董事会选举 - 2025年11月7日召开第五次临时股东会，选举产生第十一届董事会[1] - 第十一届董事会成员任期三年，下设四个专门委员会[3][4][5] 人员聘任 - 第十一届董事会同意聘任高级管理人员及证券事务代表，任期三年[6] - 蔡丽莉为总经理，李鹏等为副总经理，刘强为财务总监等[6] 人员离任 - 王戈、谢畅任期届满不再任职，王航军不再任法定代表人及总经理[7] - 离任人员未持股，无未履行股份锁定承诺[7] 人员履历 - 蔡丽莉、李鹏等管理人员有相关工作履历[9][11][12][13][15]

会议审议 - 公司于2025年11月7日召开第十一届董事会第1次会议，审议通过多项修订议案[1] - 《公司章程》《股东会议事规则》与《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议[2] 股份相关 - 公司发起人深圳市投资控股有限公司认购股份数为18601万股，出资时间为1991年10月31日[5][6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有向股东会行使提案权[9] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[11] 公司章程修订 - 《公司章程》删除“监事”表述，“监事会”改为审计、风险与合规管理委员会[5] - 《公司章程》“总经理”改为“经理”，“副总经理”改为“副经理”[5] - 《公司章程》第一条增加维护职工合法权益及相关法规引用[5] - 《公司章程》第九条新增法定代表人相关规定[5][6] - 《公司章程》第十条将公司承担债务责任的表述从“全部资产”改为“全部财产”[6] - 《公司章程》第十一条修订后对监事的约束不再提及[6] 股东权利与义务 - 股东要求查阅、复制公司有关材料，应提供证明持股类别及数量的书面文件[9] - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效；召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[10] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，自决议作出之日起一年内未行使撤销权则消灭[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员致公司损失时，可书面请求审计、风险与合规管理委员会向法院诉讼[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在审计、风险与合规管理委员会成员致公司损失时，可书面请求董事会向法院诉讼[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形可书面请求或直接诉讼[11] 股东会相关 - 股东会可选举和更换董事，决定董事报酬事项[13] - 股东会审议批准董事会报告、年度财务预算方案等[13] - 股东会对公司增加或减少注册资本等重大事项作决议[13] - 股东会修改公司章程及其附件，决定聘用、解聘会计师事务所[13] - 一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[14] - 公司主业范围内投资项目，投资额占最近一期经审计净资产50%以上（除特定情况）需股东会审议[14] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[14][15] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[15] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东会审议[15] - 被担保对象最近一期资产负债率超过70%需股东会审议[15] - 最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[15] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[30] - 董事会行使召集股东会、执行决议等职权[31] - 董事会制订公司年度财务预算方案，决定年度财务决算方案[31] - 董事会拟订公司重大收购等方案，决定特定情形收购本公司股份事项[31] - 董事会在股东会授权范围内决定公司对外投资等事项[31] - 董事会决定聘任或解聘公司经理等高级管理人员并决定其报酬奖惩[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[37] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[37] - 利润分配方案需经全体董事2/3以上同意，方能提交公司股东会审议[38] 审计、风险与合规管理委员会 - 公司设置审计、风险与合规管理委员会，成员不少于3人，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[38] - 审计、风险与合规管理委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[33] - 审计、风险与合规管理委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[33][34] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[36] - 会计师事务所聘期1年，可以续聘[39] - 公司聘用、解聘会计师事务所，由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[39] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外，且应经董事会决议[40]

会议信息 - 2025年第五次临时股东会现场会议于11月7日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 股东参会情况 - 出席会议股东（代理人）53人，代表股份360,163,226股，占比60.4322%[6] - 中小股东投票51人，代表股份18,980,399股，占比3.1847%[6] 选举结果 - 唐小平、蔡丽莉、刘强当选非独立董事，李东辉、胡彩梅、宋少华当选独立董事[8][9][10][13][14][15] 决议合法性 - 律师认为股东会程序及表决结果合规，决议合法有效[18]

会议时间 - 现场会议时间为11月25日14:30[2] - 网络投票时间为11月25日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为11月25日9:15 - 9:25等时段[14] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月18日，B股股东需11月13日或更早买入股票参会[2] 审议事项 - 审议修订《公司章程》等议案，需三分之二以上表决权通过[5][6] 登记信息 - 登记时间为11月19 - 24日工作日及11月25日部分时段[7] - 登记地点为深圳国贸大厦39层董事会办公室及会议室[7] 其他 - 网络投票代码为360011，投票简称为物业投票[13] - 授权委托书有效期为11月25日股东会召开期间[18] - 提案需特别决议通过，单独计票披露中小投资者表决情况[6]

公司信息 - 公司为深圳市物业发展（集团）股份有限公司，简称深物业A、深物业B[1] 会议情况 - 第十届监事会第35次会议于2025年11月7日通讯表决召开[3] - 会议应到、实到监事均为4人[3] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需股东会审议[4] - 表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告信息 - 公告日期为2025年11月8日[5]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第1次会议于2025年11月7日召开[3] - 选举唐小平为董事长及执行事务董事暨法定代表人[4] - 选举各专门委员会委员[4][5] 人员聘任 - 聘任蔡丽莉为总经理，李鹏等为副总经理[6][7] - 聘任刘强为财务总监等[8][9] 议案审议 - 审议通过修订多项规则议案，部分需提交股东会[10][11][13] 股东会安排 - 拟定2025年11月25日召开2025年第六次临时股东会[13]

