,410.81元[1] 募投项目调整 - 苏州项目投资29,691.46万元，调整后拟投入29,659.84万元[5] - 调整基于实际情况，不影响资金使用，符合规定和战略[6] 相关方意见 - 监事会同意调整，保荐人无异议[8][9] 资金管理 - 公司与保荐人、银行签监管协议，专户管理资金[2] - 资金不足部分自筹解决，无需股东大会审议[4][7]

募集资金 - 公司首次公开发行40,331,149股，每股9.08元，募资366,206,832.92元，净额296,598,410.81元[1] 现金管理 - 拟用不超90,000,000元闲置募资现金管理，额度12个月有效，可循环使用[1][5][10] - 现金管理产品为保本型，不得质押和证券投资[4][7] - 收益归公司，优先补足募投项目投资不足部分[6] 项目投资 - 苏州检测分析能力提升建设项目投资29,691.46万元，拟投入募资29,659.84万元[5] 决策情况 - 2025年4月9日会议通过现金管理议案，无需股东大会审议[10] - 监事会、保荐人同意现金管理事项[11][12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月28日10点在苏州召开[3] - 网络投票4月28日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[3][5] - 审议变更公司注册资本等议案[5][6] 相关日期 - 议案4月11日披露，股权登记日4月21日[5][11] - 会议登记4月24日9:00 - 17:00[14] 其他信息 - 公司不接受电话登记，现场参会食宿交通自理[14][15] - 提供会议通讯地址、电话、传真、邮箱及联系人[16]

会议情况 - 胜科纳米第二届监事会第七次会议于2025年4月9日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额议案[3][4] - 审议通过使用部分闲置募集资金现金管理议案[4] - 审议通过用募集资金置换预先投入及已支付费用自筹资金议案[4][5] - 审议通过用自有外汇和资金支付募投项目并以募集资金置换议案[5][6]

会议相关 - 第二届董事会第九次会议于2025年4月9日召开，9位董事全出席[2] - 同意于2025年4月28日召开2025年第一次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议通过变更公司注册资本等议案，待股东大会审议[3] - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额议案[4] - 审议通过使用自有外汇等支付募投项目资金并置换议案[6] 资金使用 - 同意用不超9000万元闲置募集资金现金管理12个月[4] - 同意用231,534,794.45元募集资金置换自筹资金[5]

募集资金 - 公司首次公开发行40,331,149股，每股9.08元，募资366,206,832.92元，净额296,598,410.81元[2] 募投项目 - “苏州检测分析能力提升建设项目”原拟投29,691.46万元，调整后29,659.84万元[6] - 公司先以自有资金支付募投项目款，后续用募资等额置换[7] 审批监管 - 2025年4月9日相关会议审议通过相关议案[11] - 监事会、保荐人认为事项合规[11][13] - 财务部按月提供支付明细，保荐人可监管置换情况[8][9]