中国南玻集团股份有限公司 证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-035 经审核，监事会认为董事会编制和审议中国南玻集团股份有限公司 2025 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告及摘要的内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2025 年半 年度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、 - 1 - 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"南玻集团"）第 九届监事会第十六次会议于 2025 年 8 月 17 日在深圳市南山区蛇口工业六路一号 南玻集团新办公楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会议通 知已于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 ...

中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"南玻集团"） 第九届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 17 日在深圳市南山区蛇口工业六路一 号南玻集团新办公楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会议 由董事长陈琳女士主持。会议通知已于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件形式向所有 董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名 投票表决方式通过了以下决议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备 的议案》； 董事会认为本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等 相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司资产状况，使公司关 于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为64.84亿元，同比下降19.75%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为7453万元，同比下降89.83%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2175万元，同比下降96.77%[19] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降91.67%[19] - 加权平均净资产收益率为0.55%，同比下降4.53个百分点[19] - 2025年上半年公司净利润0.64亿元，同比下降91.06%[41] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润0.75亿元，同比下降89.83%[41] - 公司营业收入同比下降19.75%至64.84亿元[57] - 公司2025年上半年营业总收入为64.84亿元，同比下降19.7%[180] - 公司2025年上半年净利润为6449.66万元，同比下降91.1%[180] - 公司2025年上半年基本每股收益为0.02元，同比下降91.7%[181] - 公司2025年上半年综合收益总额为70,007,016元，同比下降90.5%[188] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降12.60%至55.42亿元[57] - 研发投入同比下降23.38%至2.58亿元，占营业收入比重减少[57] - 公司2025年上半年研发费用为2.58亿元，同比下降23.4%[180] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.85亿元，同比下降61.27%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降61.27%至3.85亿元，主要因销售商品收款减少[57] - 公司2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.85亿元，同比下降61.3%[184] - 2025年半年度经营活动现金流入小计为533,384,049元，同比下降39.7%[185] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为-27,195,410元，较2024年同期的-44,866,967元有所改善[186] 投资活动现金流 - 报告期投资额25.74亿人民币，同比增长53.05%[72] - 公司2025年上半年投资活动产生的现金流量净额为-6.65亿元，同比改善56.1%[184] - 2025年半年度投资活动现金流入小计为2,097,204,280元，同比增长183%[186] 筹资活动现金流 - 公司2025年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1.13亿元，去年同期为9.38亿元[184] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计为2,716,565,756元，同比增长103.4%[186] 现金及等价物 - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额为905,488,422元，同比下降30.6%[186] - 公司货币资金从期初的34.22亿元下降至期末的31.15亿元[176] - 公司2025年上半年期末现金及现金等价物余额为29.78亿元，同比下降14.3%[184] 资产和负债 - 公司总资产为316.77亿元，较上年度末增长1.46%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为132.15亿元，较上年度末下降2.37%[19] - 公司流动比率从上年末的0.95下降至本报告期末的0.92，降幅3.16%[173] - 公司资产负债率从上年末的55.15%上升至本报告期末的56.84%，增幅1.69%[173] - 公司短期借款从期初的11.63亿元增加至期末的14.77亿元[176] - 公司2025年上半年短期借款增加至6亿元，同比增长79.1%[179] - 公司2025年上半年应付账款为3.32亿元，同比增长68.8%[179] - 公司未分配利润从期初的82.24亿元下降至期末的80.87亿元[177] - 2025年半年度归属于母公司所有者权益合计为13,215,445,607元，同比下降2.4%[188] - 2025年半年度母公司所有者权益合计为8,104,033,232元，同比下降2.4%[193] 业务线表现 - 玻璃产业收入占比90.48%，同比下降18.51%至58.66亿元，毛利率下降7.93个百分点至14.77%[59][61] - 电子玻璃及显示器件产业收入占比8.71%，同比下降20.47%至5.65亿元，毛利率下降5.51个百分点至10.35%[59][61] - 太阳能及其他产业收入同比下降51.56%至1.69亿元，但毛利率提升12.45个百分点至8.95%[59][61] - 公司工程玻璃在国内建筑市场领域的占有率持续上涨，同行业深加工领域市场规模和盈利能力保持领先[43] - 公司浮法玻璃业务通过差异化产品策略和降本增效措施，有效减弱建筑玻璃市场下行影响[45] - 公司电子玻璃产品在智能消费电子终端、车载显示等应用领域市场占有率保持稳定[46] 各地区表现 - 中国大陆市场收入占比91.66%，同比下降19.82%至59.43亿元，毛利率下降7.29个百分点至14.24%[60][61] - 公司境外营业收入占比8.34%[88] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] - 2024年度现金分红金额（含税）为2.1167亿元，占归属于上市公司股东净利润的79.35%[99] - 2025年半年度对所有者(或股东)的分配为-211,673,022元[188] 行业和市场趋势 - 2025年上半年房地产新开工量和竣工量持续回落，但汽车玻璃需求同比增长[36] - 2025年6月新增光伏装机14.36GW，同比减少38.45%[42] - 2025年1-6月累计光伏装机212.21GW，同比增长107.07%[42] - 2025年一季度全球智能手机出货量2.97亿台，同比增长0.2%[46] - 2025年上半年国内分布式光伏市场新增装机212.21GW，同比激增107%[48] - 2025年光伏玻璃行业面临供强需弱态势，市场价格迅速下行，公司光伏玻璃业绩承压，应收账款周期拉长[85] 研发和创新 - 公司累计专利申请3513件，其中发明1562件，实用新型1938件，外观13件；专利授权2596件，其中发明649件，实用新型1934件，外观13件[51] - 2025年上半年公司公开/公告208件专利，包括114件授权专利和94件专利申请[99] - 截至2025年6月30日，公司累计专利申请3513件，授权2596件，其中发明专利授权649件[99] 环保和可持续发展 - 公司11家子公司获评国家级"绿色工厂"，河北南玻玻璃被评为建材行业碳达峰试点企业[54][55] - 公司11家子公司被评为国家级"绿色工厂"[96] - 2025年上半年公司余热发电、光伏发电总计约3.07亿度[96] - 余热发电和光伏发电折合减少二氧化碳排放约17.52万吨[96] - 公司平板玻璃多数熔窑能耗水平达到国标先进水平[96] - 子公司吴江浮法、咸宁浮法被工信部评定为平板玻璃行业能效"领跑者"[96] - 河北浮法被工信部指定为碳达峰先进标杆"试验田"[96] 诉讼和担保 - 公司涉及两起股东提起的公司决议撤销纠纷诉讼，涉案金额均为0万元[108] - 公司及主要股东报告期内未出现未履行法院判决或大额债务逾期情况[110] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，实际发生额合计为0[137] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为0，实际对外担保余额合计为0[137] - 报告期内审批担保额度合计为59,200万元，实际发生额合计为141,558万元[144] - 报告期末已审批的担保额度合计为1,790,428万元，实际担保余额合计为813,954万元[144] - 实际担保总额占公司净资产的比例为61.59%[144] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为65,173万元[144] - 公司2025年度担保计划总额不超过等值人民币258亿元，其中对资产负债率70%以上的被担保企业提供不超过62亿元的担保[144] - 截至2025年06月30日，实际发生的担保余额为813,954万元，占2024年末归属母公司净资产的60.13%[144] - 公司无逾期担保[144] 股东和股权 - 有限售条件股份减少49,271股，变动后为2,006,449股，占比0.07%[154] - 无限售条件股份增加49,271股，变动后为3,068,685,658股，占比99.93%[154] - 报告期末普通股股东总数为131,686[160] - 高管陈春燕解除限售49,271股，期末限售股数为0[158] - 前海人寿保险股份有限公司－海利年年持股比例为15.19%，持有466,386,874股[161] - 深圳市希格玛计算机技术有限公司持股比例为3.92%，持有120,385,406股[161] - 前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品持股比例为3.86%，持有118,425,007股[161] - 前海人寿保险股份有限公司－自有资金持股比例为2.11%，持有64,765,161股[161] - 中国银河国际证券（香港）有限公司持股比例为1.34%，持有41,034,578股[161] - 招商证券（香港）有限公司持股比例为0.62%，持有18,999,222股，报告期内增持901,411股[161] - 中山润田投资有限公司持股比例为0.62%，持有18,983,447股，全部股份被冻结[161] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.58%，持有17,924,429股，报告期内增持170,289股[161][162] - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND持股比例为0.57%，持有17,537,213股[161][162] - 公司通过回购专用证券账户累计回购股份46,220,893股，占总股本的1.5052%[161] 公司回购计划 - 公司计划回购A股资金总额不低于24,300万元人民币且不超过48,500万元人民币，回购B股资金总额不低于5,000万港元且不超过10,000万港元[154] - 回购A股价格上限调整为不超过7.53元/股，预计回购数量为不低于4,444.3773万股且不超过7,658.1887万股[155] - 回购B股价格上限调整为不超过3.05港元/股，预计回购数量为不低于2,213.9398万股且不超过3,853.2841万股[155] - 截至2025年6月30日，公司累计回购A股33,034,797股，B股13,186,096股，合计占总股本1.5052%[156] - 回购A股累计支付资金总额为人民币157,090,412.04元，最高成交价5.04元/股，最低成交价4.54元/股[156] - 回购B股累计支付资金总额为23,397,035.25港元（约合人民币21,336,926.30元），最高成交价1.94港元/股，最低成交价1.65港元/股[156] 债务和融资 - 公司发行2024年第一期超短期融资券总额为3亿元，期限270天，发行利率2.4%[148] - 公司发行2025年第一期超短期融资券总额为3亿元，期限270天，发行利率2.27%[149] - 公司注册超短期融资券总额为10亿元，中期票据总额为20亿元，有效期均为两年[148][149] - 公司发行2024年度第一期超短期融资券（科创票据），债券余额30,000万元，利率2.4%，到期日为2025年9月9日[170] - 公司发行2025年度第一期超短期融资券（科创票据），债券余额30,000万元，利率2.27%，到期日为2026年1月23日[170] - 公司EBITDA全部债务比从上年同期的12.65%下降至本报告期的6.43%，降幅6.22%[173] - 公司利息保障倍数从上年同期的6.42下降至本报告期的1.14，降幅82.24%[173] 其他重要内容 - 公司涉及1.71亿元人才引进专项资金诉讼案件，目前处于二审过程中[149] - 公司董事会和监事会延期换届，原成员仍正常履职[150] - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用、违规对外担保及破产重整事项[103][104][106] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[93] - 2025年上半年公司未发生环境事故[95] - 2025年上半年公司关爱基金为困难员工提供救助金额近26万元[100] - 2025年上半年公司向红十字会及社会福利院捐赠资金及物资10余万元[100] - 截至2025年6月底，公司18家子公司取得安全标准化证书，其中6家达二级标准，12家达三级标准[99]

