核心人事变动 - 深康佳A公司董事兼总裁曹士平于2026年1月16日递交书面辞职报告，辞去第十一届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员及公司总裁职务 [1] - 曹士平辞职原因为工作安排，辞任后将继续在公司任职，其辞任自辞职报告送达之日起生效 [1] - 截至公告披露日，曹士平未持有公司股份，并确认与公司董事会及管理层不存在意见分歧 [1] 对公司治理与运营的影响 - 曹士平的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常经营 [1] - 公司董事会将按照法定程序尽快完成董事补选及总裁聘任工作 [1]

核心观点 - 康佳集团预计2025年归母净利润为负值，经营业绩将出现亏损 [3] - 华润入主后，公司正在进行管理层更迭、战略收缩与资金压力缓解等一系列深度调整 [1][3][5] 管理层变动 - 康佳董事、总裁曹士平因工作安排原因辞职，辞职后继续在公司任职 [3] - 此前三天，公司副总裁杨波也已请辞，同时聘任有华润背景的董钢为副总裁 [3] - 曹士平卸任总裁后，预计有华润背景的高管将进一步扩大在康佳管理层中的占比 [3] - 2025年8月华润正式入主后，有华润背景的邬建军当选新任董事长兼法定代表人 [3] - 在新一届董事会和高管中，华润背景人员已占主导：6名非独立董事中华润背景占4名，5名高级管理人员中华润背景占2名 [3] 财务与经营业绩 - 公司预计2025年归母净利润为负值，经营业绩将出现亏损 [3] - 2025年前三季度，公司实现营业收入76.79亿元，同比减少5.43% [3] - 2025年前三季度，公司归母净利润亏损9.8亿元 [3] 战略与投资调整 - 华润入主后，康佳收缩了在华侨城时代的一些投资 [1] - 具体表现为：康佳对乌镇佳域基金的出资金额由2亿元减少至1.3亿元 [4] - 公司已终止发行股份购买宏晶微电子78%股份并募集配套资金的事项 [5] - 公司表示将尽快融入华润体系，进一步明晰战略，优化资源配置，增强技术、管理和市场竞争能力 [5] 资金状况与股东支持 - 华润正在缓解康佳的资金压力 [1] - 2024年11月，公司公告拟向控股股东华润旗下的磐石润创进行永续债权融资，总金额不超过50亿元人民币 [5] - 2024年12月，公司以约9.15亿元向华润转让武汉天源集团部分股份 [5] - 公司已向磐石润创申请21.7亿元借款，专项用于归还原控股股东华侨城集团的借款本息 [5] 业务与行业状况 - 公司目前主营业务包括彩电、白电、PCB板等 [5] - 根据奥维云网数据，康佳2025年在中国彩电线下市场销量排名第五，线上市场销量排名第十 [5] - 2026年，国家以旧换新补贴预计将一定程度上刺激国内家电市场需求，但行业竞争也在加剧 [5]

核心事件：高管辞任 - 康佳集团董事兼总裁曹士平因工作安排原因辞去所有相关职务 辞任后将继续在公司任职[2] - 曹士平于2024年8月27日被聘任为总裁 任期不足半年[3] - 公司确认曹士平未持有公司股份 与董事会及管理层无意见分歧 其辞任不影响董事会正常运作及公司日常经营[2] 公司背景与业绩表现 - 康佳集团成立于1980年 是深交所首批上市企业之一 曾被称为“彩电第一股” 并在2003年至2007年连续五年夺得中国彩电市场销量冠军[3] - 近年来公司业绩持续恶化 营业收入从2022年的296.08亿元连续下滑至2024年的111.15亿元[3] - 归母净利润连续三年亏损且亏损额扩大 2022年亏损14.7亿元 2023年亏损21.64亿元 2024年亏损32.96亿元[3] - 公司预计2025年将继续亏损 这意味着公司将面临连续四年亏损[3] 控制权变更与治理调整 - 公司控股股东已变更为华润集团 相关股份无偿划转于2025年7月完成过户 华润系合计持有公司30%股权[4][5] - 华润入主后已派驻多名高管 2025年8月15日 具有华润医药背景的邬建军出任康佳集团董事长[5] - 2025年1月13日 具有华润集团法律合规背景的董钢被聘任为公司副总裁[5] 潜在协同与发展前景 - 华润集团为世界500强企业 截至2025年6月底总资产达2.8万亿元人民币[5] - 市场关注华润入主可能带来的产业协同 特别是华润微电子的完整半导体产业链有望与康佳现有的光电半导体、存储等业务形成资源互补[5]

