北京植德律师事务所 关于中国南玻集团股份有限公司 关于中国南玻集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0013 号 二〇二五年三月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 1 北京植德律师事务所 法律意见书 植德京(会)字[2025]0013 号 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-007 中国南玻集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示 在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 ①现场会议召开时间为：2025 年 3 月 4 日（星期二）下午 14:45 ②网络投票时间为：2025 年 3 月 4 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 4 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 4 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。 ③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼 二楼报告厅。 ⑤召集人：公司董事会 ⑥会议主持人：董事长陈琳女士 ⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-006 中国南玻集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份查询相关文件。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南玻集团"）于 2025 年 2 月 13 日召开第九届董事会临时会议审议通过了《关于回购公司部分人民币普 通股（A 股）、境内上市外资股（B 股）股份方案的议案》，并同意将该议案提交 公司 2025 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司 2025 年 2 月 14 日披 露于巨潮资讯网的《第九届董事会临时会议决议公告》（公告编号：2025-002）和 《关于回购公司部分人民币普通股（A 股）、境内上市外资股（B 股）股份方案 暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-003）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关规 定，将公司 2025 年第一次临时股东大会的股权登记 ...

关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南玻集团"）于 2025 年 2 月 13 日召开第九届董事会临时会议审议通过了《关于回购公司部分人民币普 通股（A 股）、境内上市外资股（B 股）股份方案的议案》，具体内容详见公司 2025 年 2 月 14 日披露于巨潮资讯网的《第九届董事会临时会议决议公告》（公 告编号：2025-002）和《关于回购公司部分人民币普通股（A 股）、境内上市外 资股（B 股）股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025- 003）。 证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-005 中国南玻集团股份有限公司 | 序号 | 股东名称 | 股份种类 | 持股数量 （股） | 占无限售 条件股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 总数比例 15.20% | | 1 | 前海人寿保险股份有限公司－海利年年 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-003 中国南玻集团股份有限公司 关于回购公司部分人民币普通股（A 股）、境内上市外资股（B 股）股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份目的和回购股份的种类：公司基于对未来发展的信心及对公 司价值的认可，为增强投资者信心，有效维护广大投资者的利益、促进公司健 康稳定长远发展，同时为建立和完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的 积极性和创造性，共同促进公司的长远发展，经综合考虑公司的经营状况和财 务状况，公司拟使用自有资金和自筹资金（含商业银行回购专项贷款等）通过 深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式对部分人民币普通股（A 股）、 境内上市外资股（B 股）股份进行回购。 2、拟回购的价格区间：本次回购 A 股股份的价格不超过 7.60 元/股，回 购 B 股股份的价格不超过 3.13 港元/股，均不高于董事会审议通过回购股份 决议前 30 个交易日公司对应股票交易均价的 150%。具体回购价 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-004 中国南玻集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：经中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"南玻集 团"）第九届董事会临时会议审议确定召开 2025 年第一次临时股东大会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间为：2025 年 3 月 4 日（星期二）下午 14:45 ②网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 4 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 4 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现 ...

中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"南玻集团"）第九届董事会 临时会议于 2025 年 2 月 13 日以通讯形式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 7 日 以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本 次会议由董事长陈琳女士召集，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次 董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票 表决方式通过了以下决议： 一、逐项审议通过《关于回购公司部分人民币普通股（A 股）、境内上市外资 股（B 股）股份方案的议案》 经逐项审议，董事会表决通过了以下事项： 证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-002 公司基于对未来发展的信心及对公司价值的认可，为增强投资者信心，有 效维护广大投资者的利益、促进公司健康稳定长远发展，同时为建立和完善公 司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，共同促进公司的长远 发展 ...

文章核心观点 公司拟使用自有资金和自筹资金对部分A股、B股股份进行回购 [1] 分组1：回购资金及价格 - 回购A股资金总额不低于2.43亿元且不超过4.85亿元，回购价格不超过7.60元/股 [1] - 回购B股资金总额不低于5000万港元，回购价格不超过3.13港元/股 [1] 分组2：资金来源及贷款支持 - 公司已取得兴业银行深圳分行《贷款承诺函》，贷款额度不超过4.37亿元 [1] - 本次回购B股股份资金来源为公司自有资金 [1]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 业绩预告相关财务数据未经审计，已与年审会计师预沟通且无重大分歧[4] - 业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年年度报告为准[7] 业绩数据情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利2.09亿元 - 3.1亿元，比上年同期下降81.28%-87.38%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利0.94亿元 - 1.4亿元，比上年同期下降90.88%-93.88%[3] - 基本每股收益盈利0.07元/股 - 0.10元/股，上年同期为0.54元/股[3] 业绩变动原因 - 受光伏产业链产品售价下滑影响，光伏相关产品毛利大幅下降[5] - 公司拟对相关资产计提减值准备[5]

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-027 中国南玻集团股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、案件基本情况 民终36617号《民事判决书》，广东省深圳市中级人民法院作出如下判决： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费100元（已由上诉人中山润田投资有限公司预交），由上诉 人中山润田投资有限公司负担。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月1日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2022- 056），中山润田投资有限公司以公司决议效力确认纠纷向广东省深圳市南山区 人民法院对公司提起了诉讼。 2023年8月11日，公司收到广东省深圳市南山区人民法院送达的（2022）粤 0305民初16056号《民事判决书》，判决结果为：驳回原告中山润田投资有限公 司 的 诉 讼 请 求 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 12 日 在 巨潮资讯网 （www.cninf ...