杭州宏华数码科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司设 3 名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业 人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具 有注册会计师执业资格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授职称或者博士学位；（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计 或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。）。 公司董事会下设的审计委员会，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，审计委员会中至少应有一名独立 董事是会计专业人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 上市公司可以根据需要在董事会中设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并 担任召集人，独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应按规定补足独立董事人 数。 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称《选聘管理 办法》）等有关法律法规和规范性文件，以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称会计师事务所），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东大会审议。提交董事会审议 前，应经审计委员会全体成员过半数同意。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：浙江宏华百锦千印家纺科技有限公司（以下简称"百锦千印"）， 为杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"宏华数科"或"公司"）持股 35% 的参股公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为百锦千印提供不 超过人民币 14,000 万元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产及总资产的 比例分别为 8.17%、6.85%；截至本公告披露日，公司对百锦千印的实际担保余额 为 0 万元。 本次担保是否有反担保：本次担保额度预计不涉及反担保。公司与百锦 千印其他股东方将按持股比例共同为其提供连带责任保证，其中，公司担保比例 为 35%，即担保金额不超过 14,000 万元。 证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-072 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本次担保是否需经股东大会审议：否。 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保。 一、担保情况概述 为满足参股公司经营和发展需求，提高其决策效率，公司 ...

调研基本信息 - 证券代码 688789，证券简称宏华数科 [2] - 投资者关系活动类别为现场参观及其他，时间为 2023 年 12 月 20 日、21 日、26 日等，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括广发证券、国泰君安证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有董事长金小团、董事会秘书俞建利、证券事务代表胡静 [2] 调研主要内容 参观情况 - 投资者参观公司展厅及主要产品 [3] 交流问答 业务拓展 - 公司积极拓展核心技术在其他应用领域的新业务增长点，在纸张印刷领域开发新产品，在包装、书刊印刷领域向客户提供整机与耗材，数码喷印技术优势明显，未来将依托优势与国内龙头企业合作并开拓出口业务，国内外订单已见成效 [3] 产品推广与研发 - 新产品通过参加国内外专业性展会推广，公司管理层跟踪行业趋势提前布局，成立专门团队搜索新技术，加强研发投入，每年基于客户需求更新迭代产品 [3][4] 存货情况 - 今年存货增加较多是因为生产规模扩大以及子公司 TEXPA、山东盈科杰数码科技有限公司纳入合并报表，导致原材料及库存商品（发出商品）增加 [4] 设备交付周期 - 公司以销定产，也会根据销售洽谈情况预测，因机器复杂程度和运输条件不同，设备组装和运输时间有差异 [4] 下游客户 - 公司主要产品为纺织数码喷印设备和墨水，下游客户以纺织行业为主，市场规模大、客户多、单个采购规模小、客户集中度低，传统印染厂商转型将扩大客户规模 [4] 费用增长原因 - 管理费用增长是因公司规模扩大，员工薪酬和办公费用增加；销售费用增长是因参加展会增多宣传费增加，业务增长导致技术服务和售后支出增加 [4][5] 墨水产能规划 - 公司在天津筹建智能化墨水生产基地，建成投产后墨水生产能力预计扩大至 4 - 5 万吨 [5] 海外销售国家 - 海外主要销往意大利、土耳其、巴基斯坦、印度、孟加拉等国家 [5] 股东持股变动 - 公司会密切关注股东浙江新湖智脑投资管理合伙企业（有限合伙）持股变动，有进展及时披露 [5] 股权激励 - 公司将在未来适宜时机把回购股份用于股权激励或员工持股计划，在股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内完成股份转让，未转让完毕的将按规定注销，按政策调整实行并披露方案 [5] 接待规范 - 公司与投资者充分交流沟通，要求其签署《承诺书》，保证信息披露合规，未出现未公开重大信息泄露情况 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 参与单位有东亚前海证券、施罗德基金等 [1] - 时间为2023年12月12日、13日、14日 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长金小团、董事会秘书俞建利、证券事务代表胡静 [1] 公司利润增长点与业务规划 - 聚焦纺织数码印花工业应用，推行“设备先行，耗材跟进”模式，实现设备、耗材及配件联动推广销售 [2] - 利用喷印核心技术可延展性，通过并购、独立事业部、ODM方式将核心技术复制到非纺织领域，为非纺织板块发展打基础 [2] 核心技术推广进度 - 保持多种纸张印刷领域新产品开发，包装、书刊印刷领域向客户提供整机与耗材 [2] - 数码喷印技术在包装、书刊印刷领域前景广阔，具有无需制版等优势，能满足行业趋势 [2][3] - 依托技术与规模优势，与国内龙头企业合作，开拓国内外订单已初见成效 [3] 公司财务相关情况 - 今年存货增加系生产规模扩大以及子公司纳入合并报表，导致原材料及库存商品增加 [3] - 管理费用增长因公司规模扩大，员工薪酬和办公费用增加；销售费用增长因参加展会增多宣传费增加，业务增长技术服务和售后支出增加 [3] 墨水相关情况 - 正在天津筹建智能化墨水生产基地，投产后墨水生产能力预计扩大至4 - 5万吨 [4] - 随着数码喷印设备推广，墨水需求增加，公司业务规模扩大带来规模效应，成本下降，将部分让利给客户以提升设备推广使用 [4] 海外销售与股东情况 - 海外主要销往意大利、土耳其、巴基斯坦、印度、孟加拉等国家 [4] - 公司会密切关注股东浙江新湖智脑投资管理合伙企业持股变动情况，有进展及时披露 [4]

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-071 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股 份 370,642 股，占公司总股本 120,437,136 股的比例为 0.31%，回购成交的最高 价为 103.30 元/股，最低价为 95.45 元/股，支付的资金总额为人民币 37,300,947.51 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购方案的基本情况 公司于 2023 年 10 月 18 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于公司股权激 励或员工持股计划。本次拟回购股份的价格不超过人民币 139 元/股（含 ...

