证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-07 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 关于按持股比例为烟台康云产业发展有限公司 提供财务资助的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）拟按持股比例为烟台康云产业发展有限 公司（简称"烟台康云公司"，为本公司持股 34%的参股公司）提供不超过 2.26 亿元财务 资助，借款期限不超过 3 年，借款的年化利率为 8%。 2、本公司董事局于 2024 年 2 月 6 日召开了第十届董事局第二十二次会议,会议审议通 过了《关于按持股比例为烟台康云产业发展有限公司提供财务资助的议案》。本公司共有 7 名董事，实到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。根 据有关法律法规的规 ...

公司发展战略 - 公司制定了"一轴两轮三驱动"的新发展框架，以电子科技产业为发展轴心，致力于发展成为具有全球竞争力的世界一流电子科技企业集团[1] - 以消费电子、半导体为发展主线，致力于建立并巩固具有核心壁垒的业务根据地[1] - 以产品业务、制造业务、国际业务为主引擎，形成定位清晰、优势互补、协同并进的长效发展模式[1] 彩电业务改善盈利措施 - 打造技术壁垒，借助Micro LED产业优势，向产业上游延伸，形成先进制造和精密制造的优势[2][3] - 夯实高端制造，发挥生产制造优势，积极融入第三方生态链，打造智能制造平台[3] - 重构高效渠道，优化"线上+线下"高毛利渠道，聚焦开拓兴趣电商等新兴渠道[3][4] - 拓展细分市场，围绕5G、8K、高刷等高频需求技术，探索壁垒性细分市场，差异化布局智慧终端[4] Micro LED技术 - 重庆康佳光电科技有限公司Micro LED"混合式巨量转移技术"单色转移修复后良率达到99.999%[3] - 公司Micro LED外延片尺寸主要为四英寸和六英寸[5] - 公司生产的Micro LED产品可应用于智能穿戴、AR/VR、车载及大屏显示等领域[6] 其他业务 - 公司在西安建设了专业化洗碗机生产线，洗碗机可自主生产[7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员为西南证券李明明、国联基金陈祖睿 [1] - 时间为2024年1月31日10:00 - 11:30 [1] - 地点在康佳研发大厦办公楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为证券事务代表苗雷强先生 [1] 产品技术优势 - 公司研发生产的Micro LED具有功耗低、亮度高、响应速度快、无缝拼接、任意尺寸、使用寿命长等优势 [1] 产品生产与销售 - 重庆康佳光电科技有限公司出货形态为模组和芯片 [1] - 公司彩电产品覆盖全尺寸段，主销尺寸为55英寸、65英寸、75英寸，占比50%以上 [1] - 公司外销产品主要销往欧洲、中东、拉美等地区 [1] 白电业务发展 - 并购“新飞”品牌加强白电品牌基础 [1] - 合资成立宁波空调生产基地搭建空调制造能力 [1] - 并购倍科（滚筒洗衣机）中国工厂补齐滚筒洗衣机技术短板 [1] - 新建西安智能家电产业园发展洗碗机业务 [1] - 内部优化“研产供销服”各链条，外部整合渠道资源，与上下游实现渠道复用，改善白电业务产品销售结构和竞争力 [1]

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-01 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据康佳集团股份有限公司（简称"公司"）取得的深圳证券交易所《关于 康佳集团股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》 （深证函〔2023〕780 号），公司完成了 2024 年面向专业投资者非公开发行公 司债券（第一期）（简称"本期债券"）的发行。 本期债券发行规模为 15 亿元，发行价格为每张 100 元。本期债券发行具体 结果如下： 一、发行期间 本期债券为 3 年期，附第 2 年末投资人回售选择权和发行人票面利率调整选 择权，实际募集资金 15 亿元，全场认购倍数 1.21 倍，最终票面利率为 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为天风证券，人员有许俊峰、刘云、尧淦 [2] - 时间为2024年1月25日13:00 - 14:00 [2] - 地点在康佳研发大厦办公楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表苗雷强先生 [2] 重庆康佳光电科技有限公司情况 - 建成MLED芯片小规模量产线、巨量转移中试线、MLED检测中心、MLED直显量产线，具备直显产品生产能力 [2] - Mini LED芯片持续供应内部和外部客户，Micro LED芯片搭配巨转技术与业内厂商达成专案合作并产出样品，Mini直显产品供应战略客户，可用于商业显示等场景 [2] - 公司合计持有其75%股权 [2] - 采用混合式巨量转移技术 [2] - 产品形态为模组、芯片、外延片 [2] 公司彩电代工业务情况 - 积极开拓代工业务，有稳定合作伙伴，原材料来源分为公司代采和客户提供两种方式 [2][3]

