公司信息 - 公司为深圳市物业发展（集团）股份有限公司，简称深物业A、深物业B[1] 会议情况 - 第十届监事会第35次会议于2025年11月7日通讯表决召开[3] - 会议应到、实到监事均为4人[3] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需股东会审议[4] - 表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告信息 - 公告日期为2025年11月8日[5]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第1次会议于2025年11月7日召开[3] - 选举唐小平为董事长及执行事务董事暨法定代表人[4] - 选举各专门委员会委员[4][5] 人员聘任 - 聘任蔡丽莉为总经理，李鹏等为副总经理[6][7] - 聘任刘强为财务总监等[8][9] 议案审议 - 审议通过修订多项规则议案，部分需提交股东会[10][11][13] 股东会安排 - 拟定2025年11月25日召开2025年第六次临时股东会[13]

股东会时间 - 2025年第五次临时股东会于2025年11月7日14:30召开[7] - 股权登记日为2025年10月31日[13] - 深圳证券交易所系统投票时间为2025年11月7日9:15 - 9:25、9:30 — 11:30、13:00 — 15:00 [15] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年11月7日9:15至15:00 [15] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共53人，代表360,163,226股，占比60.4322%[22] - 出席现场A股股东（代理人）4人，代表357,674,329股，占比67.6934%[22] - 通过网络投票A股股东（代理人）47人，代表2,305,765股，占比0.4364%[22] - 通过网络投票B股股东（代理人）2人，代表183,132股，占比0.2709%[23] - 出席会议中小投资者股东及代理人共51人，代表18,980,399股，占比3.1847%[23] 议案情况 - 本次股东会列入议程提案共8项[31] - 选举唐小平为非独立董事，同意359,881,595票，占比99.9218%[31] - 选举蔡丽莉为非独立董事，同意360,370,385票，占比100.0575%[32] - 选举刘强为非独立董事，同意359,880,289票，占比99.9214%[35] - 选举邓映萍为非独立董事，同意359,880,083票，占比99.9214%[36] - 某议案同意359,957,217票，占比99.9428%，中小股东同意18,774,390票，占比98.9146%[38] - 选举李东辉为独立董事，同意359,880,388票，占比99.9215%，中小股东同意18,697,561票，占比98.5098%[39] - 选举胡彩梅为独立董事，同意359,880,287票，占比99.9214%，中小股东同意18,697,460票，占比98.5093%[40][41] - 选举宋少华为独立董事，同意359,880,188票，占比99.9214%，中小股东同意18,697,361票，占比98.5088%[42] 决议情况 - 公司本次股东会召集、召开程序等符合规定，通过决议合法有效[43]

委员会构成 - 审计、风险与合规管理委员会成员不少于三名董事，独立董事应过半数，召集人由独立董事中会计专业人士担任[4] - 提名方式有董事长提名、二分之一以上独立董事提名、全体董事的三分之一以上提名[5] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任，经董事会选举产生[6] 会议相关 - 至少每季度召开一次会议，通知提前三天发出，紧急情况全体委员一致同意可豁免通知期限[13][20][21] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议和提议经成员过半数通过[21] 职责与工作 - 督导内部审计部门至少每半年对公司重大事件和大额资金往来检查一次[13] - 审核财务会计报告，对真实性等提出意见，关注重大会计和审计问题[9] - 监督外部审计机构聘用，制定选聘政策等[11] - 每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职及监督职责情况报告[12] 文件与流程 - 会议记录等由董事会办公室永久保存归档，内部审计等部门履行文件内部审批程序[18][23] - 根据内部审计等部门提案召开会议，结果书面提交董事会[18] 其他 - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[18] - 审议关联事项关联委员回避表决，过半数非关联委员出席，提议经非关联委员过半数通过[18]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求可召开临时股东会，决议公告前持股不得低于10%[3] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[16] - 审计、风险与合规管理委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[16] 审议事项标准 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况须提交股东会审议[8] - “购买或出售资产”交易累计金额达公司最近一期经审计总资产30%，需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 主业范围内投资额占最近一期经审计净资产20%以上的投资项目需提交股东会审议[9] - 公司资产负债率超过70%以上进行投资需提交股东会审议[10] - 公司与关联人关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5％需提交股东会审议[10] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需经股东会审议通过[11] - 本公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%以后提供的担保需经股东会审议通过[12] 会议通知与提案 - 年度股东会应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知[23] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[22] - 股东会拟讨论董事选举，通知中应披露候选人详细资料[23] 