康佳集团股份有限公司独立董事 第十届董事局独立董事专门会议第八次会议决议 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局独立 董事专门会议第八次会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯表决的方式召开， 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举 刘坚先生主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基 于独立判断的立场，发表审核意见如下： 二、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）对公司预计 2025 年度日常关联交易的专门意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们 对公司预计 2025 年度日常关联交易的情况进行了认真核查，就有关 问题向其他董事和董事局秘书进行了询问，并就该关联交易的公平合 理性作了认真审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我们 的专业知识，对该关联交易作出独立判断。我们认为该关联 ...

康佳集团股份有限公司 2024年度投资者保护工作情况报告 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）始终高度重视投资 者保护工作，采取切实、有效的措施，维护广大投资者特别是中小投 资者的权益。现对公司 2024 年度投资者保护工作情况报告如下： 一、履行信息披露义务，提高信息披露水平 公司充分履行了信息披露义务，及时、公平地披露了信息，并保 证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，充分保护了每位投资者的知情权。2024 年，公司发布定 期报告、临时公告等共计 78 份。 二、严格履行相关承诺 公司确保自身或持股 5%以上股东及公司董事、监事和高级管理 人员严格履行承诺事项，未发生违反承诺的情况。 三、加强与投资者的有效沟通 公司一直高度重视投资者关系管理工作，安排了专职人员负责接 听投资者热线电话和回复互动平台提问，确保投资者服务电话等投资 者服务渠道畅通，积极做好日常投资者来电、来函和来访的接待处理 工作，热情、耐心地回答投资者的提问，并在不违反信息披露原则的 前提下尽可能地向投资者提供有关信息。2024 年，公司回复了 230 条投资者互动平台上的投资者提问；2024 年，公 ...

| 证券代码：000016、200016 | 证券简称：深康佳 | | | A、深康佳 | B | 公告编号：2025-30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149987、133306 | 债券简称：22 | | 康佳 | 01、22 | 康佳 | 03 | | 133333、133759 | | 22 | 康佳 | 05、24 | 康佳 | 01 | | 133782、133783 | | 24 | 康佳 | 02、24 | 康佳 | 03 | 康佳集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年拟向华侨城集团有限公 司及其下属子公司（以下简称"华侨城集团及其子公司"）销售电视、智能终端等产 品以及收取智能电视终端装机费等费用，合计金额预计不超过 1 亿元，2024 年度的实 际发生额为 9,124.63 万元。 2、公司 20 ...

1 3 4 关于本报告 ⾼管致辞 ⾛进康佳集团 专题：锻造新质⽣产⼒推动产品迭代升级11 环境、社会和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL,SOCIALANDGOVERNANCEREPORT 02 绿⾊经营共创⽣态健康 应对⽓候变化 环境合规管理 资源消耗管理 推⾏绿⾊运营 ⽣态环境保护 35 39 46 49 50 34 01 | 规范治理以合规求发展 | | | --- | --- | | ⾼举党建旗帜 | 19 | | 规范治理公司 | 21 | | 合规⻛险管理 | 24 | | 反腐倡廉建设 | 27 | | 优化投关管理 | 28 | | 可持续发展管理 | 29 | 04 | 18 | 关怀职⼯构筑和谐社会 | 75 | 未来展望 | | --- | --- | --- | --- | | 19 | 职⼯权益保护 | 77 | 附录 | | 21 | 员⼯培育发展 | 80 | 关键绩效表 | | 24 | 增强职⼯关怀 | 83 | 指标索引表 | | 27 | | | | | 28 | 安全健康⽣产 | 84 | 反馈意⻅表 | | 29 | 公益责任担当 | 89 | | 2 ...

2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"） 作为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。根据财 政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对信永中和会计师事务所在近一年审计中 的履职情况进行了评估。 一、资质条件 （一）基本信息 审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2012 年 3 月 2 日； 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层； 首席合伙人：谭小青先生； 执业资格：具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格，具有财 政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格，具有 中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计资格。 行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律 监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措 ...

康佳集团股份有限公司 2024 年度董事局工作报告 2024 年，康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事局充 分发挥"定战略、作决策、防风险"作用，不断强化战略引领，提升 决策质量，加强风险防控，加速推进"一轴两轮三驱动"新发展框架 落地，积极开展资产盘活、制造提效、营销融合、控费提效、组织改 革等专项行动，有效保障公司安全稳定运行。 一、2024 年度董事局主要工作情况 （一）依法依规决策，提升企业治理效能 公司董事局本着对股东负责的精神，充分行使法律法规及公司章 程所赋予的职权，以规范运作为前提，发挥决策引领作用，积极维护 公司和全体股东的利益。2024 年，公司董事局按照要求认真履行股东 大会的通知召集程序、登记出席程序、决议表决程序和信息披露义务， 确保会议合法有效。全年共召集股东大会 6 次，贯彻执行股东大会决 议 23 项。2024 年，公司召开董事局会议 18 次，全票审议通过 77 项议 案，所有董事均出席董事局全部会议，决策内容涉及年度经营计划、 定期报告、发行公司债券等内容。2024 年，公司董事局专门委员会累 计召开会议 15 次，审议并听取议案 21 项；独立董事召开专门会议 6 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-36 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 鉴于上述部分诉讼案件未判决，尚无法准确判断对本公司本期利润或期后利 润的影响金额，本公司将根据案件进展情况进行相应的会计处理。 本公司将密切关注案件后续进展，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意 投资风险。 特此公告。 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、累计诉讼及仲裁概述 截至本公告披露日，康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）及控股公司 连续十二个月内新发生累计诉讼、仲裁金额合计为 85,343.01 万元，占本公司最 近一期经审计净资产绝对值的 36.01%。其中，作为原告或申请人的诉讼、仲裁 金额为 20,570.45 万元；作为被告或被申请人的诉讼、仲裁金额为 64,772.56 ...

审计机构情况 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[3] - 截至2024年底合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券报告超700人[1] 审计相关决策 - 2024年10 - 11月决定续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期1年[4] 审计流程进展 - 2025年1 - 4月财务审计委员会与信永中和沟通、审议、督促审计相关事项[6][7] 审计结果 - 信永中和对公司2024年财报出具标准无保留意见[5]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备共计134,516.88万元，影响利润总额 -134,516.88万元[2][4] - 各项减值准备年初余额565,198.60万元，年末余额694,483.36万元[2] 数据详情 - 2024年应收等坏账准备计提额分别为13万、13,848.10万、19.13万、28,010.10万元[2][3] - 2024年存货跌价准备计提44,530.53万元，转销42,042.01万元[2][3] - 2024年固定资产等减值准备分别计提2,083.45万、1,700万、44,312.57万元[2][4] - 2024年各项减值准备转销/核销额48,148.87万元，其他减少 -42,916.75万元[2]

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事局认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事局的责 任。监事会对董事局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事局、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 康佳集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 康佳集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制 ...