中国南玻集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO.,LTD. 会 计 师 事 务 所 选 聘 制 度 $$-\exists\exists\exists-\exists\exists+\lnot\exists$$ - 1 - | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 - | 3 - | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 - | 4 - | | 第四章 | 改聘会计师事务所特别规定 - | 6 - | | 第五章 | 附则 - | 6 - | 中国南玻集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当具有证券、期货相关业务资格，具有良好的执业 质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第一条 为规范中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根据《中华人民共 ...

中国南玻集团股份有限公司 董事会议事规则 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 董 事 会 议 事 规 则 $$\longrightarrow_{\overrightarrow{\mathbb{H}}}\longrightarrow_{\overrightarrow{\mathbb{H}}}\mathbb{H}\mathbb{H}+\longrightarrow\mathbb{H}$$ - 1 - | 第一章 | 总 则 - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职责 - | 3 | - | | 第三章 | 董事长 - | 5 | - | | 第四章 | 董事会会议召开程序 - | 7 | - | | 第五章 | 董事会会议表决程序 - | 9 | - | | 第六章 | 董事会会议文档管理 - | 10 | - | | 第七章 | 董事会其它工作程序 - | 10 | - | | 第八章 | 附 则 - | 11 | - | 中国南玻集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确中国南玻 ...

《中国南玻集团股份有限公司章程》 修改对照表 | 序号 | 类型 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 1 | 修改 | | | | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， | | | | 关规定，制订本章程。 | 制定本章程。 | | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 | 第二条 中国南玻集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 | | | | 司（以下简称"公司"）。 | 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | | | 公司经深圳市人民政府深府口（1984）014 号文件批准，以中外合 | 号文件批准，以中外合资 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-050 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:45 中国南玻集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日 B 股股东应在 2025 年 11 月 20 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或 更早买入公司股票方可参会。 7、出席对象： ①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截至 2025 年 11 月 20 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-049 中国南玻集团股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"南玻集团"）第九届监事会 临时会议于 2025 年 11 月 10 日以通讯形式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>及 其附件的议案》。 经审核，监事会认为：公司对《公司章程》及其附件进行修改，符合相关法 律、法规、规范性文件的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。 详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《公司章程》、 《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《公司章程修改对照表》、《股东 会议事规 ...

公司治理 - 公司第九届董事会临时会议于2025年11月10日以通讯形式召开 [1] - 会议审议了《关于修改 <公司章程> 及其附件的议案》等文件 [1] 财务与经营概况 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为玻璃产业占比90.48% [1] - 电子及显示器玻璃产业占比8.71% [1] - 太阳能产业占比2.61% [1] - 未分配占比2.42% [1] - 内部抵销占比-4.22% [1] - 截至发稿公司市值为153亿元 [1]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司""南玻集团"）第九届董事会 临时会议于 2025 年 11 月 10 日以通讯形式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件形式向所有董事发出。本次会议由董事长陈琳女士召集，公司全体 监事、高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审 议通过了以下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>及 其附件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配 套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司拟取消监事会及监事，监事会的职权改由董事会审计委员会行使， 同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监 事的规定不再适用。 为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要 ...

公司业务与产品 - 公司青海高纯晶硅产品目前主要应用于太阳能光伏领域 [2]

公司业务与产品 - 公司特种玻璃产品涵盖建筑工程装饰项目 [2] - 特种玻璃产品包括超大超长超厚及双曲等非常规工艺及板面产品 [2]

公司产品应用情况 - 公司确认其工程玻璃产品未应用于2026年深圳APEC主会场香蜜湖国际会议中心的外墙项目 [2]