会议信息 - 2024年度股东会现场会议于2025年4月18日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东（代理人）101人，代表股份360,956,015股，占比60.5652%[6] - 中小股东出席99人，代表股份19,773,188股，占比3.3178%[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》A股同意股数360,097,165股，比例99.8345%；B股同意股数154,270股，比例58.8929%[8] - 《2024年度财务决算报告》同意股数360,256,535股，比例99.8062%[12] - 《2025年度财务预算报告》同意股数360,268,435股，比例99.8095%[13] - 《2024年度利润分配及预案》同意股数360,214,535股，比例99.7946%[14] - 《2025年度综合授信融资额度议案》同意股数360,268,635股，比例99.8096%[16] 中小股东表决 - 2024年度利润分配预案赞成票数19,031,708，占比96.2501%[20] - 2025年度综合授信融资额度议案赞成票数19,085,808，占比96.5237%[20] - 续聘会计师事务所议案赞成票数19,152,908，占比96.8630%[20] - 调整独立董事津贴议案赞成票数19,092,708，占比96.5586%[20] 其他 - 律师认为会议召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[21] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[22] - 公告由公司董事会发布，日期为2025年4月19日[24][25]

会议基本信息 - 公司2024年度股东会于2025年4月18日召开[5] - 董事会3月28日决定召集，3月29日发布通知，股权登记日4月11日，B股股东4月8日或更早买入[8] - 会议采用现场与网络投票结合，现场于4月18日下午2:30在深圳召开，网络投票时间为4月18日[10] 参会股东情况 - 出席股东及代理人101人，代表360,956,015股，占比60.5652%[14] - 出席现场A股股东4人，代表357,683,629股，占比67.6952%；B股股东1人，代表139,770股，占比0.2067%[14] - 通过网络投票A股股东94人，代表3,010,436股，占比0.5698%；B股股东2人，代表122,180股，占比0.1807%[14] - 中小投资者99人，代表19,773,188股，占比3.3178%[15] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意股份占比99.8048%[21] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意股份占比99.8048%[23] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意股份占比99.8048%[25] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意股份占比99.8062%[27] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》同意股份占比99.8095%[29] - 《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》同意股份占比99.7946%，中小投资者同意占比96.2501%[31] - 《关于2025年度综合授信融资额度的议案》同意股份占比99.8096%，中小投资者同意占比96.5237%[33] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股份占比99.8282%，中小投资者同意占比96.8630%[35] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意股份占比99.8115%，中小投资者同意占比96.5586%[38] 会议合规情况 - 公司部分董事等出席，高级管理人员和律师列席，人员资格合法[15] - 股东会召集人为董事会，资格合法有效[17] - 会议无股东提出临时提案[18] - 德恒律师认为会议相关程序及决议合法有效[40]

人员数据 - 致同2024年末合伙人239名，注册会计师1359名，签过证券服务审计报告超400名[4] 业绩数据 - 致同2023年度经审计收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[4] - 2023年上市公司审计客户257家，年报审计收费3.55亿元；挂牌公司163家，收费3529.17万元；同行业5家[4] 风险数据 - 致同累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] - 近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施9次；58名从业人员受罚[4] 审计业务数据 - 项目相关人员近三年签署不同数量上市公司、新三板挂牌公司审计报告[6] - 2025年度审计费用105万元，含多项服务费用[8] 决策事项 - 2025年3月28日多会议同意续聘致同，费用105万并提交股东会审议[9][10]

业绩说明会信息 - 2025年4月21日15:00 - 16:00举办2024年度业绩说明会[2][4][5][6] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir-online.cn）[2][4][5] - 投资者可会前访问https://eseb.cn/1mZaN8iMzvi或扫小程序码提问[2][6] - 出席人员含董事、总经理等（可能调整）[5] - 投资者可届时通过网址或小程序码参与交流[6] 报告披露 - 2025年3月29日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告全文》及摘要[3] 其他 - 联系部门为董事会办公室，有电话、传真、邮箱[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

会计师事务所变更 - 前任天职国际自2020年起连续4年提供审计服务[2] - 2024年经系列会议及股东会批准，聘任致同担任2024年度审计机构，聘期一年[3][4] 审计工作推进 - 审计委员会与致同沟通保障审计开展、督促提交报告并审议报告[5] - 审计委员会认为致同审计遵循准则、意见客观公允[7]

