章程修订 - 2025年2月19日董事会审议通过修订《公司章程》议案[1] - 第八条修订后法定代表人由全体董事过半数选举产生或更换[1] - 第一百三十五条修订后董事长行使相关其他职权[2] - 第二百二十二条修订后新章程自股东会通过实施，旧章程废止[2] 后续安排 - 上述事项需提交2025年第二次临时股东会审议[2]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为3月7日14:30[2] - 网络投票时间为3月7日[2] - 深交所交易系统投票时间为3月7日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月7日9:15至15:00[14] 股权登记 - 股权登记日为2025年2月28日，B股股东需在2月25日或更早买入股票方可参会[3] 会议审议 - 会议审议关于修订《公司章程》的议案，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[6] 登记时间 - 登记时间为2025年3月3日至3月6日工作日9:00 - 16:30，3月7日9:00 - 14:10[7] 投票信息 - 网络投票代码为360011，投票简称为物业投票[12] 授权委托 - 授权委托书有效期限为2025年3月7日深物业2025年第二次临时股东会召开期间[17]

会议情况 - 公司第十届监事会第27次会议于2025年2月19日通讯表决召开[3] - 会议通知及文件于2025年2月14日网络送达各监事[3] - 应到监事5人，实到5人[3] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决5票同意[4] - 该议案尚需提交公司股东会审议[4]

会议安排 - 公司2025年2月14日发第十届董事会第32次会议通知，2月19日召开[3] 会议表决 - 审议通过修订《公司章程》议案，7票赞成待股东会审议[4] - 推举董事王航军履行法定代表人职责，7票赞成[5] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会议案，7票赞成[5]

公司基本信息 - 公司1991年10月29日首次发行4150万股人民币普通股，1992年3月30日在深交所上市[7] - 1992年3月13日发行3000万股境内上市外资股，1992年3月30日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币595,979,092元[7] - 公司发起人为深圳市投资控股有限公司，1991年10月31日认购18601万股[12] - 公司股份总数为595,979,092股，含528,373,849股人民币普通股和67,605,243股境内上市外资股[12] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本10日内注销，其他情形6个月或3年内转让或注销[16] - 董监高任职期每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[19] - 单独或合计持有3%以上股份股东有提案权和查阅会计账簿权利[22][23] - 股东对决议撤销权期限为决议作出60日内，1年未行使则消灭[23][24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[25][26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[41] 股东会相关规定 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[31] - 审议单笔30万元以上已计提减值准备资产财务核销事项[31] - 交易涉及资产总额等指标超一定比例需评估或审计[33] - 累计交易金额达最近一期经审计总资产30%，需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[35] - 主业范围内投资额占最近一期经审计净资产50%以上投资项目提交股东会审议[35] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％需评估或审计[37] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议通过[37] - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有10%以上股份股东书面请求，2个月内召开临时股东会[39] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可提议或自行召集主持临时股东会[45] - 单独或合计持有1%以上股份股东股东会召开10日前可提临时提案[49] - 董事会收到临时提案2日内发出股东会补充通知[49] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[49] - 股东会网络投票9：15开始，15：00结束[51] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日[51] - 发出通知后延期或取消、变更现场会议地点至少提前2个工作日公告说明[52][54] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63][64] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[64] - 公司持有的本公司股份无表决权，超规定比例部分买入后36个月内无表决权[65] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集，除法定条件外无最低持股比例限制[65] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决[66] - 股东会选举董事、监事实行累积投票制[68] - 年度股东会上，董事会、监事会及独立董事作工作报告和述职报告[75] 公司组织架构及人员规定 - 公司党委每届任期5年，班子7人，设书记1人、副书记2人[76] - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[81] - 暂设1名职工代表董事，后续按需调整[81] - 独立董事候选人可由董事会等推荐，需有5年以上相关工作经验[81][88] - 董事会成员三分之一以上为独立董事，至少1名会计专业人士，连任不超6年[88][90] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[93] - 审计等专门委员会中独立董事过半数并担任召集人，召集人为会计专业人士[93] - 公司设总经理1名，副总经理2 - 4名，总经理每届任期3年[105] - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[114] - 监事任期每届3年，监事会每6个月至少召开一次会议[112][115] 财务及报告相关规定 - 会计年度结束4个月内披露年度报告，前6个月结束2个月内披露中期报告[119] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前注册资本25%[121] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[124] - 重大投资计划指对外投资超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或交易金额超最近一期经审计总资产30%[124] - 利润分配方案需全体董事2/3以上同意，经监事会审议后提交股东会[125] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前10天通知[130][131] 公司变更及解散相关规定 - 公司合并、分立、减资10日内通知债权人，30日内公告，债权人可要求清偿或担保[137][138] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[142] - 公司因特定原因解散15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内公告[142] 其他 - 2024年10月18日股东会审议通过新章程，原章程废止[150][151]

参会股东情况 - 出席会议股东（代理人）137人，代表股份361,336,235股，占比60.6290%[6] - 现场A股股东（代理人）3人，代表股份357,674,229股，占比67.6934%[6] - 网络投票A股股东（代理人）130人，代表股份3,502,336股，占比0.6629%[6] - 网络投票B股股东（代理人）4人，代表股份159,670股，占比0.2362%[6] - 中小股东135人，代表股份20,153,408股，占比3.3816%[7] 关联股东情况 - 深圳市投资控股有限公司持股303,144,937股，回避表决[8] - 深圳市国有股权经营管理有限公司持股38,037,890股，回避表决[8] 议案表决情况 - A股同意日常关联交易议案股数19,387,738股，比例96.9691%[8] - B股同意日常关联交易议案股数8,000股，比例5.0103%[8] - 总计同意日常关联交易议案股数19,395,738股，比例96.2405%[8]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会于2月14日召开[5] - 董事会1月15日决定召集，1月16日刊载通知，股权登记日2月11日[8] - 会议采用现场与网络投票结合，现场2月14日下午2点30分在深圳召开[10] 参会情况 - 出席股东及代理人137人，代表361,336,235股，占比60.6290%[13] - 中小投资者135人，代表20,153,408股，占比3.3816%[14] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意19395738股，占比96.2405%[21] - 反对743770股，占比3.6905%[21] - 弃权13900股，占比0.0690%[21]

股东会时间 - 现场会议时间为2月14日下午14:30[2] - 网络投票时间为2月14日[2] 股权登记 - 股权登记日为2025年2月11日，B股股东2月6日或更早买入可参会[4] 会议审议 - 审议预计2025年度日常关联交易议案，已通过相关会议审议[8] 投票相关 - 对中小投资者表决情况单独计票披露，关联股东回避表决[8] - 网络投票代码为360011，投票简称为物业投票[15] 授权委托 - 授权委托书有效期为2月14日股东会召开期间[20]

人事变动 - 公司董事长刘声向因任期届满和个人原因申请辞职[1] - 刘声向辞职后不再担任公司任何职务[1] - 公司将尽快完成董事补选和董事长选举工作[1] 其他信息 - 公告发布时间为2025年1月25日[2]

人员变动 - 公司董事、财务总监沈雪英因退休申请辞职，报告送达董事会生效[1] - 公司将尽快选聘董事、财务总监[1] 其他信息 - 公告发布于2025年1月25日[2]