公司近期动态 - 公司于2025年12月10日召开第十一届第2次董事会会议，审议了《关于修订 <投资管理办法> 的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为56亿元 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：物业管理占比70.8%，房地产开发占比19.63%，租赁运营占比9.57% [1]

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-70 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于2025 年12 月5 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十一届董事会第2 次会议的通知，会议于2025 年12 月 10 日上午9：30 以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大 厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳 证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事 规则》的有关规定。 会议由董事长唐小平主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法 规、部门规章及公司章程的规定，结合公司实际，制定公司 《董事离职管理制度》。制度全文已同步刊登于巨潮资讯网。 议案表决结果如下： 9 票赞成、0 票弃 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市物业发展（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）董事离职相关事宜，保障公司治理稳 定性及股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因 任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司高级管理人员参照本办法执行。 第二章 离职的情形与程序 第四条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任 应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生 效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。涉及独立董事辞 职的，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响，公司 需披露独立董事的辞职原因及关注事项。 如因董事辞任导致公司董事会低于法定最低人数，在改 选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和本章程规定，履行董事职责。 如因独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独 ...

债券发行信息 - 公司获准非公开发行不超12亿元公司债券[1] - 2025年第一期实际发行规模5.5亿元[1] - 发行价格每张100元，期限3年，票面利率2.30%[1] - 认购倍数为2.16倍[1] 认购情况 - 华润深国投信托认购0.4亿元[2] - 中信银行认购0.8亿元[2] - 公司关联方未参与认购[2] - 投资者均符合要求[3]

市场表现 - A股市场地产股于11月28日再度出现集体下跌 [1] - 华夏幸福、张江高科、光大嘉宝、信达地产股价跌幅超过3% [1] - 金地集团、万科A、首开股份、深物业A股价跌幅超过2% [1] 个股跌幅详情 - ST中迪跌幅最大，达4.98% [2] - 华夏幸福下跌3.69%，总市值91.97亿 [2] - 张江高科下跌3.13%，总市值632.6亿 [2] - 光大嘉宝下跌3.10%，总市值46.94亿 [2] - 信达地产下跌3.00%，总市值111亿 [2] 主要地产公司表现 - 金地集团下跌2.57%，总市值154亿，年初至今下跌22.15% [2] - 万科A下跌2.56%，总市值636亿，年初至今下跌26.58% [2] - 绿地控股下跌1.75%，总市值236亿，年初至今下跌20.00% [2]

参会股东情况 - 出席会议股东（代理人）135人，代表股份360,963,365股，占比60.5664%[6] - 中小股东投票133人，代表股份19,780,538股，占比3.3190%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》同意股数358,748,329股，比例99.3864%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>》同意股数360,537,365股，比例99.8820%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>》同意股数360,537,365股，比例99.8820%[11] - 中小股东对《关于修订<公司章程>》同意股数17,565,502股，比例88.8019%[12]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见 北京 DeHe 骑 维 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市物业发展(集团) 股份有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 1 2025 年第六次临时股东会的 法律意见 德恒 06G20250334 号 致:深圳市物业发展(集团)股份有限公司 深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2025年第六次 临时股东会(以下简称"本次股东会")于 2025年 11月 25 日 (星期二) 下午 14:30 召开。北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"本所")作为公司的常 年法律顾问单位,受公司委托,指派刘中律师、张畅律师出席本次股东会。根 据《中华人民共和国证券法(2019修订)》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 ...

股价表现与资金流向 - 11月13日盘中下跌3.00%，报10.04元/股，成交1189.63万元，换手率0.22%，总市值59.84亿元 [1] - 主力资金净流出16.52万元，大单买入81.68万元（占比6.87%），卖出98.20万元（占比8.25%） [1] - 今年以来股价上涨14.87%，近5个交易日下跌2.52%，近20日下跌0.10%，近60日下跌0.89% [2] - 最近一次于10月24日登上龙虎榜，当日净买入337.60万元，买入总计5315.49万元（占总成交额11.00%），卖出总计4977.89万元（占总成交额10.30%） [2] 公司基本情况 - 公司全称为深圳市物业发展(集团)股份有限公司，成立于1983年1月17日，上市于1992年3月30日 [2] - 主营业务为房地产开发经营，收入构成为物业管理70.80%，房地产19.63%，资产运营9.57% [2] - 所属申万行业为房地产-房地产开发-住宅开发，概念板块包括AMC（化债概念）、深圳国资、新型城镇化、一带一路、国资改革等 [2] 财务业绩 - 2025年1月-9月实现营业收入17.16亿元，同比增长30.20% [2] - 2025年1月-9月归母净利润3222.12万元，同比增长799.78% [2] - A股上市后累计派现22.35亿元，近三年累计派现4.01亿元 [3] 股东与机构持仓 - 截至9月30日股东户数3.73万，较上期增加4.89% [2] - 十大流通股东中，香港中央结算有限公司为第四大股东，持股395.85万股，较上期增加13.00万股 [3] - 南方中证房地产ETF发起联接A（004642）为第六大股东，持股269.18万股，较上期增加1.20万股 [3] - 金元顺安元启灵活配置混合（004685）为第九大股东，持股139.75万股，较上期增加7.75万股 [3]

公司人事任命 - 深物业A于11月7日晚间发布公告 [1] - 公司聘任陈倩颖女士担任证券事务代表 [1]

公司动态 - 公司于2025年11月7日召开第十一届第1次董事会临时会议，审议包括《关于聘任公司董事会秘书的议案》在内的文件 [1] - 会议地点在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于物业管理，占比70.8% [1] - 房地产开发业务收入占比19.63% [1] - 租赁运营业务收入占比9.57% [1] 市场数据 - 截至新闻发稿时，公司市值为61亿元 [1] - 公司股票收盘价为10.17元 [1]