中控技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占 用情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、独 1 立董事以及公司管理层进行了沟通。 经审查，公司认为天健在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公 允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。 特此报告。 中控技术股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件 ...

公司自设立以来始终聚焦流程工业自动化、数字化、智能化需求，2024 年公 司以 AI 为核心驱动创新，构建了包括运行数据基座（DCS）、设备数据基座（PRIDE）、 质量数据基座（Q-Lab）和模拟数据基座（APEX）在内的"4 大数据基座"，打造 AI+数据核心竞争力，将数据价值最大化，定义和重塑流程工业新形态，引领流 程工业加速"智变"，支撑流程工业在转型升级中的重大行业需求，实现"安全、 质量、低碳、效益"的高质量发展目标。2024 年，公司实现营业总收入 913,851.40 万元，同比增长 6.02%；实现归属于母公司所有者的净利润 111,698.67 万元， 中控技术股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 2024 年，中控技术股份有限公司营收与净利润实现双增⻓，创历史新高。公 司秉承"成为全球工业 AI 领先企业，用 AI 推动工业可持续发展"的发展愿景， 高度重视投资者回报，通过现金分红、股份回购、股权激励及大股东增持等多种 方式，不断提振投资者信心，提高投资者回报水平，公司将与投资者互利共赢长 期发展。 随着中国资本市场深化改革的不断推进，贯彻落实上海证券交易所"关于开 展 ...

关于中控技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中控技术股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ……………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—7 页 高级文 目录 中控技术股份有限公司全体股东: 。您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕2799 号 我们接受委托,审计了中控技术股份有限公司（以下简称中控技术）2024 年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-007 中控技术股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度 并为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：浙江中控自动化仪表有限公司（以下简称"中控仪表"）、 浙江中控软件技术有限公司（以下简称"中控软件"）、中控技术（富阳）有限 公司（以下简称"中控富阳"）、宁波中控自动化技术有限公司（以下简称"宁 波中控"）、浙江工自仪网络有限公司（以下简称"工自仪"）、浙江中控园区 智能管家科技有限公司（以下简称"中控智管"）、浙江中控韦尔油气技术有限 公司（以下简称"中控韦尔"）、浙江中控数智科技有限公司（以下简称"中控 数科"）、浙江中控流体技术有限公司（以下简称"中控流体"）、SUPCON TECHNOLOGY (HONG KONG) CO., LTD.（以下简称"中控香港"）、SUPCON TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称"中控新加坡"）、SUPCO ...

中控技术股份有限公司 公司第六届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈文强、沈 海强、非独立董事薛安克，其中主任委员由会计专业人士陈文强先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | 会议届次 召开日期 | | | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届董事会 | | | | | | 1、《关于聘任战略与技术顾问暨关联交易的 议案》； | | 审计委员会第 1 | 2024 | 年 | 月 | 25 | 日 | 2、《关于与关联方共同对外投资暨关联交易 | | 二次会议 | | | | | | 的议案》； | | | | | | | | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议 | | | | | | | | 案》； | | | | | | | | 2、《关于 2023 年度内部控制评价 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-010 中控技术股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中控技术"）于2025年3月 29日召开了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了 《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司根据实际经营发 展及融资需要与合作金融机构开展即期余额不超过人民币40亿元的票据池业务， 其中浙商银行股份有限公司杭州分行即期余额不超过人民币12亿元，招商银行股 份有限公司杭州分行即期余额不超过人民币10亿元，中信银行股份有限公司杭州 分行即期余额不超过人民币10亿元，交通银行股份有限公司杭州滨江支行即期余 额不超过人民币4亿元，杭州银行股份有限公司滨江支行即期余额不超过人民币 4亿元。现将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户提供的票据管理服务，是对企业客 户所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需 ...

中控技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 1 审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员 会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护 能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的 基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务 执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立 审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实 履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度会计师事务所事项提交公司董事会审议。 （二）2025 年 1 月 20 日、2025 年 3 月 29 日，审计委员会与负责公司审计 工作的项目经理及有关项目现场负责人开展沟通，对 2024 年度审计安排、审计 结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了天健会计师事务所 关于公司审计过程中发现的事项、审计报告中关键审计事项等的汇报，并对审计 事项提出建议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-014 中控技术股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-013 中控技术股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 29 日（星期六）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。 本次会议由监事会主席梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做 出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》 和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体 股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重 要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公 ...

中控技术股份有限公司 独立董事：沈海强、许超、陈文强 2025 年 3 月 29 日 1 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第七次 专门会议于 2025 年 3 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 26 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事沈海强先生 主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议议事规则》等规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的议案》 独立董事认为：经核查，公司关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的议 案符合公司经营发展需要，系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循了 公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，交 易价格按照市场价格结算，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财 务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东 利益的情形。 因此，我们一致同意《关于预计 ...