重庆康佳光电科技有限公司技术产业化进展 - 建成MLED芯片小规模量产线、完整制程的巨量转移中试线、具备全面检测能力的MLED检测中心和MLED直显量产线 [1] - Mini LED芯片持续供应内部和外部客户，达成专案合作并成功产出样品 [1] - Micro LED芯片搭配巨转技术，与业内厂商达成合作，Mini直显产品供应战略客户，可应用于商业显示等场景 [1] Micro LED产品相关情况 - 应用领域包括智能穿戴、AR、车载及大屏显示等领域 [2] - 技术优势有功耗低、亮度高、响应速度快、无缝拼接任意尺寸、使用寿命长等 [2] 公司产品产线及出货形态 - 出货形态为模组和芯片 [2] - 拥有Micro LED中试线 [2] 公司彩电产品情况 - 主销尺寸为55英寸、65英寸、75英寸 [2] - 业务紧跟市场需求，产品规划及销售策略向大板、高刷、新型显示调整，2023年第三季度上市系列中高端彩电新品 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为 2024 - 05，时间为 2024 年 1 月 18 日 15:30 - 17:00，地点在康佳研发大厦办公楼会议室 [1] - 参与单位及人员包括华安证券邓欣、陈耀波等多家机构人员，上市公司接待人员为证券事务代表苗雷强先生 [1] MLED 业务进展 - 重庆康佳光电科技有限公司建成 MLED 芯片小规模量产线、巨量转移中试线、MLED 检测中心和 MLED 直显量产线，Mini LED 芯片持续供应内外部客户，Micro LED 芯片搭配巨转技术与业内厂商专案合作产出样品，Mini 直显产品供应战略客户，可用于商业显示等场景 [1] - 公司生产的 Micro LED 产品可应用于智能穿戴、AR、车载及大屏显示等领域 [1] - 重庆康佳光电科技有限公司出货形态为模组和芯片 [1] 白电业务情况 - 公司通过并购“新飞”品牌、成立宁波空调生产基地、并购倍科（滚筒洗衣机）中国工厂、新建西安智能家电产业园等举措发展白电业务，并优化内部链条、整合外部渠道资源 [2] 彩电代工业务情况 - 公司在安徽滁州、广东东莞等地有多个生产基地，拥有先进生产设备和成熟产线管理经验，积极开拓代工业务且有稳定合作伙伴 [3] 行业标准参与情况 - 2023 年 10 月 29 日，中国电子视像行业协会 Mini/Micro LED 显示产业分会发布《2023 Mini/Micro LED 直显产业白皮书》，重庆康佳光电科技有限公司为核心参编单位 [4]