专利信息 - 河北南玻玻璃有限公司与中国南玻集团股份有限公司共同取得"一种双向可延长的线轴装置"专利 授权公告号CN113224592B 申请日期为2021年6月 [1] 河北南玻玻璃有限公司 - 公司成立于2007年 位于廊坊市 属于其他制造业企业 [1] - 注册资本4806.6万美元 [1] - 参与招投标项目10次 [1] - 拥有专利信息253条 [1] - 拥有行政许可11个 [1] 中国南玻集团股份有限公司 - 公司成立于1984年 位于深圳市 属于非金属矿物制品业企业 [1] - 注册资本307069.2107万人民币 [1] - 对外投资企业50家 [1] - 参与招投标项目206次 [1] - 拥有商标信息120条 [1] - 拥有专利信息2260条 [1] - 拥有行政许可6个 [1]

回购股份进展 - 公司于2025年2月13日和3月4日分别通过董事会及股东大会审议通过回购A股和B股股份方案，回购报告书于3月25日披露 [1] - 因2024年度权益分派实施，A股回购价格上限由7.6元/股调整为7.53元/股，预计回购数量为4,444.3773万至7,658.1887万股；B股回购价格上限由3.13港元/股调整为3.05港元/股，预计回购数量为2,213.9398万至3,853.2841万股 [2] - 截至2025年7月31日，公司累计回购A股33,034,797股（最高价5.04元/股，最低价4.54元/股），B股14,581,596股（最高价1.94港元/股，最低价1.65港元/股），合计占总股本1.5507%，累计支付金额为人民币1.5709亿元（A股）和2,598.87万港元（B股，折合人民币2,367万元） [3] - 回购操作符合深交所监管要求，未在重大事项敏感期或交易所规定的禁止时段进行回购 [4][5] 重大合同履行情况 - 公司全资子公司吴江南玻和东莞南玻太阳能玻璃于2020年7月31日与隆基股份子公司签订光伏玻璃销售协议，预估总金额65亿元（含税），合同期限至2025年7月31日 [7] - 合同履行期间累计销售产品包括2.0mm超白浮法玻璃背板（1.4697亿元）、3.2mm钢化镀膜玻璃（4.1205亿元）、2.0mm半钢化镀膜玻璃（4.8225亿元）等，合计金额14.4098亿元（含税），因市场价格波动及隆基采购策略调整，实际履行金额未达预期 [8] - 合同到期未对公司2025年经营业绩或财务状况产生不利影响，公司将继续优化资源管理以防控风险 [9]