2024年情况 - 监事会召开7次会议，审议25项议案[1] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[6] - 未发生公开募集资金、重大关联交易等事项[8][9] 2025年展望 - 监事会将强化对集团经营活动等的监督检查[13]

审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，签署日期为2025年03月28日，审计机构为致同会计师事务所[4] - 审计将房地产销售收入的确认与计量、存货跌价准备的计提识别为关键审计事项[10][13] 业绩数据 - 2024年度房地产销售收入9.41亿元，占营业收入总额的34.40%[9] - 2024年营业总收入27.34亿元，2023年为29.65亿元[35] - 2024年净利润为 -12.87亿元，2023年为4.50亿元[36] 资产负债 - 截至2024年12月31日，存货账面余额为119.39亿元，账面价值为106.84亿元，占资产总额的比例为69.86%[13] - 公司期末资产总计152.93亿元，较期初下降10%[28] - 期末负债合计120.63亿元，较期初下降2%[28] - 期末所有者权益合计32.30亿元，较期初下降31%[29] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -14.24亿元，2023年为 -2.64亿元[41] - 筹资活动现金流入小计为4亿美元[44] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -9.26亿美元，上期为9.39亿美元[44] 权益变动 - 2024年年初所有者权益合计为22.58亿元，本期减少0.93亿元[54] - 2024年综合收益总额为 -0.06亿元[55] 其他 - 公司注册资本为5.96亿元，股份总数为5.96亿股[61] - 本期纳入合并报表范围的子公司共58家[63]

人员情况 - 截至2024年末，致同有合伙人239名，注册会计师1359名，签过证券服务业务审计报告的超400名[3] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] - 2023年上市公司审计客户257家，年报审计收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；同行业上市公司审计客户5家[3] 风险保障 - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] 执业处罚 - 致同近三年刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分0次[3] - 58名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次、纪律处分1次[3] 人员业务 - 项目合伙人赵娟娟近三年签6家上市公司、7家新三板挂牌公司审计报告[4] - 签字注册会计师周义兰近三年签1家上市公司、2家新三板挂牌公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人范晓红近三年签4份上市公司、1份新三板挂牌公司审计报告，复核6份上市公司、5份新三板挂牌公司审计报告[4] 审计意见 - 致同认为公司财报按企业会计准则编制，保持有效内控，出具标准无保留意见内控审计报告[6]

业绩总结 - 公司于2024年12月31日保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%[5] 制度建设 - 2024年度完成《公司章程》《董事会秘书工作细则》等多项制度的修订与增补工作[6] - 2024年修订了《公司会计政策和会计估计》等多项制度[8] - 2024年度完成《公司招标采购管理规定》等制度修编工作[10] - 2024年度制定了《合规管理办法》和《合规管理体系建设实施方案》[10] - 2024年度完成《信息披露事务管理规定》等全面修订[11] 系统上线 - 2024年度人力资源信息系统全面上线运行[7] 审计工作 - 2024年审计部组织完成多项审计等工作并推动问题整改[11] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营业收入、资产总额、净资产潜在错报划分等级[13][14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分等级[16] 内控情况 - 报告期内未发现财务报告内部控制重大或重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷[17] 监督体系 - 监事会修订《关于加强大监督体系建设的实施方案》，新增监督主体职责和协同主体[12][13] 认定标准 - 公司董事会区分财务与非财务报告内部控制确定内控缺陷具体认定标准[13]

业绩总结 - 2024年度利润总额 -119,381.26万元，2023年为70,673.32万元[12] - 2024年归属股东净利润 -111,476.49万元，2023年为46,401.45万元[12] - 2024年扣非净利润 -132,852.40万元，2023年为 -17,236.01万元[12] - 2024年度营业收入273,415.89万元，2023年为296,511.70万元[13] 收入扣除 - 2024年营收扣除项目合计6,351.83万元，2023年为1,782.54万元[13] - 2024年扣除项目占营收比重2.32%，2023年为0.60%[13] - 2024年与主营无关业务收入6,351.83万元，2023年为1,782.54万元[14]