人事变动 - 公司2024年10月30日董事会同意聘任倪卉川为副总经理[1] - 倪卉川任期至第十届董事会届满换届[1] - 倪卉川1973年5月出生，曾任职香港利基控股[3]

会议信息 - 2024年10月25日发第十届董事会第30次会议通知，10月30日16:30召开[3] - 应到董事9人，实到9人[3] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告[4] - 审议通过变更会计师事务所议案，待股东大会审议[5] - 审议通过聘任副总经理等多项议案[6][7][8][9] 其他 - 备查文件含董事会决议等[10] - 公告日期为2024年10月31日[12]

会议信息 - 公司第十届监事会第25次会议于2024年10月30日17点通讯表决召开[3] - 会议通知及文件于2024年10月25日网络送达各监事[3] - 会议应到、实到监事均为5人[3] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[4] - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，待股东会审议[4][5] - 审议通过《关于制定〈合规管理体系建设实施方案〉的议案》[5] - 审议通过《关于制定〈合规管理办法〉的议案》[5]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由天职国际变更为致同，因审计服务合同到期[2] - 变更需提交2024年第三次临时股东会审议，通过后生效[12] 致同相关数据 - 截至2023年末合伙人225名，注册会计师1364名[5] - 2023年度收入总额27.03亿元，审计业务收入22.05亿元[5] - 2023年度上市公司审计客户257家，年报审计收费总额3.55亿元[5] 审计费用 - 2024年度审计费用拟定为105万元，2023年度为115万元[8]

会议时间 - 2024年第三次临时股东会现场会议时间为11月15日14:30[2] - 股权登记日为11月8日，B股股东需11月5日或更早买入股票参会[3] - 登记时间为11月11 - 14日9:00 - 16:30、11月15日9:00 - 14:10[9] 会议地点 - 会议地点为深圳罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室[4] - 登记地点为该大厦39层董事会办公室，会议当日在会议室[9] 会议提案 - 审议关于变更会计师事务所的议案[6] - 提案已通过公司第十届董事会第30次、监事会第25次会议审议[8] 投票信息 - 网络投票代码为360011，投票简称为物业投票[14] - 深交所交易系统投票时间为11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月15日9:15 - 15:00[16]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年10月18日召开[5] - 董事会于2024年9月30日召集，公告距召开达15日[9] - 股权登记日为2024年10月15日，B股需10月10日或更早买入参会[9] - 现场会议于10月18日下午2点30分在深圳国贸大厦召开[11] - 网络投票时间为10月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[11][13] 参会情况 - 出席人员及代理人300人，代表366,313,964股，占比61.4642%[14] - 现场A股3人，代表357,674,229股，占比67.6934%[14] - 现场B股3人，代表3,219,180股，占比4.7617%[14] - 网络A股292人，代表5,302,275股，占比1.0035%[14] - 网络B股3人，代表118,280股，占比0.1750%[14] - 现场投票4人，代表19,710,582股，占比3.3073%[16] - 网络投票294人，代表5,420,555股，占比0.9095%[16] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意365,034,353股，占比99.6507%[21] - 《关于国贸商场提升改造项目投资事项的议案》同意365,059,898股，占比99.6577%[23] - 《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案》同意22,983,302股，占比91.4535%[26] - 《关于拟聘任公司独立董事的议案》同意365,082,084股，占比99.6637%[28] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》中小投资者同意23,851,526股，占比94.9083%[21] - 《关于国贸商场提升改造项目投资事项的议案》中小投资者同意23,877,071股，占比95.0099%[23] - 《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案》中小投资者同意22,983,302股，占比91.4535%[26] - 《关于拟聘任公司独立董事的议案》中小投资者同意23,899,257股，占比95.0982%[28]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于10月18日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 出席股东（代理人）300人，代表股份366,313,964股，占比61.4642%[5] - 中小股东出席298人，代表股份25,131,137股，占比4.2168%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意365,034,353股，占比99.6507%[7] - 《关于国贸商场提升改造项目投资事项的议案》同意365,059,898股，占比99.6577%[8] - 《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案》同意22,983,302股，占比91.4535%[9] - 《关于拟聘任公司独立董事的议案》同意23,899,257股，占比95.0982%[11] 其他信息 - 关联股东深投控和深圳国资公司相关议案表决回避[8] - 律师认为本次股东大会决议合法有效[12][13] - 公告日期为2024年10月19日[16]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月18日14:30召开[2][3] - 网络投票时间为10月18日[2][3] 股权登记与参会条件 - 股权登记日为2024年10月15日，B股股东10月10日或更早买入可参会[3] 提案相关 - 提案1需出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 提案3关联股东回避表决[7] - 提案4独立董事候选人经深交所审查无异议方可表决[8] 会议登记与投票代码 - 会议登记时间为2024年10月16 - 17日9:00 - 16:30、10月18日9:00 - 14:10 [9] - 网络投票代码为360011，投票简称为物业投票[14] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为10月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [15] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月18日9:15至15:00 [16] 授权委托书 - 授权委托书有效期限为10月18日股东大会召开期间[19]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月18日14:30召开[2] - 网络投票时间为10月18日[2] - 深交所交易系统投票时间为10月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月18日9:15至15:00[15] 股权登记与参会 - 股权登记日为2024年10月15日，B股股东10月10日或更早买入可参会[3] 提案相关 - 提案1需出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 提案3关联股东回避表决[6] - 提案4独立董事候选人经深交所审查无异议，股东大会方可表决[6] 会议登记 - 会议登记时间为2024年10月16 - 17日9:00 - 16:30和10月18日9:00 - 14:10[8] 其他 - 网络投票代码为360011，投票简称为物业投票[13] - 授权委托书有效期限为10月18日股东大会召开期间[18]

公司章程修订 - 2024年9月30日召开第十届董事会第29次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 《公司章程》修订事项需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[9] 股份转让与股东权利 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[2] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东有向股东会提案权[2] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东查阅会计账簿等适用《公司法》规定[2] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提案、10日前提临时提案[4][5] 决议与诉讼 - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或撤销[3] - 未被通知参加股东会会议股东可在规定时间请求撤销决议[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可请求监事会等诉讼或直接起诉[3][4] 人员任职与构成 - 因多种情况限制人员不能担任公司董事[5] - 公司设总经理1名，副总经理2 - 4名，由董事会聘任或解聘[18] - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[19] 会议召开与决议 - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[17] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[20] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[21] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[21] - 公司公积金可用于弥补亏损等，转增时留存不少于转增前注册资本25%[8][21] 其他 - 2021年9月27日股东会审议通过的《公司章程》于2023年12月28日废止[8] - 公告发布时间为2024年9月30日[10]