会议相关其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[24] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若有需在原定召开日前至少2个工作日公告[24] - 股东会网络投票开始时间为召开当日上午9：15，结束时间为现场股东会结束当日下午3：00[27] - 审计、风险与合规管理委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向证券交易所备案，召集股东持股比例不低于10%[18] - 股东出具的授权委托书应载明委托人信息等内容[29] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书需公证，并备置于公司住所或指定地方[32] - 会议登记册应载明参加会议人员相关事项[33] - 股东会会议记录应保存不少于十年[32] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[36] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[36] - 股东会选举董事实行累积投票制，当选董事最低得票数须超过出席股东所持股份总数的半数[37] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[38] - 未填、错填等表决票视为弃权[38] - 股东会表决时由律师、股东代表共同计票、监票，并当场公布结果[39] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应宣布表决情况和结果[40] - 股东会决议应及时公告，需列明出席股东等相关信息，A股和B股分别统计[40] - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[40] - 新任董事就任时间按股东会决议指明，未指明则为股东会结束时[41] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[42] - 股东会决议内容违法无效等股东可60日内请求法院撤销[42] - 相关方对股东会事项有争议应及时诉讼，判决前执行决议[42] - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务[42] - 公告等指在符合条件媒体和交易所网站公布信息[44] - 本规则经股东会审议通过后生效，修改亦同，由董事会负责解释[44]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人[2] 会议召开 - 定期会议每年度至少召开两次，分别在会计年度结束之日起四个月内和上半年结束之日起二个月内召开[6] - 特定情形应召开临时会议，会议召开五日前通知全体董事[7] 会议举行与决议 - 会议应有过半数董事出席方可举行，做出决议须经全体董事过半数通过[13] - 关联交易表决时，有利害关系当事人不得参与表决和代理表决[14] - 会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足3人应提交股东会审议[15] 董事职责 - 董事连续两次未出席且不委托他人出席，视为不能履职，董事会应建议撤换[13] - 董事对决议承担责任，表决异议并记载于记录可免责[22] 专门委员会 - 设立审计、风险与合规管理等专门委员会，成员全为董事，部分委员会独立董事应过半数并担任召集人[4] 其他 - 董事会办公室负责办理交办事务[4] - 董事会秘书负责接收提议函等相关事宜[7] - 会议记录应包含多项内容，文件保存不少于十年[19][20] - 董事长督促落实决议并检查情况[22] - 出席或列席人员负有保密义务[22] - 决议备案及公告由董事会秘书按规定办理[22] - 规则由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起执行[24]

公司基本信息 - 公司1991年10月29日首次发行4150万股人民币普通股，1992年3月30日在深交所上市[7] - 1992年3月13日发行3000万股境内上市外资股，1992年3月30日在深交所上市[7] - 公司注册资本为595,979,092元[7] - 公司发起人为深圳市投资控股有限公司，1991年10月31日认购18601万股[15] - 公司股份总数为595,979,092股，含528,373,849股人民币普通股和67,605,243股境内上市外资股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司因特定情形收购股份，减少注册资本的10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等3年内转让或注销[19] - 公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[21] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[21] 股东权利与义务 - 单独或合计持有1%以上股份股东有向股东会行使提案权[24] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅公司会计账簿等[25] - 股东对召集程序等违法决议60日内可请求法院撤销，自决议作出之日起1年内未行使则消灭[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求相关方起诉违法董事等[28] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿或连带责任[30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有10%以上股份股东书面请求等情形下，公司2个月内召开临时股东会[44] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意的5日内发出通知[47] - 单独或合计持有1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[52] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[52] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人[97] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[97] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[105] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计等委员会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[106] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[107] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报[122] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[123] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[123] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[126] - 