公司治理 - 公司第六届董事会由7名董事组成，独立董事3人，占比三分之一[1] - 报告期内召开9次董事会会议和5次股东大会，现场表决会议1次，通讯表决会议8次[5] 独立董事履职 - 独立董事沈海强应出席董事会会议9次，亲自出席9次，通讯出席8次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会5次[5] - 沈海强出席审计委员会会议6次、提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议4次[8] 关联交易 - 2024年6月11日同意增加日常关联交易额度90,500.00万元[17] - 2024年8月17日审议通过与关联方共同对外投资暨关联交易的议案[17] 其他决策 - 2024年4月7日续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[21][22] - 2024年4月7日通过2023年度高级管理人员薪酬考核结果及2024年度薪酬考核方案[29]

公司治理 - 公司第六届董事会由7名董事组成，独立董事3人，占比三分之一[1] - 报告期内召开9次董事会会议和5次股东大会，现场表决1次，通讯表决8次[5] 独立董事情况 - 独立董事许超应出席董事会会议9次，亲自出席9次，通讯出席8次，委托和缺席0次，出席股东大会5次[5] - 许超出席战略委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议4次、提名委员会会议2次[8] 关联交易 - 2024年1月26日和4月7日董事会审议通过两项关联交易议案[13] - 2024年6月11日同意增加日常关联交易额度90,500.00万元[14] - 2024年6月11日审议通过转让子公司股权暨关联交易议案[14] - 2024年8月17日审议通过与关联方共同对外投资暨关联交易议案[15] 其他事项 - 2024年1月25日独立董事陈欣因个人原因辞职[22] - 2024年4月7日续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 2024年6月11日审议通过放弃人形机器人创新中心增资优先认购权议案[15] - 2024年10月22日以21.53元/股授予63名激励对象294.50万股限制性股票[26] - 2024年12月21日审议通过聘任高级管理人员议案[23] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[16] - 报告期内公司未发生被收购情况[17]

上市信息 - 公司于2020年9月29日首次发行4913万股人民币普通股，11月24日在上海证券交易所上市[7] - 公司于2023年3月30日发行2095.8万份全球存托凭证，4月17日在瑞士证券交易所上市[8] 股本结构 - 公司注册资本为79059.1256万元，经批准发行股份总数为79059.1256万股[9][19] - 中控科技集团等多家公司和个人认购股份并占一定比例[17][18] 股份管理 - 公司收购股份后不同情形的注销或转让时间及比例规定[23] - 董事等人员任职和离职后股份转让限制[26][27] 股东权益与决策 - 不同持股比例股东的诉讼、提案、召集等权利[34][41][48] - 股东大会召开时间、通知、投票等相关规定[40][48][50] - 股东大会决议通过条件及特殊事项要求[61] 董事会相关 - 董事会组成、董事选举、任期及履职规定[73][77][81] - 董事会会议召开、决议及授权范围规定[82][87] 监事会相关 - 监事会组成、监事任期及履职规定[101][105] - 监事会会议召开及决议通过条件[106][107] 财务与分红 - 公司年报、中报披露时间要求[109] - 公司利润分配、公积金提取及转增规定[112][115] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时对债权人的通知及债务处理[130][131] - 公司解散、清算相关规定[134][135] 反恶意收购 - 恶意收购时董监高补偿、董事会成员构成等规定[140][141] - 对恶意收购方的限制及责任追究[143] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期及解聘规定[123] - 章程修改条件及办理要求[145]

