业绩总结 - 公司2023年实现收入181.95亿，同比增长19.7%[4] - 公司2024Q1实现收入39.47亿，同比下降3.03%[2] - 公司2023Q4实现收入同比增长7.3%[5] - 公司2024Q1收入同比下降3.03%[7] - 公司2026年预计营业总收入将达到26476百万元[14] 用户数据 - 公司光伏产业收入同比增长46.03%[4] - 公司电子玻璃及显示器产业收入同比下降4.29%[4] - 公司太阳能及其他产业收入同比降42.18%[4] - 公司2023年实现毛利率22.3%[4] - 公司2023年实现归属净利率9.1%[4] 未来展望 - 公司2024年计划点火两座光伏玻璃生产窑炉[8] - 公司投资建议为光伏业务迅速放量，工程玻璃产能扩张，电子玻璃行业景气有望回升[9] - 公司2026年预计净利润为1959百万元，每股收益为0.64元[14] 新产品和新技术研发 - 公司光伏全产业链布局包括7座光伏压延玻璃窑炉及配套生产线[8] 市场扩张和并购 - 公司2026年预计总资产周转率为0.93，资产负债率为32.1%[14] 其他新策略 - 风险提示包括光伏玻璃成本下降低预期和地产竣工需求低预期[10]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为394.72亿元，同比下降3.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为32.54亿元，同比下降17.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为18.03亿元，同比增长163.40%[5] - 总资产为3114.88亿元，同比增长2.59%[6] 股东情况 - 前十名股东中，前海人寿保险持股比例最高，为15.19%[10] - 中国南玻集团股份有限公司2024年第一季度报告中，前海人寿保险股份有限公司持有466,386,874股人民币普通股[11] - 深圳市希格玛计算机技术有限公司持有120,385,406股人民币普通股[12] 资金情况 - 公司2023年10月30日注册了10亿元的超短期融资券[15] - 公司2023年10月30日注册了20亿元的中期票据[16] 担保及资产情况 - 公司2022年年度股东大会通过了担保计划，担保额度为218.32亿元[17] - 公司实际发生的担保余额为746,261万元，占总资产的24.58%[18] - 公司开展资产池业务，实际质押金额为137,665万元[19] 法律诉讼及治理 - 公司提起侵权赔偿诉讼，等待法院判决[20] - 公司第九届董事会和监事会任期已届满，换届工作正在进行中[21] 资产负债表 - 公司2024年第一季度财务报表显示，货币资金为2,949,972,738元，应收票据为1,349,833,610元[22] - 2024年第一季度，中国南玻集团股份有限公司的资产总计为31,148,754,411元，较上期增长785,697,099元[23] 现金流量表 - 2024年第一季度，公司营业总收入为3,947,220,433元，较上期略有下降[24] - 2024年第一季度，公司净利润为317,932,830元，较上期减少74,526,526元[24] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为180,305,094元，较上期改善[25] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-861,075,530元，较上期下降[25] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为535,338,090元，较上期增加[25]

业绩总结 - 2024年第一季度资产负债率同比增加6.02%[5] - 2024年第一季度收入同比减少1.23亿[5] - 2024年第一季度净利润同比减少0.75亿[5] 财务数据 - 2024年第一季度在建工程同比增加7.34亿[5] - 2024年第一季度管理费用同比增加0.62亿[5] 会议情况 - 第九届董事会临时会议于2024年4月25日通讯召开[2] - 会议7票同意1票反对通过《2024年第一季度报告》[2]

审计机构聘任 - 2023年11月10日审计委员会同意聘任致同会计所为2023年度审计机构[3] - 2023年11月13日和11月29日董事会和股东大会审议通过聘任[3] 审计工作情况 - 审计委员会核查致同会计所独立性和专业性，其保持双重独立且成员具备专业能力[1][2] - 2023年年度报告三次审计沟通会就审计情况沟通[4][5] - 审计委员会认为致同会计所完成2023年年度报告审计，报告客观完整[6]

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-006 中国南玻集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为真实反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准 则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》等相关 规定，公司拟对存在减值迹象的相关资产计提减值准备，具体情况如下： 1、长期资产减值准备 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》：公司于资产负债表日判断长期 资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，进行减值测试，估计其可 收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未 来现金流量的现值两者之间较高者确定。 根据上述原则，公司本次计提长期资产减值准备 31,859 万元， ...

中国南玻集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公 司章程》的规定，在2023年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥作为独立董事的独立作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经本 人自查，2023年度不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会的情况 2023年，公司共召开董事会9次，其中现场结合通讯方式召开2次，通讯方 式召开7次；股东大会共召开4次。本人出席情况如下： | | 出席董事会会议情况 | | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 实际出席次数 | ...

