股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会3月22日决议召集，4月7日召开[3][5] - 通知提前15日公告发出，股权登记与会议间隔不超7个工作日[4] - 现场会议在深圳康佳研发大厦19楼，采取现场和网络投票[5][6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东2名，持股523,747,032股，占比21.7508%[8] - 参加网络投票股东888名，持股16,078,202股，占比0.6677%[10] - 外资股网络投票股东5名，持股2,217,400股，占比0.2733%[10] 议案表决结果 - 《为宜宾康佳智慧科技担保》总同意533,661,332股，占98.8582%[13] - 《为宁波康韩瑞电器担保》总同意533,515,432股，占98.8311%[16] - 《向四川城锐房地产资助展期》总同意533,309,232股，占98.7930%[18]

投资情况 - 2017年12月出资2.394亿元投资天源环保20.02%股权[1] - 2021年12月天源环保上市后持股比例稀释到15.01%[1] - 截至目前持有天源环保股权比例约为13%[1] 会计核算变更 - 2025年3月31日起对天源环保会计核算方法变更[3] - 变更使长期股权投资减少5.37亿元，交易性金融资产增加约10.74亿元[4] - 变更产生税后利得约6.52亿元[4] 决策情况 - 2025年3月31日董事局会议7票同意变更核算方法[5]

会议信息 - 康佳集团第十届董事局第四十三次会议于2025年3月31日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年3月21日送达全体董事及监事[2] - 应到董事7名，实到7名[2] 议案决议 - 会议通过《关于对武汉天源环保股份有限公司会计核算方法变更的议案》[3] - 公司对武汉天源会计核算方法变更为公允价值计量金融资产[3]

担保情况 - 公司及控股子公司已审批担保额度总金额为234.192亿元，占最近一期经审计净资产比例为415%[3][22] - 公司及控股子公司对合并报表内单位实际担保总金额为36.255861亿元，占比64%[3][22] - 公司针对华侨城集团担保实际提供反担保金额为80亿元，占比142%[3] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保金额为5.225077亿元，占比9%[3] 子公司担保 - 公司为康佳同创公司与邮储银行滁州分行债务担保，金额分别为2000万元和最高本金5000万元[4][16][17] - 公司为安徽康佳公司与皖东农商银行城中支行债务担保，金额为4000万元[6][17] - 公司为毅康科技公司与烟台银行开发支行债务担保，金额为749.487万元[7][19] 子公司业绩 - 康佳同创公司2024年1 - 11月营业收入21.965514亿元，利润总额 - 4283.81万元，净利润 - 4283.81万元[10] - 安徽康佳公司2024年1 - 11月营业收入97,827.19万元，利润总额 - 3,053.65万元，净利润 - 1,536.22万元[12] - 毅康科技公司2024年1 - 11月营业收入26,862.11万元，利润总额1,931.59万元，净利润622.71万元[15] 子公司资产 - 康佳同创公司2024年11月30日资产总额17.73532亿元，负债总额9.917316亿元，净资产7.818004亿元[10] - 安徽康佳公司2024年11月30日资产总额391,560.99万元，负债总额338,605.43万元，净资产52,955.56万元[12] - 毅康科技公司2024年11月30日资产总额1,747,304.59万元，负债总额1,405,305.86万元，净资产341,998.73万元[13][15] 反担保情况 - 安徽康佳公司其他股东按持股比例为此次担保额度的22%向公司提供反担保[6] - 公司为安徽康佳公司担保，滁州市国有资产运营有限公司将为担保额度的22%提供反担保[20]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》和第18号变更会计政策[3] - 第17号自2024年1月1日施行，第18号自印发日施行可提前执行[3] - 变更前后执行不同准则规定[4] - 变更对财务无重大影响，合理且不损害股东利益[6][7]