业绩总结 - 2025年度日常关联交易预计金额为268,700.00万元[3] - 前次向关联人购买商品及接受劳务上年预计金额为76650万元，实际发生金额为40195.49万元[14] - 商品销售及提供劳务小计预计销售额182,850.00，实际销售额29,405.34[15] - 承租业务小计预计金额6,200.00，实际金额4,958.15[15] - 出租业务小计预计金额2,800.00，实际金额1,012.02[16] 关联交易预计 - 向中控睿芯购买商品及接受劳务预计金额500.00万元，占同类业务比例0.12%[8] - 向国利网安购买商品及接受劳务预计金额2,000.00万元，占同类业务比例0.46%[8] - 向蓝卓数字科技及其下属子公司购买商品及接受劳务预计金额10,000.00万元，占同类业务比例2.31%[8] - 向安徽华谊及上海华谊信息购买工程服务预计金额20,000.00万元，占同类业务比例4.62%[10] - 向中控西子及其下属子公司采购电气柜等相关产品预计金额60,000.00万元，占同类业务比例13.85%[10] - 向中控舟山采购相关产品及服务预计金额7,000.00万元，占同类业务比例1.62%[10] - 向关联人购买商品及接受劳务小计预计金额114,200.00万元，占同类业务比例26.37%[10] - 销售商品及提供劳务本次预计向蓝卓数字科技及其下属子公司金额为2000万元，占同类业务比例0.22%[11] - 销售商品及提供劳务本次预计向中控西子及其下属子公司金额为100000万元，占同类业务比例11.01%[12] - 承租业务本次预计向中控产业园区金额为6000万元，占同类业务比例61.24%[12] - 出租业务本次预计向中控西子及其下属子公司金额为2000万元，占同类业务比例37.30%[12] - 销售商品及提供劳务业务小计本次预计金额为143900万元，占同类业务比例15.86%[12] - 承租业务小计本次预计金额为6250万元，占同类业务比例63.79%[12] - 出租业务小计本次预计金额为4350万元，占同类业务比例81.15%[13] 公司相关企业信息 - 中控睿芯注册资本1000万人民币，上海立格仪表持股51.00%，浙江中控传感技术持股49.00%[17] - 国利网安注册资本1235.7143万元人民币，中控技术股份持股16.2428%[19] - 蓝卓数字科技注册资本11237.1109万元人民币，浙江智芸投资持股40.0459%[20] - 中控信息注册资本为15000万元人民币，杭州汇格企业管理合伙企业（有限合伙）持股27.3506%[22] - 中控教仪注册资本为1200万元人民币，中控科技集团有限公司持股73.3333%[24] - 源创智控注册资本为2361.15万元人民币，杭州怀信安管理咨询有限责任公司持股56.268%[25] - 安徽华谊注册资本为1000万元人民币，上海华谊信息技术有限公司持股65.00%，中控技术股份有限公司持股35.00%[27] - 上海华谊信息技术有限公司注册资本2148万元，上海华谊集团股份有限公司持股51.2104%[29] - 绍兴市工业互联网创新发展有限公司注册资本1000万元，蓝卓数字科技有限公司持股51.00%[30] - 石化盈科信息技术有限责任公司注册资本50000万元，中国石油化工股份有限公司持股55.00%[31] - 众一伍德工程有限公司注册资本10000万元，阿美科福斯特惠勒集团有限公司持股50.00%[32] - 嘉兴市工业互联网创新中心有限公司注册资本400万元，蓝卓数字科技有限公司持股76.25%[34] - 浙江中聚智慧科技有限公司注册资本1000万元，杭州电化集团有限公司持股51.00%[35] - 北京达美盛注册资本为5532.7585万元人民币，李艳松持股27.69735%，中控技术持股20%[37] - 中控产业园区注册资本为5000万元人民币，浙江致高投资持股80%，浙江昌珑投资持股15%，浙江创瑞投资持股5%[38] - 倍杰特注册资本为40876.366万元人民币，权秋红持股43.38%，张建飞持股14.93%，权思影持股11.41%[39] - 临海产业大脑注册资本为1000万元人民币，杭州经纬物联科技持股50%，临海市工业国有资产经营公司和台州盛丰环保科技各持股20%，中控技术持股10%[41] 其他要点 - 2025年3月29日公司召开多会议审议通过预计2025年度日常性关联交易额度议案[3][4][6][7] - 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决[7] - 浙江可胜预计销售额1800.00，实际销售额0.00，因业务需求变化减少[15] - 石化盈科信息及其下属子公司预计销售额5000.00，实际销售额1549.54，因业务需求变化减少[15] - 中控信息预计销售额2000.00，实际销售额821.93，因业务需求变化减少[15] - 众一伍德预计销售额5000.00，实际销售额1476.91，因业务需求变化减少[15] - 关联方具备良好履约能力，交易有法律保障[69] - 预计日常关联交易包括采购销售商品、提供及接受劳务、承租与出租等[70] - 关联交易价格遵循公允原则，与非关联交易定价原则无实质差异[70][71] - 公司与所有关联方签订关联交易协议确定交易事项及价格[72] - 日常关联交易目的是利用关联法人资源，发挥协同效应，提高竞争力[73] - 日常关联交易对公司本期及未来财务和经营无不利影响[73] - 日常关联交易属公司日常经营需要，不损害上市公司或中小股东利益[73] - 公司主营业务未因关联交易对关联法人形成依赖，不影响独立性[73]

