会议信息 - 公司第十届监事会第26次会议于2025年1月15日通讯表决召开[3] - 会议通知及文件于2025年1月10日网络送达各监事[3] - 会议应到、实到监事均为5人[3] 议案审议 - 审议通过《关于兑现2023年度长效激励递延奖金的议案》，5票同意[4] - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，3票同意，2票回避，需股东会审议[5]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议2月14日14:30开始[2] - 深交所交易系统投票2月14日9:15 - 15:00[13][14] 股权登记 - 股权登记日为2025年2月11日，B股2月6日或更早买入可参会[3] 会议审议 - 审议预计2025年度日常关联交易的议案[6] 登记时间 - 2025年2月12 - 13日9:00 - 16:30，2月14日9:00 - 14:10[7] 投票信息 - 网络投票代码360011，简称为物业投票[12] - 授权委托书有效期为2月14日股东会召开期间[17]

担保情况 - 公司为荣耀公司50亿元授信融资额度提供担保[3] - 主债权本金30亿元，利率上浮，履行期至2026年11月20日[5] - 保证方式为连带责任和股权质押，保证期三年[6] 财务指标 - 荣耀资产负债率超70%，公司担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 本次担保后，公司担保额度总金额56.7亿元，总余额36.67亿元，占比78.66%[7]

会议信息 - 2024年第三次临时股东会现场会议于11月15日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东（代理人）162人，代表股份360,873,812股，占比60.5514%[6] 议案审议 - 本次股东会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意360,257,812股，占比99.8293%[8] 决议效力 - 北京德恒（深圳）律师事务所认为本次会议决议合法有效[11] 公告日期 - 公告日期为2024年11月16日[14]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东会于11月15日召开[5] - 第十届董事会第30次会议10月30日决定召集会议[8] - 会议通知10月31日刊载，股权登记日为11月8日[8] 会议出席情况 - 出席股东及代理人162人，代表股份360,873,812股，占比60.5514%[14] 议案表决结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意股份360,257,812股，占比99.8293%[20] - 该议案获通过[21]

公司业务相关 - 公司租赁物业主要体现在投资性房地产科目[1] - 国资体系中与公司同处于同一控股股东深投控旗下的企业属于同业竞争[1] - 公司有土地储备，包括惠阳淡水土地和海口红旗镇土地，还有大湾区城市更新项目在推进[2] - 近年来公司通过招拍挂和城市更新拿了4块地，拿地节奏整体平稳，按照“以销定产”安排开发和销售节奏[2] - 公司以“深物业”品牌进行异地项目输出，扬州项目定位于中高端客群，其他主要是改善性住房[3] 公司发展定位相关 - 大股东对公司的定位是支持公司坚持主业，打造市场化运作的商置物业平台，公司在向全产业链运营转型[2] - 公司以国贸商场改造为契机试点商管平台，未来可能根据多种因素对其他资产进行类似升级计划，大股东与公司在资产运营管理方面有资源协同空间，但以市场化为原则[2] 财务相关 - 近三年每年现金分红比例均超过40%，未来将继续秉持积极、持续、稳定回报股东的理念制定利润分配方案[2] - 国贸商场改造资本开支约1.8亿左右，地产项目今年截至目前未拿地，目前主要是存量去化与销售[3] - 光明御棠上府、龙华澜湖时代项目已预售，去化随市场环境有所回暖，存货减值会根据市场环境等因素考虑[3] - 110多亿存货基本都是在建[3] - 公司一方面加快销售去化回笼资金，另一方面结合实际需求考虑短期和长期融资以保持现金流稳定[3] - 公司现金流为负的原因一是在建项目投入阶段部分未预售，二是销售去化受市场环境影响[3]

会议时间 - 现场会议时间为2024年11月15日14:30[2][3] - 网络投票时间为2024年11月15日[2][3] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月15日9:15至15:00[18] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月8日，B股股东应在11月5日或更早买入股票方可参会[3] 会议审议 - 审议关于变更会计师事务所的议案，该提案已通过董事会和监事会审议[8] 登记信息 - 登记时间为2024年11月11 - 14日9:00 - 16:30，11月15日9:00 - 14:10[9] - 登记方式为现场或通讯登记，地点为深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层董事会办公室[9] 其他 - 网络投票代码为360011，投票简称为物业投票[16] - 授权委托书有效期限为2024年11月15日股东会召开期间[21] - 会议地点为深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室[6]

人事变动 - 公司2024年10月30日董事会同意聘任倪卉川为副总经理[1] - 倪卉川任期至第十届董事会届满换届[1] - 倪卉川1973年5月出生，曾任职香港利基控股[3]

会议信息 - 2024年10月25日发第十届董事会第30次会议通知，10月30日16:30召开[3] - 应到董事9人，实到9人[3] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告[4] - 审议通过变更会计师事务所议案，待股东大会审议[5] - 审议通过聘任副总经理等多项议案[6][7][8][9] 其他 - 备查文件含董事会决议等[10] - 公告日期为2024年10月31日[12]

会议信息 - 公司第十届监事会第25次会议于2024年10月30日17点通讯表决召开[3] - 会议通知及文件于2024年10月25日网络送达各监事[3] - 会议应到、实到监事均为5人[3] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[4] - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，待股东会审议[4][5] - 审议通过《关于制定〈合规管理体系建设实施方案〉的议案》[5] - 审议通过《关于制定〈合规管理办法〉的议案》[5]