重大投资计划指对外投资超最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元，或收购出售资产交易金额超最近一期经审计总资产的30%[126]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约17.16亿元，同比增长30.2% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约3222万元，同比增长799.78% [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为0.0541元，同比增长801.67% [1] - 截至发稿时公司市值约为67亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，显示市场经历十年沉寂后迎来爆发 [2] - 科技主线正在重塑市场格局，可能开启“慢牛”新格局 [2]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为6.28亿元，同比增长35.97% [1] - 第三季度净利润为1779.32万元，同比增长415.96% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度营收为17.16亿元，同比增长30.20% [1] - 前三季度净利润为3222.12万元，同比增长799.78% [1]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为6.28亿元人民币，同比增长35.97%[4] - 年初至报告期末营业收入为17.16亿元人民币，同比增长30.20%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1779.32万元人民币，同比大幅增长415.96%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3222.12万元人民币，同比大幅增长799.78%[4] - 营业总收入同比增长30.2%至17.16亿元，上期为13.18亿元[17] - 营业利润为3606.0万元，上期亏损15.2万元[17] - 净利润为2605.9万元，上期净亏损571.4万元[18] - 归属于母公司股东的净利润为3222.1万元，上期为358.1万元[18] - 基本每股收益为0.0541元，上期为0.0060元[18] 成本和费用 - 税金及附加为1.01亿元人民币，同比大幅增长467.80%，主要因土地增值税增加[8] - 财务费用为7512.79万元人民币，同比增长190.12%，主要因借款增加致利息费用增加[8] - 财务费用同比增长190.1%至7512.8万元，上期为2589.6万元[17] - 利息费用同比增长62.0%至8374.0万元，上期为5168.6万元[17] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-23.75亿元人民币，同比下降35.50%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负23.75亿元，较上年同期的负17.53亿元恶化35.5%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.25亿元，较上年同期的15.05亿元增长34.6%[19] - 支付的各项税费为25.36亿元，较上年同期的10.10亿元大幅增加151.0%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11.38亿元，较上年同期的16.46亿元下降30.9%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为7.33亿元，与上年同期的7.25亿元基本持平[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为29.92亿元，主要源于取得借款收到的现金44.99亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.49亿元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金3.00亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为19.77亿元，较期初的16.11亿元增加22.7%[20] - 现金及现金等价物净增加额为3.66亿元，上年同期为净减少15.71亿元[20] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为20.43亿元较期初的16.78亿元增长22.4%[13] - 交易性金融资产期末余额为3.01亿元期初无此项资产[13] - 应收账款期末余额为6.03亿元较期初的4.76亿元增长26.7%[13] - 存货期末余额为108.23亿元较期初的106.85亿元增长1.3%[13] - 短期借款期末余额为8.55亿元较期初的1.90亿元激增350.0%[14] - 应付账款期末余额为6.70亿元较期初的10.43亿元下降35.7%[14] - 合同负债期末余额为6.53亿元较期初的3.36亿元增长94.4%[14] - 资产总计期末余额为153.04亿元与期初的152.93亿元基本持平[13] - 短期借款为8.55亿元人民币，同比大幅增长349.84%，主要因银行借款增加[7] - 长期借款为68.61亿元人民币，同比增长44.28%，主要因银行借款增加[7] - 长期借款同比增长44.3%至68.61亿元，上期为47.55亿元[15] - 负债总额为120.48亿元，上期为120.63亿元[15] - 所有者权益总额为32.56亿元，上期为32.30亿元[16] 合同负债与预售情况 - 合同负债为6.53亿元人民币，同比增长94.39%，主要因预售房款增加[7] 融资活动 - 公司计划非公开发行公司债券规模不超过人民币12亿元期限不超过5年[12] - 取得借款收到的现金为44.99亿元，较上年同期的7.74亿元激增481.3%[20] 股权结构 - 前十大股东中深圳市投资控股有限公司持股数量为3.01亿股占比最高[10]