公司代码：688777 公司简称：中控技术 中控技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中控技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-011 中控技术股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日召开公司 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司 章程>的议案》，同意根据公司实际情况及经营发展需要变更公司经营范围，并对 公司章程进行相应修订，此次变更公司经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提 交股东大会审议。具体内容如下： 一、变更经营范围的相关情况 根据公司实际情况及经营发展需要，拟新增经营范围：人工智能应用软件开 发、人工智能通用应用系统、人工智能基础软件开发、人工智能公共数据平台、 人工智能理论与算法软件开发。 变更前的经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表制造； 仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能机 ...

会计政策变更 - 公司根据准则解释第17号和第18号变更会计政策[3] - 变更自2024年1月1日和12月6日起施行[4][5] - 变更不追溯调整，不影响已披露财报[3] - 变更对财务无重大影响，不损害股东利益[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月1日[8]

募集资金情况 - 公司2020年11月17日首次公开发行4913万股A股，发行价35.73元/股，募集资金总额175,541.49万元，净额163,732.61万元[2] - 2024年度公司实际使用募集资金5,132.38万元，余额6,341.64万元[3] - 2023年4月11日，公司实际发行GDR数量为20,958,000份，代表基础证券A股股票41,916,000股，发行最终价格为每份26.94美元，募集资金总额约5.65亿美元，折合人民币3,885,297,069.53元，净额为人民币3,834,603,871.75元[23] - 2024年度，公司实际使用GDR募集资金159,588.64万元人民币[29] - 截至2024年12月31日，公司累计使用GDR募集资金184,693.13万元人民币[29] - 截至2024年12月31日，扣除相关费用后，剩余GDR资金217,177.17万元人民币存放在公司境内和境外银行账户[29] 资金管理与使用 - 2023年11月22日，公司同意用不超1亿元IPO募集资金和不超3亿美元GDR募集资金进行现金管理[12] - 2024年12月21日，公司同意用不超5000万元IPO募集资金和不超3亿美元GDR募集资金进行现金管理[13] - 2024年公司未利用首次公开发行股票闲置募集资金购买理财[13] - 报告期内，公司将募集资金账户结余151.54万元永久补充流动资金，相关账户已销户[16] - 2023年和2024年公司均审议通过使用不超过3亿美元（或等值人民币）的GDR闲置募集资金进行现金管理[26][27] - 2024年1月1日 - 12月31日，公司分次利用闲置GDR募集资金125,950.00万元进行现金管理，获理财收益849.01万元[27] 募集资金项目情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更[18] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况[19] - 报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况[10] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用及披露的违规情形[20] - 新一代控制系统研发及产业化项目承诺投资43,558.98万元，累计投入44,601.08万元，投入进度102.39%，本年度实现效益246,760.59万元[33] - 智能工业软件研发及产业化项目承诺投资26,050.22万元，累计投入27,110.39万元，投入进度104.07%，本年度实现效益35,982.22万元[33] - 年产20万台高精度压力变送器项目承诺投资10,934.27万元，本年度投入1,825.29万元，累计投入8,898.29万元，投入进度81.38%[33] - 年产10万台/套智能控制阀项目承诺投资19,303.83万元，本年度投入3,155.54万元，累计投入17,046.67万元，投入进度88.31%[34] - 自动化管家5S一站式服务平台建设项目承诺投资36,689.20万元，累计投入38,464.10万元，投入进度104.84%[34] - 智能制造前沿技术研发项目承诺投资10,124.46万元，累计投入10,183.70万元，投入进度100.59%[34] - 补充流动资金项目承诺投资14,000.00万元，累计投入14,038.36万元，投入进度100.27%[34] 资金用途规划 - 公司拟将发行GDR所得款项净额的40%用于全球研发计划及研发5T技术，30%用于发展全球营销网络等，30%用于补充营运资金等[24] 收购情况 - 截至2024年12月31日，公司累计使用GDR募集资金中23,254.59万元用于收购及增资Hobré[29]