合同基本情况 - 公司全资子公司吴江南玻玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司与隆基股份的12家子公司签订了光伏玻璃销售协议，预估合同总金额约65亿元人民币（含税）[1] - 合同履行期限为2020年7月31日至2025年7月31日，最终销售金额以实际交付数量及订单价格为准[1] - 合同涉及产品包括2 0mm超白浮法玻璃背板、3 2mm钢化镀膜玻璃、2 0mm半钢化镀膜玻璃及2 0mm半钢化镀釉打孔玻璃等[1] 合同进展情况 - 公司已向隆基股份子公司销售2 0mm超白浮法玻璃背板、3 2mm钢化镀膜玻璃、2 0mm半钢化镀膜玻璃及2 0mm半钢化镀釉打孔玻璃，销售金额合计144,097 59万元（含税）[1] - 3 2mm钢化镀膜玻璃销售金额48,225 31万元，2 0mm半钢化镀釉打孔玻璃销售金额39,970 73万元[1] - 因产品价格上涨、市场波动及隆基股份调整采购策略，合同实际履行金额未达约定标准[1] 对公司的影响 - 合同期限届满不会对公司本年度经营业绩或财务状况产生不利影响[2] - 公司将继续协调资源，做好重大项目执行的风险防控，推进持续发展[2]

中国外运增持安通控股 - 拟增持金额3亿元至6亿元 增持价格不超过3.2元/股 增持方式包括协议转让、大宗交易或集中竞价交易 [1][2] 晶合集成筹划H股上市 - 正在筹划发行H股并在香港联交所上市 相关细节尚未确定 控股股东和实际控制人不会发生变化 [1][3] 白云电器股份回购 - 拟回购金额1000万元至2000万元 回购价格不超过14.70元/股 用于员工持股计划及/或股权激励 [1][3] 诺瓦星云股份回购 - 拟回购金额7500万元至1.5亿元 回购价格不超过215元/股 用于股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股 [1][5] 藏格矿业上半年业绩 - 上半年营业收入16.78亿元 同比下降4.74% 归母净利润18亿元 同比增长38.8% 拟每10股派发现金红利10元 [1][7] 芯原股份第二季度业绩 - 预计第二季度营业收入5.84亿元 环比增长49.9% 在手订单金额30.25亿元 环比增长23.17% 知识产权授权使用费收入1.87亿元 环比增长99.63% 量产业务收入2.61亿元 环比增长79.01% [1] 瀚川智能诉讼事项 - 因绵阳埃克森未按合同支付货款 向法院提起诉讼 诉请金额暂计2.44亿元 [2] 巍华新材收购禾裕泰 - 拟以现金方式收购江苏禾裕泰化学有限公司控股权 禾裕泰在农化领域有多品类产品布局 [4][5] 南风股份中标项目 - 中标中广核工程6157万元项目 涉及非核级风阀、龙卷风阀、防火阀和排烟阀 [6] 南玻A合同履行情况 - 与隆基股份子公司合同实际履行金额14.41亿元 未达到约定标准 因产品价格上涨及市场波动影响 [8] 江丰电子设备采购 - 控股子公司拟通过融资租赁方式购买97台机床设备 交易标的评估价值2.33亿元 [9] 奥瑞金海外项目投资 - 拟在泰国投资4.42亿元建设二片罐生产线 在哈萨克斯坦投资6.47亿元建设二片罐生产线 优先满足当地饮料客户需求 [10] 慈星股份终止收购 - 终止购买顺义科技75%股份事项 因部分商业条款未达成一致 [11] 雅本化学与恒瑞医药合作 - 签署供应战略协议 建立医药中间体及原料药领域的战略合作伙伴关系 [12][13]

公司回购股份 - 南玻A通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司A股股份33,034,797股 [2] - 回购计划将持续至2025年7月31日 [2]

公司与隆基股份子公司的销售协议 - 南玻A全资子公司吴江南玻玻璃有限公司和东莞南玻太阳能玻璃有限公司与隆基股份子公司签订销售协议 [1] - 协议期限为2020年7月31日至2025年7月31日 [1] - 销售产品包括2.0mm超白浮法玻璃背板、3.2mm钢化镀膜玻璃、2.0mm半钢化镀膜玻璃及2.0mm半钢化镀釉打孔玻璃等 [1] - 销售金额合计为14.41亿元(含税) [1]

业绩相关 - 2020 - 2025年与隆基子公司光伏玻璃销售协议预估65亿含税[3] - 四类玻璃销售金额合计144097.59万元含税[5] 合同情况 - 因价格、市场、采购策略，合同实际履行未达约定[5] - 合同期满不影响本年度经营业绩和财务状况[6] 未来展望 - 做好重大项目风险防控，推进持续发展[6]