利润分配方案 - 2025年6月16日经2024年年度股东会审议通过[4] - 股权登记日2025/6/27，除权（息）日和现金红利发放日2025/6/30[3][9] 红利派发 - 以403,311,486股为基数，每股派0.149元，共派60,093,411.41元[6] - 李晓旻等5名股东现金红利公司自行派发[11] 纳税情况 - 不同股东纳税规定不同，如持股超1年暂免等[12][13][14][15]

会议信息 - 2025年6月16日在苏州工业园区朝前路9号公司会议室召开股东会[2] - 出席会议股东和代理人88人，所持表决权304,074,536，占比75.3944%[2] - 公司9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票304,033,929，比例99.9866%[6] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意票304,015,683，比例99.9806%[6] - 《关于公司2025年度财务预算方案的议案》同意票304,015,383，比例99.9805%[7] - 《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》同意票83,932,601，比例99.9198%[7] - 《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》同意票304,007,683，比例99.9780%[7] - 《关于续聘中汇会计师事务所为公司2025年审计机构的议案》同意票304,015,583，比例99.9806%[7] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票304,014,983，比例99.9804%[8] 制度表决 - 《投融资管理制度》普通股同意票304,028,529，比例99.9848%[15] - 《关联交易管理制度》普通股同意票304,014,483，比例99.9802%[15] - 《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》普通股同意票304,015,483，比例99.9805%[16] - 《控股子公司管理制度》普通股同意票304,029,529，比例99.9851%[17] - 《募集资金管理制度》普通股同意票304,028,529，比例99.9848%[18] - 《股东会累积投票制实施细则》普通股同意票304,028,529，比例99.9848%[18] 5%以下股东表决 - 《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》同意票34,977,184，比例99.8078%[19] - 《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》同意票34,977,684，比例99.8092%[19] - 《关于续聘中汇会计师事务所为公司2025年审计机构的议案》同意票34,985,584，比例99.8317%[19] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票34,984,984，比例99.8300%[19]

股东会安排 - 公司2025年5月22日决议召集2024年年度股东会[5] - 2025年5月24日发出召开股东会通知，公告刊登距召开超20日[5] - 股东会现场会议2025年6月16日14：00在苏州召开，网络投票当日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人88人，代表304,074,536股，占比75.3944%[7] - 出席现场会议股东及代表10人，持股231,530,301股，占比57.4100%[8] - 参加网络投票股东78人，代表72,544,235股，占比17.9844%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，同意304,033,929股，占比99.9866%[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，同意304,015,683股，占比99.9806%[14] - 《关于公司2025年度财务预算方案的议案》，同意304,015,383股，占比99.9805%[15] - 《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》，同意83,932,601股，占比99.9198%[16] - 续聘中汇会计师事务所为2025年审计机构议案，同意304,015,583股，占比99.9806%[19] - 公司及子公司申请授信额度及担保额度预计议案，同意304,013,483股，占比99.9799%[20] - 2024年度利润分配方案议案，同意304,014,983股，占比99.9804%[21] - 2024年度监事会工作报告议案，同意304,028,929股，占比99.9850%[23] - 2025年度监事薪酬方案议案，同意304,007,183股，占比99.9778%[24] - 取消监事会、修订《公司章程》等议案，《公司章程》同意304,028,929股，占比99.9850%[25] - 《股东会议事规则》同意304,028,929股，占比99.9850%[26] - 《董事会议事规则》同意304,033,429股，占比99.9864%[28] - 《独立董事工作细则》同意304,028,929股，占比99.9850%[29] - 《利润分配制度》同意304,029,029股，占比99.9850%[30]

