公司战略与投资 - 为实现战略发展目标并整合资源，公司于2025年12月8日签订股权收购协议 [1] - 公司拟使用自有或自筹资金人民币10,535万元受让山东盈科杰数码科技有限公司49%的股权 [1] 收购标的业务概况 - 山东盈科杰是一家专注于工业喷墨技术研发、生产制造及售后服务的新型科技公司 [1] - 公司致力于提供具有国际领先水平的轮转喷墨数字印刷解决方案 [1] - 主要产品包括黑白双面、双色双面、双面八色、双面八色加专色等不同配置的高速喷墨轮转数字印刷设备 [1] 目标市场与应用领域 - 产品主要面向按需印刷和商业快印领域 [1] - 应用市场包括书籍书刊、商业广告、教辅教材等印刷市场 [1]

交易概述 - 宏华数科拟以自有或自筹资金人民币1.05亿元，收购董瑛、谭明、周京福持有的山东盈科杰49%股权 [1] - 交易完成后，公司将持有山东盈科杰100%股权，实现全资控股 [1] 交易目的与影响 - 此次股权结构调整旨在实现公司战略发展目标，进一步整合公司资源 [1] - 收购有利于提高公司管理决策效率，符合公司未来发展规划和经营管理的需要 [1]

交易概述 - 宏华数科拟使用自有或自筹资金人民币1.05亿元收购董瑛、谭明、周京福持有的山东盈科杰49%股权 [1] - 交易完成后，公司将持有山东盈科杰100%股权，实现全资控股 [1] 交易目的与影响 - 此次股权结构调整旨在实现公司战略发展目标，进一步整合公司资源 [1] - 收购有利于提高公司管理决策效率，符合公司未来发展规划和经营管理的需要 [1]

公司上市与股本 - 公司于2021年7月8日在上海证券交易所上市，首次发行1900万股[7] - 公司注册资本为18025.6107万元[7] - 公司设立时发行股份总数为32089792股，已发行股份数为18025.6107万股[13][14] 股东与股份限制 - 各发起人认购股份及持股比例不同，如华联控股持股37.438%[13] - 公司为他人取得股份资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[14] - 公司董事等转让股份有比例和时间限制[21] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东有权查阅会计账簿[26] - 连续180日以上单独或合计持1％以上股份股东特定情形可请求诉讼[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上年度结束后6个月内召开[39] - 特定情形需2个月内召开临时股东会[39] - 股东会决议分普通和特别决议，通过比例不同[56] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，设董事长1人[72] - 董事会每年至少召开两次会议，通知提前10日[75] - 董事会会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[77] 公司治理与人员规定 - 审计委员会等专门委员会人员组成及会议要求[87][89] - 公司设总经理1名、副总经理4名，任期3年[92][94] 财务与披露 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[100] - 公司分配利润按规定提取公积金，有利润分配条件限制[102] 其他规定 - 公司合并、分立等需通知债权人并公告[118][119] - 持有10％以上表决权股东可请求法院解散公司[123]