调研基本信息 - 证券代码为 688789，证券简称为宏华数科 [2] - 投资者关系活动类别为现场参观，参与单位有海通证券、华泰证券等多家机构，时间为 2023 年 11 月 30 日、12 月 1 日，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书俞建利先生和证券事务代表胡静女士 [2] 调研主要内容 参观情况 - 投资者参观了公司展厅及主要产品 [3] 交流问答 业务拓展 - 公司积极拓展其他应用领域新业务增长点，在多种纸张印刷领域开发新产品，在包装、书刊印刷领域向客户提供整机与耗材，数码喷印技术优势明显，未来将依托优势与国内龙头企业合作并开拓出口业务，国内外订单已见成效 [3] 产品推广与更新 - 公司通过参加国内外专业性展会推广新产品，管理层跟踪行业趋势提前布局，成立团队关注新技术，加强研发投入，每年基于客户需求更新迭代产品 [3][4] 存货与费用增加原因 - 今年存货增加是因生产规模扩大以及子公司 TEXPA、山东盈科杰数码科技有限公司纳入合并报表，导致原材料及库存商品增加 [4] - 管理费用增长是因公司规模扩大使员工薪酬支出和办公费用增加；销售费用增长是因参加展会增多使宣传费增加以及业务增长使技术服务费用和售后支出增加 [4] 墨水相关情况 - 公司正在天津筹建智能化墨水生产基地，建成投产后墨水生产能力预计扩大至 4 - 5 万吨 [4] - 随着数码喷印设备推广，墨水需求增加，公司业务规模扩大产生规模效应使墨水成本下降，公司将部分成本下降让利给客户以提升设备推广和使用 [5] 海外销售与股东情况 - 海外主要销往意大利、土耳其、巴基斯坦、印度、孟加拉等国家 [5] - 公司会密切关注股东浙江新湖智脑投资管理合伙企业（有限合伙）持股变动情况，如有进展及时披露 [5] 股权激励 - 公司将在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划，在股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内完成股份转让，若未转让完毕，未使用已回购股份将按规定注销，如政策调整按调整后政策实行并披露方案 [5] 接待规范 - 接待过程中公司与投资者充分交流沟通，要求投资者签署《承诺书》，保证信息披露合规，未出现未公开重大信息泄露情况 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观，参与单位有嘉实基金、易方达基金等，时间为2023年11月21日和24日，地点在公司会议室，接待人员有董事长金小团、董事会秘书俞建利和证券事务代表胡静 [1] 募投项目与产能规划 - 首次公开发行募投项目“年产2000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂”已投产结项，数码喷印设备产能和品质提升 [2] - 向特定对象发行股票募投项目“年产3,520套工业数码喷印设备智能化生产线”正在建设 [2] - 募投项目全部建成后，将建成约26万平方米智能化生产工厂，产能扩大至约5,520台，打造全球最大规模数码喷印设备生产基地 [2] - 公司正在天津筹建智能化墨水生产基地，建成后墨水生产能力预计扩大至4 - 5万吨 [2] 利润增长点与规划 - 聚焦纺织数码印花工业应用，推行“设备先行，耗材跟进”经营模式，提供数码印花设备和耗材组合产品，实现联动推广销售 [2][3] - 利用数码喷印核心技术可延展性，通过并购、独立事业部、ODM方式将核心技术复制到非纺织领域，为非纺织板块发展打基础 [3] 核心技术推广进度 - 积极拓展其他应用领域，在多种纸张印刷领域开发新产品，在包装、书刊印刷领域向客户提供整机与耗材 [3] - 数码喷印技术在包装、书刊印刷领域前景广阔，具有无需制版等优势，能满足行业趋势和消费者需求 [3] - 依托技术与规模优势，与国内龙头企业合作，开拓国内外订单已初见成效 [3] 新产品推广与更新 - 通过参加国内外专业性展会推广新产品，管理层跟踪行业趋势提前布局，成立团队关注新技术，加强研发投入 [4] - 每年基于客户需求对产品更新迭代以保持竞争力 [4] 存货增加原因 - 今年存货增加主要因生产规模扩大以及子公司TEXPA、山东盈科杰数码科技有限公司纳入合并报表，导致原材料及库存商品增加 [4] 墨水价格策略 - 墨水是主要耗材，随着数码喷印设备推广，墨水需求增加，公司业务规模扩大产生规模效应，成本下降，将部分让利给客户以提升设备推广使用 [4] 海外销售国家 - 海外主要销往欧洲意大利、欧亚土耳其、南亚巴基斯坦、印度、孟加拉等国家 [4] 股东持股与股权激励 - 密切关注股东浙江新湖智脑投资管理合伙企业（有限合伙）后续股份变动情况，有进展及时披露 [5] - 未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划，三年内完成股份转让，未转让完毕按规定处理，按政策调整方案并披露 [5]