公司发展战略 - 公司制定了"一轴两轮三驱动"的新发展框架,以电子科技产业为发展轴心,以消费电子和半导体为发展主线,以产品业务、制造业务和国际业务为主引擎,形成定位清晰、优势互补、协同并进的长效发展模式[1] - 公司将在新战略的指引下,积极改善公司经营业绩[1] 彩电业务改善盈利措施 - 打造技术壁垒,借助Micro LED产业优势,向产业上游延伸,形成先进制造和精密制造的优势[1] - 夯实高端制造,发挥生产制造优势,积极融入第三方生态链,打造智能制造平台,孵化多元化的智能硬件业务[1] - 重构高效渠道,优化"线上+线下"高毛利渠道,聚焦开拓兴趣电商等新兴渠道,强化品牌年轻化建设[1] - 拓展细分市场,围绕5G、8K、高刷等高频需求技术,探索壁垒性细分市场,拓展高清屏、智慧屏等多场景应用机遇[1] 白电业务 - 通过并购"新飞"品牌,加强了白电品牌基础[2] - 通过合资成立宁波空调生产基地,搭建了自身空调制造能力[2] - 通过并购倍科(滚筒洗衣机)中国工厂,补齐了滚筒洗衣机技术短板[2] - 通过建成西安智能家电产业园,发展洗碗机业务[2] - 内部优化"研产供销服"各链条,外部整合渠道资源,与上下游实现渠道复用,不断改善白电业务产品销售结构和竞争力[2] Micro LED技术 - 重庆康佳光电科技有限公司Micro LED"混合式巨量转移技术"单色转移修复后良率达到99.999%[3] - 重庆康佳光电科技有限公司有二十余位行业专家组成的专家团队,以及硕士以上学历占70%的研发团队[3] Mini LED彩电产品 - Mini LED彩电产品已呈现明显增长势头,公司目前已有11款Mini LED彩电产品在国内市场销售,2款Mini LED彩电产品在海外市场销售,未来将持续技术迭代,上市更多的Mini LED电视新品[2] PCB业务发展方向 - 公司PCB业务将进一步加快业务规模增长,改善产品结构,从现在的产品线向多层板、HDI板、FPC板拓展,实现产品多元化、高端化[2]

公司发展战略 - 公司制定了"一轴两轮三驱动"的新发展框架，以电子科技产业为发展轴心，以消费电子和半导体为发展主线，以产品业务、制造业务和国际业务为主引擎[1] - 公司致力于发展成为具有全球竞争力的世界一流电子科技企业集团[1] Micro LED业务 - 公司在重庆璧山成立了重庆康佳光电科技有限公司，负责Micro LED相关产品的研发、生产和销售[2] - 重庆康佳光电科技有限公司建成了MLED芯片小规模量产线、巨量转移中试线、MLED检测中心和MLED直显量产线[2][3] - 公司Micro LED外延片尺寸主要为四英寸和六英寸[3] - Micro LED具有功耗低、亮度高、响应速度快、无缝拼接任意尺寸、使用寿命长等优势[4] - 公司部分巨量转移设备是与国内外设备厂商定制的[4] Mini LED业务 - 重庆康佳光电科技有限公司的Mini LED芯片已持续供应内部和外部客户[3] - 公司的Mini直显产品已开始供应战略客户，可应用于商业显示、大型监控、演播厅、展会、影院等应用场景[3]

公司整体战略 - 制定“一轴两轮三驱动”新发展框架，以电子科技产业为轴心，消费电子、半导体为主线，产品业务、制造业务、国际业务为主引擎 [1] 白电业务发展 - 并购“新飞”品牌加强白电品牌基础 [1] - 合资成立宁波空调生产基地搭建空调制造能力 [1] - 并购倍科（滚筒洗衣机）中国工厂补齐滚筒洗衣机技术短板 [1] - 新建西安智能家电产业园发展洗碗机业务 [1] - 内部优化“研产供销服”链条，外部整合渠道资源，实现渠道复用 [1] 彩电业务改善盈利措施 - 借助 Micro LED 产业优势向产业上游延伸，驱动彩电产业升级 [1] - 发挥生产制造优势，夯实高端制造，融入第三方生态链，打造智能制造平台 [2] - 优化“线上 + 线下”高毛利渠道，开拓新兴渠道，强化品牌年轻化建设 [3] - 围绕高频需求技术探索细分市场，拓展多场景应用机遇，差异化布局智慧化终端 [3] 重庆康佳光电科技有限公司产品进展 - 重庆康佳半导体光电科技产业园正式投产，建成芯片小规模量产线、巨量转移中试线、MLED 检测中心、直显量产线 [4] - Mini LED 芯片持续供应内外部客户 [4] - Micro LED 芯片搭配巨转技术与业内厂商达成专案合作并产出样品 [4] - Mini LED 直显产品开始供应战略客户，可应用于多个场景 [4] 重庆康佳光电科技有限公司发展战略 - 聚焦 MLED 外延芯片、巨量转移及显示技术，推动 MLED 产业化 [5]