业绩总结 - 公司总资产超300亿元，年营业收入连续多年逾100亿元[17] - 2023年度公司实现营业收入181.95亿元，同比增长20%[23] - 2023年公司实现净利润15.46亿元，同比下降24%[23] - 2023年归属上市公司股东的净利润16.56亿元，同比下降19%[23] - 2023年现金分红767,673,027元，占净利润比率46.37%；2022年现金分红460,603,816元，占比22.61%；2021年现金分红614,138,421元，占比40.16%[65] - 2023年拟定以3,070,692,107股为基数，每10股派现2.5元，预计派现767,673,027元，占净利润46.37%[65] 荣誉与资质 - 南玻应用荣获“2022年深圳市专精特新中小企业”称号[30] - 广西新能源被认定为“广西壮族自治区光伏材料技术创新工程研究中心”[33] - 四川节能、东莞工程、肇庆节能荣获“2023年专精特新中小企业”称号[34] - 西安节能当选陕西省建筑装饰协会建筑幕墙分会副会长单位[36] - 公司入选2023年度深圳企业500强第94位[37] - 公司荣获2023年中国最具成长性建材企业100强[38] - 公司荣获2023年安徽省民营企业吸纳就业百强称号[39] - 公司荣获战略性新兴产业100强工业企业第42名、科技创新100强第75名[41] - 宜昌显示器被认定为湖北省制造业单项冠军示范企业[44] - 安徽石英荣获高新技术企业称号[50] - 公司监事会荣获中国建筑材料联合会、中国硅酸盐学会建筑材料科学技术进步二等奖[57] - 公司第四次通过高新技术企业认定[58] - 公司荣获多项荣誉，包括河北省第六届质量创新成果多项荣誉等[59] - 公司参与起草的国家标准正式获批发布[59] 公司治理 - 2023年公司共组织召开4次股东大会[54] - 公司董事会下设4个专门委员会，现有董事8名，其中3名为独立董事[55] - 2023年召开9次董事会、5次监事会[60] - 2023年通过指定媒体及网站披露公告40份，含4份定期报告和36份其他公告[61] - 2023年回复深交所互动易平台提问近170条，回复投资者电话咨询约190人次[62] 社会责任 - 2023年中国南玻关爱基金收到捐款约68万元，为23名员工及家属提供爱心救助约45万元[81] - 2023年中国南玻资助奖学基金为14名员工子女提供资助奖学金约23万元[81] - 集团共有18家子公司分别被授予安全标准化二级或三级企业，2家公司被授予省级安全文化示范企业[79] - 2023年子公司均按要求编制突发环境事件应急预案并备案，开展应急演练，未发生重大突发环境事件[103] - 2023年公司及下属子公司开展社会公益及救灾活动[130] 产品与市场 - 2023年6月南玻“冰麒麟”玻璃登陆中央电视台CCTV - 1频道[93] - 玻璃窑炉全部使用天然气作为燃料，成行业内首家全部用清洁能源生产的企业[98] - 多家子公司达到并执行地方超低排放标准，其他子公司污染物排放远低于国家排放标准[98] - 南玻集团已有3家子公司通过环保A类企业审核，9家子公司被评为国家级“绿色工厂”[102] - 2023年南玻余热发电、光伏发电总计约5.02亿度，折合减少二氧化碳排放28.63万吨以上[104] - 2023年公司产品广泛应用于国内外众多建筑，如招商银行全球总部大厦等[107] - 住建部要求新建居住建筑和公共建筑平均设计能耗水平分别降低30%和20%，南玻“冰麒麟”玻璃市场需求将扩大[108] 未来展望 - 广西北海光伏玻璃建设项目一窑于2024年3月底点火，二窑计划2024年内点火；吴江光伏线技改升级项目计划2024年底点火[111] - 公司规划在青海省海西州新建5万吨/年高纯晶硅项目，投产后将扩大太阳能业务规模[111] 研发与创新 - 2023年公司持续推进科研激励机制，组织“知识产权宣传周”暨“科技活动周”活动[115][116] - 公司推进知识产权服务融入产业科技创新全过程，开展专题培训和政策解读等[117] - 公司联合北京大学等科研院所建立产学研深度合作[122] - 集团累计专利申请3035件，其中发明1275件，实用新型1747件，外观13件[132] - 集团累计专利授权2212件，其中发明465件，实用新型1734件，外观13件[132] 其他 - 公司创立于1984年，1992年A、B股同时在深交所上市[17] - 公司下辖制造型子公司三十余家[17] - 2023年员工劳动合同签订率100%[70] - 2023年在职员工一万余人[72] - 成都浮法党支部、工会组织30人参与应急献血活动[133] - 南玻集团党委组织7名志愿者参与献血，总献血量2600毫升[133] - 东莞工程向长者捐赠慰问金50000元[133] - 东莞太阳能向股份经济联合社捐赠现金50000元[133] - 吴江浮法党支部等捐赠物资价值13100元[133] - 成都浮法组织公益活动并捐赠物资价值2000元[133] - 广西新能源党支部捐赠基本生活物资价值50000元[133] - 河北浮法向管委会捐赠价值30000元生活物资，向红十字会捐赠18540元[133]

| 事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 22 日 组织形式 | 12 月 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 | | 22 号赛特广场五层 | | | | 首席合伙人 | 李惠琦 2023 年末合伙人数量 | | | | 225 人 | | 2023 年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | 1,364 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 400 人 | | 2022 年业务收入 | 业务收入总额 | | | 26.49 亿元 | | | | 审计业务收入 | | | 19.65 亿元 | | | | 证券业务收入 | | | 5.74 亿元 | | 中国南玻集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁 ...

中国南玻集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《监事会议事规则》 等有关法律、法规，以及《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立 行使职权，切实维护公司和股东合法权益。报告期内，监事会成员积极参加股东 大会及列席董事会，对公司生产经营活动、各项重大事项、财务状况以及董事、 高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将公司监事会 2023 年度主要工作情况做如下汇报： 报告期内，公司监事会会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内 容均按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规及规范 性文件的要求规范运作，不存在提请召开董事会的情形。此外，公司监事通过 列席和参加股东大会、董事会和经营管理会议，了解和掌握集团的经营和财务 1 会议届次 召开时间 议题 披露日期 公告编号 第九届监事会 第十一次会议 2023/4/24 《关于计提资产减值准备的议 案》 2023/4/26 2023-013 《关于会计政策变更的议案》 《2022 年度监事会工作报告》 《2022 年年度报告及摘要》 《2022 年度财务 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会9次、股东大会4次[3] - 2023年召开战略等委员会共9次[4] - 2023年未召开独立董事专门会议[5] 人员任职情况 - 2023年补选沈云樵为独立董事[9] - 2023年聘任致同会计师事务所[9] 报告披露情况 - 2023年按时披露多份报告[8] 未来展望 - 2024年独立董事将履职维护股东权益[12]

人员变动 - 独立董事自2023年3月16日起不再担任公司职务[2] - 沈云樵先生经选举成为第九届董事会独立董事[8] 会议情况 - 2023年公司召开董事会、股东大会、提名委员会各1次，独立董事出席部分投赞成票[4][5] - 2023年任期内未召开独立董事专门会议，未行使特别职权[5] - 2023年召开第九届董事会提名委员会、临时会议及第一次临时股东大会[8]

公司治理 - 2023年召开9次董事会，审议通过27项议案[2] - 2023年召开4次股东大会，审议13项议案[7] - 2023年披露公告40份[11] 财务分配 - 公司总股本3,070,692,107股，2023年实施2022年度利润分配，每10股派1.5元（含税）[3] 未来展望 - 2024年公司围绕核心战略目标，提升竞争力推动发展[13]

经核查独立董事朱乾宇、张敏和沈云樵的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 中国南玻集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，中国南玻集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱乾宇、张敏和沈云樵的 独立性情况进行评估，出具如下专项意见： ...

担保情况 - 公司及子公司对合并报表内被担保企业担保总额超最近一期经审计净资产100%[3] - 2024年度金融机构授信额度担保总额不超等值人民币244亿元[3] - 对资产负债率70%以上（含）被担保企业担保总额不超等值人民币20亿元[3] - 公司实际担保余额67.1019亿元，占2023年末归属母公司净资产47.76%，占总资产22.10%[16] 子公司信息 - 安徽南玻石英材料有限公司注册资本7500万元，持股100%[7] - 安徽南玻新能源材料科技有限公司注册资本17.5亿元，持股100%[7] - 成都南玻玻璃有限公司注册资本2.6亿元，持股100%[7] - 东莞南玻工程玻璃有限公司注册资本2.4亿元，持股100%[7] - 东莞南玻太阳能玻璃有限公司注册资本4.8亿元，持股100%[7] - 河北南玻玻璃有限公司注册资本4806.6万美元，持股100%[7] - 河北视窗玻璃有限公司注册资本2.43亿元，持股100%[7] 业绩数据 - 2023年末公司资产负债率41.65%，资产总额141.46479092亿元等[13] - 2023年安徽南玻新能源材料科技有限公司营收37.18776281亿元等[11] - 2023年成都南玻玻璃有限公司营收13.82170791亿元等[11] - 2023年东莞南玻工程玻璃有限公司营收11.46130755亿元等[11] - 2023年东莞南玻太阳能玻璃有限公司营收13.61550339亿元等[11] - 2023年河北南玻玻璃有限公司营收10.57915412亿元等[11] 其他 - 公司及子公司对外担保均为对合并报表内成员企业担保，无逾期担保[16] - 担保协议内容由公司、子公司与金融机构协商确定[14] - 董事会同意担保计划[15]

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-005 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于计提资产减值 准备的议案》； 监事会审议了公司的《关于计提资产减值准备的议案》，认为公司按照企业 会计准则和有关规定计提资产减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的资产 状况，符合企业实际情况，同意本次计提资产减值准备。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2023 年度监事会工 作报告》； 详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2023 年度 监事会工作报告》。 此议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 中国南玻集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"南玻集团"）第九届监事会 第十三次会议于 2024 年 4 月 24 日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办 公楼二楼一号会议室以现场会议形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 ...

中国南玻集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-92 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 441A014347 号 中国南玻集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国南玻集团股份有限公司（以下简称南玻集团）财务报表， 包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了南玻集团 2023 年 1 ...