股东会时间 - 2025年第五次临时股东会于2025年11月7日14:30召开[7] - 股权登记日为2025年10月31日[13] - 深圳证券交易所系统投票时间为2025年11月7日9:15 - 9:25、9:30 — 11:30、13:00 — 15:00 [15] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年11月7日9:15至15:00 [15] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共53人，代表360,163,226股，占比60.4322%[22] - 出席现场A股股东（代理人）4人，代表357,674,329股，占比67.6934%[22] - 通过网络投票A股股东（代理人）47人，代表2,305,765股，占比0.4364%[22] - 通过网络投票B股股东（代理人）2人，代表183,132股，占比0.2709%[23] - 出席会议中小投资者股东及代理人共51人，代表18,980,399股，占比3.1847%[23] 议案情况 - 本次股东会列入议程提案共8项[31] - 选举唐小平为非独立董事，同意359,881,595票，占比99.9218%[31] - 选举蔡丽莉为非独立董事，同意360,370,385票，占比100.0575%[32] - 选举刘强为非独立董事，同意359,880,289票，占比99.9214%[35] - 选举邓映萍为非独立董事，同意359,880,083票，占比99.9214%[36] - 某议案同意359,957,217票，占比99.9428%，中小股东同意18,774,390票，占比98.9146%[38] - 选举李东辉为独立董事，同意359,880,388票，占比99.9215%，中小股东同意18,697,561票，占比98.5098%[39] - 选举胡彩梅为独立董事，同意359,880,287票，占比99.9214%，中小股东同意18,697,460票，占比98.5093%[40][41] - 选举宋少华为独立董事，同意359,880,188票，占比99.9214%，中小股东同意18,697,361票，占比98.5088%[42] 决议情况 - 公司本次股东会召集、召开程序等符合规定，通过决议合法有效[43]

委员会构成 - 审计、风险与合规管理委员会成员不少于三名董事，独立董事应过半数，召集人由独立董事中会计专业人士担任[4] - 提名方式有董事长提名、二分之一以上独立董事提名、全体董事的三分之一以上提名[5] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任，经董事会选举产生[6] 会议相关 - 至少每季度召开一次会议，通知提前三天发出，紧急情况全体委员一致同意可豁免通知期限[13][20][21] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议和提议经成员过半数通过[21] 职责与工作 - 督导内部审计部门至少每半年对公司重大事件和大额资金往来检查一次[13] - 审核财务会计报告，对真实性等提出意见，关注重大会计和审计问题[9] - 监督外部审计机构聘用，制定选聘政策等[11] - 每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职及监督职责情况报告[12] 文件与流程 - 会议记录等由董事会办公室永久保存归档，内部审计等部门履行文件内部审批程序[18][23] - 根据内部审计等部门提案召开会议，结果书面提交董事会[18] 其他 - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[18] - 审议关联事项关联委员回避表决，过半数非关联委员出席，提议经非关联委员过半数通过[18]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求可召开临时股东会，决议公告前持股不得低于10%[3] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[16] - 审计、风险与合规管理委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[16] 审议事项标准 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况须提交股东会审议[8] - “购买或出售资产”交易累计金额达公司最近一期经审计总资产30%，需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 主业范围内投资额占最近一期经审计净资产20%以上的投资项目需提交股东会审议[9] - 公司资产负债率超过70%以上进行投资需提交股东会审议[10] - 公司与关联人关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5％需提交股东会审议[10] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需经股东会审议通过[11] - 本公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%以后提供的担保需经股东会审议通过[12] 会议通知与提案 - 年度股东会应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知[23] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[22] - 股东会拟讨论董事选举，通知中应披露候选人详细资料[23] 会议相关其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[24] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若有需在原定召开日前至少2个工作日公告[24] - 股东会网络投票开始时间为召开当日上午9：15，结束时间为现场股东会结束当日下午3：00[27] - 审计、风险与合规管理委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向证券交易所备案，召集股东持股比例不低于10%[18] - 股东出具的授权委托书应载明委托人信息等内容[29] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书需公证，并备置于公司住所或指定地方[32] - 会议登记册应载明参加会议人员相关事项[33] - 股东会会议记录应保存不少于十年[32] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[36] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[36] - 股东会选举董事实行累积投票制，当选董事最低得票数须超过出席股东所持股份总数的半数[37] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[38] - 未填、错填等表决票视为弃权[38] - 股东会表决时由律师、股东代表共同计票、监票，并当场公布结果[39] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应宣布表决情况和结果[40] - 股东会决议应及时公告，需列明出席股东等相关信息，A股和B股分别统计[40] - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[40] - 新任董事就任时间按股东会决议指明，未指明则为股东会结束时[41] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[42] - 股东会决议内容违法无效等股东可60日内请求法院撤销[42] - 相关方对股东会事项有争议应及时诉讼，判决前执行决议[42] - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务[42] - 公告等指在符合条件媒体和交易所网站公布信息[44] - 本规则经股东会审议通过后生效，修改亦同，由董事会负责解释[44]

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称 "公司"、"本公司")董事会议事、决策程序，提高董事会的工作效 率和科学决策水平，充分发挥董事会在公司经营决策程序中的核心作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳市物业发展(集团)股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)和其他相关法律、法规的规定，结合公司 实际，制定本规则。 第二条 公司设董事会，由9名董事组成，设董事长1人，董事会由 股东会选举产生，对股东会负责，在《公司法》等法律法规和《公司章 程》以及公司股东会赋予的职权范围内行使权利。 第三条 董事会行使下列职权： (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案，决定公司的年度财务决算方 案； (十二)制订《公司章程》的修改方案； (十三)管理公司信息披露事项； (十四)向股东会提请聘请或更换为公司审计的 ...