公告披露 - 2023年通过指定媒体披露公告40份，含4份定期报告[2] 股东大会 - 2023年召开1次年度、3次临时股东大会，审议13项议案[4] 利润分配 - 2023年拟定预案，每10股派2.5元，派现767,673,027元，占净利润46.37%[8][9] 独立董事 - 占董事会成员三分之一，在多委员会占过半数并任召集人[5] - 2023年修订《独立董事工作制度》，设专门会议[6]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 数据信息 - 企业信用信息公示系统显示金额为5430万元[11]

财务表现 - 公司2023年营业收入达到181.95亿人民币，同比增长19.71%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为16.56亿人民币，同比下降18.73%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为27.60亿人民币，同比增长41.01%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.54元，同比下降18.18%[9] - 公司2023年总资产达到303.62亿人民币，同比增长17.21%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为140.51亿人民币，同比增长9.30%[9] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为4,070,673,784元、4,318,666,461元、5,090,592,927元和4,714,931,194元[11] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为396,406,087元、493,072,693元、577,193,230元和188,942,436元[11] - 公司2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-284,407,179元、802,834,364元、1,105,819,087元和1,135,542,622元[11] 行业展望 - 公司2023年光伏玻璃行业受全球光伏市场扩大影响，需求增长，但行业整体处于需求旺盛、成本上涨、价格低位运行态势[14] - 公司2023年浮法玻璃行业受国家政策影响，市场需求有所恢复，但需求结构调整，市场将经历周期性调整[15] - 公司2023年电子玻璃与显示器件行业受智能化设备需求提升影响，市场前景广阔，给行业提供更大发展空间[15] - 公司2023年全球智能手机市场面临挑战，出货量下降，但太阳能行业因清洁、安全等优势发展前景无限可期[16] - 公司2023年全国光伏行业产量增长，主要产品价格下降，出口总体呈现“量增价减”态势[16] 主营业务 - 公司主营业务包括研发、生产制造和销售优质浮法玻璃、工程玻璃、光伏玻璃等新材料和信息显示产品[17] - 公司在光伏玻璃领域拥有7座光伏压延玻璃原片生产窑炉及配套深加工生产线[17] - 公司在光伏玻璃产能提升中得到集中体现，光伏玻璃产能规模跻身行业前列[18] - 公司工程玻璃业务始终以“打造绿色节能产品，创造品质生活”为宗旨，具有强大竞争力[18] - 公司已建成拥有七大建筑节能玻璃深加工基地，产品多样化和产能规模持续增长[19] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作[71] - 公司根据《公司章程》等规定，建立了较为规范的公司治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及公司经理层为主体结构的决策与经营管理体系[71] - 公司与大股东在业务、人员、资产、机构和财务方面严格分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[73] 环境保护 - 公司严格按照环境保护相关法律法规执行，包括《中华人民共和国环境保护法》等，确保环境保护措施得到有效执行[111] - 子公司均取得排污许可证且在有效期内，严格按照环境影响评价法要求进行环境影响评价工作[112] - 公司因环境问题受到行政处罚，处罚原因包括在线监测设备湿度计损坏、烟气基准氧含量值未修改等[121] 社会责任 - 公司连续第十六年发布社会责任报告，详细阐述了积极履行社会责任的具体行动[123] - 公司在报告期内积极开展社会公益及扶贫活动，具体情况详见公司披露的社会责任报告[124] 股东情况 - 前海人寿保险股份有限公司为公司第一大股东，持股比例为15.19%[1] - 深圳市希格玛计算机技术有限公司持有的股份数量为72,303,835股，占比为2.35%[1] - 中国银河国际证券（香港）有限公司持有的股份数量为41,034,578股，占比为1.34%[1]

内控范围 - 对30家全资及控股子公司进行内控评价，纳入范围单位总资产占2023年度合并报表相应指标91%以上，营业收入占97%以上[10] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报影响净利润金额≥净利润的3%且绝对金额不低于3000万元，或错报影响资产负债金额≥资产总额的1%[11] - 财务报告内控重要缺陷：错报影响净利润金额≥净利润的2%且绝对金额不低于2000万元，或资产总额的0.5%≤错报影响金额＜资产总额的1%[11] - 非财务报告内控重大缺陷：直接财产损失金额≥3000万元，或重大负面消息广泛流传致声誉重大损害且恢复需6个月及以上[13] - 非财务报告内控重要缺陷：2000万元≤直接财产损失金额＜3000万元，或负面消息行业流传致声誉一定损害且恢复需3 - 6个月[13] 成果情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 本报告期公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[15] 相关工作 - 2023年度对部分规章制度及业务模块控制规范进行修订，组织内控培训并宣导风险事项[6] - 2023年度组织业务过程监控、专项内控测评等工作加强风险控制[7] - 2023年度与业务部门配合制定增值项目方案推动落实提升效益[8] 缺陷整改 - 内控部联合相关部门及咨询外部审计师商讨一般缺陷整改措施[15] - 截止评价报告基准日，识别出的一般缺陷已跟进落实并推动整改[15]