股东会信息 - 2024年年度股东会现场会议于2025年6月16日14:00在苏州公司会议室召开[15] - 网络投票时间为2025年6月16日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[12] - 会议将审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案[14][17] 薪酬与财务 - 2024年董事长李晓旻薪酬364.03万元，部分董事薪酬74.09 - 137.27万元不等，部分为0万元[30] - 2024年独立董事薪酬均为8万元，2025年每人每年税前津贴10万元[33] - 2024年度公司合并报表净利润8118.12万元，母公司未分配利润1.68亿元[44] - 公司拟向全体股东每10股派现1.49元，合计派现6009.34万元[44] - 2024年营业收入4.15亿元，同比增长5.4%，营业成本2.21亿元，同比增长22.51%[71][83] - 2024年营业利润8982.61万元，同比下降19.34%，利润总额8968.87万元，同比减少18.80%[71][83] - 2024年资产总额14.92亿元，同比增长23.60%，负债总额8.86亿元，同比增长29.26%[71][72] - 2024年应收账款1.02亿元，同比增长31.92%，固定资产5.82亿元，同比增长48.47%[74] - 2024年应付账款1.53亿元，同比增长135.75%，长期借款5.03亿元，同比增长38.66%[77] - 2024年未分配利润1.67亿元，同比增长73.87%，投资收益120.08万元，同比减少75.29%[80][83][84] - 2024年经营活动现金流净额2.21亿元，同比减少7.21%，筹资活动现金流净额增加[86][87] - 2024年汇率变动影响 -23.89万元，同比下降108.37%[86][87] 授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超过20亿元综合授信额度[40] - 公司拟为子公司提供不超过2亿元担保额度[40] - 胜科纳米（苏州）为多家子公司担保共1.8亿元[40] 会议召开情况 - 2024年公司董事会召开6次会议，股东会召开2次会议[58][61] - 2024年公司审计等各委员会分别召开5、1、2、1次会议[63] - 2024年公司监事会召开5次会议[95] 未来展望 - 2025年公司目标为保持营业收入持续稳步增长[91] - 2025年监事会将完善机制，加强对董事和高管监督[100] - 2025年监事会以财务监督为核心，防范经营风险[101] - 2025年监事会加强与内审部和事务所沟通，关注高风险领域[102] - 2025年监事会参加培训，提升监督技能[102]

公司2024年度经营情况 - 2024年度公司实现营业收入4.15亿元，同比增长5.40% [33] - 归属于上市公司股东的净利润为8118.12万元，同比下降17.61% [33] - 扣除非经常性损益后的净利润为7251.67万元，同比下降15.56% [33] - 经营活动产生的现金流量净额为2.21亿元，同比下降7.21% [33] - 加权平均净资产收益率为14.40%，较上年下降6.18个百分点 [33] 公司财务状况 - 截至2024年末，公司总资产14.92亿元，同比增长23.60% [33] - 负债总额8.86亿元，同比增长29.26%，资产负债率59.39% [33] - 归属于上市公司股东的净资产6.06亿元，同比增长16.16% [33] - 固定资产5.82亿元，同比增长48.47% [33] - 在建工程5.24亿元，同比增长44.58% [33] 2025年度计划与预算 - 公司拟向金融机构申请不超过20亿元的综合授信额度 [14] - 计划为子公司提供不超过2亿元的担保额度 [14] - 2025年度非独立董事薪酬方案中，董事长薪酬为364.03万元 [10] - 2025年度独立董事津贴标准为每人每年10万元 [11] - 公司将继续聘请中汇会计师事务所作为审计机构 [12] 公司治理结构变化 - 公司计划取消监事会设置，相关职能由董事会审计委员会行使 [21] - 将相应修订公司章程及多项公司治理制度 [21] - 2024年度共召开5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议 [29] - 独立董事2024年度薪酬为每人8万元 [11] - 监事会主席2024年度薪酬为90.44万元 [19] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利1.49元 [17] - 合计派发现金红利5408.41万元，占净利润的74.02% [17] - 母公司未分配利润为1.68亿元 [17] - 本年度不实施资本公积金转增股本或送红股 [17] - 若总股本变动将维持分配总额不变 [17]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为8118.12万元，母公司报表期末未分配利润为1.68亿元[44] - 2024年度公司实现营业收入4.15亿元，同比增长5.4%；归属于上市公司股东的净利润8118.12万元，同比下降17.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7251.67万元，同比下降15.56%[57] - 2024年营业收入415,271,937.75元，较2023年增长5.40%；营业成本220,667,358.10元，较2023年增长22.51%；营业利润89,826,077.16元，较2023年下降19.34%[71] - 2024年资产总额1,492,105,289.02元，较2023年增长23.60%；负债总额886,139,338.63元，较2023年增长29.26%[71][72] - 2024年应收账款102,355,285.46元，较2023年增长31.92%；固定资产582,055,737.64元，较2023年增长48.47%[74] - 2024年应付账款153,255,275.70元，较2023年增长135.75%；长期借款502,515,909.26元，较2023年增长38.66%[77] - 2024年未分配利润167,402,683.18元，较2023年增长73.87%[80] - 2024年投资收益1,200,823.90元，同比减少75.29%；利润总额89,688,692.45元，同比减少18.80%[83] - 2024年经营活动产生的现金流量净额221,436,399.20元，同比减少7.21%；筹资活动产生的现金流量净额83,006,758.84元，去年同期为 -31,227,132.66元[86] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响 -238,851.89元，同比下降108.37%；年末现金及现金等价物余额112,620,868.69元，同比减少33.67%[86] 薪酬相关 - 2024年度非独立董事李晓旻、李晓东、FU CHAO、HUA YOUNAN薪酬分别为364.03万元、74.09万元、107.08万元、137.27万元，赵志磊和周枫波为0万元[30] - 2024年度独立董事张毅、陈海祥、傅强薪酬均为8万元[33] - 2025年度独立董事每人每年税前津贴为10万元[33] - 2024年度公司监事会主席乔明胜薪酬90.44万元，监事牛兴花薪酬27.67万元，监事邓明薪酬0元[50] 财务决策 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.49元（含税），合计拟派发现金红利6009.34万元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例74.02%[44] - 公司及子公司拟申请不超过20亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度[40] - 公司拟为子公司提供不超过2亿元人民币（或等值外币）的担保额度[40] - 胜科纳米（苏州）股份有限公司为胜科纳米（南京）有限公司、胜科纳米（福建）有限公司、胜科纳米（深圳）有限公司、胜科纳米科技（北京）有限公司、Wintech Nano - Technology Services PTE. LTD.预计担保额度分别为0.44亿元、0.21亿元、0.45亿元、0.70亿元、0.20亿元[40] 未来展望 - 2025年公司监事会将完善工作和运行机制，加强对董事和高管监督[100] - 2025年公司监事会以财务监督为核心，全方位防范经营风险[101] - 2025年公司监事会将加强与内审部和会计师事务所沟通[102] - 2025年公司监事会将关注高风险领域，对重大投资等实施检查[102] - 2025年公司监事会将参加培训学习，提升监督技能和业务水平[102]