调研基本信息 - 调研类别为投资者关系活动中的现场参观及业绩说明会 [1] - 参与单位有浙商证券、中金资管等多家机构 [1] - 证券代码 688789，证券简称宏华数科 [2] - 时间为 2023 年 11 月 14 日 - 17 日，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书俞建利和证券事务代表胡静 [2] 公司业务规划 - 聚焦纺织数码印花工业应用，推行“设备先行，耗材跟进”模式，实现设备、耗材及配件联动推广销售 [3] - 利用核心技术优势，通过并购、独立事业部、ODM 方式将技术复制到非纺织领域，为非纺织板块发展打基础 [3] 核心技术推广 - 积极拓展其他应用领域，在多种纸张印刷领域开发新产品，在包装、书刊印刷领域向客户提供整机与耗材 [3][4] - 数码喷印技术优势明显，能满足行业趋势，国内外订单初见成效 [4] 产品推广与更新 - 通过参加国内外专业性展会推广新产品，管理层跟踪趋势提前布局，成立团队关注新技术，加强研发投入 [4] - 每年基于客户需求对产品更新迭代 [4] 墨水产品情况 - 墨水是主要耗材，市场需求增加，业务规模扩大带来规模效应使成本下降，部分让利客户以提升设备推广使用 [4][5] 设备交付周期 - 生产以销定产，也会根据销售洽谈情况预测，因机器复杂程度和运输条件不同，组装与运输时间有差异 [5] 下游客户情况 - 主要产品为纺织数码喷印设备和墨水，下游以纺织行业客户为主，市场规模大、客户多、单个采购规模小、集中度低，传统印染厂商转型将扩大客户规模 [5] 海外销售情况 - 海外主要销往意大利、土耳其、巴基斯坦、印度、孟加拉等国家 [5] 股东持股情况 - 密切关注股东浙江新湖智脑投资管理合伙企业（有限合伙）后续股份变动，有进展及时披露 [5] 经营管理团队 - 目前经营管理团队稳定，有技术经验与管理水平，未来会吸纳优秀管理人才保持良好运营态势 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 参与单位有中金证券、民生证券等多家机构 [1] - 时间为2023年11月6日、7日 [1][6] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书俞建利先生和证券事务代表胡静女士 [1] 公司经营情况 - 2023年前三季度，公司实现营业收入88,234.30万元，较上年同期增加26.56%；归属于上市公司股东的净利润23,937.70万元，较上年同期增加28.41% [2] - 2023年第三季度，公司实现营业收入32,268.35万元，较上年同期增加37.22%；归属于上市公司股东的净利润9,159.30万元，较上年同期增加44.60% [2] - 截至2023年9月30日，公司总资产为346,443.16万元，较上年年末增加69.60%；归属于上市公司股东的净资产281,088.15万元，较上年年末增加66.80% [2] 公司未来发展规划 - 聚焦纺织数码印花工业应用，推行“设备先行，耗材跟进”经营模式，提供数码印花设备和耗材组合产品 [2] - 利用数码喷印核心技术可延展性，通过并购、独立事业部、ODM方式将核心技术复制到非纺织领域 [3] 公司核心技术推广 - 积极拓展其他应用领域新业务增长点，在包装、书刊印刷领域向客户提供整机与耗材 [3] - 依托技术与规模优势，与国内龙头应用企业合作，开拓出口业务，国内外订单初见成效 [3] 公司产品相关情况 - 新产品通过参加国内外专业性展会推广，每年基于客户需求更新迭代 [4] - 墨水因规模效应成本下降，公司将部分让利给客户以提升设备推广和使用 [4] - 设备生产以销定产，交付周期因机器复杂程度和运输条件而异 [4] 公司销售相关情况 - 海外主要销往意大利、土耳其、巴基斯坦、印度、孟加拉等国家 [4] 公司人员相关情况 - 经营管理团队稳定，未来会吸纳优秀管理人才 [5] - 随着业务规模扩大，研发、销售人员预计适当增加，通过薪酬、激励、培训等方式吸引、培养和留住人才 [5] 公司股东相关情况 - 密切关注股东浙江新湖智脑投资管理合伙企业（有限合伙）持股变动，有进展及时披露 [5]