核心人事变动 - 康佳集团董事、总裁曹士平于2026年1月16日因工作安排原因辞去所有相关职务 但其辞任后将继续在公司任职 [1] - 曹士平的辞任自辞职报告送达之日起生效 其未持有公司股份 且辞任不会影响董事会正常运作与公司日常经营 公司将尽快完成董事补选及总裁聘任工作 [1] 高管背景与公司治理结构 - 曹士平生于1978年 拥有南开大学工商管理硕士学位 自2001年加入康佳 历任多个重要管理岗位 并于2024年8月出任集团总裁 [2] - 2025年8月 康佳完成专业化整合 成为华润集团旗下科技与新兴产业板块的业务单元 [2] - 2025年8月选举产生的第十一届董事会共9人 其中6名非独立董事中 华润系占据4席 华润背景的邬建军当选董事长 余惠良当选董事并兼任财务总监 [2] 公司财务表现 - 康佳集团于2026年1月14日发布了2025年度预亏公告 这意味着公司将面临连续第四年亏损 [3]

公司董事会会议 - 深康佳A于2026年1月16日晚间发布公告，宣布召开了第十一届第八次董事会会议 [1] - 会议召开方式为现场加通讯表决 [1] - 会议审议了《关于修订并废止的议案》等文件 [1]

公司人事变动 - 康佳集团股份有限公司董事会于2026年1月16日收到总裁曹士平先生的书面辞职报告 [1] - 曹士平先生辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员及公司总裁的职务 [1] - 曹士平先生辞职原因为工作安排，辞去上述职务后将继续在公司任职 [1]

制度相关 - 《投资者关系管理制度（2026年修订）》于2026年1月16日经第十一届董事会第八次会议审议通过[1] - 《康佳集团股份有限公司投资者关系管理制度》自2026年1月16日起施行，2022年8月24日颁布的同名制度同时废止[55] 管理原则与目的 - 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者[3] - 开展投资者关系管理工作目的包括促进与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础等[6] - 投资者关系管理基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6] 工作职责 - 投资者关系工作主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[9] - 董事会秘书是投资者关系管理负责人，负责策划组织活动[11] - 负责证券事务的部门负责日常事务及人员培训[11][17] 沟通与披露 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[9] - 应披露信息须第一时间在指定报纸和网站公布[10] - 公司可自愿披露规定外信息，遵循公平披露原则[14] - 情况重大变化影响投资者决策等时公司需更新已披露信息[15] 活动形式 - 公司投资者关系管理活动包括公告、股东会等多种形式[16] - 年度报告披露后公司应及时召开业绩说明会[23] - 存在特定情形时公司应召开投资者说明会且参与人员有规定[23] 其他规定 - 特定对象范围包括持有或控制公司5%以上股份的股东及其关联人等[41] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[43] - 公司应在投资者关系活动结束后两个交易日内编制《投资者关系活动记录表》并刊载[50] - 公司证券代码为000016、200016，证券简称为深康佳A、深康佳B[60]

信息披露规则 - 公司信息披露应在自起算日或触及披露时点的两个交易日内完成[5] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[23] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[23] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[23] 关联人及内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员为内幕信息知情人[3] - 具有直接或间接持有公司5%以上股份等情形之一的法人或自然人是公司关联人[5][6] - 过去12个月内或未来12个月内符合特定情形的法人或自然人属公司关联人[5][6] 交易及诉讼披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[33] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[33] - 连续十二个月累计或单项涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁需披露[34] 其他规定 - 本制度自2026年1月16日起施行，2022年8月24日颁布的制度同时废止[68] - 公司公告应由董事会发布并加盖公章，依法披露信息要报送相关部门并发布[10][11] - 董事和高管不得拒绝对定期报告签署书面意见[27] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行情况[47] - 公司解聘会计师事务所应说明原因及听取其陈述意见[51] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[56] - 董事、高级管理人员履职文件保存期限不少于10年[61]

人员变动 - 2026年1月16日曹士平因工作安排辞任董事等职务[1] - 辞任后继续在公司任职，未持股且无意见分歧[1][2] 后续安排 - 董事会将尽快完成董事补选及总裁聘任工作[2]

公司信息 - 公司证券代码为000016、200016，简称为深康佳A、深康佳B[1] 会议情况 - 公司第十一届董事会第八次会议于2026年1月16日召开，通知于1月11日送达全体董事[3] - 会议应到董事8名，实到8名[3] 议案通过 - 以8票同意通过修订投资者关系管理制度议案[4] - 以8票同意通过修订信息披露管理制度并废止相关细则议案[4]