证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-073 中控技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinf o.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 24 日（星期四）至 10 月 30 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@supcon.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度及第三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2 ...

2024 年限制性股票激励计划授予事项 北京金杜（杭州）律师事务所 关于 中控技术股份有限公司 之 法律意见书 二〇二四年十月 致：中控技术股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称金杜或本所）受中控技术股份有限 公司（以下简称公司或中控技术）委托，作为公司 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称本次激励计划或本计划）的法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励 信息披露（2023 年 8 月修订）》（以下简称《监管指南》）等法律、行政法规、部 门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《中控技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）和《中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称《激励计划》）、《中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划实施 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-70 中控技术股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提信用及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中控技术"）于 2024 年 10 月 22 日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了 《关于 2024 年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》。该议案无需提交公 司股东大会审议，现将具体事宜公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关要求，依据《企业会计 准则》以及公司相关会计政策的规定，为客观公允地反映公司财务状况、资产价 值与经营成果，公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性 原则，对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的 有关资产计提信用及资产减值准备。 公司本期计提信用减值损失9,823.50万元，计提资产减值损失4,699.98万元， 具体如下表： | ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-072 中控技术股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中控技术"）第六届监事 会第八次会议于 2024 年 10 月 22 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做 出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024 年第三季度报告》 的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和 经营成 ...

3、合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 中控技术股份有限公司董事会 | | 姓名 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 获授的限制性股票 数量占本激励计划 | 获授的限制性 股票数量占授 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 拟授予限制性股票 | 予时公司总股 | | | | | | 总量的比例 | 本比例 | | | 一、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 中国 | 陆卫军 | 副总裁、核心 | 30 | 10.19% | 0.04% | | | | 技术人员 | | | | | 中国 | 吴玉成 | 副总裁 | 30 | 10.19% | 0.04% | | | 二、董事会认为需要激励的其他人员（共 | | 234.5 | 79.63% | 0.30% | | | 61 人） | | | | | | 合计 | | | 294.5 | 100.00% | 0.37% | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额 的 20.00%。上述任 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-071 中控技术股份有限公司 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 22 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 12 日以邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长 CUI SHAN 主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的 董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024 年第三季度 报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务 状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司《2024 年第三季度报告》 披露的信息真实、准确、完整，不 ...

中控技术股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查 意见（截至授予日） 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中控技术"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《中控技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予激励对象 名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划所确定的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得 成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 综上，监事会同意公司本次激励计划授予激励对象名单，同意公司本次激励 计划的授予日为 2024 年 10 月 22 日，授予价格为 21.53 元/股，并同意向符合条 件的 6 ...