收购信息 - 公司拟1.0535亿元收购山东盈科杰49%股权，交易后成全资子公司[2][6][7] - 交易价格分三期支付，一期5380万元，二期2155万元，三期暂按3000万元依业绩考核结果调整[8][11] - 2025年12月8日，公司第八届董事会第四次会议7票赞成通过收购议案[9] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东会审议[3] 标的公司财务数据 - 2024年资产总额13041.14万元，2025年1 - 8月为16968.92万元[23] - 2024年负债总额4404.58万元，2025年1 - 8月为7890.02万元[23] - 2024年净资产8636.56万元，2025年1 - 8月为9078.90万元[23] - 2024年营业收入13521.68万元，2025年1 - 8月为10107.36万元[23] - 2024年净利润2972.12万元，2025年1 - 8月为2735.69万元[23] - 2024年扣除非经常性损益后净利润2948.28万元，2025年1 - 8月为2602.28万元[23] 评估相关数据 - 以2025年8月31日为基准日，收益法下山东盈科杰评估价值为2.1654亿元，增值率为138.51%[25] - 资产基础法评估结果为1.3403259571亿元，收益法评估结果为2.1654亿元，差异率38.10%[27] - 本次评估最终采用收益法评估结果2.1654亿元作为股东全部权益评估价值[28] - 截至评估基准日，无风险报酬率为1.98%[45] - 公司Beta系数为0.9018[48] - 市场风险溢价为6.67%[49] - 盈科杰数码公司的企业特定风险调整系数为4%[50] - 权益资本成本为12.00%、债务资本成本为3.00%，折现率为12.00%[51] 业绩承诺 - 标的公司2025 - 2027年三个会计年度经审计后净利润累计不低于1亿元[67] - 丙方截止2025年12月31日的应收账款（除应收天津翔远225.46万元外）在2027年12月31日全部收回[68] - 2026、2027年度应收账款增长比例不高于同期营收增长比例[68] 其他 - 2022 - 2024年高速喷墨数字印刷设备装机量分别为186、394和586台，年复合增长率达25.14%[39] - 2024 - 2026年盈科杰数码公司享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税税率为15%[34] - 收购存在业绩承诺无法实现、估值、收购整合等风险[4][5] - 本次股权收购使用自有或自筹资金，对现金流影响较小[79] - 本次收购不会对财务状况和经营业绩产生重大不利影响，不导致合并报表范围变更[79]

股本与注册资本变更 - 公司总股本由179,451,332股增至180,256,107股[2][3] - 公司注册资本由179,451,332元增至180,256,107元[2][3] 章程修订 - 《公司章程》相关条款修订注册资本和已发行股份数[4][5] 会议与授权 - 2025年董事会审议通过变更注册资本等议案[2] - 变更需提交临时股东会审议，董事会提请授权办理登记[6] 股份登记 - 2025年完成2024年限制性股票激励计划部分股份登记，804,775股上市流通[3]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月24日14点在杭州滨江区公司九楼召开[2] - 网络投票2025年12月24日进行，各平台有不同时段[4] - 审议《关于变更公司注册资本等议案》，已在12月9日披露[4] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月19日[11] - 会议登记2025年12月23日在公司八楼董事会办公室[13] 其他信息 - 联系人俞建利、胡静，有联系方式及邮箱[15] - 公司地址在杭州滨江区，邮编310052[15] - 会议预期半天，股东费用自理[15] - 公告2025年12月9日发布[17] - 议案已由第八届董事会第四次会议通过[4]

交易概述 - 宏华数科拟以1.05亿元人民币收购山东盈科杰49%的股权 [1] - 交易完成后，公司将持有山东盈科杰100%的股权 [1] - 交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组 [1] 交易细节 - 收购资金来源于公司自有资金或自筹资金 [1] - 股权收购方为董瑛、谭明、周京福三位自然人 [1]

衢州发展子公司减持宏华数科股份 - 公司控股子公司新湖智脑计划继续减持宏华数科股份不超过240.22万股，占宏华数科总股本的1.33% [1] - 本次计划减持预计交易金额为1.89亿元，对应股份的账面成本为6584万元 [1] 历史减持情况 - 自2025年10月以来，新湖智脑已累计减持宏华数科股份208.4万股，占其总股本的1.16% [1] - 历史减持成交金额合计1.57亿元，实现处置收益约0.97亿元 [1] 交易性质 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组 [1] - 本次交易不需提交公司股东大会审议 [1]

股东权益变动 - 公司股东浙江新湖智脑投资管理合伙企业（有限合伙）于2025年10月16日至12月4日期间减持公司股份 [2] - 股东通过大宗交易减持857，500股，通过集中竞价交易减持508，096股 [2] - 此次权益变动使股东持股比例由8.75%减少至7.95%，变动幅度触及1%的披露刻度 [2]