人员与业务规模 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2024年上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元，同行业客户51家[2] 风险保障 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] 合规情况 - 天健近三年受行政处罚4次等[4] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[4] 审计相关 - 项目合伙人等近三年签署或复核报告情况[4][5] - 公司2024年度审计费用154万元[5] 决策进展 - 2025年3月29日董事会通过续聘议案[8] - 续聘需股东大会审议通过生效[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4913万股，发行价每股35.73元，募集资金175541.49万元，净额163732.61万元[11] - 2024年度使用募集资金5132.38万元，利息及投资收益净额85.64万元[12] - 累计使用募集资金163565.78万元，利息及投资收益净额6174.80万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6341.64万元[12] - 2024年度募集资金总额63732.61万元，投入5132.38万元，累计投入63565.78万元[23] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，工行杭州钱江支行一账户余额216.29万元，另一已销户[16] - 截至2024年12月31日，建行杭州西湖支行一账户余额2761.81万元，浙中控传感公司该行账户余额0.72万元[17] - 截至2024年12月31日，农行浙江自贸区杭州高新支行两账户余额分别为1928.91万元、1433.91万元[17] - 截至2024年12月31日，11个募集资金专户合计余额6341.64万元[17] 项目投入情况 - KI一代控制系统研发及产业化项目累计投入44601.08万元，进度102.39%，2023年效益246760万元[23] - KI智能工业软件研发及产业化项目累计投入27110.39万元，进度104.07%，2023年效益35982.2万元[23] - KI年产20万台高精度压力变送器项目本年度投入825.29万元，累计投入8898.29万元，进度81.38%[23] - 年产10万台/套智能控制阀项目本年度投入3155.54万元，累计投入17046.67万元，进度88.31%[24] - 自动化管家5S一站式服务平台建设项目累计投入38464.10万元，进度104.84%，预计2024年6月30日可使用[24] - 智能制造前沿技术研发项目累计投入10183.70万元，进度100.59%，2022年12月31日达预定可使用状态[24] - 补充流动资金项目累计投入14038.36万元，进度100.27%[24] 资金使用情况 - 公司用22380.34万元募集资金置换自筹资金，2024年12月31日完成[25] - 募集资金账户结余151.54万元用于永久补充流动资金[25] 股份回购情况 - 2023年8月23日同意回购股份，价格不超5000元/股，资金8054 - 1亿元，期限12个月[26] - 截至2024年12月31日，用超募资金3071.65万元完成回购[26] 项目差额情况 - 补充流动资金项目差额8690万元，系交行杭州城站支行专户利息扣手续费净额[26] - 智能制造前沿技术研发项目差额3065万元，系浙商银行杭州分行专户利息扣手续费净额[26] - 一站式服务平台建设项目差额1774.90万元，系中国银行江汉科技支行专户利息扣手续费净额[26] - 自动化管家5S项目差额1060.17万元，系宁波银行杭州城北支行专户利息扣手续费净额[26] - 智能化工业软件研发及产业化项目差额1920万元，系某专户利息扣手续费净额[26] - 新一代控制系统研发及产业化项目差额1042.10万元，系工行钱江支行专户利息扣手续费净额[26]