中控技术股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-069 重要内容提示： 《中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激 励计划"或"《激励计划》"）规定的中控技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第四次临时股东大会授 权，公司于 2024 年 10 月 22 日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会 第八次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》，确定 2024 年 10 月 22 日为授予日，以 21.53 元/股的授予价格 向 63 名激励对象授予 294.50 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 8 月 17 日，公司召开第六 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为20.85亿元，同比增长2.30%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.00亿元，同比增长9.52%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.83亿元，同比增长25.81%[2] - 研发投入合计为2.30亿元，占营业收入的11.01%，同比增加0.21个百分点[3] - 总资产为173.34亿元，较上年度末减少3.05%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为99.80亿元，较上年度末增加1.58%[3] - 剔除GDR资金汇兑损益影响后，归属于上市公司股东的净利润为73.68亿元，同比增长32.02%[4] - 剔除GDR资金汇兑损益影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为67.53亿元，同比增长55.60%[4] - 2024年前三季度营业总收入为63.37亿元，同比增长11.6%[15] - 2024年前三季度营业成本为42.55亿元，同比增长11.4%[15] - 2024年前三季度研发费用为6.74亿元，同比增长7.5%[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为7.17亿元，同比增长3.3%[17] - 2024年9月30日资产总计为173.34亿元，较上年末减少3.1%[13] - 2024年9月30日负债总计为72.59亿元，较上年末减少8.6%[13,14] - 2024年9月30日商誉为18.23亿元，较上年末增加9.7%[13] - 2024年9月30日长期待摊费用为6.32亿元，较上年末增加39.4%[13] - 2024年9月30日递延所得税资产为6.81亿元，较上年末减少4.4%[13] - 2024年9月30日其他非流动资产为7.41亿元，较上年末增加76.8%[13] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为40.03亿元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为1.32亿元[18] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为15.85亿元[18] - 2024年前三季度支付的各项税费为3.24亿元[18] - 2024年前三季度投资支付的现金为8.07亿元[19] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为2亿元[19] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5.65亿元[19] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为32.31亿元[19] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为74.30亿元[18] - 2024年前三季度基本每股收益为0.91元[18] 股东情况 - 公司前10大股东中，褚健持股13.30%，为第一大股东[7] - 公司前10大股东中，杭州元骋企业管理合伙企业（有限合伙）持股7.24%，为第二大股东[7] - 公司2024年第三季度报告显示，公司前10名股东中，褚健持有10511.39万股无限售条件流通股，占比13.31%[8] - 公司前10名无限售条件流通股股东中，杭州元骋企业管理合伙企业（有限合伙）持有5727.5万股，占比7.24%[8] - 公司前10名无限售条件流通股股东中，香港中央结算有限公司持有4249.46万股，占比5.37%[8] - 公司前10名无限售条件流通股股东中，招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持有3822.27万股，占比4.83%[10] - 公司前10名无限售条件流通股股东中，中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持有2976.78万股，占比3.77%[10] - 公司于2024年7月2日审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份的方案，截至2024年9月30日已累计回购223.58万股，占公司总股本的0.2828%[10] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的货币资金余额为32.73亿元[12] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产余额为20.40亿元[12] - 公司2024年9月30日的应收账款余额为29.40亿元[12] - 公司2024年9月30日的存货余额为35.58亿元[12]

投资者关系活动信息 - 活动时间为 2024 年 9 月 23 日 - 10 月 14 日 [1][3][7] - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、现场参观、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动等 [1] - 参与单位众多，如美银证券、威灵顿基金、兴业证券等，参与人数累计达 91 人 [1][2][3] - 活动地点线上为电话会议，线下为浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园会议室 [4] - 上市公司接待人员有副总裁、董事会秘书、财务负责人房永生，副总裁吴玉成，证券部副总经理钟菲，高级证券事务经理王帆 [4] 业务布局与模式 - 工业软件业务布局于流程工业自动化、数字化、智能化等领域，下游应用于石化、化工、电力等行业 [4] - 形成企业运营自动化（BA）及生产过程自动化（PA）两大产品体系 [4] - 业务模式推出订阅制软件授权年费模式，向一定周期内循环收费模式转型 [4][5] 竞争优势 - 战略布局确立“成为工业 AI 全球领先企业，用 AI 推动工业可持续发展”愿景，在工业 AI 领域全方位探索 [5] - 研发投入重视人才培养，引入高端研发人才，重构研发体系 [5] - 销售模式构建“5S 店 + S2B 平台”一站式工业服务新模式 [5] 智能工厂建设进展 - 打造“1 + 2 + N”的流程工业智能工厂新架构，已在沙特阿美、中国石油等企业应用 [5] - 6 月发布通用控制系统产品 Nyx 和流程工业首款 AI 时序大模型 TPT [5][6] - Nyx 可减少 90% 机柜室空间、80% 线缆成本，缩短 50% 项目周期 [6] - TPT 已在氯碱、热电、石化等装置取得突破性应用 [6] 行业增长情况 - 石化行业收入同比增长 26.95%，化工行业收入同比增长 26.03%，油气行业收入同比增长 117.32%，制药食品行业收入同比增长 29.23% [6] - 开拓机器人、风光制氢等新业务领域，智慧煤矿业务实现 0 到 1 的突破，机器人业务获高端用户订单 [6] 生态合作体系 - 2024 年上半年与中国五环、东方电缆等众多头部企业新签战略合作协议 [7] - 6 月发布全球生态合作伙伴“Clustar 星河计划”，提出“三维四支柱”模型保障生态合作 [7]