内部控制审计 - 审计报告对胜科纳米2024年12月31日财务报告内控有效性发表意见[2] - 认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 时间相关 - 审计报告日期为2025年5月22日[9] - 主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[10]

董事会专门委员会构成 - 公司董事会设战略与发展、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[2] - 战略与发展委员会成员五名董事，至少一名独立董事[4] - 提名委员会成员三名董事，独立董事占多数[14] - 审计委员会成员三名非高管董事，独立董事过半数[23] - 薪酬与考核委员会成员三名董事，独立董事占多数[33] 各委员会会议相关 - 战略与发展委员会每年至少开一次会，提前3日通知，三分之二以上委员出席，全体委员过半数通过决议，资料保存十年[10][11] - 提名委员会选举前一至两月提建议材料，按需开会，提前3日通知，三分之二以上委员出席，全体委员过半数通过决议[18][19][20] - 审计委员会每季度至少开一次定期会，两名以上成员提议可开临时会，三分之二以上委员出席，全体委员过半数通过决议，关联议题有特殊规定，资料保存十年[29][30] - 薪酬与考核委员会每年至少开一次会，提前3日通知，三分之二以上委员出席，全体委员过半数通过决议，必要时可邀人列席、聘中介，资料保存十年[38][39] 各委员会职责与任期 - 提名委员会负责选举新董事和聘任新高管建议[18] - 审计委员会委员由特定方式提名选举产生，连续两次未参会且无意见报告将被撤换[23] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策方案，任期与董事会一致，连选可连任[31][33] 实施细则 - 本实施细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会[41][43]

董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 非职工代表董事由单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[16] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集，提前3日通知，紧急情况可口头通知[17][21] - 定期会议变更需在原定会议召开日前2日发出书面通知[22] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 一名董事不得在一次会议上接受超过两名董事委托代为出席[26] - 董事1年内亲自出席会议次数少于当年会议次数三分之二，审计委员会审议其履职情况[28] 决议形成 - 董事会审议通过提案并形成决议，需超公司全体董事人数半数的董事投同意票；担保事项有额外要求[34][36] - 董事回避表决时，相关会议及决议有特殊规定，出席无关联关系董事不足三人提交股东会审议[38] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不再审议相同提案[32] 其他规定 - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等无法判断时，会议暂缓表决，提议董事提出再次审议条件[33][39] - 董事会会议记录应完整真实，相关人员签名，作为重要档案保存10年以上[41][42][44] - 规则修改由董事会提修正案，提请股东会审议批准，自股东会审议通过生效及实施，由董事会解释[46][47]

董事选举制度 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，选两名以上董事用累积投票制[3] - 董事会及持股1%以上股东可提非职工代表董事候选人[6] - 提名股东提名人数不得多于拟选人数[6] 提名与选举规则 - 提名股东应书面提案并提前三日送交董事会秘书[6] - 股东会累积投票选董事，独董与非独董表决分开[7] - 当选董事得票需超出席股东表决权股份总数一半[13] 二次选举情况 - 当选人数不足章程规定三分之二，对未当选者二次选举[14] - 多名候选人票数相同无法确定当选者，进行二次选举[14]