股东大会信息 - 康佳集团2025年第二次临时股东大会3月24日召开[5] - 现场会议在深圳康佳研发大厦19楼会议室举行[5] - 采取现场和网络投票两种方式[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东（含代理人）2名，持股523,747,032股，占比21.7508%[8] - 参加网络投票股东1,627名，持股17,275,836股，占比0.7174%[9] 议案表决情况 - 《关于重庆康佳光电科技有限公司借款展期议案》同意535,653,316股，占比99.0075%[12] - 反对4,722,352股，占比0.8729%[12] - 弃权647,200股，占比0.1196%[12]

股东出席情况 - 出席会议股东1629人，代表股份541,022,868股，占比22.4682％[4] - 现场投票股东2人，代表股份523,747,032股，占比21.7508％[6] - 网络投票股东1,627人，代表股份17,275,836股，占比0.7174％[6] - 外资股股东出席7人，代表股份330,500股，占比0.0407％[7] - 中小股东出席1,628人，代表股份17,275,936股，占比0.7174％[7] 表决情况 - 总表决同意535,653,316股，占比99.0075％[10] - 总表决反对4,722,352股，占比0.8729％[10] - 总表决弃权647,200股，占比0.1196％[10] - 外资股股东表决同意207,500股，占比62.7837％[11] - 中小股东总表决同意11,906,384股，占比68.9189％[13]

担保情况 - 公司及控股子公司已审批担保额度2357920.00万元，占比418%[2][11] - 对合并报表内单位实际担保360058.61万元，占比64%[2][11] - 针对华侨城集团反担保800000.00万元，占比142%[2][11] - 对合并报表外单位担保51501.28万元，占比9%[2][11] - 拟为宜宾智慧提供0.098亿元担保，占比0.17%[3][5][8] - 拟为康韩瑞提供1.2亿元担保，占比4.25%[3][5][8] 被担保方数据 - 宜宾智慧2024年11月30日净资产2183.16万元[6] - 宜宾智慧2024年1 - 11月净利润61.18万元[6][7] - 康韩瑞2024年11月30日净资产4008.78万元[9] - 康韩瑞2024年1 - 11月净利润 - 2088.75万元[9]

财务资助 - 拟为四川城锐提供不超1.5亿元财务资助展期，期限1年，年化利率5%[3][7][13] - 董事局7名董事全票通过议案，需股东大会审议[3][7] - 对外实际提供财务资助181349.18万元，占最近一期经审计净资产32.13%[4][18] - 对烟台康悦和重庆蓝绿摩码1.29亿和1.8843亿元财务资助逾期[4][19] 项目业绩 - 截至2025年1月，璧山产业园项目累计销售额约2亿元[10] 四川城锐情况 - 成立于2019年1月29日，注册资本2500万元[5][9] - 2021年12月以6.11亿元竞得167.67亩配套商住用地[5] - 2023年末资产61054.87万元，负债61435.14万元，净资产 -380.27万元[11] - 2024年末资产66672.50万元，负债68628.12万元，净资产 -1955.62万元[11] - 2023年度净利润 -1982.55万元，2024年度净利润 -1575.35万元[11] - 拟对55.72亩土地不再开发并申请政府收回[15] - 展期资金用于支付地价款、税费及开发建设费用[16] - 公司委派人员履行经营监管职责[15]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议4月7日下午2:50召开[2] - 网络投票时间为4月7日[2] - A、B股股权登记日为2025年4月1日[3] 会议地点与登记 - 现场会议地点为深圳南山区康佳研发大厦19楼会议室[4] - 现场股东大会登记时间为4月3日上午9:00至4月7日下午2:50，地点为康佳研发大厦24楼董事局秘书处[7] 提案内容 - 提案包括为宜宾康佳智慧科技等公司提供担保额度、向四川城锐房地产提供财务资助展期[7] 投票信息 - 网络投票代码为360016，投票简称为康佳投票[13] - 深交所交易系统投票时间为4月7日多个时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月7日上午9:15至下午3:00[15] 联系方式 - 会议联系电话（0755）26609138，传真（0755）26601139，邮箱szkonka@konka.com[8]